調查：BTCEX停止運營，仿冒平台比特幣親換新馬夾仿冒WEEX唯客

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  詐騙警報！香港證監會公佈42間可疑/涉嫌詐欺加密貨幣交易平台名單

  自2021年11月18日以來，香港證監會（SFC）在其官網上累計公佈了42間可疑/涉嫌欺詐加密貨幣交易平台名單（最後更新日期: 2023年9月28日）。 WEEX Blog注意到，證監會稱列出的這42加密貨幣交易平台中，有24家拒絕用戶出金或凍結用戶帳戶，明顯屬於詐騙網站、黑平台；還有一些平台涉及謳稱獲得監管牌照、仿冒其他獲牌平台、冒充其他機構、提供不實聯絡資訊等。當然，也有個別屬於正規大平台，但因未在香港領取牌照向香港投資者提供服務而引起了證監會的關注。 證監會表示，可疑加密貨幣交易平台名單旨在及早向投資者發出警報。但投資人不能只依賴上述名單的資料，他們需自行審慎查核個別公司的詳情。 值得一提的是，就在近日，2024 年11 月15 日，香港金管局（HKMA）亦在官網提醒：有兩間並非香港持牌銀行的境外加密資產機構分別於香港舉行活動，其中一間被舉報曾自稱為「銀行」，另一間則在其網站描述所提供的卡類產品為「銀行卡」。這些行為可能已違反《銀行業條例》。 WEEX Blog依照首字母排序，轉登這些可疑/涉嫌詐欺加密貨幣交易平台名稱及網址，以便大家查詢，防止上當受騙： 名稱 網站 問題 詳細描述 Aramex aramexzat.com/h5aramexpro.comaramexsih.com/h5aramexeid.com/h5aramexril.com/h5#/aramexame.comaramexio.com/h5aramexgna.com/h5 無法提幣 該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事詐欺活動。該公司採用的名稱與一家在迪拜金融市場上市的物流公司的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。投資者無法提取先前存入該公司的資金。 BTEPRO btepro.com 無法提幣 該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以「風險交易行為」為理由凍結投資者的帳戶，並要求投資者支付高昂的「安全保證金」以解凍投資者的帳戶並從網站中提取其資產。 BitCloud tobitcloud.com 訛稱獲得監管牌照無法提幣 該實體聲稱提供加密貨幣交易服務，並涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體訛稱已取得多個司法管轄區内監管機構的牌照，但事實並非如此。投資者被推介至該網站，並通過匯款至指定銀行帳戶以進行加密貨幣投資，但隨後他們報稱在提款時遇到問題。 BitCuped bitcuped.com 該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並冒充香港交易所行政人員。 BitForex bitforex.comsupport.bitforex.comfacebook.com/bitforexcomhk.linkedin.com/company/bitforexexchangetwitter.com/bitforexcomyoutube.com/@bitforexofficial9256t.me/BitForex_official_newst.me/BitForexEnglisht.me/BitForexClubt.me/BitForexKoreant.me/BitForexVietnamese 已跑路無法提幣 該公司宣稱是加密貨幣交易平台及宣稱總部設於香港的實體，涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體的網站現已關閉，令投資者無法查閱自己的帳戶和提取在該實體所持的資產。 Bitget Pro bitgetprokl.combitgetpromc.com 偽造提款紀錄欺騙投資者無法提幣 該公司宣稱是在該網站上營運的加密貨幣交易平台，涉嫌從事欺詐活動。該公司涉嫌以偽造的提款紀錄欺騙投資者。投資者報稱在提取加密貨幣時遇到困難或出現未經授權的提款。 Bitones.org Bitones.org 凍結用戶帳戶無法提幣 該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以投資者帳戶內存在非法資金為理由凍結投資者的帳戶，並關閉提款功能，以及要求其支付高昂的「資金流水憑證」才能從網站中提取資產。 Bstor / Bstorest zblyrej.top//#/ bstorest.com/h5凍結用戶帳戶無法提幣該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的「費用」才能從網站中提取投資者的資產，並且其帳戶被凍結。Bybitbybit.com該實體是在該網站上運作，及由一家塞舌爾公司(即Bybit Fintech Limited)營運的加密貨幣交易平台，並涉嫌從事無牌活動。CBEX 集團cbexokl.com訛稱獲得監管牌照偽造提款紀錄欺騙投資者無法提幣該公司採用的名稱與一家位於中國的產權交易組織的名稱非常相似，但事實上兩者並無關聯。 該公司宣稱是加密貨幣交易平台，亦在其網站上聲稱持有合規的數碼資產牌照，但實際上在其聲稱設有總部的加拿大或其聲稱運營數碼資產交易平台的地方日本，均無持有任何相關的數碼資產牌照。 投資者報稱在提取加密貨幣時遇到困難。該公司涉嫌以偽造的提款記紀錄欺騙投資者。CEGcegapes.com凍結用戶帳戶無法提幣該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的「稅」才能從網站中提取投資者的資產，並且其帳戶被凍結。CoinUnited.iocoinunited.io該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌進行無牌活動。該公司曾宣稱在香港設有旗艦店及在香港進行招聘。DIFXdifx.hk7878.comdifx.hkcharge.comclient.difxa.comdifx.hk787878.comdifx.sattva-wealth.combika.wealthred.com冒充無法提幣該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事詐欺活動。該公司採用的名稱與另一家加密貨幣交易所的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。投資者無法提取先前存入該公司的資金。EDYedybit.cc冒充無法提幣該實體宣稱是加密貨幣交易平台，涉嫌經營該網站從事欺詐行為。該實體訛稱與香港某家金融機構及由另一家金融機構所開發的數碼代幣系統有關聯，但事實上並無任何聯繫。投資者報稱他們存款後便無法提款。EFSPDefspd.com訛稱獲得監管牌照該公司在其網站上自稱是區塊鏈數字貨幣交易平台，並在香港設有營運中心。 該公司謊稱已獲香港交易及結算所有限公司批准推出加密代幣，並訛稱受香港金融管理局監管。FUBT Exchangefubthk.com該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並提供了一個虛假的香港電話號碼，據稱在香港設有業務據點。HKCEXP / HKCEXP-MAX / HKCEXP OTC Holdings Co., Ltdhkcexp-otc.com/h5/#hkcexp.com/enhkcexp-coin.com提供虛假香港地址無法提幣該實體宣稱是加密貨幣交易平台，涉嫌經營該網站從事欺詐行為。該實體在其網站上提供虛假的香港地址，並誤導投資者其為 「獲證監會註冊的公司」 。受害人報稱在提款時遇到困難並須支付高昂的 「稅款」 。HKD.com Corporationhkdyrsq.top/#/d.hkdmizzed.top/?jp=1網站主頁的螢幕截圖無法提幣該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資用途，但他們其後報稱在提取資金方面遇到困難。[網站主頁的螢幕截圖]HOUNAXhounax.org冒充該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並與一所金融機構和另一所創投公司有業務合作，但事實並非如此。該公司亦看似以香港投資者作為對象，尤其在其用戶登錄頁面預先填充了 +852 字段，以及於 facebook、X（以前稱為 Twitter）和 YouTube 提供了「Hounax 香港」 的社群媒體頻道。HSKEXicapes.com/app冒充無法提幣該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台Hash Blockchain Limited。受害人無法提取其資金並被要求支付高昂的費用才能解凍帳戶。ICE Global Professional Stationicapes.com/app無法提幣ICE Global Professional Station宣稱是一家數碼資產交易平台，其移動應用程式可透過該連結接達。ICE Global Professional Station疑似透過使用相似的名稱和標識來偽冒一家跨國金融服務機構Intercontinental Exchange, Inc.。ICE Global Professional Station亦涉嫌從事加密貨幣相關欺詐行為。一名投資者報稱存入資金投資加密貨幣產品後，其提款時遇到困難。JP-EX Crypto Asset Platform Pty LtdJPEX Technical Support Co. Pty Ltdjp-ex.io/涉嫌欺詐公司多人被捕JPEX宣稱是加密貨幣交易平台，其作業手法存在許多可疑之處。 該平台訛稱已向若干海外監管機構取得經營加密貨幣交易平台的牌照，但這與事實不符。JPEX還在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作關係，並獲該公司投資。但事實上，該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。該平台為其部分產品提供極高回報，但有投資者投訴未能從他們在該平台開設的帳戶中提取加密貨幣，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。KKR Globalkkrbit.coinkkrbit.vipkkrbit.prokkrbo.com冒充其他平台無法提幣該網站冒充證監會持牌機構 KKR Capital Markets Asia Limited及其聯屬公司。受害人被要求支付高昂的 「費用」 以 「驗證受害人的錢包」 ，但卻無法提取其資產。LonShiXlonshix.com該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並提供該的假香港地址。MEXCmexczx.icu/http://mexczx.cn/http://mexcz.icu/mexczx.co/http://mexc.zx.cnmexcitrade.commexczz.icuhttp://mexczx.top用戶提幣遇到困難該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事欺詐活動。受害人被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資用途，但其後受害人便指出在提取資金方面遇到困難。MEXCmexc.com/該公司宣稱是加密貨幣交易平台。該公司以香港投資者為推銷對象，但並未獲得香港證監會的任何牌照。OSL交易hifly59702.top冒充其他平台該公司聲稱是領先的數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構OSL數字證券有限公司。Proxinexproxinex.com無法出金該實體在該網站上營運並涉嫌從事加密貨幣相關欺詐行為。 投資者報稱在從該實體提取加密貨幣時遇到困難，其後獲告知他們的「帳戶並不存在」。證監會亦懷疑該實體聘用了代理人，透過交友應用程式誘使投資者向該實體存入款項。該代理人或曾偽造宣稱是由香港某家金融監管機構及某家金融機構發出的文件，以粉飾其個人簡歷。Quantum AI /AI Quantumprofitstrategyzowie.comquantumai-uk-new2.investing-shoping.comfacebook.com/groups/1521907875298950facebook.com/groups/1377417876191347冒充該實體聲稱利用其相關人工智能技術來提供加密貨幣交易服務，在該網站上營運並涉嫌從事加密貨幣相關欺詐活動。 該實體涉嫌在其網站和社交媒體上使用以人工智能制成冒充埃隆·馬斯克先生（Mr Elon Musk）的深度偽造影片及照片，藉此欺騙公眾，讓他們以為馬斯克先生是該實體的相關技術的開發者。 該實體亦涉嫌曾利用一個 「新聞」 網站來散布有關其本身的虛假及具誤導性的資料和向香港公眾推廣其加密貨幣交易服務，並在該 「新聞」上聲稱香港公眾一直採用其技術來進行加密貨幣交易並能夠賺取 「好得令人難以置信」的回報。Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9surexchange.iosure9.comsurechange.iosure9.cc/en-us該公司可能以提供區塊鏈和加密貨幣的教育和培訓為名，在沒有牌照的情況下，向香港投資者積極推銷其所謂的加密貨幣交易平台服務。TCAMEapp.tcame.vip訛稱獲得監管牌照無法出金該實體聲稱提供加密貨幣交易服務，並涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體在該網站對其在不同司法管轄區内受監管的情況作出了虛假和誤導性陳述，事實上其所展示的牌照都不是真實的。投資者被要求額外「存入款項」才能提款，然而他們的帳戶隨之被無理凍結。Taurusemextaurusemex.com/int/#/ taurusemex.com/official/index.html訛稱獲得監管牌照無法出金該實體宣稱是在該網站上營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該公司謊稱投資者的帳戶受證監會監管。投資者報稱在提取資產時遇到困難，並被要求繳「稅」以處理提款要求。Tokencantokencan.buzztokencan.cloudtokencan.comtokencan.fyitokencan.infotokencan.livetokencan.metokencan.nettokencan.orgtokencan.servicestokencan.todaytokencan.worktokencan.world訛稱獲得監管牌照凍結用戶帳戶無法出金該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌進行無牌活動及／或從事欺詐活動。該平台曾向證監會提供虛假資料，並訛稱已向證監會提交牌照申請。投資者報稱在提取資產方面出現問題，且其帳戶其後亦被凍結。XTCQTxtcqt.com拒絕用戶出金該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的 「提前解凍受理費」才能從網站中提取投資者的資產。Yomaex Crypto Market Limited / Yomaexyomaexd.com拒絕用戶出金該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以可疑的洗錢活動為理由暫停投資者的帳戶，並要求投資者支付高昂的「驗證費」才能從網站中提取資產。arrano.networkarrano.network訛稱獲得監管牌照該網站謊稱是獲准提供加密貨幣基金管理服務的證監會持牌機構意博資本亞洲有限公司的區塊鏈分部。 該網站亦聲稱是智慧合約、非同質化代幣（NFT）和加密貨幣產品的一站式平台。 i) futu-pro.comii) futubit.com i) futu-pro.comii) futubit.com 冒充其他平台 該網站聲稱是全球領先的區塊鏈數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構富途證券國際(香港)有限公司。 oslexu.com oslexu.com 冒充其他平台無法出金 該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台 OSL 數字證券有限公司。受害人被要求向網站支付個人入息税才能從網站中提取資產，但卻無法提取其資產。 oslint.com oslint.com 冒充其他平台無法出金 該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台 OSL 數字證券有限公司 。受害人被要求向網站支付税款才能從網站中提取資產，但卻無法提取其資產。 比特銀行 i) bitbanksupport.zendesk.com/hc/en-usii) bitbank.world 訛稱獲得監管牌照 該公司聲稱已獲得證監會的牌照, 並正在向證監會申請在香港經營加密貨幣交易平台的牌照，但事實並非如此。 香港威幣加密資產 vbitex.com 訛稱受到監管 該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌進行無牌活動及／或從事欺詐活動。該公司訛稱受到多個司法管轄區的當局所規管。[網站主頁的螢幕截圖] 香港數字研究院 hkdao.info 訛稱獲得監管牌照 該公司聲稱已獲得證監會的牌照，但事實並非如此。該公司亦看似以香港投資者作為對象。

  2天前

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  CFTC：加密貨幣或外匯交易詐騙網站的主要跡象

  美國商品期貨交易委員（CFTC）官網發布了一份文檔，列舉了加密貨幣和外匯交易詐騙網站的一些共同特徵。 WEEX Blog 將其編譯如下，幫助投資者提高防騙意識，避免上當受騙。 絕大多數涉及加密貨幣或外匯交易的詐欺行為始於社交媒體或聊天 App。如果有人突然聯絡你，或者你在網路上遇到某人向你介紹了一個你從未聽說過的交易網站，那麼很可能這是一個騙局。 無論這些詐騙網站聲稱你能賺多少錢，或者他們說的多麼簡單或無風險，你投進去的錢最後都會打水漂。除了透過社群媒體或聊天 App 上尋找受害者之外，如果一個線上交易平台有以下明顯跡象，表明它是詐騙平台： 未註冊進行外匯、期貨或選擇權交易 許多詐騙網站提供混合的加密資產、外匯、二元期權、期貨或其他衍生性商品交易。在美國，進行外匯或衍生性商品交易的實體必須在 CFTC 註冊，並成為國家期貨協會（NFA）的成員。你可以在 nfa.futures.org/basicnet 上檢查註冊資訊。 交易加密貨幣，但未註冊為貨幣服務業務 加密貨幣交易平台被美國財政部視為貨幣服務業務（MSB），必須在金融犯罪執法局（FinCEN）註冊。許多州也要求加密貨幣交易網站註冊。查看一個網站是否註冊，請造訪 fincen.gov/msb-registrant-search。 （編者註：WEEX 唯客交易所同時在美國 FinCEN 和加拿大 FINTRAC 註冊了 MSB 業務許可。） 沒有真實的客服 詐騙網站通常只提供即時聊天（通常是聊天機器人）、電子郵件地址或「聯絡我們」網頁表單。但當詐騙被揭露時，網站連同與所有客服管道會一起消失。 網站年齡與其聲明不符 在 lookup.icann.org 上查看域名註冊信息，搜尋結果會告訴你網站的創建時間。如果公司聲稱已經存在幾年，但網域註冊只有幾週，那麼這就是一個騙局。有的交易網站可能聲稱擁有數百萬客戶或進行數十億美元的交易，但如果該網站只有幾週或幾個月的歷史，那麼它的宣傳顯然是虛假的。 此外，對於那些看起來與其他知名品牌相似的網站要保持警惕，或者那些不以 .com 結尾的網站。 （編按：例如 weexcp.vip 是假冒 WEEX 唯客交易所的詐騙網站，目前已無法開啟。） 投資回報是基於你投資的金額 許多詐騙交易網站提供「投資計畫」，承諾根據你入金的金額返回 50%、75%、100%、200% 或更多獎勵。而實際上，任何投資都是有風險的，任何正規的加密資產交易平台都不會給用戶收益保證。所有聲稱無風險或保證收益的投資，都是誘騙用戶掏出更多錢的招數。 連結損壞、拼字錯誤和語法差錯 詐騙網站通常壽命較短，一旦詐欺被發現，網站就會消失，然後換個名稱和網址重新行騙。這意味著詐騙網站往往是匆忙搭建的，犯罪分子常常使用翻譯軟體在多個國家進行詐騙。如果你發現拼字錯誤、明顯的語法錯誤、奇怪的句法或其他此類錯誤，請保持警覺。同樣，連結無法開啟或顯示「維護中」的情況在詐騙網站上也經常出現。 獲得了許多你從未聽過的獎項 詐騙網站喜歡透過展示「最佳網站」、「客戶滿意度」或其他類似的獎項來建立信任。如果你從未聽過這些獎項，而且不清楚是誰頒發的，那就不要相信。 好評如潮 虛假的評論是詐騙網站嘗試建立信任的另一種方式。對網站上出現的客戶評價保持謹慎態度。可以使用網站域名加“詐騙”、“欺詐”或“評價”等關鍵字進行搜索，查看之前有沒有用戶發布過警告。此外，可以透過一些追蹤詐騙網站的平台進行檢查，如 cftc.gov/redlist。

  2024年 10月 15日

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  加州金融保護與創新局曝光17類加密貨幣騙局，包括仿冒平台、流動性挖礦、婚戀交友等詐騙套路

  加州金融保護與創新局（DFPI）官網有一個Crypto Scams 專頁，公佈其「加密貨幣詐騙追蹤器」（Crypto Scam Tracker）基於用戶投訴收集到的共243 個（截至2024 年10 月9 日）加密貨幣相關的詐騙案例。 DFPI 稱，仿冒平台（Imposters）是最常見的騙局之一。追蹤器列出的公司或網站可能聽起來與市場上其他公司或網站的名稱相似，讓用戶混淆，一些不良分子正是試圖利用這一點從毫無戒備的用戶身上牟利。 WEEX Blog 發現，DFPI 公佈的假貨平台中，有冒充Coinbase、Bybit、Kucoin、Bitstamp、Crypto.com、Phemex、WEEX、CoinW、Coinone 等交易所的，有冒充CoinMarketCap、CoinList Pro、Uniswap 等平台的，有冒充Celsius、FTX 等已破產平台的，有冒充Kitty Coin、Robinhood、Trust Wallet 等項目的，有冒充a16z.com、MicroStrategy、星展銀行、BC 集團、美國衛生與公眾服務部、美國網路安全部等實體的，甚至還有冒充納斯達克、洲際交易所、芝加哥商品交易所、紐約商品交易所的。 DFPI 將這些加密貨幣相關的詐騙案例分為 17 個類別，WEEX Blog 將其整理如下，並摘出一些典型案例，以提醒投資者註意避坑，防止上當受騙。 詐欺交易平台（Fraudulent Trading Platform） 騙子開發一個詐騙網站或 App，以向受害者提供「獨特投資機會」為幌子，說服受害者將資金存入平台。這些詐騙平台看似合法，甚至會複製真實市場價格走勢，人為製造「收益」。 DFPI 曝光的詐欺交易平台有：Genie Pro xchange、FX Star Limited、HGE 交易所、Exmart 交易所、Apex 精英交易、DCEX 交易所、Coin Bit FX、Bitcoin FX Trades、AJ Coin、One Way Digital、Whitcoin Pro、 X Coin Trading、MT7 Coin、CoinWpro、Pne Coin、Coin Cap Market、Coinegg、Vex Jex、Bitglobal 等。 一名加州用戶投訴稱，Facebook 朋友向其推薦了一個名為 Genie Pro xchange（genieproxchange.com）的加密貨幣交易網站，可以進行比特幣保證金交易賺錢。受害者將 10 多萬美元匯到該網站後，便無法提取任何資金。後來得知 Facebook 好友的帳號遭到駭客入侵了。 另一名投訴者則稱，在FX Star Limited 上損失了 70 多萬美元。事發後，一家名為 Global Asset Refund, LLC 的公司聯繫他，聲稱使用「黑科技」將其被騙資金追蹤到了 Cryptoxchangepro.com。於是他聯繫了該網站，但被告知需要支付 10 萬美元的混幣費才能提領。 殺豬盤騙局（Pig Butchering Scam） 騙子通常使用社群媒體或交友 App（如 Whats App、微信）來接近受害者，要求進行線下聯繫，然後定期與受害者聯絡，以建立信任。 一旦騙子取得受害者信任，就會提出與加密資產相關的投資機會。騙子會提出訓練受害者在交易所開設帳戶購買加密貨幣，然後提供一個網站或錢包地址，讓受害者轉帳。詐騙平台的投資機會往往被設計得看似合法，而且往往會人為製造「收益」，讓受害者繼續參與，並存入更多資金。 然而，受害者永遠無法從這些詐騙網站提出資金。而且，騙子可能會找各種藉口（如服務費、稅金等），告訴受害者充更多錢進去後才能提領現。 仿冒平台騙局（Imposter Scams） 詐騙者假冒合法企業、政府機構工作人員或知名人士，存取使用者的系統和個人資訊，進行牟利（如竊取使用者資產等）。 兩名加州居民投訴稱，他們遇到了一個冒充 Crypto.com 的平台。 第一位用戶稱，在約會 App 上被「丹尼」搭訕。經過一番交談，兩人交換了電話號碼，最終，丹尼提出轉到 WhatsApp 上交流。隨後，丹尼透露了投資比特幣的想法，並保證他們可以一起賺錢。在丹尼的說服下，這位用戶多次往 cryptocomwallettc.com 充值，甚至用其退休金帳戶貸款入金。但當其試圖提領時，平台凍結了其帳戶，並要求在 5 天內繳納 14.1 萬美元的稅款。最終，受害者共損失 19 萬美元。 第二位用戶的遭遇的大同小異，但他入金的網站是 cryptowallettc.com，平台顯示他賺了 33 萬多美元。但當他打算提領現時，約會對象告訴他需要先繳 20% 的稅（6.7 萬美元）。當他拿出所有儲蓄並借錢存入 7 萬美元「繳稅」後，平台卻以「異常活動」為由要求他再支付帳戶餘額 10%（即 53,550 美元）的費用。最終，他被騙了 27.1 萬美元。 WEEX Blog 發現，目前上述兩個網站都無法開啟。 預付款詐騙（Advance Fee Scam） 騙子要求預付款，承諾未來將提供服務或給予巨大的投資回報。 假比特幣免費挖礦網站給受害者發郵件，稱受害者在 Bitcoin Bonus 平台有 3.2 萬美元資產須在 24 小時內領取，否則帳戶將被刪除。但領取前需要先繳 64 美元預付費用，當他繳完後，卻一分錢也沒領到。 直播騙局（Livestream Scam） 騙子透過線上串流平台（如 YouTube）進行直播活動，推銷詐欺性促銷或產品。促銷活動通常會提供好得不真實（too good to be true）的可疑條款，並要求透過加密資產付款。 受害者參加了YouTube 上的一場直播活動，活動主題是「比特幣/以太坊2換1空投」，即向airdrop-strategy.com 轉入任意一筆資金，都將獲得兩倍的回報，最高可達25,000 ETH 或5,000 BTC。當受害者轉了 3 個 ETH 過去後，卻收到了「謝謝你請我吃飯」的回覆。 資產追回詐騙（Asset Recovery Scam） 第三方要求支付一筆費用，以幫助受害者「追回」其在先前的騙局中損失的資金。這實際上是利用受害者急於追回損失實施的另一個騙局。 誘餌和調包騙局（Bait and Switch Scams） 賣方打出誘人但虛假的金融產品或服務銷售廣告，當買方付款後，收到的卻是殘次品或自己根本不需要的服務。對加密貨幣用戶而言，最典型的就是買到假 token。 高收益投資計畫 (HYIP) 龐氏騙局，承諾透過投資加密資產在短期內獲得被動收入和高額回報。這些騙局通常提供與多層次傳銷或金字塔騙局類似的支付結構來招募新投資者，承諾早期投資者可以從其招募的其他投資者的利潤中獲得一定比例的分成收益。這些騙局通常利用社群媒體大肆宣傳，甚至可能透過 KOL 付費推廣。 最初，投資平台看起來是合法的，並且能持續產生正收益。然而，騙子最終會以技術問題為幌子，捲走用戶資金並凍結平台，最後徹底關網跑路。 加密貨幣勒索詐騙（Crypto Blackmail Scam） 騙子向受害者發送電子郵件或實體信件，聲稱他們掌握了受害者的個人信息或有損名譽的私密照片或視頻，並要求受害者使用加密貨幣付款，否則就會公開這些私密信息。 一名加州的受害者稱，其遭到一個 Instagram 用戶威脅稱，除非他用比特幣付款，否則將在網路上洩露其私人照片。受害者向對方支付了 600 美元，但仍不斷收到騷擾訊息。 拉地毯騙局（Rug Pull Scam） 源自於「pulling the rug out」一詞，投資計畫騙局的變種，即開發者透過線上眾籌吸引投資者參與新的加密貨幣項目（如一種新的代幣或ICO），抬高投資價值，然後在專案建成前撤出，留給投資者一文不值的代幣。 流動性挖礦騙局（Liquidity Mining Scam） 流動性挖礦是一種利用加密資產賺取被動收入的投資策略。投資者將其加密資產注入流動性池，提供交易流動性。作為回報，投資者可以獲得部分交易手續費。 在流動性挖礦騙局中，受害者將加密貨幣轉移到流動性挖礦平台，並在偽造的儀表板上看到所謂的回報。受害者認為自己的投資取得了成功，於是存入更多的加密貨幣。騙子最終會將所有加密貨幣轉移到自己控制的錢包中。 身分詐欺（Identity Theft / Identity Fraud） 騙子以欺詐或欺騙的方式非法取得並使用他人的個人數據，然後牟利。 駭客攻擊（Hacking） 利用電腦系統或電腦內的專用網絡，竊取密碼、銀行帳戶等個人資料牟利。 勒索軟體（Ransomware） 騙子進入受害者的電腦系統或私人網絡，對敏感資訊或資料進行加密，並要求受害者支付贖金，以恢復對加密資訊或資料的存取。有的會要求用加密資產付款。 愛情或社群媒體騙局（Romance or Social Media Scam） 騙子採用虛假的線上個人資料來獲取受害者的好感和信任，然後利用浪漫或親密關係的假象來操縱和竊取受害者的錢財。 親屬關係騙局（Affinity Scams） 騙子向具有某些共通點（如文化、宗教或種族社群）的成員下手，討好他們，誘騙他們參與欺詐性投資活動。 技術支援騙局（Tech Support Scam） 騙子忽悠受害者，讓其相信自己的電腦出了嚴重問題，如病毒。他們希望受害者為不需要的技術服務買單，以解決根本不存在的問題。他們通常要求受害者透過匯款、將錢存入禮品卡、預付卡或現金充值卡，或使用轉帳 App 來支付，因為透過這些管道付款很難被追回。

  2024年 10月 9日

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  2024年 10月 2日

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  WEEX閃耀TOKEN2049，「加密百萬富翁盛會」吸引業界矚目

  TOKEN2049 Singapore 於 9 月 18 日- 19 日在新加坡標誌性的濱海灣金沙火熱啟幕，全球兩萬多名加密貨幣和區塊鏈精英齊聚一堂，定義 Web3 領域的下一步發展。 由WEEX 唯客交易所精心策劃的「加密百萬富翁盛會：WEEX VIP 休息室」在TOKEN2049 大會期間同步開啟，迎接八方來客，與廣大加密貨幣同仁一起見證了這一全球最大的加密貨幣盛會，成為TOKEN2049 WEEK 一道亮麗的風景線。 WEEX「加密百萬富翁盛會」現場準備了美味的點心、各式飲品和 WEEX 精美週邊，為賓客們提供了舒適的休息場所。這裡不僅是身體的休憩區、能量的加油站，更是思想的碰撞場，吸引了數百名項目方代表、合作夥伴、投資機構高管、加密社區領袖和Crypto OG 加入，他們與WEEX 深入交流，分享產業洞見，探討Web3 未來前景和潛在合作機會。 WEEX 副總裁 Andrew Weine 代表 WEEX 熱烈歡迎各位加密同仁的到來，並介紹了 WEEX 交易所的發展和未來願景。 Andrew 介紹，WEEX 是一家成立於2018 年的黑馬交易所，僅花了6 年時間，就取得了註冊用戶量超500 萬、擁有400 多個交易對、在全球衍生品交易所排名前十的發展成就。他強調，WEEX 能夠取得今天的成績，離不開合夥夥伴、專案方、媒體、KOL，特別是用戶的支援。為回饋忠誠的 WEEX 社區，WEEX 在今年推出了平台幣 WEEX Token (WXT)，與用戶、合夥夥伴分享發展紅利。 WXT 持有者可享手續費折扣、WE-Launch 專案空投、陽光普照空投等 10 多項專屬權益，預計年化收益率可達 64%。 Andrew 也向與會嘉賓們現場展示了最新迭代公測的 WEEX Pro App。 「WEEX Pro 進行了60 餘項介面優化，不僅帶來煥然一新的視覺體驗，更實現了交易速度提升約50%，空間佔用減少80%，將整個加密世界濃縮在不到20 MB 的空間裡，帶來更流暢、更安全、更專業的交易體驗，讓您即時把握市場脈搏，像專業交易者一樣獲利。 這次「加密百萬富翁盛會：WEEX VIP 休息室」活動取得圓願成功，WEEX 的熱情招待獲得了嘉賓們的真誠點贊，他們紛紛與WEEX 小伙伴交換聯絡方式，準備接下來進一步溝通與合作。 WEEX BD 小夥伴也被邀請加入了上百個專案方社群，期待未來有更多優質專案與 WEEX 進行 WE-Launch 和上幣合作。

  2024年 9月 20日

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  从「相信WXT会涨」到「看到WXT上涨」，WEEX会怎么做？

  本文转自 X @ColeCramer_eth 其實也是所有交易所平台幣上漲的邏輯，不單單適用於WXT。 WXT上漲邏輯①：交易所會把拉新預算轉化為平台幣做市成本 我們都知道，在幣圈，交易平台很暴利，而且旱澇保收，特別是像WEEX這類合約交易所。 而他們的成本，除了人員薪資外，最大的一塊就是拉新（獲客）成本。 幣圈流量為王，流量就是用戶。為此，各大平台每個月都要花大筆真金白銀去招攬新用戶，具體表現為：邀請返傭/代理返傭、媒體/KOL推廣、請名人代言、交易活動獎勵、0手續費促銷、體驗金/贈金獎勵，等等。 一般，一家交易所獲得一名新用戶的成本在幾十到100多美元不等，越知名的平台獲客成本越低（信任成本低），而像WEEX這類新平台，獲客成本顯然更高。 以往，每個月需要花幾百萬、上千萬美元用於促活拉新，現在不一樣了，發平台幣了，如果把以往每個月花在獲客上的預算用於維護平台幣價格，就可以取得事半功倍的效果： 新用戶註冊獎勵WXT、代理邀請返傭以WXT支付、交易手續費用WXT抵扣、平台日常舉辦的各種活動獎勵WXT、媒體/KOL的一部分合作費用也用WXT支付…實現生態系統內的自我循環，USDT不流外人田。 如果平台幣市值管理做得好，WXT比預期漲得更好，還能節省獲客成本。而同時，用戶、代理商、媒體/KOL等合作夥伴都可以獲得更多收益，實現價值共贏，形成螺旋式上升的正向成長飛輪。 WXT上漲邏輯②：交易所不同於一般專案方，每天都有手續費收入，不需要「賣幣工資」 一般的Web3專案前期都沒有收入，或是只有一點微薄的收入，專案方給員工開工資、做市場推廣都是燒的風投的錢。熬了幾年token終於上市了，那不得趕緊賣出一部分變現。同時，投資機構也需要變現，將紙上財富落袋為安。這也是為什麼很多項目上所之日即是高光之時，此後下跌綿綿無絕期，但VC早已賺得盆滿缽滿。 但是，交易所不一樣。交易所本身就有收入，還很暴利，平台幣只是用來鞏固其市場地位的手段，而非目的。用WEEX的話來說，發行WXT旨在綁定更多交易所生態的合夥夥伴。實際上，交易所不發平台幣一樣可以活得很好，例如Coinbase。而對於大部分項目方來說，不發幣就得餓死。這是完全不一樣的邏輯。 因此，交易所平台幣上市後不用擔心拋售和解鎖壓力，至少交易所本身沒有拋售的動力和壓力。這也是平台幣能夠長期跑贏絕大多數加密賽道的根本原因。 WXT上漲邏輯③：預計6月底前所，拉起幣價提升正在進行的Presale效果 WEEX先前對外宣布，其平台幣WXT將於今夏上市。 「今夏」是比較廣泛的時間，6、7、8月都屬於夏天，那麼到底什麼時候上市呢？我的預測是6月中旬或下旬就要上了，理由如下： 1）對於代理商：7月第一個星期WXT開啟認購，預售前需要一個價格錨定 6月1日-30日，WEEX開啟WXT合夥人認購計畫與新用戶剪綵活動：合夥人（代理商）邀請新用戶註冊WEEX，新用戶完成註冊/KYC/交易等任務，均可獲得WXT空投獎勵，同時為代理商貢獻積分；代理商憑藉積分佔比獲得WXT七折認購的份額，認購時間為7月1日-7日。相關數據都在WEEX官網即時公開，全網可見。 這是一個環環相扣的系統性工程，任何一個環節處理不好都會影響整體平台幣專案。如果自己平台的代理商都不看好平台幣，認購不積極，憑什麼讓別人相信WXT未來會漲，會來二級市場接盤？那怎麼做才能激發代理瘋狂拉新的熱情，以及7月積極認購的熱情呢？ 如果我是管理階層，我會在6月底前先把WXT上了，並把價格維持在一定高度，讓代理商覺得辛苦，未來會有福報。 2）對於一般使用者：註冊WEEX拿到的空投價值幾何？也需要一個價格錨定 依照WXT拉新獎勵規則，新用戶註冊最高可得500WXT，完成KYC獎勵500KYC，交易越多WXT獎勵越多，單人最高可獲得198,700WXT。那麼這19萬多的WXT到底有多大價值呢？如果不知道它的實際價值，用戶會積極註冊並完成交易任務嗎？ 那麼同樣，平台應該在6月底之前先把WXT上了，並把價格維持在一定高度，吸引還沒註冊的用戶來衝一把，最好把19萬WXT的空投全部擼到，因為未來會有福報。 3）對於WEEX管理階層：如果上述 1）、2）項活動效果不理想，後期要維護WXT價格就需要投入更大的成本，那麼他們會做何選擇呢？ 答案只有一個：儘早幣，鎖定價格。 4）對於看到這篇貼文的用戶，都看到這裡了，你會怎麼做呢？不用多說了吧，以下是我的邀請鏈接，做任務領取最高198,700WXT空投： https://www.weex.com/zh-CN/register?languageType=1&channelCode=Kaka023&vipCode=uysb

  2024年 6月 14日

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