WEEX曝光交易平台騙局:用戶3個月被騙114500歐元

這是YouTuber「晨風加糖」講述的一位用戶在一個交易平台被騙114,500歐元的真實案例。受害者是一位在德國的華人,在一個視頻下面的評論區加了騙子的WhatsApp,對方說帶他去Coinbase的場外交易所,然後在3個月裡被騙了114,500歐元。

WEEX唯客將其整理分享在中文網絡,旨在警醒大家一定要擦亮眼睛,投資理財一定要選擇正規可靠的交易平台。現在騙子無處不在,騙局手段層出不窮,你以為賺了大錢,還和騙子成了好朋友,殊不知交易平台的天牢地網卻在一步一步的收緊,你的錢正在從口袋中一點點流失……

很多小伙伴可能也經歷過類似的交易平台騙局,有些人可能被騙一千歐元、一萬歐元就馬上醒悟,而像今天這個案例中被騙超過11萬歐元的並不多見。

以下是「晨風加糖」講述的受害人被騙經過,為了便於閱讀,WEEX唯客在轉載時略有刪改。

YouTube評論區認識土豪「朋友」

受害人是2023年1月4號在Youtuber評論區認識的這個騙子,他加了對方的WhatsApp。對方自稱叫唐某華,深圳人,移民美國芝加哥已經9年了,和朋友開公司,每天下午去上班,上午沒事,所以做投資,可以帶他去加密貨幣的場外交易平台。

WEEX提醒:騙子的通常套路是,先立一個「成功人士」的人設,一步步騙取你的信任,跟你成為了「朋友」,告訴你哪裡能賺到錢,激起你自身的貪欲,然後一步步引你上鉤。一旦你的貪心被勾起來了,那麼你十有八九就會在不知不覺中落入就是對方為精心編織的圈套。所以大家平時一定要警惕評論區、社群中的一些「熱心人士」,也要警惕所謂的場外交易平台,好好的場內交易平台你不做,為什麼要去場外呢?

騙子先讓這位用戶下載了一個叫Crypto的App和Coinbase錢包App,讓他在Crypto上註冊賬戶,然後匯錢到這個賬戶,用歐元買加密貨幣以太坊,再把以太訪匯到Coinbase的場外交易平台。

對方給的這個所謂場外交易所網址是:npffms.top,在這個網址上開戶,然後接受以太訪。

WEEX嘗試打開這個網址,發現已經被谷歌Chrome瀏覽器提醒是一個騙子網站,當然,可能用戶剛開始入坑的時候還沒有提示。

WEEX唯客在此提醒大家:沒有無緣無故的付出,別人的時間付出很可能就是放長線釣大魚。大家選擇交易平台時一定要謹慎,要知道在2021年、2022年這波熊市期間,即便是一些正規的交易所也有拔網線跑路的,有的是因為經營不善,有的是遇到黑客直接性倒閉了。

大家在網絡跟陌生人聊天時,一旦牽涉到匯錢的時候一定要警惕,要多方面查查交易平台是不是合規,有沒有被CMC、非小號等評級網站收錄,有沒有知名媒體的報導。還是那句話,財富不會無緣無故地到你身邊來。你想想,騙子為什麼平白無故的帶你賺錢呢?如果他真的賺了大錢,還會在YouTube的評論區里和你一個素不相識的人交朋友,花很多時間來教你賺錢嗎?

3個月轉賬114500歐元

2023年1月19號轉賬5,000歐元;

2月6號轉賬4萬歐元;

3月8號轉賬1萬歐元;

3月20號轉賬1萬歐元;

3月27號轉賬38,500歐元;

3月28號又轉賬1萬歐元;

4月14號又轉賬1,000歐元。

整個被騙過程長達3個月之久,可笑的是,這3個月之中,用戶根本不知道騙子在騙他。

WEEX分析,用戶1月19號轉賬5,000歐元,當時肯定是抱著試一試的心理,看看這個平台能不能賺到錢。其實大家都有這樣一種心理,先弄點小資金試試水,即使虧本也不要緊,畢竟還在可承受範圍內。

第一次入金後,可能是在這個所謂的場外交易平台做了幾筆交易賺到錢了。

有了甜頭肯定是繼續跟啊,於是2月6號直接追加投資4萬歐元,3月8號、3月20號又各追加1萬歐元。這時候,離第一次入金已經過去2個月多了,和騙子之間的信任關係進一步加強,而騙子也進一步出手了。

到了3月27號,該用戶又轉賬38,500歐元,接著第二天再轉1萬歐元。相信到這個時候受害人口袋中的錢快要被掏乾淨了。

那麼到了3月20幾號,接近4月的時候,用戶「賺」的也差不多了,於是在4月9號的時候打算出金,想把11萬多歐元的本金轉出來。

結果這筆錢被凍結了,客服說先要付4.98%的手續費,而且是從外面賬戶付,不能從本賬戶扣錢。大家想想,只需要支付4.98%你就能拿回錢,一般人肯定毫不猶豫地趕緊把手續費給付了。所以就有了4月14號支付1,000歐元,是用來支付部分手續費的。

受害人已在中、德兩地報警

但是結果呢,按照騙局慣例,有了手續費必然會有稅收,以及其他各種各樣的費用。

果真到了4月16號,客服告訴他要再付15%的個人所得稅,也就是6,921 USDT。

直到這時候,用戶才發覺被騙了,4月17號在德國報了警。他又去查了交易平台網址,發現是在中國註冊的,所以馬上又在中國的網上報了警。不過此時為時已晚,錢被追回的概率非常低。

據WEEX唯客查詢,這個npffms.top域名是在一家叫做「美橙互聯」的國內企業建站平台註冊的,域名註冊商為:上海美誠科技信息發展有限公司,註冊人叫Xue Pan Pan,位於河北省。

總體來看,這位用戶在這個所謂的場外交易平台一共做了34次交易,賺了46,975.8803 USDT,這也是他後來為什麼一次又一次轉賬的原因。他以為自己賺到錢了,就逐漸對騙子言聽計從,不斷加大投資金額。但殊不知,他所有的「盈利」不過是賬面財富,最後別說收益了,就連本金也全部有去無回。

WEEX唯客再次提醒:在網上牽涉到錢一定要多加小心,不要聽騙子說的什麼場外交易所,大部分都是虛假交易平台,你把錢打進去容易,你想出來,不是讓你交手續費就是讓你交稅,騙子總是有理由不給你出金。請記住,財富不會無緣無故地撞到你頭上,我們都只是普通人,哪有那麼多暴富的機會?當你要進行比較大額投資的時候,盡量多問問身邊的人,多查閱資料,務必做好萬全準備的時候再下手,而不是只想著能有多少收益,所有騙局的都起源於你心中的貪欲。

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  • WEEX與SHIB達成策略合作,WXT生態再迎重量級夥伴

    加密交易平台 WEEX 唯客已與以太坊 L2 區塊鏈 Shibarium 達成戰略合作,將在 Shibarium 鏈的上千個項目中選擇優質標的進行 Launchpool 和上幣合作,以支持 Shiba Inu (SHIB) 社區發展。 Shiba Inu 發展倡導者已同意將 WEEX 作為 Shibarium 黑客松和全球開發者社區合格新項目的首選 CEX 合作平台。 WEEX、SHIB、Shibarium 和 SHIB 官方 DeFi 協議 K9 Finance DAO 同步官員宣了上述消息。同時,K9 Finance DAO 正式成為 WEEX 通路商。其推文表示,「Shibarium 用戶透過K9 DAO 註冊WEEX,可享有當前0 手續費及未來永久50% 的手續費折扣。基於我們的合作夥伴關係,WEEX 將整合Shibarium 鏈,未來將上線更多的Shibarium專案。」 Lauchpool:為 WXT 持有者提供專屬空投 Lauchpool 是 WEEX 即將上線的新產品,也是 WEEX 平台幣 WEEX Token (WXT) 的重要應用場景之一,旨在篩選優質新項目 token,在正式上線 WEEX 前向 WXT 持有者提供專屬空投。根據 WEEX 最近公佈的 Launchpool 規則,連續 30 天 WXT 持股 ≥ 1,000 WXT 的用戶,均有資格參與 Launchpool,根據 WXT 鎖倉比例免費獲得新項目 token。 WXT 是 WEEX 發行的全球生態激勵通證,旨在綁定更多 WEEX 交易所社群的合作夥伴、貢獻者、先驅和活躍成員。除了Launchpool,WXT 持有者還可享有交易手續費折扣、更高的返傭比例、VIP 用戶專屬特權、更高的帶單分潤比例、持幣生息、明星項目專屬空投、投票上幣等眾多權益。特別是,WEEX 也將啟動 WXT 回購銷毀機制,為 WXT 提供價值支撐。 目前,WXT 正在進行上市前的 Presale,面向合夥人(代理商)推出 7 折認購權益。合夥人需在活動期間(6 月 1 日— 30 日)邀請新用戶註冊 WEEX,以獲得積分,解鎖認購額度。零售用戶則可參與 WXT「剪綵活動」,免費領取 WXT 空投,單名新用戶最高可獲得 197,800 WXT 新客大禮包。 [點選參與:https://www.weex.com/en/register?languageType=0&channelCode=Kaka023&vipCode=uysb] SHIB:從 OG MEME 到 Web3 Builder Shibarium 是由SHIB 推出的以太坊Layer 2 擴容方案,旨在解決SHIB 生態系統中高昂的Gas 費用和緩慢的交易速度問題,並使用Bone ShibaSwap (BONE) 作為Gas 費,提供更快的交易速度和更低的成本。 Shibarium 主網於2023 年8 月上線,今年4 月公佈了Shibarium 生態系統計劃和升級路線圖,承諾在DeFi、遊戲、社區建設和技術基礎設施等領域進行廣泛的改進和發展,包括升級官方DEX ShibaSwap 、發布Shiba Hub 應用程式、引入新代幣TREAT、推出《Shiba Eternity》遊戲的P2E 版本等。消息發布後,Shibarium 網路 TVL 一度走高至 3.9M 美元。憑藉著 Shibarium 生態的蓬勃發展,SHIB 已從一隻頑皮的 OG MEME 轉身成為 Web3 領域的創新先鋒,這只柴犬正在脫去蓬鬆的外衣,露出充滿科技感的堅實肌肉。 此外,K9 Finance DAO 作為 SHIB 的官方 DeFi 協議,旨在將去中心化金融引入 Shibarium,並透過獎勵來激勵開發人員在 Shibarium 上建立產品。 這一系列雄心勃勃的計劃推出,預計未來 12 個月內將吸引多達 1,000 個項目在 Shibarium 上建造。這將為 WEEX 尋找優質專案合作提供了廣泛選擇。 K9:SHIB 官方 DeFi 協議,WEEX 通路夥伴 6 月 12 日,WEEX 已正式上線 K9 Finance DAO (KNINE),同時,K9 Finance DAO 也正式成為 WEEX 通路商,成為深厚合作夥伴關係的開始。 Shibarium 官推表示,「KNINE 上線 + Shibarium 整合成為 SHIB 軍團的巨大勝利,K9 團隊的努力和與 WEEX 的合作夥伴關係正在得到回報。」 今年 8 月,WEEX 也將與 SHIB、K9 共同贊助並出席加拿大最大的 Web3 活動——區塊鏈未來主義者大會(Blockchain Futurist Conference)。屆時,三方將一起進行現場活動,為 Shibarium 和 WEEX 帶來更多用戶,使得這項合作關係不斷深入。

    2024年 6月 13日
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    1 2023年 9月 14日 上午11:19

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