诈骗平台

自2021年11月18日以來，香港證監會（SFC）在其官網上累計公佈了42間可疑/涉嫌欺詐加密貨幣交易平台名單（最後更新日期: 2023年9月28日）。 WEEX Blog注意到，證監會稱列出的這42加密貨幣交易平台中，有24家拒絕用戶出金或凍結用戶帳戶，明顯屬於詐騙網站、黑平台；還有一些平台涉及謳稱獲得監管牌照、仿冒其他獲牌平台、冒充其他機構、提供不實聯絡資訊等。當然，也有個別屬於正規大平台，但因未在香港領取牌照向香港投資者提供服務而引起了證監會的關注。 證監會表示，可疑加密貨幣交易平台名單旨在及早向投資者發出警報。但投資人不能只依賴上述名單的資料，他們需自行審慎查核個別公司的詳情。 值得一提的是，就在近日，2024 年11 月15 日，香港金管局（HKMA）亦在官網提醒：有兩間並非香港持牌銀行的境外加密資產機構分別於香港舉行活動，其中一間被舉報曾自稱為「銀行」，另一間則在其網站描述所提供的卡類產品為「銀行卡」。這些行為可能已違反《銀行業條例》。 WEEX Blog依照首字母排序，轉登這些可疑/涉嫌詐欺加密貨幣交易平台名稱及網址，以便大家查詢，防止上當受騙： 名稱 網站 問題 詳細描述 Aramex aramexzat.com/h5aramexpro.comaramexsih.com/h5aramexeid.com/h5aramexril.com/h5#/aramexame.comaramexio.com/h5aramexgna.com/h5 無法提幣 該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事詐欺活動。該公司採用的名稱與一家在迪拜金融市場上市的物流公司的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。投資者無法提取先前存入該公司的資金。 BTEPRO btepro.com 無法提幣 該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以「風險交易行為」為理由凍結投資者的帳戶，並要求投資者支付高昂的「安全保證金」以解凍投資者的帳戶並從網站中提取其資產。 BitCloud tobitcloud.com 訛稱獲得監管牌照無法提幣 該實體聲稱提供加密貨幣交易服務，並涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體訛稱已取得多個司法管轄區内監管機構的牌照，但事實並非如此。投資者被推介至該網站，並通過匯款至指定銀行帳戶以進行加密貨幣投資，但隨後他們報稱在提款時遇到問題。 BitCuped bitcuped.com 該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並冒充香港交易所行政人員。 BitForex bitforex.comsupport.bitforex.comfacebook.com/bitforexcomhk.linkedin.com/company/bitforexexchangetwitter.com/bitforexcomyoutube.com/@bitforexofficial9256t.me/BitForex_official_newst.me/BitForexEnglisht.me/BitForexClubt.me/BitForexKoreant.me/BitForexVietnamese 已跑路無法提幣 該公司宣稱是加密貨幣交易平台及宣稱總部設於香港的實體，涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體的網站現已關閉，令投資者無法查閱自己的帳戶和提取在該實體所持的資產。 Bitget Pro bitgetprokl.combitgetpromc.com 偽造提款紀錄欺騙投資者無法提幣 該公司宣稱是在該網站上營運的加密貨幣交易平台，涉嫌從事欺詐活動。該公司涉嫌以偽造的提款紀錄欺騙投資者。投資者報稱在提取加密貨幣時遇到困難或出現未經授權的提款。 Bitones.org Bitones.org 凍結用戶帳戶無法提幣 該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以投資者帳戶內存在非法資金為理由凍結投資者的帳戶，並關閉提款功能，以及要求其支付高昂的「資金流水憑證」才能從網站中提取資產。 Bstor / Bstorest zblyrej.top//#/ bstorest.com/h5凍結用戶帳戶無法提幣該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的「費用」才能從網站中提取投資者的資產，並且其帳戶被凍結。Bybitbybit.com該實體是在該網站上運作，及由一家塞舌爾公司(即Bybit Fintech Limited)營運的加密貨幣交易平台，並涉嫌從事無牌活動。CBEX 集團cbexokl.com訛稱獲得監管牌照偽造提款紀錄欺騙投資者無法提幣該公司採用的名稱與一家位於中國的產權交易組織的名稱非常相似，但事實上兩者並無關聯。 該公司宣稱是加密貨幣交易平台，亦在其網站上聲稱持有合規的數碼資產牌照，但實際上在其聲稱設有總部的加拿大或其聲稱運營數碼資產交易平台的地方日本，均無持有任何相關的數碼資產牌照。 投資者報稱在提取加密貨幣時遇到困難。該公司涉嫌以偽造的提款記紀錄欺騙投資者。CEGcegapes.com凍結用戶帳戶無法提幣該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的「稅」才能從網站中提取投資者的資產，並且其帳戶被凍結。CoinUnited.iocoinunited.io該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌進行無牌活動。該公司曾宣稱在香港設有旗艦店及在香港進行招聘。DIFXdifx.hk7878.comdifx.hkcharge.comclient.difxa.comdifx.hk787878.comdifx.sattva-wealth.combika.wealthred.com冒充無法提幣該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事詐欺活動。該公司採用的名稱與另一家加密貨幣交易所的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。投資者無法提取先前存入該公司的資金。EDYedybit.cc冒充無法提幣該實體宣稱是加密貨幣交易平台，涉嫌經營該網站從事欺詐行為。該實體訛稱與香港某家金融機構及由另一家金融機構所開發的數碼代幣系統有關聯，但事實上並無任何聯繫。投資者報稱他們存款後便無法提款。EFSPDefspd.com訛稱獲得監管牌照該公司在其網站上自稱是區塊鏈數字貨幣交易平台，並在香港設有營運中心。 該公司謊稱已獲香港交易及結算所有限公司批准推出加密代幣，並訛稱受香港金融管理局監管。FUBT Exchangefubthk.com該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並提供了一個虛假的香港電話號碼，據稱在香港設有業務據點。HKCEXP / HKCEXP-MAX / HKCEXP OTC Holdings Co., Ltdhkcexp-otc.com/h5/#hkcexp.com/enhkcexp-coin.com提供虛假香港地址無法提幣該實體宣稱是加密貨幣交易平台，涉嫌經營該網站從事欺詐行為。該實體在其網站上提供虛假的香港地址，並誤導投資者其為 「獲證監會註冊的公司」 。受害人報稱在提款時遇到困難並須支付高昂的 「稅款」 。HKD.com Corporationhkdyrsq.top/#/d.hkdmizzed.top/?jp=1網站主頁的螢幕截圖無法提幣該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資用途，但他們其後報稱在提取資金方面遇到困難。[網站主頁的螢幕截圖]HOUNAXhounax.org冒充該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並與一所金融機構和另一所創投公司有業務合作，但事實並非如此。該公司亦看似以香港投資者作為對象，尤其在其用戶登錄頁面預先填充了 +852 字段，以及於 facebook、X（以前稱為 Twitter）和 YouTube 提供了「Hounax 香港」 的社群媒體頻道。HSKEXicapes.com/app冒充無法提幣該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台Hash Blockchain Limited。受害人無法提取其資金並被要求支付高昂的費用才能解凍帳戶。ICE Global Professional Stationicapes.com/app無法提幣ICE Global Professional Station宣稱是一家數碼資產交易平台，其移動應用程式可透過該連結接達。ICE Global Professional Station疑似透過使用相似的名稱和標識來偽冒一家跨國金融服務機構Intercontinental Exchange, Inc.。ICE Global Professional Station亦涉嫌從事加密貨幣相關欺詐行為。一名投資者報稱存入資金投資加密貨幣產品後，其提款時遇到困難。JP-EX Crypto Asset Platform Pty LtdJPEX Technical Support Co. Pty Ltdjp-ex.io/涉嫌欺詐公司多人被捕JPEX宣稱是加密貨幣交易平台，其作業手法存在許多可疑之處。 該平台訛稱已向若干海外監管機構取得經營加密貨幣交易平台的牌照，但這與事實不符。JPEX還在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作關係，並獲該公司投資。但事實上，該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。該平台為其部分產品提供極高回報，但有投資者投訴未能從他們在該平台開設的帳戶中提取加密貨幣，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。KKR Globalkkrbit.coinkkrbit.vipkkrbit.prokkrbo.com冒充其他平台無法提幣該網站冒充證監會持牌機構 KKR Capital Markets Asia Limited及其聯屬公司。受害人被要求支付高昂的 「費用」 以 「驗證受害人的錢包」 ，但卻無法提取其資產。LonShiXlonshix.com該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並提供該的假香港地址。MEXCmexczx.icu/http://mexczx.cn/http://mexcz.icu/mexczx.co/http://mexc.zx.cnmexcitrade.commexczz.icuhttp://mexczx.top用戶提幣遇到困難該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事欺詐活動。受害人被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資用途，但其後受害人便指出在提取資金方面遇到困難。MEXCmexc.com/該公司宣稱是加密貨幣交易平台。該公司以香港投資者為推銷對象，但並未獲得香港證監會的任何牌照。OSL交易hifly59702.top冒充其他平台該公司聲稱是領先的數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構OSL數字證券有限公司。Proxinexproxinex.com無法出金該實體在該網站上營運並涉嫌從事加密貨幣相關欺詐行為。 投資者報稱在從該實體提取加密貨幣時遇到困難，其後獲告知他們的「帳戶並不存在」。證監會亦懷疑該實體聘用了代理人，透過交友應用程式誘使投資者向該實體存入款項。該代理人或曾偽造宣稱是由香港某家金融監管機構及某家金融機構發出的文件，以粉飾其個人簡歷。Quantum AI /AI Quantumprofitstrategyzowie.comquantumai-uk-new2.investing-shoping.comfacebook.com/groups/1521907875298950facebook.com/groups/1377417876191347冒充該實體聲稱利用其相關人工智能技術來提供加密貨幣交易服務，在該網站上營運並涉嫌從事加密貨幣相關欺詐活動。 該實體涉嫌在其網站和社交媒體上使用以人工智能制成冒充埃隆·馬斯克先生（Mr Elon Musk）的深度偽造影片及照片，藉此欺騙公眾，讓他們以為馬斯克先生是該實體的相關技術的開發者。 該實體亦涉嫌曾利用一個 「新聞」 網站來散布有關其本身的虛假及具誤導性的資料和向香港公眾推廣其加密貨幣交易服務，並在該 「新聞」上聲稱香港公眾一直採用其技術來進行加密貨幣交易並能夠賺取 「好得令人難以置信」的回報。Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9surexchange.iosure9.comsurechange.iosure9.cc/en-us該公司可能以提供區塊鏈和加密貨幣的教育和培訓為名，在沒有牌照的情況下，向香港投資者積極推銷其所謂的加密貨幣交易平台服務。TCAMEapp.tcame.vip訛稱獲得監管牌照無法出金該實體聲稱提供加密貨幣交易服務，並涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體在該網站對其在不同司法管轄區内受監管的情況作出了虛假和誤導性陳述，事實上其所展示的牌照都不是真實的。投資者被要求額外「存入款項」才能提款，然而他們的帳戶隨之被無理凍結。Taurusemextaurusemex.com/int/#/ taurusemex.com/official/index.html訛稱獲得監管牌照無法出金該實體宣稱是在該網站上營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該公司謊稱投資者的帳戶受證監會監管。投資者報稱在提取資產時遇到困難，並被要求繳「稅」以處理提款要求。Tokencantokencan.buzztokencan.cloudtokencan.comtokencan.fyitokencan.infotokencan.livetokencan.metokencan.nettokencan.orgtokencan.servicestokencan.todaytokencan.worktokencan.world訛稱獲得監管牌照凍結用戶帳戶無法出金該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌進行無牌活動及／或從事欺詐活動。該平台曾向證監會提供虛假資料，並訛稱已向證監會提交牌照申請。投資者報稱在提取資產方面出現問題，且其帳戶其後亦被凍結。XTCQTxtcqt.com拒絕用戶出金該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的 「提前解凍受理費」才能從網站中提取投資者的資產。Yomaex Crypto Market Limited / Yomaexyomaexd.com拒絕用戶出金該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以可疑的洗錢活動為理由暫停投資者的帳戶，並要求投資者支付高昂的「驗證費」才能從網站中提取資產。arrano.networkarrano.network訛稱獲得監管牌照該網站謊稱是獲准提供加密貨幣基金管理服務的證監會持牌機構意博資本亞洲有限公司的區塊鏈分部。 該網站亦聲稱是智慧合約、非同質化代幣（NFT）和加密貨幣產品的一站式平台。 i) futu-pro.comii) futubit.com i) futu-pro.comii) futubit.com 冒充其他平台 該網站聲稱是全球領先的區塊鏈數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構富途證券國際(香港)有限公司。 oslexu.com oslexu.com 冒充其他平台無法出金 該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台 OSL 數字證券有限公司。受害人被要求向網站支付個人入息税才能從網站中提取資產，但卻無法提取其資產。 oslint.com oslint.com 冒充其他平台無法出金 該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台 OSL 數字證券有限公司 。受害人被要求向網站支付税款才能從網站中提取資產，但卻無法提取其資產。 比特銀行 i) bitbanksupport.zendesk.com/hc/en-usii) bitbank.world 訛稱獲得監管牌照 該公司聲稱已獲得證監會的牌照, 並正在向證監會申請在香港經營加密貨幣交易平台的牌照，但事實並非如此。 香港威幣加密資產 vbitex.com 訛稱受到監管 該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌進行無牌活動及／或從事欺詐活動。該公司訛稱受到多個司法管轄區的當局所規管。[網站主頁的螢幕截圖] 香港數字研究院 hkdao.info 訛稱獲得監管牌照 該公司聲稱已獲得證監會的牌照，但事實並非如此。該公司亦看似以香港投資者作為對象。

加州金融保護與創新局（DFPI）官網有一個Crypto Scams 專頁，公佈其「加密貨幣詐騙追蹤器」（Crypto Scam Tracker）基於用戶投訴收集到的共243 個（截至2024 年10 月9 日）加密貨幣相關的詐騙案例。 DFPI 稱，仿冒平台（Imposters）是最常見的騙局之一。追蹤器列出的公司或網站可能聽起來與市場上其他公司或網站的名稱相似，讓用戶混淆，一些不良分子正是試圖利用這一點從毫無戒備的用戶身上牟利。 WEEX Blog 發現，DFPI 公佈的假貨平台中，有冒充Coinbase、Bybit、Kucoin、Bitstamp、Crypto.com、Phemex、WEEX、CoinW、Coinone 等交易所的，有冒充CoinMarketCap、CoinList Pro、Uniswap 等平台的，有冒充Celsius、FTX 等已破產平台的，有冒充Kitty Coin、Robinhood、Trust Wallet 等項目的，有冒充a16z.com、MicroStrategy、星展銀行、BC 集團、美國衛生與公眾服務部、美國網路安全部等實體的，甚至還有冒充納斯達克、洲際交易所、芝加哥商品交易所、紐約商品交易所的。 DFPI 將這些加密貨幣相關的詐騙案例分為 17 個類別，WEEX Blog 將其整理如下，並摘出一些典型案例，以提醒投資者註意避坑，防止上當受騙。 詐欺交易平台（Fraudulent Trading Platform） 騙子開發一個詐騙網站或 App，以向受害者提供「獨特投資機會」為幌子，說服受害者將資金存入平台。這些詐騙平台看似合法，甚至會複製真實市場價格走勢，人為製造「收益」。 DFPI 曝光的詐欺交易平台有：Genie Pro xchange、FX Star Limited、HGE 交易所、Exmart 交易所、Apex 精英交易、DCEX 交易所、Coin Bit FX、Bitcoin FX Trades、AJ Coin、One Way Digital、Whitcoin Pro、 X Coin Trading、MT7 Coin、CoinWpro、Pne Coin、Coin Cap Market、Coinegg、Vex Jex、Bitglobal 等。 一名加州用戶投訴稱，Facebook 朋友向其推薦了一個名為 Genie Pro xchange（genieproxchange.com）的加密貨幣交易網站，可以進行比特幣保證金交易賺錢。受害者將 10 多萬美元匯到該網站後，便無法提取任何資金。後來得知 Facebook 好友的帳號遭到駭客入侵了。 另一名投訴者則稱，在FX Star Limited 上損失了 70 多萬美元。事發後，一家名為 Global Asset Refund, LLC 的公司聯繫他，聲稱使用「黑科技」將其被騙資金追蹤到了 Cryptoxchangepro.com。於是他聯繫了該網站，但被告知需要支付 10 萬美元的混幣費才能提領。 殺豬盤騙局（Pig Butchering Scam） 騙子通常使用社群媒體或交友 App（如 Whats App、微信）來接近受害者，要求進行線下聯繫，然後定期與受害者聯絡，以建立信任。 一旦騙子取得受害者信任，就會提出與加密資產相關的投資機會。騙子會提出訓練受害者在交易所開設帳戶購買加密貨幣，然後提供一個網站或錢包地址，讓受害者轉帳。詐騙平台的投資機會往往被設計得看似合法，而且往往會人為製造「收益」，讓受害者繼續參與，並存入更多資金。 然而，受害者永遠無法從這些詐騙網站提出資金。而且，騙子可能會找各種藉口（如服務費、稅金等），告訴受害者充更多錢進去後才能提領現。 仿冒平台騙局（Imposter Scams） 詐騙者假冒合法企業、政府機構工作人員或知名人士，存取使用者的系統和個人資訊，進行牟利（如竊取使用者資產等）。 兩名加州居民投訴稱，他們遇到了一個冒充 Crypto.com 的平台。 第一位用戶稱，在約會 App 上被「丹尼」搭訕。經過一番交談，兩人交換了電話號碼，最終，丹尼提出轉到 WhatsApp 上交流。隨後，丹尼透露了投資比特幣的想法，並保證他們可以一起賺錢。在丹尼的說服下，這位用戶多次往 cryptocomwallettc.com 充值，甚至用其退休金帳戶貸款入金。但當其試圖提領時，平台凍結了其帳戶，並要求在 5 天內繳納 14.1 萬美元的稅款。最終，受害者共損失 19 萬美元。 第二位用戶的遭遇的大同小異，但他入金的網站是 cryptowallettc.com，平台顯示他賺了 33 萬多美元。但當他打算提領現時，約會對象告訴他需要先繳 20% 的稅（6.7 萬美元）。當他拿出所有儲蓄並借錢存入 7 萬美元「繳稅」後，平台卻以「異常活動」為由要求他再支付帳戶餘額 10%（即 53,550 美元）的費用。最終，他被騙了 27.1 萬美元。 WEEX Blog 發現，目前上述兩個網站都無法開啟。 預付款詐騙（Advance Fee Scam） 騙子要求預付款，承諾未來將提供服務或給予巨大的投資回報。 假比特幣免費挖礦網站給受害者發郵件，稱受害者在 Bitcoin Bonus 平台有 3.2 萬美元資產須在 24 小時內領取，否則帳戶將被刪除。但領取前需要先繳 64 美元預付費用，當他繳完後，卻一分錢也沒領到。 直播騙局（Livestream Scam） 騙子透過線上串流平台（如 YouTube）進行直播活動，推銷詐欺性促銷或產品。促銷活動通常會提供好得不真實（too good to be true）的可疑條款，並要求透過加密資產付款。 受害者參加了YouTube 上的一場直播活動，活動主題是「比特幣/以太坊2換1空投」，即向airdrop-strategy.com 轉入任意一筆資金，都將獲得兩倍的回報，最高可達25,000 ETH 或5,000 BTC。當受害者轉了 3 個 ETH 過去後，卻收到了「謝謝你請我吃飯」的回覆。 資產追回詐騙（Asset Recovery Scam） 第三方要求支付一筆費用，以幫助受害者「追回」其在先前的騙局中損失的資金。這實際上是利用受害者急於追回損失實施的另一個騙局。 誘餌和調包騙局（Bait and Switch Scams） 賣方打出誘人但虛假的金融產品或服務銷售廣告，當買方付款後，收到的卻是殘次品或自己根本不需要的服務。對加密貨幣用戶而言，最典型的就是買到假 token。 高收益投資計畫 (HYIP) 龐氏騙局，承諾透過投資加密資產在短期內獲得被動收入和高額回報。這些騙局通常提供與多層次傳銷或金字塔騙局類似的支付結構來招募新投資者，承諾早期投資者可以從其招募的其他投資者的利潤中獲得一定比例的分成收益。這些騙局通常利用社群媒體大肆宣傳，甚至可能透過 KOL 付費推廣。 最初，投資平台看起來是合法的，並且能持續產生正收益。然而，騙子最終會以技術問題為幌子，捲走用戶資金並凍結平台，最後徹底關網跑路。 加密貨幣勒索詐騙（Crypto Blackmail Scam） 騙子向受害者發送電子郵件或實體信件，聲稱他們掌握了受害者的個人信息或有損名譽的私密照片或視頻，並要求受害者使用加密貨幣付款，否則就會公開這些私密信息。 一名加州的受害者稱，其遭到一個 Instagram 用戶威脅稱，除非他用比特幣付款，否則將在網路上洩露其私人照片。受害者向對方支付了 600 美元，但仍不斷收到騷擾訊息。 拉地毯騙局（Rug Pull Scam） 源自於「pulling the rug out」一詞，投資計畫騙局的變種，即開發者透過線上眾籌吸引投資者參與新的加密貨幣項目（如一種新的代幣或ICO），抬高投資價值，然後在專案建成前撤出，留給投資者一文不值的代幣。 流動性挖礦騙局（Liquidity Mining Scam） 流動性挖礦是一種利用加密資產賺取被動收入的投資策略。投資者將其加密資產注入流動性池，提供交易流動性。作為回報，投資者可以獲得部分交易手續費。 在流動性挖礦騙局中，受害者將加密貨幣轉移到流動性挖礦平台，並在偽造的儀表板上看到所謂的回報。受害者認為自己的投資取得了成功，於是存入更多的加密貨幣。騙子最終會將所有加密貨幣轉移到自己控制的錢包中。 身分詐欺（Identity Theft / Identity Fraud） 騙子以欺詐或欺騙的方式非法取得並使用他人的個人數據，然後牟利。 駭客攻擊（Hacking） 利用電腦系統或電腦內的專用網絡，竊取密碼、銀行帳戶等個人資料牟利。 勒索軟體（Ransomware） 騙子進入受害者的電腦系統或私人網絡，對敏感資訊或資料進行加密，並要求受害者支付贖金，以恢復對加密資訊或資料的存取。有的會要求用加密資產付款。 愛情或社群媒體騙局（Romance or Social Media Scam） 騙子採用虛假的線上個人資料來獲取受害者的好感和信任，然後利用浪漫或親密關係的假象來操縱和竊取受害者的錢財。 親屬關係騙局（Affinity Scams） 騙子向具有某些共通點（如文化、宗教或種族社群）的成員下手，討好他們，誘騙他們參與欺詐性投資活動。 技術支援騙局（Tech Support Scam） 騙子忽悠受害者，讓其相信自己的電腦出了嚴重問題，如病毒。他們希望受害者為不需要的技術服務買單，以解決根本不存在的問題。他們通常要求受害者透過匯款、將錢存入禮品卡、預付卡或現金充值卡，或使用轉帳 App 來支付，因為透過這些管道付款很難被追回。

2024 年2 月5 日，WEEX唯客交易所官網（WEEX點com）發布了《關於假貨平台冒用「寶二爺」名義進行「WEEX平台幣私募」詐騙的風險提示》，曝光有詐騙集團冒 以WEEX 名義，搭建假平台app.weex-btc.com，同時假冒寶二爺（郭宏才先生）的名義進行所謂的「平台幣私募」銷售詐騙，用戶資金有進無出，提醒廣大網友注意甄別， 防止上當受騙。

近日，WEEX唯客交易所客服接到用戶爆料，有人在社群平台上發布所謂由「寶二爺」站台的「WEEX平台幣」虛假宣傳，拉人購買「平台幣」，進行詐騙活動。 得知此事後，WEEX唯客高度重視。 首先，WEEX唯客截至目前未公開進行任何平台幣的私募銷售活動；其次，WEEX唯客也未與「寶二爺」（郭宏才先生）進行過任何合作。 本著對廣大用戶和寶二爺負責的態度，WEEX唯客已第一時間向相關社交平台投訴，請平台刪除了上述虛假資訊。 同時，寶二爺本人也多次提醒前來找他求證的用戶「小心詐騙」。 但由於騙子狡兔三窟、四處釣魚，目前仍有不少用戶上當受騙，使得WEEX唯客交易所和寶二爺個人的名譽雙雙受到侵害。 為此，WEEX唯客已聯繫寶二爺建立了「盜版WEEX維權群」，協助受害者收集詐騙團伙的線索證據，找出真兇報警。 根據WEEX唯客查實，本次「平台幣私募」詐騙活動受害者資金流向了仿冒WEEX唯客的假平台。 🔔 再次提醒：WEEX唯客交易所目前僅提供加密貨幣現貨交易和合約交易，從未公開進行任何平台幣私募活動，也未開展任何「新幣申購」「挖礦」「選擇權交易」業務，平台任何 業務變動請以官網（weex.com）公告為準，請勿輕信任何第三方平台或個人提供的資訊。 下載安裝WEEX App請務必透過App Store、Google Play等官方商城搜尋下載，或透過WEEX官方網站提供的下載通道下載APK安裝套件。 請勿輕信或點擊任何來源不明的下載連結。 更多防詐資訊請查看 >>澄清打假公告及詐騙套路防範<< 如您有拿不准的網址、信箱、電話號碼、Telegram、微訊號、QQ號等，皆可前往WEEX官網驗證頻道進行驗證。 （WEEX官網驗證頻道連結 : https://www.weex.com/zh-TW/official-verification） 經驗證，上述假郭宏才先生實施詐騙的QQ號為「非WEEX官方管道」。

隨著WEEX唯客交易所用戶規模、品牌知名度越來越大，冒用 WEEX 唯客品牌實施詐騙的虛假黑平台、殺豬盤層出不窮。此前，WEEX 官網已多次曝光 weekdefi, weexstc, weexcp, weexlua, weexart, weexbr, weexth, week-tradepro 等一眾冒用 WEEX 品牌的虛假山寨平台，最近又發現一家新的仿冒平台 WEEX tr。 這家二元期權交易平台之前叫 Btcex pro，是 BTCEX 的仿冒平台，如今隨著 BTCEX 停止運營，又換了個新馬夾 WEEX tr，開始仿冒 WEEX 唯客。 筆者在搜索 WEEX App 時搜到了 appweex.com 這個網站，整個網站特別粗陋，就一個主頁，放置 App 下載通道。網站 Logo、VI 均抄襲 WEEX 唯客的。 點擊 Android 下載頁發現，它在 Google Play 商城的名稱是 Weex tr，Logo 冒用 WEEX 唯客的，僅在右上角添加了 tr 標籤。 從 App 截圖來看，該山寨平台提供二元期權交易（Binary Options），還有 BTC, ETH 挖礦（Mining），大概率又是一個殺豬盤。 所謂二元期權，其實就是「猜漲跌」的賭博遊戲，美國SEC 和CFTC、歐盟ESMA、加拿大CSA、澳大利亞ASIC、日本FSA 等多國金融監管當局都曾發出警告，提醒二元期權交易的高風險，以及潛在的欺詐和操縱風險。 此外，有網友曾在 Facebook 上向 WEEX 唯客反映，稱自己投資 57,000 USDT 進行流動性挖礦，最後無法提現，理由是「未滿足出金條件」。而 WEEX 唯客目前僅提供數字貨幣合約交易和現貨交易，從未推出過任何挖礦類產品。看來該網友是誤入了仿冒 WEEX 交易所的詐騙平台。 再看這個山寨平台 Weex tr 的介紹，更是假得不忍吐槽：「威克斯特爾是全球領先的加密貨幣衍生品跟單交易平台之一，提供現貨、衍生品和跟單交易。在 比特幣專業版，您可以交易數百種加密貨幣…探索多種合約產品：USDT 合約和反向合約。 」更新時間是 2023 年 7 月 10 日。 這個介紹裡，前面是 weex tr，後面又變成了 Btcex pro，Btcex pro 又是什麼鬼？ CoinMarketCap 顯示，BTCEX 是一家全品類數字資產交易平台，提供保證金、季度合約、永續合約、期權等現貨交易和衍生品交易。但其官網於 2023 年 7 月 20 日已發布停止運營公告。跟這個所謂的 Btcex pro 好像不是一回事，Logo 都不一樣。 看來，這個山寨平台之前叫 Btcex pro，是 BTCEX 的仿冒平台，如今隨著 BTCEX 停止運營，又換了個新馬夾 Weex tr，開始仿冒 WEEX 唯客。他們還搞了個  app-btcex.com 網站，其原本網站是 btcexpro8.com。 經查詢，appweex.com、app-btcex.com 兩個域名註冊時間分別是 2023 年 6 月 21 日和 2023 年 4 月 20 日，距今還不到 2 個月和 4 個月。 WEEX 唯客再次提醒：平台唯一官網為 weex.com，除此之外，其他網址均與 WEEX 交易所無關，任何以 WEEX 名義從事的活動均屬於假冒詐騙、釣魚套路，請廣大網友提高警惕。如您遇到不確定的網址也可通過 WEEX 官網驗證通道進行驗證。 經驗證，appweex.com 為非 WEEX  官方渠道。

進入2023年以來，WEEX唯客交易所用戶增量、DAU迭創新高，並於近期躋身CoinMarketCap衍生品交易所前十，持續受到Bloomberg、Yahoo財經等知名媒體，以及Cryptowisser、MarketplaceFairness等評級機構的關注。 但與此同時，碰瓷WEEX交易所名義的仿冒詐騙平台也層出不窮。 WEEX曾陸續曝光weekdefi、weexstc、 weexcp、weexlua、weexart、weexbr、weexth等一眾仿冒詐騙平台，近日又發現一批新的碰瓷詐騙平台，現曝光如下，請廣大用戶務必擦亮眼睛，遠離這些釣魚詐騙平台、殺豬盤。>>加密貨幣客損交易平台與仿冒詐騙網站追蹤器 同一個ID、同樣套路利用Week-tradepro、WeekDefi兩個馬夾詐騙 詐騙案例：一位台灣房東被「準房客劉展」引誘至week-tradepro平台（網址week-tradepro.xyz，已無法打開）投資加密貨幣，最終累計被騙100餘萬新台幣。 除了week-tradepro，這個「準房客劉展」還通過一模一樣的套路，通過WeekDefi（網址weekdefi.com，已無法打開）騙取另一網友300多萬人民幣。 WEEX提醒：上述week-tradepro、WeekDefi均是冒用WEEX唯客交易所名義實施殺豬盤詐騙的黑平台，其中WeekDefi我們此前已發文曝光。用戶註冊WEEX前請務必認准平台唯一官網WEEX.com，下載安裝App請務必通過官網提供的下載渠道，或通過iOS/安卓官方商店搜索「WEEX唯客」下載，切勿訪問任何來路不明的網站或安裝來路不明的App。 仿冒WEEX的外匯期貨平台，Logo為藍色 詐騙案例：期貨詐騙平台透過台灣591租屋網尋找目標，然後邀請受害人通過LINE聊天。用戶投資1,000多萬新台幣，最後血本無歸。據了解，已經有很多人被這個假冒WEEX的期貨詐騙平台坑騙。 WEEX提醒：WEEX UI 主色調為金黃色，平台僅提供加密貨幣現貨和合約交易，不涉及任何黃金、外匯等傳統投資品種。從受害者截圖來看，上述詐騙平台不但UI設計粗糙，交易幣種也很雜亂：BTC、BTC2、ETH、BPTB……其中BTC2不知道是什麼鬼，BPTB也無法在CMC、非小號、CoinGecko等平台上搜到，應該是空氣幣。而除了數字貨幣，該平台還提供所謂的現貨黃金交易，應該是披著數字貨幣外衣的傳統外匯黃金黑平台。 假平台無法提款，客服要求「繳稅」、支付「轉賬手續費」 詐騙案例：用戶在Facebook認識的男網友推薦她使用山寨平台，因此前雙方相談甚歡，彼此有一定信任，該用戶便透過對方提供的鏈接註冊了詐騙平台的賬戶併入金。她第一次交易就成功獲利，而且申請小額出金的過程也相當順利，於是漸漸卸下了防備。 之後對方不斷鼓吹讓她加碼投資，稱最近有一波大行情，可以讓本金翻好幾倍，甚至慫恿她解掉手上的其他資產，全部投入詐騙平台。受害者認為機不可失，總共湊了4萬多USDT。結果真如對方所說，幾次操作就盈利超過24萬USDT。 然而，當她決定把錢全部提出來時，平台客服卻告知，必須繳納總獲利20%的稅金，也就是48,953 USDT。受害者向男網友反映此事，對方宣稱這很正常，只要付完錢就能出金。 但沒想到，受害者想辦法湊齊款項後，平台客服又表示因為是國際交易，所以需要再支付2萬USDT的轉賬手續費。她雖然對此頗有微詞，但還是繳納了這筆費用。 果不其然，客服又誆稱賬戶有異常，必須再繳67,032 USDT。 受害者又向男網友反映了上述狀況，對方表示自己用了3年多都沒有問題，隨後又說可以幫忙分擔一些費用，要她想辦法再湊錢入金。受害者坦言自己真的沒錢了，結果竟然遭對方拉黑。 至此，她終於確定自己碰到殺豬盤了，而所有存入詐騙平台的資金累計高達300多萬。 WEEX提醒：正規平台不會以任何理由限制用戶出金，更不會要求用戶「繳稅」、支付「擔保金」、「手續費」等。以WEEX交易所為例，所有幣種提現均可及時到賬，用戶僅需要支付小額的網絡轉賬礦工費，不同幣種提幣費率不同，如BTC為0.0006 BTC/筆，ETH為0.01 ETH/筆，USDT為1 USDT/筆（TRC 20網絡），此外再無任何費用。 另外，凡是正規平台，所有收費名目都是公開透明隨時可查的，而不是到了出金環節時才突然告知用戶要交錢。以WEEX交易所為例，App「費率標準」公示了現貨費率、合約費率、提幣手續費，手續費略低於行業平均水平，用戶隨時可查。凡是讓用戶繳納「稅金」、「手續費」、「保證金」等任何未事先公開收費名目的平台都可以確定為詐騙平台，是利用用戶的沉沒成本鞏固其詐騙成果，此時用戶應該馬上報警，而不是聽從對方的要求二次受騙，越陷越深。 結語： 投資千萬條，安全第一條。當你看上人家的高收益時，人家正盯著你的本金。金融投資交易，只要宣稱高收益的絕對都有鬼，一句話就可以戳破詐騙分子的謊言：如果錢真的那麼好賺，別人憑什麼告訴你？ 上述3個案例，無一例外都是詐騙分子利用租房網、Facebook等社交平台聯繫到受害人，一步步獲取受害人信任，然後推介所謂高收益的投資賺錢渠道。第一個案例中，騙子準備了多個詐騙平台馬夾，騙完一波人換個平台名稱和網址重新行騙，甚至連ID和詐騙劇本都懶得換一下，可見騙子的成本有多低；第二個詐騙平台迷惑性最強，平台名稱、Logo都與正規平台WEEX一樣，僅Logo顏色不一樣，但稍有幣圈經驗的網友一看到BTC2、BPTB、現貨黃金這些所謂的交易品種，便知道這平台有多山寨；第三個案例中，用戶在詐騙平台客戶告知她需要繳納所謂20%稅金時，就應該馬上認輸止損，趕快報警，而不是越陷越深。 其實上述幾個詐騙平台的套路都很粗劣，只能騙過沒有幣圈經驗的小白用戶。對於新人來說，只要謹記下面兩條原則，就可以避開類似的低級騙局： 此外還有很多更高級、迷惑性更強的騙局，就連一些幣圈老人也經常上當，WEEX將發布更多的防騙科普文章進行揭露。

這是YouTuber「晨風加糖」講述的一位用戶在一個交易平台被騙114,500歐元的真實案例。受害者是一位在德國的華人，在一個視頻下面的評論區加了騙子的WhatsApp，對方說帶他去Coinbase的場外交易所，然後在3個月裡被騙了114,500歐元。 WEEX唯客將其整理分享在中文網絡，旨在警醒大家一定要擦亮眼睛，投資理財一定要選擇正規可靠的交易平台。現在騙子無處不在，騙局手段層出不窮，你以為賺了大錢，還和騙子成了好朋友，殊不知交易平台的天牢地網卻在一步一步的收緊，你的錢正在從口袋中一點點流失…… 很多小伙伴可能也經歷過類似的交易平台騙局，有些人可能被騙一千歐元、一萬歐元就馬上醒悟，而像今天這個案例中被騙超過11萬歐元的並不多見。 以下是「晨風加糖」講述的受害人被騙經過，為了便於閱讀，WEEX唯客在轉載時略有刪改。 YouTube評論區認識土豪「朋友」 受害人是2023年1月4號在Youtuber評論區認識的這個騙子，他加了對方的WhatsApp。對方自稱叫唐某華，深圳人，移民美國芝加哥已經9年了，和朋友開公司，每天下午去上班，上午沒事，所以做投資，可以帶他去加密貨幣的場外交易平台。 WEEX提醒：騙子的通常套路是，先立一個「成功人士」的人設，一步步騙取你的信任，跟你成為了「朋友」，告訴你哪裡能賺到錢，激起你自身的貪欲，然後一步步引你上鉤。一旦你的貪心被勾起來了，那麼你十有八九就會在不知不覺中落入就是對方為精心編織的圈套。所以大家平時一定要警惕評論區、社群中的一些「熱心人士」，也要警惕所謂的場外交易平台，好好的場內交易平台你不做，為什麼要去場外呢？ 騙子先讓這位用戶下載了一個叫Crypto的App和Coinbase錢包App，讓他在Crypto上註冊賬戶，然後匯錢到這個賬戶，用歐元買加密貨幣以太坊，再把以太訪匯到Coinbase的場外交易平台。 對方給的這個所謂場外交易所網址是：npffms.top，在這個網址上開戶，然後接受以太訪。 WEEX嘗試打開這個網址，發現已經被谷歌Chrome瀏覽器提醒是一個騙子網站，當然，可能用戶剛開始入坑的時候還沒有提示。 WEEX唯客在此提醒大家：沒有無緣無故的付出，別人的時間付出很可能就是放長線釣大魚。大家選擇交易平台時一定要謹慎，要知道在2021年、2022年這波熊市期間，即便是一些正規的交易所也有拔網線跑路的，有的是因為經營不善，有的是遇到黑客直接性倒閉了。 大家在網絡跟陌生人聊天時，一旦牽涉到匯錢的時候一定要警惕，要多方面查查交易平台是不是合規，有沒有被CMC、非小號等評級網站收錄，有沒有知名媒體的報導。還是那句話，財富不會無緣無故地到你身邊來。你想想，騙子為什麼平白無故的帶你賺錢呢？如果他真的賺了大錢，還會在YouTube的評論區里和你一個素不相識的人交朋友，花很多時間來教你賺錢嗎？ 3個月轉賬114500歐元 2023年1月19號轉賬5,000歐元； 2月6號轉賬4萬歐元； 3月8號轉賬1萬歐元； 3月20號轉賬1萬歐元； 3月27號轉賬38,500歐元； 3月28號又轉賬1萬歐元； 4月14號又轉賬1,000歐元。 整個被騙過程長達3個月之久，可笑的是，這3個月之中，用戶根本不知道騙子在騙他。 WEEX分析，用戶1月19號轉賬5,000歐元，當時肯定是抱著試一試的心理，看看這個平台能不能賺到錢。其實大家都有這樣一種心理，先弄點小資金試試水，即使虧本也不要緊，畢竟還在可承受範圍內。 第一次入金後，可能是在這個所謂的場外交易平台做了幾筆交易賺到錢了。 有了甜頭肯定是繼續跟啊，於是2月6號直接追加投資4萬歐元，3月8號、3月20號又各追加1萬歐元。這時候，離第一次入金已經過去2個月多了，和騙子之間的信任關係進一步加強，而騙子也進一步出手了。 到了3月27號，該用戶又轉賬38,500歐元，接著第二天再轉1萬歐元。相信到這個時候受害人口袋中的錢快要被掏乾淨了。 那麼到了3月20幾號，接近4月的時候，用戶「賺」的也差不多了，於是在4月9號的時候打算出金，想把11萬多歐元的本金轉出來。 結果這筆錢被凍結了，客服說先要付4.98%的手續費，而且是從外面賬戶付，不能從本賬戶扣錢。大家想想，只需要支付4.98%你就能拿回錢，一般人肯定毫不猶豫地趕緊把手續費給付了。所以就有了4月14號支付1,000歐元，是用來支付部分手續費的。 受害人已在中、德兩地報警 但是結果呢，按照騙局慣例，有了手續費必然會有稅收，以及其他各種各樣的費用。 果真到了4月16號，客服告訴他要再付15%的個人所得稅，也就是6,921 USDT。 直到這時候，用戶才發覺被騙了，4月17號在德國報了警。他又去查了交易平台網址，發現是在中國註冊的，所以馬上又在中國的網上報了警。不過此時為時已晚，錢被追回的概率非常低。 據WEEX唯客查詢，這個npffms.top域名是在一家叫做「美橙互聯」的國內企業建站平台註冊的，域名註冊商為：上海美誠科技信息發展有限公司，註冊人叫Xue Pan Pan，位於河北省。 總體來看，這位用戶在這個所謂的場外交易平台一共做了34次交易，賺了46,975.8803 USDT，這也是他後來為什麼一次又一次轉賬的原因。他以為自己賺到錢了，就逐漸對騙子言聽計從，不斷加大投資金額。但殊不知，他所有的「盈利」不過是賬面財富，最後別說收益了，就連本金也全部有去無回。 WEEX唯客再次提醒：在網上牽涉到錢一定要多加小心，不要聽騙子說的什麼場外交易所，大部分都是虛假交易平台，你把錢打進去容易，你想出來，不是讓你交手續費就是讓你交稅，騙子總是有理由不給你出金。請記住，財富不會無緣無故地撞到你頭上，我們都只是普通人，哪有那麼多暴富的機會？當你要進行比較大額投資的時候，盡量多問問身邊的人，多查閱資料，務必做好萬全準備的時候再下手，而不是只想著能有多少收益，所有騙局的都起源於你心中的貪欲。

我們都知道，如果採用多層次金字塔結構的拉人頭，上線通過招募下線來獲取利潤，那就可能涉嫌傳銷了。 根據我國法律，傳銷是指以非法獲利為目的，通過發展下線會員或參與者來推銷商品、服務或經營項目，並以發展下線人員的人數或業績為依據給予獎勵的行為。 在幣圈，非法傳銷活動的案例屢見不鮮，最臭名昭著的莫過於MMM傳銷騙局，聲稱可以提供高額回報，結果於2016年在中國崩盤，導致大量參與者損失慘重。 還有如雷貫耳的PlusToken，一個聲稱為參與者提供高回報的數字貨幣錢包和投資計劃的項目。該項目最終被指控為龐氏騙局，於2019年關閉，導致數十億美元的損失。 此外還有：BitConnect，一家聲稱提供投資和貸款服務的平台，通過引入新的參與者來支付給現有投資者高額回報，聲稱利用交易機器人實現利潤，該項目最終被證實為龐氏騙局，於2018年關閉，投資者遭受重大損失；OneCoin，聲稱是一種虛擬貨幣，可以通過參與其網絡來獲取高額回報，結果也是龐氏騙局，其創始人被多個國家的執法機構指控涉嫌詐騙和洗錢。 不過需要明確的是，並非所有涉及招募下線的都是傳銷活動，也可能只是一種普通的營銷方式，比如拼多多的“砍一刀”、微商等，關鍵還是要看有沒有實打實的產品/服務銷售，利潤是來自產品銷售還是來自下線所交的會費。 綜合不同國家和地區的法律規定，同時滿足以下要件的一般就可以視為傳銷：以非法獲利為目的、涉及多層次結構、將重點放在招募新參與者上，而不是實際銷售產品或提供服務、虛假宣傳。 套用以上公式，我們會發現，雖然幣圈大部分交易所都有邀請返佣機制，但很顯然，邀請返佣不滿足傳銷的構成要件，只是一種招攬用戶的營銷推廣手段，交易所的利潤來自用戶交易手續費，交易所提供的交易服務是真實存在的。 相比於大部分交易所，WEEX唯客至今未推出邀請返佣，即WEEX不拉人頭，這又是為什麼呢？筆者猜測，WEEX不拉人頭可能是基於以下幾點考慮： 否則，對於一家合約交易所而言，如果不把工作重心放在提升交易深度上，而是一味地追求用戶註冊量，那就有點捨本逐末了。 據金色財經報導，WEEX崛起的一個重要殺手鐧就是交易深度好，目前已躋身全球交易所流動性第一陣營。訂單厚度、價差優於大多數合約交易平台，直追幣安、歐易等頭部平台，微秒級撮合，零滑點、零插針，最大程度降低交易成本及流動性風險，讓用戶面對極端行情也能安心交易，感受絲滑體驗。出於對於平台流動性的自信，WEEX在行業首推出交易滑點包賠活動，用戶在疑似出現滑點時，提供證據通過審核，就能夠得到賠償。 CMC數據顯示，WEEX唯客交易所目前在衍生品交易所排名第25，在現貨交易所最新排名第55（因WEEX主打合約交易，現貨交易量較小），但流通性得分達716分，位居全球第六，即WEEX的交易深度好，訂單執行效率高。 據了解，WEEX目前已入駐超過5000名專業交易員供用戶挑選，所有交易員的操作都公開透明，勝負率一目了然，用戶可以自主選擇適合自己、信任的交易員跟單。 WEEX App顯示，「近3週累計收益率」排名前5的交易員收益率分別高達749.69%、749.18%、519.96%、500.53%和434.94%，近3周勝率分別為63.07%、100%、100%、82.82%、100%。 在WEEX平台，新人不但可以學習專業交易員如何判斷下單時機、如何管理倉位、如何止盈止損，快速掌握交易技能，還可以一鍵複製他們的高勝率、高收益率，邊賺錢邊學習。這樣一來，用戶多盈少虧，減少暴倉機率，資金量越滾越大，自然就會更活躍地下單交易。更大的交易量帶來更好的交易深度，反過來又吸引更多的用戶來WEEX交易，這樣就形成了良性循環，實現用戶和平台的雙贏，這可不比簡單粗暴的拉人頭來開戶香多了嗎？ 據金色財經報導，進入2023年以來，WEEX平台的交易用戶月增100%，每日新增註冊用戶超千人，平台DAU不斷創新高，而其重點的合約業務去年增長3000%，今年已經躋身全球交易所綜合排名前30。

最近BKEX出事了，發公告稱，因為平台部分用戶資金涉及到「洗錢」，正在配合警方取證，對此將暫停提現配合工作。 BKEX表示，將全力配合監管部門的調查工作，並儘最大努力恢復交易所的正常運營。 希望警方調查早日結束，未涉案的用戶能夠早日提現。在此行業多事之秋，也希望圈內人士能夠團結起來，一起為區塊鏈行業的壯大而發聲，少一些偏見、抹黑、妖魔化，多一些正能量、陽光積極的聲音，讓更多圈外人士看到行業的正向價值和成長進步。而不是盯著問題不放，互相黑來黑去。 作為16年入圈的老韭菜，我對行業黑稿早就有免疫了，早年間三大、抹茶、Bybit…哪家沒遭黑過？直到現在，居然還有人說火必、幣安是「騙局」，其他中小平台的黑稿就更是多如牛毛。 最近隨著BKEX出事，又有一家叫WEEX唯客的交易所躺槍： 以前沒聽說過WEEX交易所，於是我在網上隨手一搜，發現也有大量關於WEEX交易所「騙局」「跑路」「無法出金」的負面消息，很多內容罔顧事實，違背常識，一看就是黑稿，造假手段十分低劣，其實人家WEEX官網早就有詳細的闢謠了，比如： 哪些平台真有問題，哪些平台只是遭到了別有用心的抹黑，其實明眼人一眼便知，只是大多數人選擇沉默，看破不說破。我的性格就是見不得這些搞臭行業的蒼蠅嗡嗡亂飛，所以今天我就不吐不快，曝光一下這些專業黑子們了。 當然我不是說WEEX這類中小平台就一定沒有問題，其實每個平台都有自己的問題，三大也不例外，比如幣安去年底遭受FUD，上週還被報導將客戶資金和公司收入混為一體，歐易的插針問題、火必的pGALA事件，這些眾所周知。 但你有問題可以找正常途徑處理，該曝光的曝光，該索賠的索賠，該找客服的找客服處理，而不是在網上沒完沒了的攻擊、抹黑，醜化整個行業，那樣對誰都沒好處。其實很多發黑稿的人，可能根本就沒用過他曝光的平台，甚至都沒買過幣，純粹是為了黑而黑，不然也不會鬧出像WEEX的黑稿裡那種連平台幣、穩定幣都搞不清的笑話。那麼，這些人天天攻擊人家平台圖啥呢？ 天下熙熙，皆為利來。那些整天「曝光」幣圈交易所「詐騙」「跑路」「暴雷」「崩盤」「無法出金」的人，也不過是為一個「利」字。具體來說，一般有以下幾個原因： 1、自己虧錢了找各種藉口讓平台彌補損失，未遂後在網上發洩一通 以WEEX這些專門做合約交易的平台為例，合約交易風險高，容易虧錢。但高風險高收益，你賺錢的時候覺得自己是股神，找到了交易聖杯，虧錢了就罵平台騙局、傳銷？端起碗吃飯，放下筷子罵娘？ 這個群體基數很大，跟很多購房者看到開發商降價就去維權如出一轍，年初不也有特斯拉車主因廠商降價而維權鬧事的嘛。 做任何投資都要花時間精力自己去學習，提高自己的認知，要為自己的投資決策負責，虧了就吵著鬧著讓平台負責，不然就發帖抹黑威脅，這種人就是巨嬰，永遠長不大。 2、敲詐勒索、「撈偏門」的專業黑子 眾所周知，數字貨幣行業在國內是受打壓的，因此數字貨幣交易所在國內是沒有法人權利的，其正當權益不受保護。 正是看中了這一點，有很多職業維權人註冊個小網站或自媒體號，先「一視同仁」地把每家平台都黑一遍，內容都有統一公式：XX交易所詐騙/跑路，曝光投資者被騙經歷，還我血汗錢……然後看各平台的反應，如果覺察到哪家平台澄清闢謠了，或者在打聽準備溝通處理，那就是發現「商機」了，趕緊多炮製幾篇，換不同的ID註冊更多的平台到處發，發得越多後期「合作」談判的籌碼越大，金額越高。 這個群體以前在民營醫院、醫美、電商、P2P、外匯黃金投資、房地產等行業很常見，曾經的論壇、帖吧、博客是他們的主戰場，專門挑那些利潤率比較高、面向C端的行業，找一些正在快速增長、有PR宣傳需求的二三線企業（頭部企業惹不起），打著「維權」「曝光」的旗號捕風捉影、捏造抹黑髮黑稿，然後坐等企業找上門來刪帖合作。 甚至還有一些黑公關、黑中介，一邊為企業提供刪帖、處理負面、輿情監測服務，一邊向合作的站長、博主、自媒體號通風報信，告訴他們哪些企業目前對輿情比較重視、正在處理負面，趕緊多發一些等著來合作。 後來隨著國家整頓網絡水軍、打擊刪帖公關黑產，以及企業使用法律手段維護自身合法權益的意識不斷增強，這種專業水軍在傳統行業不敢做了，於是把目光投向了新型的區塊鏈、數字貨幣行業。 反正你們是非法金融、不受法律保護，我就造謠誹謗了、敲詐勒索怎麼了，你也不敢報警，不敢打官司，甚至你們在國內連個企業主體都沒有，想告我還涉及到跨國訴訟，難度極大。把造謠誹謗、敲詐勒索做到有恃無恐的地步，這種奇葩現像也就數字貨幣行業才有吧。 WEEX這家交易所我查了一下，藉著跟單交易模式，這兩年發展還挺快，在CMC、非小號排名都比較靠前，還請了吳宗憲代言，品牌推廣有點高調，於是成了這幫黑子們眼中的肥肉。另一方面，像WEEX這類新平台，很多人沒聽過、沒用過、不熟悉，所以黑子們造謠起來也容易。不然你要是說幣安是詐騙平台，也沒有多少人信啊。 3、遇到釣魚網站、仿冒平台被騙了，不分青紅皂白地曝光 我在網上看到WEEX交易所曾發過這樣一篇文章，說weexcp.vip、weexlua.com、weexart.com、weexbr.com、weexstc.com、weexth.com一大堆仿冒網站都打著weex.com的名義實施釣魚詐騙，logo、VI都差不多。 這些山寨平台以流動性挖礦、理財等各種名義吸引用戶，用戶充錢以後資金就有進無出，還有通過社交網站認識「女網友」被引誘到殺豬盤的。因為他們是打著WEEX的旗號行騙的，所以不明真相的用戶被騙了，就把賬算到WEEX頭上。 這種現像在其他平台也很常見，我到現在還經常收到冒充歐易的客服，讓我重新下載歐易App的詐騙短信。 4、WEEX與曾經的跑路平台撞名躺槍 這個原因可能是WEEX交易所特有的。我知道以前有個交易所叫DeerDex鹿網，2021年就跑路了，但跑路之前有段時間將名字改成了WEEX（域名：weex.cc），可能是想換個馬夾垂死掙扎一下。 這一改名不要緊，可讓現在的WEEX唯客尷尬了。我查了一下，網上有大量關於曝光鹿網不能出金，圈錢跑路的維權帖，以及大媒體的報導，導致本來跟他們沒有關係的WEEX唯客（域名：weex.com）躺槍。 話說回來，WEEX唯客的老闆也不知道咋想的，為啥不起個乾淨的名字呢？ 5、競爭對手找人攻擊、抹黑 這種情況在傳統行業大家已經耳熟能詳，比如電商行業早期的X寶、X東，後來的X貓、X多多，乳品行業的X牛、X利，家電行業的X力、X的，重工機械行業的X聯、X一……不勝枚舉。區塊鏈行業早期也一樣，曾經的三大之間互撕、互曝黑料，鬥得好不熱鬧。 競爭對手互撕一般出現在行業龍頭之間，他們為搶占市場份額和存量資源競爭白熱化，從文鬥升級到武鬥。但如今加密市場處於熊市，行業增量用戶不足，於是就連WEEX這樣的二三線交易所陣營也開始內捲了。 實際上，競爭對手互撕的現象主要出現在區塊鏈早期的草莽階段，現在行業內也都普遍認識到「抹黑對手=抹黑行業=抹黑自己」的邏輯，殺敵一千自損八百實在沒必要，也沒有格局，希望交易所之間各種同根相煎的早日認識到這一點。其實，幹掉你的往往不是你的對手！ 相比之下，良性競爭、共同進步逐漸成為行業內的共識。我作為行業一分子，也是希望幣圈人士一起為區塊鏈行業的壯大而發聲，少一些偏見、抹黑、妖魔化，多一些正能量、積極陽光的聲音，讓更多圈外人士看到區塊鏈的正向價值和成長進步，讓行業發展越來越好。這就是我寫這篇文章的初衷。

WEEX是騙局嗎？當然不是！ WEEX唯客是一家安全易用的合約交易平台，目前註冊用戶超百萬，日均交易額超10億美元，在CoinMarketCap衍生品交易所排名前20，非小號全球交易所綜合排名前30。 WEEX交易所已獲得美國MSB、加拿大MSB、聖文森特和格林納丁斯FSA牌照。為保障用戶資金安全，WEEX平台設立了1000 BTC投資者保護基金，並公示資金池熱錢包地址，讓用戶交易安心無憂。亞洲綜藝天王吳宗憲還給WEEX交易所代言過。 有這麼大用戶規模，在非小號、CMC排名前列，持有多個國家合規金融牌照，設立1000BTC投資者保護基金，還請到了明星大咖代言，你還認為WEEX交易所是騙嗎？哪個騙子有這麼大實力，或者願意花這麼多錢去包裝自己？哪個黑平台會傻乎乎去申請美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）的監管牌照，那不是往槍口上撞嗎？ 既然WEEX是正規平台，那網絡上為什麼有那麼多“WEEX是騙局嗎”“WEEX合約交易所正規嗎”的質疑？ 那是因為仿冒WEEX交易所的山寨平台、虛假詐騙平台太多了。所謂大樹底下好乘涼，WEEX做大了，總有一些騙子想方設法地來碰瓷，取一些相近的名字以假亂真，就跟“康帥傅”碰瓷“康師傅”一樣的道理。 而且，數字貨幣作為新興行業，本身就存在一定的學習和認知門檻，加上在國內監管政策之下，WEEX交易所官網（weex.com）和App均已屏蔽了大陸IP的訪問，這就正好給了詐騙分子可乘之機，騙子的網站隨時都可以訪問，一路暢通。 以下是曾經或正在冒用WEEX交易所名義實施殺豬盤詐騙活動的黑平台名單，曝光出來請大家擦亮眼睛務必遠離：

隨著WEEX合約交易所用戶量、知名度快速提升，打著「WEEX」旗號實施詐騙的仿冒詐騙平台、釣魚網站、“殺豬盤”套路層出不窮。為此，WEEX交易所曾多次發布打假公告、避坑指南，曝光各類仿冒詐騙黑平台，提醒用戶做好防騙風險防範，守護好自身資金安全，遠離“殺豬盤”、割韭菜騙局。 近期，WEEX交易所注意到，有媒體曝光了一家名叫WeekDeFi的“殺豬盤”騙局，因該黑平台名稱與WEEX唯客交易所十分相近，因此也讓持牌正規的合約交易平台WEEX唯客跟著躺槍。 實際上，早在去年12月，WEEX官網就發文揭露了WeekDeFi通過網絡交友進行“殺豬盤”詐騙的陷阱：網友Zhang Lei被線上認識的女網友推薦使用WeekDeFi交易平台，雖然有極高的賬面獲利，但申請出金卻一再遭到拒絕，甚至又被誘騙支付了高額的“稅金”“手續費”“保證金”。 Zhang Lei前後累計投入了4萬多USDT，最終全部打了水漂（詳見《WeekDeFi為仿冒WEEX之釣魚詐騙平台、殺豬盤，無法出金》）。 此外，WEEX博客頂部醒目地提醒：weekdefi、weexcp、weexlua、weexart、weexbr、weexth為冒用WEEX品牌的虛假平台，該等平台所有行為均與WEEX唯客無關，請用戶認准WEEX唯客唯一官網weex.com，謹防上當受騙。 儘管如此，WeekDeFi仍然我行我素，繼續詐騙其他網友。據媒體曝光，冒用WEEX合約交易所的山寨平台WeekDeFi，以租房的名義，推薦其房東去其黑平台炒幣，房東被忽悠在WeekDeFi投入了300多萬人民幣，最終無法提現。 WeekDeFi是典型的“殺豬盤”黑平台，詐騙分子不僅潛伏在網絡中以各種身份引流，在最後出金的時候也是套路滿滿，有受害者在出金時被要求繳納30%的“稅金”，有受害者被催繳20%的“保證金”，但這些都只不過是黑平台拒絕出金的托詞。總之，想要在WeekDeFi出金基本沒有可能，這種資金盤黑平台就是有進無出的貔貅。 目前，黑平台WeekDeFi的官網weekdefi.com已無法打開。 使用WhoisDog查詢發現，該域名於2022年9月1日剛剛註冊，而且只註冊了1年，可見並沒有長期經營的打算。 投資千萬條，安全第一條。投資一定要選擇有監管牌照的正規靠譜平台，要知道騙子要騙你的全部身家只需幾百塊錢的成本，而且會屢屢得手，你想要追回資金卻困難重重。因此，入金前請務必仔細核查平台網址是否正確，App是否可靠。 WEEX交易所唯一官網為weex.com，下載安裝App請務必通過官網提供的下載渠道，或通過iOS/安卓官方商店搜索「WEEX唯客」下載，切勿訪問任何來路不明的網站或安裝來路不明的App。 WEEX交易所目前已獲得美國MSB、加拿大MSB、聖文森特和格林納丁斯FSA等多個國家的合規金融監管牌照，平台不會以任何理由限制用戶出金，更不會要求用戶“繳稅”、支付“擔保金”或“手續費”，WEEX平台所有幣種提現均可及時到賬，如有任何問題均可聯繫WEEX官網或App右下角的在線客服，或加入WEEX全球社區找管理員處理。 有一句話說，在幣圈，如果能成功躲過各種Rug、被騙被盜、熊市割肉，就已經成功了一半。幣圈從來不缺乏機會，前提是你要守護好自己的本金，在下一次機會來臨時，有資金去參與。所以，提高防騙意識，遠離資金盤、傳銷盤很重要。

幣圈是個充滿機會也充滿陷阱的地方，由於目前還處於野蠻生長的階段，游離於各國的監管之外，所以也是各種騙子橫行的地方。每個在幣圈混的人都或多或少被騙過，有人說，只要自己不貪婪怎麼會被騙呢？只能說你太高估自己了。要知道，騙子對於人性的研究是非常深刻的，如果你還沒被騙過，只能說明你還沒有遇到為你設計的局，或者你剛入圈還沒有來得及體驗。 為此，WEEX唯客交易所蒐集整理了多種釣魚詐騙、資金盤陷阱，發布這份防詐騙避坑指南，看完以後相信你會對騙子的免疫力有所提高。 騙局1：冒充交易平台的客服 有些是直接打電話給用戶告知平台政策有變，需要用戶配合操作，以此來誘使你入局。有些是當你遇到困難在官方社群裡發帖求助時，那些假冒的客服就會加你私聊，讓你一步步入局。 請記住，至少目前為止，沒有任何一家交易所會主動打電話聯繫客戶，所以不要相信任何打電話來自稱是某平台的客服。比如WEEX唯客交易所的客服每天都在官方社群裡提醒用戶：業務問題請在 【WEEX App-在線客服】或【WEEX 官網-右下角黃色按鈕-在線交談】，有以下行為的都是騙子，請立即舉報： 我們平時遇到操作問題也一定要通過官網或者App裡公佈的官方客服渠道去反映問題，不要在官方社群裡發文。社群雖然是官方開通的，這沒有假，但是裡面混跡著很多騙子，每天在等待圍捕獵物。 騙局2：割韭菜的交易所 有些交易所打著開戶送現金、零手續費等各種優惠吸引用戶進入，還有的打著量化交易機器人等旗號，號稱使用他們開發的機器人穩賺不賠等等。當你初次入金後，會發現他們說的果然都兌現了，很快就賺到了不少錢，於是你會加大投入，直到有一天你想提現時發現無法提現了，才知道原來這個交易所是一個只進不出的貔貅。 現在這種騙子交易所還有了升級版，是針對比較聰明的老韭菜的，混跡幣圈比較久的人都知道利用不同交易所幣價的差價進行搬磚套利，不過目前這種玩法已經很難套利了。於是，聰明的騙子搞個交易所，存心和其他交易所產生明顯的價差，讓人以為找到了套利的機會，殊不知這是人家專門布下的陷阱，於是你美滋滋地進行套利搬磚，搬了若干次磚以後，當你投入的本金越來越大後，你發現已經沒法再提幣了，人家終於收網了。 騙局3：誤入山寨官網，被釣魚詐騙 一些新發行的加密貨幣，特別是一些熱度非常高的項目，項目剛推出時由於其官網的權重還不高，有些騙子利用SEO技術做出排名非常高的假官網，你通過搜索引擎一搜索，山寨官網的排名可能比正牌官網還高。還有些騙子會在各種社群發帖，誤導用戶進入他們的山寨官網。所以WEEX建議大家要進入某個加密貨幣官網時，可以通過類似CMC、非小號等導航網站上該項目的官網鏈接進入。 WEEX唯客平時也一再提醒用戶：交易所唯一官網為weex.com，其他網址均與WEEX唯客無關，如您遇到不確定的網址也可通過WEEX唯客官網驗證通道進行驗證；用戶下載安裝WEEX App請務必通過官網提供的下載渠道，或通過iOS/安卓官方商店搜索「WEEX唯客」下載，切勿訪問任何來路不明的網站或安裝來路不明的App。 騙局4：高價換U陷阱 由於在交易所或者其他正規渠道換U流程比較繁瑣，有些人就利用小白貪圖方便的心理，到處發布高價換U的信息，遇到這種又方便匯率又高於市場價的機會，不少人就會心動。但是，當你把錢打給對方後，等來的只能是被拉黑。記住，天下沒有免費的午餐！ 騙局5：虛假搬磚套利 如果你經常混跡於各種幣圈社群，時不時就會看到這類信息：有人會說今天又通過搬磚賺了多少個以太，有時候你會被拉進一些telegram的搬磚套利群，剛開始也許你會懷疑，所以抱著看看的心態觀望。然後每天都會有很多人在裡面交流自己套利了多少多少，一個個都說得有模有樣，然後你就心動了，研究了一下他們的套利說明文檔，會發現好像說得非常有道。 他們的理由一般就是某個項目方為了拉升幣價衝交易量，所以補貼用戶交易，比如往某個地址打多少數量eth，就會自動給你返還價值更多的另一種代幣，然後你可以直接在交易所賣出，這樣搬一次磚就可以輕鬆套利10%-20%，但獎勵數量有限或者時間有限，讓你產生緊迫感。 結果等你往那個地址打了以太后，很遺憾，哪怕等100年，也不會等來自動返還的那種代幣了。這類telegram群看似很多人在交流，其實可能都是機器人，騙子用一個腳本程序就可以讓群裡熱鬧非凡，也許一個幾千人的群裡只有你一個大活人。 騙局6：交易所裡的OTC出入金 當你掛單出入金時，交易對方會要求你加他微信，結果交易時你發現對方的微信或者支付寶已經凍結。這時，對方可能會在微信裡要求你換一個打款方式（不是在平台掛單時公佈的交易方式），結果你沒有按照平台掛單的方式進行打款，對方就完全可以說自己沒有收到款項。 就算你向平台投訴，平台也幫不了你，因為你沒有按照約定的方式付款，通過其他渠道進行的付款平台也無法取證和證實。所以遇到這種情況，你就應該果斷取消訂單，換一家進行交易。 騙局7：空投騙局 有些幣友特別喜歡擼空投，江湖上有流傳著一些人通過擼空投就實現了財富自由的神話，所以挖空心思領空投的人絡繹不絕，騙子就會冒充各種幣的項目方在各種社群發布空頭消息，當你把Metamask錢包授權後，你的錢包就會被掏空。 騙局8：利用黑客程序竊取賬號密碼，然後偷偷轉移你的資產 防範這種騙局，只需要養成良好的上網習慣，不要隨便點擊不明郵件社群裡的鏈接，自己的交易所賬戶不要怕麻煩，一定要設置雙重身份驗證，加密貨幣錢包最好安裝在一台單獨的手機裡，平時不聯網。做到這些，基本上你的加密貨幣資產就不會有被盜的風險了。 WEEX再次強調：不是你的私鑰，就不是你的幣！ 騙局9：割韭菜幣，也叫貔貅幣 這種幣一天可以漲百分之幾百，很多人就會心動去買入，買入後也確實一直在漲，可惜的就是幣如其名，只能買不能賣，此時你才發現上當了。一般這種幣是不會在知名交易所上市的，對於那些沒有上架幾大交易所、在CMC等導航網站也查不到的加密貨幣，大家還是敬而遠之吧。 WEEX作為一家衍生品交易所，主打合約交易，至今一共只上了30多個幣種，全都是上架幣安、Coinbase、OKX等頭部平台的主流幣種，從而杜絕了用戶被項目方割韭菜的情況。 騙局10：超高回報的流動性挖礦 大家都知道參與DeFi流動性挖礦可以獲得收益，但是由於許多挖礦都需要質押，所以對於參與者也有雙重風險：一是幣被質押後，萬一日後幣價暴跌，賺到的利潤可能遠遠小於幣值本身的虧損；二是萬一礦池倒閉就血本無歸了。所以騙子們就利用人們又想賺收益又想安全的想法設陷阱，而且騙子深知大家對一般騙局的防範心理，所以不會赤裸裸地推銷騙局，他們可是心理學高手，懂得利用人性的弱點，為你量身定制一款個性化的騙局，也非常有耐心的放長線釣大魚。 這種騙局也讓WEEX唯客躺過槍。之前有網友向WEEX交易所客服反映，自己投入57,000 USDT在「WEEX」進行流動性挖礦，最後無法提現，理由是「未滿足出金條件」。可實際上，WEEX交易所從未推出過流動性挖礦等理財產品，該網友遇到的應該是騙子冒用「WEEX」名義進行詐騙陷阱。 有一句話說，在幣圈，如果能成功躲過各種Rug、被騙被盜、熊市割肉，就已經成功了一半。這個行業從來不缺乏機會，前提是你要守護好自己的本金，在下一次機會來臨時，有資金去參與。所以一定要提高防騙意識，遠離資金盤、CX盤。

在幣圈，如果你能成功躲過各種Rug、被騙被盜、熊市割肉，就已經成功了一半。幣圈從不缺乏機會，前提是你要守護好自己的本金，在下一次機會來臨時，有資金去參與。所以WEEX唯客交易所一再提醒用戶一定要提高防騙意識，遠離資金盤、CX盤。 作為一家知名交易平台，作為Web3行業的一份子，開展投資者教育，普及防詐騙知識，淨化Web3土壤，也是WEEX唯客的份內之事。為此，WEEX唯客交易所蒐集整理了大量釣魚詐騙、資金盤、殺豬盤案例，多次發布防詐騙避坑指南。 今天故事的主角是YouTuber「幣研君」，他在自己頻道講述了其本人被美女殺豬盤騙走5萬美元的親身經歷。為了贏取幣研君的，騙子不惜耐心陪聊了兩個多月，幣研君也算是一個謹慎的人，但最終還是未能逃過騙子為其量身定制設下的圈套。 WEEX唯客將其整理分享出來，希望通過這起血淋淋的案例再次提醒大家：不是你的私鑰，就不是你的資產！ 當時幣研君在一個交易所的官方telegram群裡參與一個話題的交流，慶幸自己躲過了一次大跌。很快有人過來加他私聊，說自己是幣圈新人，請教了一些簡單的問題。作為禮貌，幣研君簡單的回答了對方的問題，對方答謝後就沒有了下文。 第二天，對方又來找他諮詢一些幣圈問題，對方每次都表現得非常禮貌，這也讓幣研君在教育新人的情況下有點小小的得意。人嘛，都是好為人師的，都有虛榮心。 一來二去，他們越聊越多。幣研君從談話中了解到對方是個女生，是生活在其他國家的華人富二代，炒幣也是為了向家裡證明自己有能力自食其力。雖然幣研君並不是一個好色之徒，但是人嘛，總歸是異性相吸的。所以他和這個騙子就越聊越投機，而且這個騙子很高明，她沒有用那種很漂亮的美女頭像，否則稍微有一點經驗的人一看就知道是騙子。她用的是一個很普通的卡通頭像，看起來非常的低調，符合正常美女的人設。 於是乎，天文地理、政治歷史，幣研君都侃侃而談，對方竟然都能對答如流，和他聊得非常投機，這讓幣研君感覺難得遇上了知己。幣研君覺得，這是一個不可多得的女性網友，能在幣圈認識真是三生有幸，但他從來沒有跟對方視頻過。但現在想想，正是這份自詡為「柳下惠」的矜持坑了他自己。 聊了一兩週後，對方突然說自己有個朋友在參與流動性挖礦，說現在每天有3%到5%的收益，她也聽朋友的建議參與了一段時間，每天確實收益不錯。 注：類似的美女殺豬盤陷阱WEEX唯客以前也曝光過，網友Kvam反映通過Whatsapp認識了一位佛羅里達的女士Melanie。 Melanie讓Kvam往他的「WEEX」（仿冒WEEX交易所的山寨平台）賬戶入金10,000美元，當Kvam表示自己沒有那麼多錢時，Melanie表示存一部分也行。於是Kvam就從Coinbase賬戶提現轉過去了。結果轉完賬後，Kvam就再也登不上他的「WEEX」賬戶了，Melanie也消失了，他這時才意識到自己被騙了。 好了，我們繼續回到幣研君的故事。幣研君一聽這麼高的收益，立馬感覺是個騙局，所以就勸對方要小心，並讓對方把那個項目發他，他給看看把把關。 看了一下，那個網站看起來非常專業，在谷歌上也沒有查到啥負面信息。 然後騙子發來了一份項目白皮書和一份審計報告，說她的朋友特地去調查過這個項目，感覺挺靠譜的，而且這個項目幾乎沒有任何風險，因為不需要質押，只需要自己的小狐狸錢包裡有U就行，既然U都放在自己的錢包裡，當然就不用擔心了，讓幣研君也試試。她還發了一個帶有推薦碼的鏈接，說幣研君如果有興趣可以試試看，這樣她也可以賺點小用金，如果沒興趣也無所謂。 既然美女都這麼說了，幣研君怎麼可能一毛不拔呢？於是他就特地註冊了一個小狐狸錢包，打了100U進去，參與了挖礦。當時註冊的時候有一個提示窗口，提示授權，幣研君也沒仔細看就點擊了同意。結果他後來才知道，其實這個就是小狐狸錢包被很多騙子利用的地方，利用智能合約的授權取得了轉走錢包內所有代幣的權限。 100U進去後，果然每天能有3%-5%的收益，幣研君觀察了一周左右，在確定比較安全的情況下，又陸續追加了幾千刀進去。之後對方也偶爾會提起這個挖礦的事，都是很不經意地提一嘴，並沒有顯得刻意。 後來騙子說，自己已經把自己所有的U大概40萬刀都投了進去，每天收益頗豐，還旁敲側擊問幣研君大概能投入多少進去。幣研君很坦誠地說了一個大致的金額，那個時候，他已經完全不懷疑這個項目的安全性了，唯一擔心的可能就是龐氏騙局的玩法。當他說出這個疑慮後，騙子告訴他，這個項目有一個獎勵總量的，等總量獎勵完了就結束，所以應該是項目方補貼用戶。 幣研君覺得這種做法好像也挺合理，但他還是一個生性謹慎的人，只是在小狐狸錢包裡放了幾千刀。 又過了大概兩週，幣研君的小狐狸錢包已經靠這個賺了1,000多刀。恰逢此時，幣圈開始了大跌，他在交易所裡的交易也是虧多賺少。此時，這個挖礦項目突然又出現了一個活動：小狐狸錢包裡只要有10,000usdt，24小時內就可以額外獎勵0.5 eth。 幣研君特地去諮詢了那個騙子，問這個活動靠譜嗎？對方說她和她朋友之前都參與過，好像是項目方給新參與者的福利，她們都到手了獎勵。當時幣研君的小狐狸錢包已經有幾千刀餘額了，於是又追加到了10,000刀，果然第二天就真的收到了0.5個eth獎勵。 從這時候開始，騙子在跟幣研君聊天時明顯增加了這個項目的話題，並且非常關心他最終打算投入多少資金進去。由於前期建立的信任，以及長期穩定的收益，讓幣研君此時完全沒有了戒心，他表示不想把所有雞蛋放在一個籃子裡，他可能最多只能在這個挖礦項目上投資5-6萬u吧。 結果，這個活動結束後沒幾天，又出現了一個50,000U獎勵2個eth的活動，此時幣研君考慮都沒有考慮就充值了5萬U。 結果等到第二天起床一看傻眼了，小狐狸錢包裡的餘額變成了零。再找那個騙子聊天，就再也聯繫不上了。 WEEX唯客交易所發布過常見詐騙套路：用戶一開始可能會抱著試探心理小量充幣或入金，發現果然能「賺錢」，所以就會放下戒備。這時候，騙子會以各種藉口誘導用戶加大入金量，用戶一旦加大充幣或入金金額，騙子立馬卷錢消失。 此時，幣研君才冷靜下來仔細研究這個項目，發現騙子給他的項目白皮書完全就是uniswap公開在網上的白皮書，騙子們只修改了項目和代幣名稱。然後他又通過以太坊鏈上數據查詢發現，一個月時間內陸陸續續有上千萬的usdt打入了騙子的地址。 痛定思痛，幣研君認為，就是因為他在群裡暴露了自己的大致情況，讓騙子認為他是一個有資金實力的幣友，所以就耐心設局。否則，對方也不可能為每個人都花費如此多的時間成本。 50,000刀的活動也是通過聊天得知了他的底線後，為他量身定制的。 後來，幣研君通過各種方式聯繫到了這個騙局的其他很多受害者，全世界各地都有，有東南亞的普通打工者為了賺收益，甚至舉債參加這個項目，也有美國名校畢業的律師被騙了20萬刀。 所以，WEEX唯客交易所一再提醒：不是說只要你足夠聰明、足夠小心、不貪婪就不會被騙，你永遠不知道騙子為你準備了什麼局，他們也會利用人性的善良、熱情作惡，會投其所好，拉你入局，不論你對什麼話題感興趣，騙子們一定會為你量身定制一個非常投機的「知己」。

人怕出名豬怕壯。近期，WEEX唯客躋身 CoinMarketCap 衍生品交易所 Top20，並獲得了 Cryptowisser、Bloomberg、Yahoo 等權威媒體的關注。 與此同時，打著 WEEX唯客名義的仿冒平台也層出不窮，WEEX唯客官方此前曾曝光 weekdefi、weexstc、 weexcp、weexlua、weexart、weexbr、weexth 等眾多山寨黑平台，近日又發現一家名為「WEEK」的詐騙平台。 據網友爆料，WEEK交易所最近「出問題」了。交易所出現問題，無非就是限制提幣，一旦出現這種事，用戶一定要警惕。 根據網友的說法，這個山寨的 WEEK交易所不停地找藉口來限制用戶提幣，而藉口翻來覆去都是以下的幾種： 1、很多用戶無故被 WEEK 平台列為「高風險用戶」，要求用戶額外的提供一系列相關申請資料，才能提現。很多用戶都不明所以，可也只能照辦，一來一去之間不知道要耗費多少時間，很難不懷疑這是交易所在拖延用戶提現時間。 2、無故凍結用戶帳戶，之後用戶被要求繼續入金才能解除風險，才能提幣。這簡直是霸王條款，用戶想提幣還得先入金，這個 WEEK黑平台真的是太下作了。 很明顯，這都是虛假 WEEK交易所割韭菜的套路，如果你按照它提出的要求做了，後面還有其它套路等著你，繼續限制你提幣，目的就是不讓你提幣。 更可恨的是，由於這個 WEEK 假冒平台的名字和正規的 WEEX唯客交易平台很像，而很多用戶不明就裡，入了坑被騙了錢，誤以為是 WEEX唯客交易所的問題，給 WEEX唯客的品牌聲譽造成了嚴重傷害。 WEEX唯客已多次提醒： 1、WEEX唯客交易所唯一官網為 WEEX.com，其他網址均與 WEEX唯客交易所無關，包括但不限於 weekdefi.com、weexstc.com、weexcp.vip、weexlua.com、weexart.com、 weexbr.com、weexth.com。任何打著 「WEEX唯客」之名義從事的活動均屬於假冒詐騙、釣魚套路，請廣大網友提高警惕。如您遇到不確定的網址也可通過WEEX唯客官網驗證通道進行驗證。 2、用戶下載安裝 WEEX唯客 App 請務必通過官網提供的下載渠道，或通過iOS/安卓官方商店搜索「WEEX唯客」下載，切勿訪問任何來路不明的網站或安裝來路不明的 App。 3、WEEX唯客交易所不會以任何理由限制用戶出金，更不會要求用戶「繳稅」、支付「擔保金」或「手續費」，WEEX唯客所有幣種提現均可及時到賬，如有任何問題均可聯繫WEEX官網/App右下角的7X24小時在線客服，或加入WEEX唯客全球社區找管理員處理。 4、任何平台工作人員都不會以任何理由私下主動聯繫用戶，不會索要用戶密碼/驗證碼，更不會要求用戶轉賬。若發現釣魚詐騙等任何異常情況，均可聯繫 WEEX唯客官方客服進行有獎舉報。 有一句話說，在幣圈，如果能成功躲過各種Rug、被騙被盜、熊市割肉，就已經成功了一半。這個行業從來不缺乏機會，前提是你要守護好自己的本金，在下一次機會來臨時，有資金去參與。所以，提高防騙意識，遠離資金盤、CX盤很重要。

隨著WEEX唯客用戶量、知名度快速提升，打著「WEEX」旗號實施詐騙的仿冒平台、釣魚網站、套路陷阱也層出不窮。為此，WEEX唯客曾多次發布打假公告、避坑指南，曝光各類詐騙陷阱，提醒用戶做好防騙風險識別，守護自身資金安全。 近期，WEEX唯客在社交平台又接到很多網友反映自己被騙的經歷，今天我們就以這些真實案例為教材，再次提醒大家加強防騙風險識別，避免入坑。 假冒網站層出不窮 案例1：網友James在社交平台上諮詢WEEX唯客：WEEXcp.vip是什麼平台？它是WEEX唯客的網址嗎？還是詐騙網址？ 案例2：網友Bertie諮詢：WEEX唯客平台支持英語嗎？有人告訴自己可通過WEEXlua.com訪問，想確認一下這個網址是否與WEEX唯客有關。 案例3：網友Li諮詢：WEEXart.com是WEEX exchange的地址嗎？ 案例4：網友Stephan稱自己在WEEXbr.com上被騙，賬戶被封禁，不過後來他也意識到自己進入的不是WEEX唯客官方平台。 案例5：網友Felix諮詢：WEEXstc.com和WEEXth.com是不是WEEX唯客的網址？ 目前，WEEXstc.com仍在運行，其盜用WEEX品牌名和Logo，但無任何平台介紹、社群、客服聯繫信息，只有首頁、註冊和App下載3個頁面。 經查詢，該域名2022年12月剛註冊，目前僅1個多月，網站IP地址顯示位於日本東京。 除了WEEXstc.com，上述另外5個網站目前均已無法打開。 WEEX唯客提醒：平台唯一官網為WEEX.com，為方便國內用戶訪問增加了幾個備用域名，備用域名更新請以官網公告為準。 WEEX唯客目前支持英文、繁體中文、簡體中文三種語言訪問，不管選擇哪種語言，官網正式域名都是WEEX.com。 除此之外，其他網址均與WEEX唯客無關，任何以「WEEX」名義從事的活動均屬於假冒詐騙、釣魚套路，請廣大網友提高警惕，若發現假冒網站歡迎向WEEX唯客有獎舉報。如您遇到不確定的網址也可通過WEEX唯客官網驗證通道進行驗證。 參與「流動性挖礦」57,000 USDT無法提現 案例6：網友Lucas向WEEX唯客反映，自己投入57,000 USDT在「WEEX」進行流動性挖礦，最後無法提現，理由是「未滿足出金條件」。 WEEX唯客提醒：目前平台僅提供數字貨幣合約交易、現貨交易、OTC交易，未推出流動性挖礦等理財產品，所有活動和業務變更均以官網（WEEX.com）公告為準。上述所謂「流動性挖礦」應為騙子冒用「WEEX」名義進行釣魚詐騙的違法犯罪活動，網友遇到類似情況應及時報警，盡可能挽回資金損失。 賬戶被凍結，無法提現 案例7：網友Jay反映：他已經按照平台要求繳稅，但還是無法提現，平台給出的理由是他的「信用積分不夠」，需要額外再支付10,000 USDT「信用積分」才能恢復到100，如果不支付，他賬戶裡的錢將被捐給慈善機構。此時，他才意識到自己遇到詐騙團伙了。 案例8：網友Leander反映，自己是貸款投資，需要提現還款，但賬戶裡的資金無法提出，平台客服也聯繫不上。於是他在社交平台上私信WEEX唯客，希望給工作人員10,000 USDT「好處費」，讓幫忙解凍賬戶。 WEEX唯客提醒：平台不會以任何理由限制客戶出金，更不會要求用戶「繳稅」、支付「擔保金」或「好處費」，也不存在所謂的「信用積分」一說，WEEX唯客所有幣種提現及時到賬，如有任何問題均可聯繫官網/App右下角的7X24小時在線客服或加入WEEX唯客全球社區找管理員處理。任何平台工作人員都不會以任何理由私下主動聯繫用戶，不會索要用戶密碼/驗證碼，更不會要求用戶轉賬。若發現釣魚詐騙等任何異常情況，均可聯繫官方客服進行舉報。 入坑山寨平台「挖礦」業務 案例9：網友Gaute諮詢：WEEX唯客還有其他網站或App提供諸如挖礦等其他形式的交易業務嗎？還是說是有其他公司冒充WEEX唯客？ WEEX唯客提醒：目前平台僅提供數字貨幣合約交易、現貨交易、OTC交易，沒有所謂「挖礦」業務，所有活動和業務變更均以官網公告為準。 WEEX唯客唯一官網為WEEX.com，下載安裝App請務必通過官網提供的下載渠道，或通過iOS/安卓官方商店搜索「WEEX唯客」下載，切勿訪問任何來路不明的網站或安裝來路不明的App。 遇上「殺豬盤」被騙3,600多美元 案例10：網友Kvam反映：自己通過Whatsapp認識了一位佛羅里達的女士Melanie。 Melanie讓Kvam往他的「WEEX」賬戶入金10,000美元，當Kvam表示自己沒有那麼多錢時，Melanie表示存一部分也行。於是Kvam就從Coinbase賬戶提現轉過去了。結果轉完賬後，Kvam就再也登不上他的「WEEX」賬戶了，Melanie也消失了，他這時才意識到自己被騙了。 根據Kvam提供的交易哈希查詢鏈上轉賬信息顯示，2022年12月14日 01:10:11 AM +UTC，共有9筆資產從Coinbase地址轉出，涉及USDC、MATIC、USDT、APE、MANA五種資產，累計價值3,600多美元。 然而，WEEX唯客目前僅支持BTC、USDT、ETH、LTC、BCH、ETC、TRX、DOGE八個幣種充值，上述USDC、MATIC、APE、MANA均不支持。顯然，Richard是遇到了仿冒WEEX唯客的「殺豬盤」。 WEEX唯客再次提醒：自己是個人資產的第一責任人，涉及賬號密碼、驗證碼、轉賬等敏感操作時一定要提高警惕，一旦轉賬完成，數字資產即為對方地址所有，因此請務必做好防詐騙識別，日常養成安全操作習慣。 一、牢記WEEX唯客官方網址：WEEX.com，登錄平台網站時不要通過谷歌、百度等搜索引擎搜索進入，而是手動輸入網址，以免錯入釣魚網站。 二、發現異常情況進入WEEX唯客官方驗證渠道進行驗證，以防釣魚和詐騙。 三、一切消息以官方發佈為準，不輕信、不點擊、不轉發不明鏈接，不輕易洩露賬號密碼。遇到問題第一時間找官方客服，不要輕信「熱心」網友的幫助。 四、完善賬號安全設置，開啟谷歌二次驗證以提高安全性，登陸郵箱、手機號、谷歌驗證、資金密碼、面容解鎖等安全措施多多益善。谷歌密鑰不要保存在本地，如果丟失聯繫官方客服解決。 幣圈詐騙五花八門，套路層出不窮，但萬變不離其宗，只要多留心、不輕信，基本就可以避免大部分騙局套路。此外，用戶還應該多學習，了解最新詐騙案例，不斷提升安全防範意識。 (為保護受害者隱私，文中人物均使用化名)

隨著WEEX唯客用戶量、知名度快速提升，打著「WEEX」旗號實施詐騙的仿冒平台、釣魚網站、套路陷阱層出不窮。為此，WEEX唯客交易所曾多次發布打假公告、避坑指南，曝光各類仿冒詐騙平台，提醒用戶做好防騙風險識別，守護自身資金安全。 近期，WEEX唯客客服再次接到網友舉報，她被線上認識的男性網友推薦使用WeekDeFi交易平台，雖然有極高的賬麵獲利，但申請出金卻一再遭到拒絕，甚至又被誘騙付了高額的稅金、手續費、保證金。 以下為事件詳細經過： 受害者是在Facebook上被一位叫「Lei Zhang」的網友搭訕，彼此相談甚歡，很快就交換了LINE，互動也更加頻繁。在兩人變得熟稔後，某天對方突然聊起投資話題，聲稱可以帶她跟上行情賺錢。 受害者心想有錢可賺，何樂而不為。於是便答應了這位網友的邀約，隨後通過對方提供的鏈接到WeeKDeFi注冊帳戶並入金。她第一次跟單操作就成功獲利，而且申請小額出金的過程也相當順利，便因此漸漸卸下了防備。 之後對方不斷鼓吹受害者加碼投資，並表示最近有一波大行情，可以讓本金翻好幾倍，甚至慫恿她解掉手上的其他資產，全部投入WeeKDeFi平台。受害者認為機不可失，總共湊了4萬多USDT，結果真如對方所說，幾次操作就賺超過24萬USDT。 然而，當受害者決定把錢全部提出來時，平台客服卻告知必須繳總獲利的20%稅金，也就是48953 USDT。受害者向男網友反映此事，對方宣稱這很正常，隻要付完錢就能出金。 受害者想辦法湊齊款項後，不料平台客服又表示因為是國際交易，所以需要再付轉賬手續費2萬USDT，她雖然對此頗有微詞，但還是繳納這筆費用。果不其然，客服又誆稱帳戶有異常，必須再繳67032 USDT。 受害者向男網友說明自己碰到的狀況，對方卻表示自己用了3年多都沒有問題，隨後又說可以幫忙分擔一些費用，要她想辦法再湊錢入金。受害者坦言自己真的沒錢了，結果竟然直接被對方封鎖。至此，她終於意識自己碰到詐騙，而所有存入WeeKDeFi的資金恐怕是凶多吉少了。 WEEX唯客提醒：WEEX唯客交易所唯一官網為WEEX.com，其他網址均與WEEX唯客交易所無關，其他任何打著「WEEX」「唯客」等名義從事的活動均屬於假冒詐騙、釣魚套路，請廣大網友提高警惕。若發現假冒網站歡迎向WEEX唯客官方舉報。如您遇到不確定的網址也可通過WEEX唯客交易所官網驗證通道進行驗證。 經驗證，weekdefi.com為「非WEEX官方渠道」。 同時我們注意到，該仿冒詐騙平台官網（weekdefi.com）目前已無法打開。 使用WhoisDog查詢發現，該域名於2022年9月1日剛剛注冊，而且隻注冊了1年，今年9月1日就會到期。可見該假冒詐騙平台並沒有長期經營的打算。 WEEX唯客再次提醒：請認準平台唯一官網weex.com，下載安裝App請務必通過官網提供的下載渠道，或通過iOS/安卓官方商店搜索「WEEX唯客」下載，切勿訪問任何來路不明的網站或安裝來路不明的App。 WEEX唯客不會以任何理由限製用戶出金，更不會要求用戶「繳稅」、支付「擔保金」或「手續費」，WEEX唯客所有幣種提現均可及時到賬，如有任何問題均可聯係WEEX官網/App右下角的7X24小時在線客服，或加入WEEX唯客全球社區找管理員處理。任何平台工作人員都不會以任何理由私下主動聯係用戶，不會索要用戶密碼/驗證碼，更不會要求用戶轉賬。若發現釣魚詐騙等任何異常情況，均可聯係官方客服進行舉報。