防诈骗平台知识

WEEX唯客交易所自2018年成立以來，以安全、合規、透明的交易服務贏得了來自全球50多個國家和地區500多萬用戶的信賴，目前位居CMC全球衍生品交易所前20、現貨交易所前30。然而，隨著WEEX知名度和業界排名不斷提升，各種以「WEEX」的名義實施釣魚詐騙的仿冒平台也層出不窮。 近期，有用戶向WEEX交易所客服回饋，自己遇到了假的WEEX平台－weex-plus.com。 WEEX Blog一查發現，網站不但盜用了WEEX交易所的品牌名稱、Logo、平台介紹、banner圖片，而且它還有過IDCIex Global、invbtc.vip、coinftx等其他馬夾，貌似還仿冒過MEXC、Bitwise等交易所。真是狡兔三窟，防不勝防。 網友曝光IDCIex Global殺豬盤 前不久，筆者看到一位台灣的網友發文講述自己投資加密貨幣被騙的經歷： 此外，WEEX Blog注意到，反詐騙平台scam-detector.com的報告也指出，經過匯總了53個強有力的因素來確定idciex.com是否合法，它的評分只有2.8（滿分100），非常可疑，建議遠離。 目前，idciex.com網站已無法開啟，網域未續約已釋放。但詐騙集團並未收手，而是換了新的馬夾繼續詐騙。 換馬夾仿冒WEEX交易所繼續行騙 WEEX唯客交易所客服投到用戶回饋，表示遇到了假的WEEX平台weex-plus.com。其不但盜用了WEEX唯客交易所的品牌名稱、Logo、平台介紹，連banner圖片都是盜用WEEX交易所的。此外，該平台還宣稱提供20,000 BTC安全儲備金（註：正牌WEEX交易所設立10,000 BTC安全保護基金，基金熱錢包地址公開可查）。 筆者登入這個仿冒網站發現，它與上述台灣網友曝光的詐騙平台IDCIEX GLOBAL是同一家。 首先，Weex-plus在「服務條款」中自稱為IDCIex Global，並在平台介紹裡描述ICO業務時，將ICO的全名解釋為Initial IDCIex Offering（這文案也是個人才）。 其次，該網站的理財產品與IDCIEX GLOBAL的一模一樣。 其「持幣生息」頁面顯示，用戶存入USDT，1天、3天、5天、7天期的日收益率分別達1%-3%、2%-4%、3%-6%和4%-8%，每日派息，到期返還。照此計算，其年化報酬率高達365%-2920%。如此驚人的收益率，顯然屬於擊鼓傳花的旁氏騙局。 「智慧挖礦」頁面顯示，用戶購買200 USDT、500 USDT、1,000 USDT、2,000 USDT的算力，每天分別可獲得2美元、6.1美元、13.8美元、32.2美元的ETH挖礦產出；購買2 USDT的算力，並完成直推102美元的邀請礦照此計算，其「挖礦」的年化報酬率高達365%-36,500%。 名為「挖礦」，實為固定收益理財，而且拉10個人就能享受年化36,500%的頂格收益。這不但是旁氏騙局，更是拉人頭的傳銷！如果真有用戶相信他們承諾的高收益把錢存進去了，其結局無疑跟前文台灣網友的遭遇一樣，本金、收益都有去無回。 自創空氣幣換取用戶真金白銀 weex-plus除了列出BTC、ETH等主流幣種交易對之外，還有一個HK/USDT交易對。 K線圖表顯示，HK於2024年3月上線，歷史最低價0.009 USDT，歷史最高價6.891 USDT，目前最新價約2.4 USDT。 可是，這個所謂的HK是什麼幣？平台並沒有任何介紹。筆者在網路上也未搜到該幣種（雖有Ticker同名的，但logo和價格均不相符），看來是該平台自創的單機幣。 而其「新幣認購」頁面果然只有HK，需要用戶拿真金白銀的USDC來認購。而且，認購詳情資料寫得狗屁不通：發行總量1萬USDC，認購上限一會兒是1萬，一會兒又是1，不知所雲。 不斷換馬夾：WEEX、MEXC、Bitwise、Robit、invbtc.vip、coinftx 仔細一看，這個詐騙集團除了仿冒WEEX唯客交易所，好像還仿冒過MEXC、Bitwise，同時也用過Robit Global、invbtc.vip等馬夾。 例如，其網站首頁就赫然寫著“Robit 全球公司擁有多種功能”，網站底部又顯示“Join the MEXC Community Today”，底部版權資訊又是“CopyRight © 2017 – 2022 Bitwise”。當點擊“下載”時，跳到了invbtc.vip網頁。而其網站上展示的美國MSB證書持牌實體名稱則是coinftx。 網站使用漢語拼音，中國人專騙中國人？ 值得注意的是，該網站「持幣生息」「公告」頁面url標籤用的是中文拼音Licai和中英文混合gglist。而且，前述被騙的台灣網友也提到了平台香港客服。由此可以懷疑該詐騙集團來自中國。 有趣的是，該網站顯示提供英語、俄語、簡體中文、法語、德語、日語、義大利語、韓語、土耳其語、越南語、泰語、馬來語。但不管選擇什麼語言，網站首頁Slogan始終是中文「WEEX一直以來擔任全球加密貨幣領導者」。所以你們只騙中國人對嗎？ 除此之外，網站的bug還有很多，明眼人一看就是詐騙平台。例如，網站首頁展示的Youtube、Facebook、LinkedIn、App Store、WhatsApp、Twitter、Skype等社群帳號全是擺設，點不進去；「公告中心」一無所有，是空白頁；右上角「登入」按鈕寫成了錯字「登陸」。 該網站宣稱其24小時交易量達2.9億美元。但經查詢，網域weex-plus.com於2024-10-23剛註冊，至今只有4個多月。 再次提醒，WEEX唯客交易所官網為weex.com，下載WEEX App請務必透過WEEX官網提供的下載管道或透過App Store、Google Play搜尋「WEEX唯客」下載安裝，遇到任何可疑的連結、社交帳號均可透過WEEX官方驗證頻道進行驗證，或聯絡WEEX線上客服進行查證，警惕釣魚平台網站和仿冒平台。

近日，有海外用戶向WEEX唯客交易所客服投訴，表示自己入坑了假WEEX網站。 WEEX Blog嘗試造訪該網站，目前已無法開啟。 根據用戶爆料截圖，該網站盜用「WEEX」品牌名稱，支援歐元、美元等交易，以及合約交易（Contract，註：金融市场的「合約」「期货」一般翻譯為Futures，而非Contract），並透過邀請返傭來拉更多用戶受騙。 經查詢，38141.cc網域註冊時間為2024年12月4日，距今僅3個月，註冊人所在地為中國湖南省，伺服器IP104.21.32.1，位於美國舊金山。 先前，WEEX唯客交易所防詐騙科普曾曝光，m.37910.cc網站盜用WEEX交易所品牌名稱及Logo從事釣魚詐騙活動，其網域註冊時間同樣為2024年12月4日，註冊人所在地也是中國湖南省。由此可以猜測，m.38141.cc和m.37910.cc這兩個網站可能為同一詐騙集團所控制，換不同馬夾實施釣魚詐騙。 m.37910.cc仿冒網站宣稱，其營運主體為「Weex 幣交易所娛樂媒體管理有限公司」（Weex Coin Exchange Entertainment Media Management Co., Ltd)，提供現貨、衍生性商品、合約零手續費交易。而該平台發給用戶的郵件顯示，用戶須在2小時內完成操作，否則帳戶將被禁，並有明顯的詐欺意圖。此外，该平台還盜用「Weex Coin」名稱建了Telegram頻道進行釣魚。 WEEX在此提醒，WEEX唯客交易所中、英文Telegram社群ID分別為weex_group和WeexGlobal_Group，WEEX平台幣為WEEX Token，簡稱WXT，並不存在任何名為「Weex Coin」的產品和代幣。請廣大網友注意甄別，切勿掉入詐騙集團的釣魚陷阱。

加密貨幣市場的野蠻生長與監管缺位，為傳銷、詐騙、資金盤、殺豬盤、仿冒平台、吃客損平台提供了溫床。在以往的反詐科普中，WEEX唯客交易所多次揭露了仿冒平台、殺豬盤騙局，今天再來深度介紹一下什麼是「吃客損」，交易平台吃客損的原理、運作手法、典型案例，以及如何防範「吃客損」交易所。 什麼是「吃客損」？ 「吃客損」指加密貨幣交易平台透過操縱交易環境或用戶訂單，故意製造投資者虧損，並將客戶虧損資金轉化為平台利潤的非法行為。其核心邏輯在於平台與用戶形成對手盤，用戶的虧損直接成為平台的獲利，而非透過手續費等正常收入獲利。這種模式常見於非合規平台，尤其是缺乏監管的「殺豬盤」交易所。 吃客損的運作原理 在傳統金融中，正規交易所通常採用A-book模式（訂單拋向市場）或B-book模式（平台作為對手方）。而吃客損平台則利用B-book模式的漏洞，透過技術手段人為幹預交易結果。例如： ① 後台操控價格：修改K線走勢、製造異常跳空行情，使用戶設定的止損失效。 ② 滑點與插針：在極端行情中故意擴大滑點或插針幅度，觸發用戶爆倉。 正面案例：WEEX唯客交易所以交易深度見長，位居全球交易所流動性第一陣營，其平均流通性得分在CoinMarketCap排名全球交易所第五。筆者複盤2024年8月5日（BTC跌破5萬美元大關，單日暴跌8.07%）、2024年12月6日（BTC跌破10萬美元）、2025年2月3日（BTC從9.9萬Coin最低跌至9.1萬美元）、2025年2月3日（BTC從9.9萬Coin最低點到9.1萬美元）等多次加密市場的平台，這意味著比較不容易爆倉。 ③ 延遲成交：當用戶訂單可能獲利時，平台延遲執行或拒絕成交。 平台與代理、帶單KOL形成分贓物。例如： ① 代理透過拉人入金可獲得用戶虧損金額的80%以上分成（即「打包部位」）。 ② 帶單老師與平台勾結，提供反向操作建議，誘導用戶高頻交易或高槓桿開倉，隨後定點爆破倉位。 「吃客損」典型案例與手法剖析 2019年，劉某等人在菲律賓組成詐騙集團，以虛擬貨幣投資為名，透過假股票群、直播授課誘導用戶入金，後台修改K線製造虧損假象，最後捲走1,287萬元。此案中，技術人員直接參與資料操控，業務員偽裝身分引流，形成完整的犯罪鏈。 該平台被曝透過人工插針、止盈止損功能失靈等手段導致用戶爆倉。投資人反映，平台在極端行情中頻繁宕機，阻止用戶補倉，隨後利用後台數據反向操作，收割虧損資金。 部分平台透過偽造交易深度，吸引用戶大額下單後突然撤單，導致市場價格劇烈波動，用戶無法平倉。 吃客損平台的典型特徵 ① 同一幣種價格與其他主流交易所差異顯著，或頻繁出現「獨立插針」行情。 ② K線走勢與市場整體趨勢不符，例如在平穩行情中突然出現極端波動。 ① 透過高返傭（如85%分成）吸引代理商和KOL推廣，承諾「穩賺不賠」。 ② 在社群中頻繁曬出假高收益截圖，吸引小白用戶入金。 ① 行情更新延遲，尤其在用戶獲利時出現伺服器宕機或網路中斷。 正面案例：WEEX唯客交易所承諾，用戶在日常交易過程中，若因平台卡頓、行情延遲等技術原因導致的資金損失，可聯絡客服填寫申訴表單要求賠償。 2023年，WEEX基於此類原因的用戶賠償累計支出2,817,790.65 USDT。 ② 提現困難，以「流水未達標」「系統審核」等理由拖延或拒絕出金。 ① 未公開儲備金證明（PoR）或熱錢包地址，資金流向不透明。 ② 用戶協議中包含模糊條款，例如「平台有權回滾異常交易」。 如何防範交易平台「吃客損」？ 優先考慮持有各國正規金融監理牌照的交易所，並核查其定期公佈的審計報告（如儲備金證明）。 新手用戶避免參與50倍以上槓桿合約，此類設計常用於加速爆倉。 透過第三方資料平台（如CoinMarketCap）查看交易所的訂單簿深度和交易量，並警惕「紙面流動性」。 若遭遇異常虧損，保存交易記錄、聊天截圖等證據，透過法律途徑或金融監管機構投訴。 結論：投資人需清醒認知：高收益承諾背後常是精密設計的陷阱。唯有提升資訊鑑別能力、堅守風險底線，方能在加密世界中規避「人為刀俎，我為魚肉」的被動局面。

近日，WEEX 唯客交易所客服接獲用戶回饋，37748.cc 交易平台使用 WEEX 唯客交易所的名稱、Logo 招攬客戶。 經查詢，37748.cc 網站目前仍在正常運作。該網站首頁宣稱擁有 1.4 億註冊用戶，每季交易量 1.65 兆美元；平台提供 0 手續費交易、現貨交易、槓桿交易和合約交易，用戶可以以最低 1 美元的門檻買賣加密貨幣。 這樣誇張的宣傳一看就假得離譜！根據 tripleA 數據，截至 2023 年 5 月，估計全球加密貨幣用戶總共才 4.2 億。另根據《幣安 2024 年年終報告》，截至 2024 年末，幣安全球用戶才 2.5 億。同為頭部交易所的 Bybit 截至 2024 年末，全球用戶量僅 0.6 億。而這個仿冒 WEEX 交易所的山寨交易平台，竟敢吹噓有 1.4 億註冊用戶。要知道，其仿冒的對象－正牌 WEEX 交易所截至 2024 年底用戶量也才 500 多萬。 此外，仿冒平台也宣稱獲得 Coinbase Venture、BainCapital、Polychain Capital、BitMEX 的投資，而其網站註冊時間為 2024 年 12 月，至今才 2 個月。且官網僅支援英語一種語言，而 WEEX 交易所已支援全球十幾種語言。 37748.cc 不但山寨了 WEEX 交易所的名稱、Logo，連其宣傳的平台優勢也是盜用 WEEX 交易所的，包括 12 個指標全部達到 A+ 級的安全優勢、1,000 BTC 用戶保護基金、行業領先的交易深度、跟單交易、監管牌照等。 另一個明顯的詐欺地方是，該仿冒平台號稱支援 500 多種加密資產，但打開其交易介面，發現僅上線了 BTC、ETH、ETC 等 12 個幣種的 USDT 交易對，真是吹牛不打草稿。 值得注意的是，該仿冒平台還提供 IEO、Staking 業務，請大家務必小心，你轉進去的打新或質押的資金極有可能會一去不返！ WEEX 交易所特別提醒廣大網友：37748.cc 網站是仿冒 WEEX 交易所的山寨平台，使用者絕對不要被騙。大家在選擇交易平台時務必提高警惕，謹慎識別任何可疑的交易網站或 App，以免上當受騙，遭受財產損失。

近期，WEEX 唯客交易所注意到，有 KOL 在 Youtube 上推廣 AiWeex 交易網站的邀請碼。相關宣傳影片稱，AiWeex 是一個量化交易平台，它於 12 月 26 日正式啟動。該平台提供長期被動收入，用戶可透過 TRC20 或 BEP20 網路充值 USDT，存入 12 USDT 每天可獲得 1.6 USDT 收益；存 82 USDT 每天可獲得 11.08 USDT 收益；存 262 USDT 每天可獲得 35.8 USDT 收益。 由此計算，在該平台的年化報酬率超過 4,800%，存款越多收益率越高。 上述影片也稱，AiWeex 每 24 小時只能提現一次，「為了增加提現的可能性，你需要尋找更多的推薦人來投資」。換句話說，就是需要不斷拉人入金，來解鎖自己的提現額度。 另一位推廣 AiWeex 邀請碼的 KOL 影片則稱，AiWeex 是一個涉及人工智慧的挖礦網站，有不同的 VIP 等級，對應不同的投資金額和每日收益，「如果你使用我的邀請碼註冊，那麼你就屬於我的一級團隊，你再邀請的人就屬於二級團隊……依此類推級關係。透過團隊的佣金，我們可以獲得相應的佣金。 從上述兩位 KOL 的話術來看，這個 AiWeex 平台明顯屬於擊鼓傳花的資金盤，需要不斷拉人層層返傭，屬於傳銷性質的項目。 筆者註意到，AiWeex 平台目前仍在運作中，登入其網站後，需要註冊才能進行其他操作。平台支援 20 多種語言，聯絡方式只有一個 Telegram 帳號。 查詢 Whois 發現，其官方網站網域 ai-weexbep20.com 於 2024 年 12 月 19 日剛註冊，註冊人所在地為美國佛羅裡達州。 值得注意的，這個 AiWeex 不但名稱與 WEEX 唯客交易所相近，而且還盜用了 WEEX 唯客交易所的 Logo。 為此，WEEX 唯客交易所嚴正聲明：AiWeex 非法盜用 WEEX 交易所品牌標識，其一切行為均與 WEEX 交易所無關。該平台有明顯詐騙風險，其高額收益宣傳極有可能是典型的資金盤旁氏騙局。提醒廣大投資人保持理性和警惕，切勿輕信其所謂的「被動收益」承諾，更不應盲目跟風參與。

近期有媒體曝光：weexglobo.com 投資平台已被確認為詐騙平台，許多人因為無法出金而蒙受重大損失。這些詐騙集團利用互聯網，搭建虛假投資平台，宣稱「高收益」、「有漏洞」、「輕鬆賺」、「投資報酬率高」、「情侶帳戶入金」、「簡單好操作」等誘人條件，吸引投資者上當。實際上，這些平台根本無法出金，還會找各種理由要求繼續繳錢。請大家務必小心！ WEEX Blog 注意到，目前 weexglobo.com 網站已無法打開，該網域註冊於 2023 年 4 月 4 日，註冊商位於美國新澤西州威靈伯勒。值得注意的是，網域名稱中的weexglobo 系weexglobal 的拼字錯誤，明顯是使用發音相近的錯誤名稱來吸引粗心的用戶上當受騙，其做法等同於「康帥傅」假冒「康師傅」，欺詐手段低級又卑鄙。 對此，WEEX 唯客交易所已發布嚴正聲明：上述 weexglobo.com 系假冒 WEEX 唯客交易所（weex.com）的仿冒詐騙平台，與 WEEX 唯客平台無關。 WEEX 支援媒體、社區、KOL 曝光此類黑平台騙局，但請在揭露過程中使用更準確的名稱weexglobo 或域名weexglobo.com，而不應籠統地稱之為「WEEX」，以免對合法合規經營的WEEX 交易所造成誤傷。 媒體曝光的 weexglobo.com 詐騙手法如下： 1. 假投資廣告 利用Facebook、Instagram、Youtube、Google 及簡訊等管道，以股市名人、財經專家的名義投放虛假投資廣告，或在交友軟體App 上假裝交友，宣稱保證獲利、穩賺不賠且利潤豐厚，吸引被害人。 2. 假客服團隊 當被害者上鉤後，詐騙集團會介紹其他「客服」、「老師」、「助理」同夥添加受害者LINE 進行聯繫，或要求受害者加入LINE 投資群組，並提供假投資網站或App 讓被害人註冊、下載安裝及操作。此時，LINE 群組內不斷有其他假學員的獲利貼文。 3. 要求入金 自稱「客服」、「老師」、「助理」的詐騙人員會提供銀行帳號給被害人，要求入金投資，或以「參與抽股」、「系統中籤」等理由要求被害人補足入金。 4. 初期假獲利 初期帳面顯示獲利（實際是詐騙集團在後台控制），引誘被害人加碼投入大筆資金，有時可出金微薄獲利，但這些款項其實是其他被害人入金的，可能導致被害人的銀行帳戶被警示。 5. 拖延出金 當被害人要提領獲利時，平台以各種理由拖延（如需繳保證金、IP異常、洗碼量不足等）或是直接凍結帳號、失去聯繫，最終無法出金。 從以上詐騙手法來看，這個 weexglobo.com 交易平台明顯屬於殺豬盤、資金盤，這也是黑平台常用的詐騙套路，大家一定要注意避坑。 不同於詐騙平台weexglobo.com，WEEX 唯客交易所是合法註冊、合規運營的加密貨幣交易所，持有多個國家的金融監管牌照，目前在Coingecko 全球衍生品交易所排名前5，在CMC全球衍生性商品交易所排名前10，在CMC 全球現貨交易所排名前20。 WEEX 唯客交易所官網為 weex.com，使用者下載 WEEX App 請務必透過 WEEX 官網提供的下載通道（www.weex.com/download）下載，或透過 App Store / Google Play 搜尋 WEEX 進行安裝。如您在投資過程中有任何問題，均可聯絡 WEEX 官網 7*24 小時線上客戶進行諮詢，或透過官方網站提供的連結加入 WEEX 官方社群進行諮詢。如您遇到可疑連結或社交帳號，也可前往 WEEX 官網驗證頻道（www.weex.com/official-verification）查詢驗證。 經驗證，上述 weexglobo.com 網站為「非 WEEX 官方頻道」。

近日，WEEX 唯客交易所客服郵箱收到客戶回饋稱，有人假冒 WEEX 名義開展詐騙活動，涉及的假網站為 https://37910.cc。該詐騙集團還濫用「Weex Coin」名稱建了 Telegram 頻道用於釣魚詐騙。 此外，客戶發送的附件文件顯示，詐騙集團假冒 WEEX 名義發給用戶的郵件內容存在語法錯誤、不專業的表達，並要求用戶在 2 小時內完成操作等不合理要求，存在明顯的欺詐意圖。 從用戶提供的截圖來看，這家名為Weex Coin Exchange、冒用WEEX 交易所Logo 的仿冒詐騙平台，營運主體為「Weex 幣交易所娛樂媒體管理有限公司」（Weex Coin Exchange Entertainment Media Management Co. , Ltd)，號稱提供現貨、衍生性商品、合約零手續費交易，並要求使用者在兩小時內完成操作，否則帳戶將被禁。 更雷人的是，詐騙平台發給用戶的郵件範本中的品牌Slogan 竟是Sexy the make of India – Fill you with the same lonely and emptiness of the night，直譯為「性感的印度製造，讓你的夜晚充滿同樣的孤獨和空虛」，這是什麼鬼？印度神油的廣告嗎？ WEEX Blog 發現，詐騙網站 37910.cc 目前已無法開啟。 WHOIS 資訊顯示，該網域 2024 年 12 月 4 日剛註冊，2025 年 1 月 7 日進行了更新，註冊人所在地為中國湖南省。 再次提醒，WEEX 唯客交易所官網為 weex.com，WEEX 平台幣全名為 WEEX Token，簡稱 WXT，並不存在所謂 Weex Coin 的品牌或實體。使用者下載 WEEX App 請務必透過 WEEX 官網提供的下載頻道進行下載，或透過 App Store / Google Play 搜尋 WEEX 進行安裝。遇到可疑連結或社交帳號，您可前往 WEEX 官網驗證頻道查詢驗證。如有其他任何疑問，也可聯絡 WEEX 官網 7*24 小時線上客戶進行諮詢，或透過官方網站提供的連結加入 WEEX 官方社群進行諮詢。 【推薦閱讀】WEEX 仿冒詐騙網站追蹤器

詐騙是人類有史以來最難解決的問題之一。 WEEX 唯客交易所經常接到用戶舉報，說自己被假冒 WEEX 唯客的交易平台詐騙了。甚至小編也從朋友那裡聽說，有專門的團隊在大量搭建仿冒知名交易所的詐騙網站，專門坑害數位貨幣投資經驗不足的小白用戶。 WEEX 交易所已多次發布防詐風險提示，並創建了《加密貨幣客損交易平台與仿冒詐騙網站追蹤器》專頁，累計收錄了40 多個仿冒 WEEX 交易所的詐騙網站和客損平台，以提醒廣大網友注意避坑，防止上當受騙。但仍有新的仿冒詐騙平台出現，不少網友陸續被騙。 詐騙跟蟑螂、蚊子一樣，不可能完全消滅。我們能做的只有不斷學習，提高安全意識，累積反詐知識。以下是 Youtuber「呢喃貓商學院」在其教學影片中介紹的分辨一個加密交易所安不安全、是不是詐騙平台的4 個步驟，WEEX Blog 將其文字版分享出來（內容有刪改），供幣圈新人學習。 一、查看在 CMC、Coingecko 的排名 一間交易所是否可靠，可從 Coinmarketpcap（CMC）、 Coingecko、非小號等虛擬貨幣投資者常用的第三方資訊網站確認，這些資訊網站通常都會有交易所的交易量排名。交易量排名高的雖然不能說 100% 安全，但至少代表比較多人在使用它。 我們以 Coingecko 為例，它和 CMC 是幣圈投資者最常使用的價格與數據追蹤網站，也會針對交易所現貨、衍生性商品交易量進行排名。我們可以透過搜尋對應的排行榜來確認一間交易所是否有被收錄及其排名情況。 例如，要查詢 WEEX 唯客交易所（WEEX Exchange）。我們進入 Coingecko 首頁，點擊「交易平台」-「衍生產業」，就可以看到它目前在全球衍生性商品交易所排名第五。 WEEX 交易所是以合約交易為主，目前在全球衍生性商品交易所排名前五。但它在現貨交易所排名也不低，目前是第 44。 不同資訊平台的查詢結果會有差異，但正常情況下相差不會太大。我們透過 CMC 查詢，目前 WEEX 在衍生性商品交易所排名第 20，在現貨交易所排名第 29。 查完排名之後，更重要的是，你還需要點進去看看交易所介紹資料裡登記的官網及 X、Telegram 等社交帳號的地址。如果有人貼了一個 WEEX 交易所的網址給你，你透過核對網域就可以分辨出他推薦的是不是仿冒平台。 再例如，我們換成搜尋已被香港警方搗毀的詐騙平台 JPEX，就可以發現這個交易所沒有被 Coingecko 收錄，CMC 雖有收錄，但點進去沒有任何數據。 建議大家至少要選擇在 Coingecko 或 CMC 排名 Top 100 的交易所，排名越前越好。當然，就算排名在前 100，也不能完全代表這個平台就一定安全，還需要搭配其他標準一起檢核。 二、核驗平台聲稱的監管牌照是否真的存在 從監管的角度去檢查一間虛擬貨幣交易所是否有受到第三方認證。我們可以在交易所官網提供的資訊裡找到監管牌照等第三方認證信息，再到該監管牌照的網站，去檢查他們宣稱的牌照是否存在、該牌照是否可靠。 以 OKX 為例，我們可以從官方網站找到它的監管資訊，例如我們核對美國 MSB 牌照，點進去看證明文件，確定這是 MSB 的牌照，下面還有註冊碼。 我們再到美國 MSB 牌照的官方網站去搜尋這個註冊碼，看看這個證明文件到底存不存在。可以看到從金融犯罪執行局（FinCEN）官網是可以搜尋到的，證明這邊個文件是真的。 當然，每張監管牌照取得的難易度不同，監管範圍也有差異。像 MSB 是反洗錢的，MTL 是監管虛擬貨幣交易業務的。但重點是，不論什麼牌照，如果它宣稱自己有，但實際上查了沒有，那麼這間​​交易所的信任分就要打折扣了。 三、警惕高出正常水準的高收益誘惑 當我們看到一間虛擬貨幣交易所或是一個團體告訴你，他們可以每年或每個月給你固定百分之多少的高額收益，而且還沒有設定存款上限時，你要先去想一個問題：這個收益從哪裡來？誰來出？ 現在一般交易所理財產品都只能給到年化 5% 的利息，傳統金融也只有年化 4%、5% 左右。但有人推薦給你的交易所卻可以給到固定年化 20%，還沒有存款金額上限，這就很詭異了。為什麼其他交易所不能給這麼高，只有它可以？這麼高的收益從哪裡來？ 如果它給你的解釋是，它有什麼大數據量化套利模型，但沒辦法給出這東西的細節，那你千萬不要信。回顧過往倒閉或捲款跑路的交易所，如 AAX、T-SET，或是傳統金融的資金盤，都有不少是靠高利息作為吸引用戶入金的手段，來騙投資者。 像是前面提到的 JPEX 交易所，當初也是打著 USDT 年化 20% 高利息無存款上限的口號在做宣傳。要知道，連全球前三大交易所的 OKX 也只有年化 10%，而且還限制只能存 1,000 USDT（超出 1,000 USDT 的部分就達不到 10% 的收益，這是吸引新用戶的一種促銷手段），難道 JPEX 是做慈善嗎？至於他們的利息來源，一般人也查不出什麼端倪，然後在半年之後 JPEX 就限制出金，當初高調租的區塊鏈大樓也人去樓空了。 所以大家一定要小心那些打著高收益幌子做宣傳的平台，你看中它的利息，它盯著你的本金。當然不是說正常利息的交易所就一定安全，但以往的經驗已經實證了，給你固定高利息+ 無存款上限+ 無法解釋收益來源的平台，有很大的幾率會是詐騙團夥做的殺豬盤。 四、監控交易所資金儲備狀況 由於加密貨幣仍是監管不明朗的新興產業，也不排除會出現像 FTX 那種有著明星光環，但背後卻挪用客戶資金的詐欺狀況。因此，我們還要監控交易所的資金儲備有沒有異常。 中心化交易所用戶的資金都是交易所代為保管，用戶存進去多少錢，交易所的儲備就要相應增加多少，不應該挪用客戶的錢去幹別的事。交易所的儲備會放在虛擬貨幣錢包裡，我們可以透過區塊鏈公開透明的特徵，利用交易所公佈的資訊去查詢這些錢包裡面的數據，了解交易所的儲備。 自從 2022 年全球第二大交易所 FTX 因為被爆料挪用客戶資金倒閉後，虛擬貨幣行業就開始重視公開透明化運營，由行業龍頭 Binance 帶頭公佈儲備，讓用戶可以不定時去檢查它的資金儲備。 雖然目前沒有一個公正的第三方機構去驗證交易所統計的用戶總資產跟交易所公佈的資產儲備是否吻合，但用戶還是可以透過交易所公佈的儲備數據確認其目前的狀態是否有異常。例如 FTX 倒閉前，團隊就有人注意到 FTX 的穩定幣資產儲備兩週內下降了 93%，這是一個相當異常的現象。後續 FTX 也真的開始限制出金、倒閉。 由此可見，從資金儲備來檢視一個交易所是否有異常是一個可行辦法。這裡推薦一個第三方查詢工具－Defillama，並以 Binance 為例，教大家如何自己查詢。 先進入 Defillama，選擇 CEX Transparency，找到 Binance，點擊進去就可以看到它的儲備情況。 如果我們有一天發現平穩的曲線突然向下時可能就要留意了，是不是交易所被 FUD，發生大量用戶把資金提走的情況？這時候，如果交易所有妥善保存用戶資產，即使發生擠兌，也不用擔心會有問題。但由於我們無法百分之百地了解交易所背後的運作，因此一旦出現交易所大額流出的情況，為了保護自己的資產安全，就應該先提現出來觀察一段時間，以防萬一再出現像 FTX 那麼的黑天鵝。 結語 以上是如何判斷一間虛擬貨幣交易所是否安全、是不是詐騙的 4 條比較基本的篩選標準，可以幫助避開一些比較明顯的詐騙交易所。但騙子也不斷進化，會有更多精心設計的詐騙手段，因此我們需要不斷學習，了解它的商業模式、各項更複雜的數據，才有可能識破更高階的騙局。

自2021年11月18日以來，香港證監會（SFC）在其官網上累計公佈了42間可疑/涉嫌欺詐加密貨幣交易平台名單（最後更新日期: 2023年9月28日）。 WEEX Blog注意到，證監會稱列出的這42加密貨幣交易平台中，有24家拒絕用戶出金或凍結用戶帳戶，明顯屬於詐騙網站、黑平台；還有一些平台涉及謳稱獲得監管牌照、仿冒其他獲牌平台、冒充其他機構、提供不實聯絡資訊等。當然，也有個別屬於正規大平台，但因未在香港領取牌照向香港投資者提供服務而引起了證監會的關注。 證監會表示，可疑加密貨幣交易平台名單旨在及早向投資者發出警報。但投資人不能只依賴上述名單的資料，他們需自行審慎查核個別公司的詳情。 值得一提的是，就在近日，2024 年11 月15 日，香港金管局（HKMA）亦在官網提醒：有兩間並非香港持牌銀行的境外加密資產機構分別於香港舉行活動，其中一間被舉報曾自稱為「銀行」，另一間則在其網站描述所提供的卡類產品為「銀行卡」。這些行為可能已違反《銀行業條例》。 WEEX Blog依照首字母排序，轉登這些可疑/涉嫌詐欺加密貨幣交易平台名稱及網址，以便大家查詢，防止上當受騙： 名稱 網站 問題 詳細描述 Aramex aramexzat.com/h5aramexpro.comaramexsih.com/h5aramexeid.com/h5aramexril.com/h5#/aramexame.comaramexio.com/h5aramexgna.com/h5 無法提幣 該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事詐欺活動。該公司採用的名稱與一家在迪拜金融市場上市的物流公司的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。投資者無法提取先前存入該公司的資金。 BTEPRO btepro.com 無法提幣 該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以「風險交易行為」為理由凍結投資者的帳戶，並要求投資者支付高昂的「安全保證金」以解凍投資者的帳戶並從網站中提取其資產。 BitCloud tobitcloud.com 訛稱獲得監管牌照無法提幣 該實體聲稱提供加密貨幣交易服務，並涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體訛稱已取得多個司法管轄區内監管機構的牌照，但事實並非如此。投資者被推介至該網站，並通過匯款至指定銀行帳戶以進行加密貨幣投資，但隨後他們報稱在提款時遇到問題。 BitCuped bitcuped.com 該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並冒充香港交易所行政人員。 BitForex bitforex.comsupport.bitforex.comfacebook.com/bitforexcomhk.linkedin.com/company/bitforexexchangetwitter.com/bitforexcomyoutube.com/@bitforexofficial9256t.me/BitForex_official_newst.me/BitForexEnglisht.me/BitForexClubt.me/BitForexKoreant.me/BitForexVietnamese 已跑路無法提幣 該公司宣稱是加密貨幣交易平台及宣稱總部設於香港的實體，涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體的網站現已關閉，令投資者無法查閱自己的帳戶和提取在該實體所持的資產。 Bitget Pro bitgetprokl.combitgetpromc.com 偽造提款紀錄欺騙投資者無法提幣 該公司宣稱是在該網站上營運的加密貨幣交易平台，涉嫌從事欺詐活動。該公司涉嫌以偽造的提款紀錄欺騙投資者。投資者報稱在提取加密貨幣時遇到困難或出現未經授權的提款。 Bitones.org Bitones.org 凍結用戶帳戶無法提幣 該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以投資者帳戶內存在非法資金為理由凍結投資者的帳戶，並關閉提款功能，以及要求其支付高昂的「資金流水憑證」才能從網站中提取資產。 Bstor / Bstorest zblyrej.top//#/ bstorest.com/h5凍結用戶帳戶無法提幣該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的「費用」才能從網站中提取投資者的資產，並且其帳戶被凍結。Bybitbybit.com該實體是在該網站上運作，及由一家塞舌爾公司(即Bybit Fintech Limited)營運的加密貨幣交易平台，並涉嫌從事無牌活動。CBEX 集團cbexokl.com訛稱獲得監管牌照偽造提款紀錄欺騙投資者無法提幣該公司採用的名稱與一家位於中國的產權交易組織的名稱非常相似，但事實上兩者並無關聯。 該公司宣稱是加密貨幣交易平台，亦在其網站上聲稱持有合規的數碼資產牌照，但實際上在其聲稱設有總部的加拿大或其聲稱運營數碼資產交易平台的地方日本，均無持有任何相關的數碼資產牌照。 投資者報稱在提取加密貨幣時遇到困難。該公司涉嫌以偽造的提款記紀錄欺騙投資者。CEGcegapes.com凍結用戶帳戶無法提幣該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的「稅」才能從網站中提取投資者的資產，並且其帳戶被凍結。CoinUnited.iocoinunited.io該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌進行無牌活動。該公司曾宣稱在香港設有旗艦店及在香港進行招聘。DIFXdifx.hk7878.comdifx.hkcharge.comclient.difxa.comdifx.hk787878.comdifx.sattva-wealth.combika.wealthred.com冒充無法提幣該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事詐欺活動。該公司採用的名稱與另一家加密貨幣交易所的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。投資者無法提取先前存入該公司的資金。EDYedybit.cc冒充無法提幣該實體宣稱是加密貨幣交易平台，涉嫌經營該網站從事欺詐行為。該實體訛稱與香港某家金融機構及由另一家金融機構所開發的數碼代幣系統有關聯，但事實上並無任何聯繫。投資者報稱他們存款後便無法提款。EFSPDefspd.com訛稱獲得監管牌照該公司在其網站上自稱是區塊鏈數字貨幣交易平台，並在香港設有營運中心。 該公司謊稱已獲香港交易及結算所有限公司批准推出加密代幣，並訛稱受香港金融管理局監管。FUBT Exchangefubthk.com該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並提供了一個虛假的香港電話號碼，據稱在香港設有業務據點。HKCEXP / HKCEXP-MAX / HKCEXP OTC Holdings Co., Ltdhkcexp-otc.com/h5/#hkcexp.com/enhkcexp-coin.com提供虛假香港地址無法提幣該實體宣稱是加密貨幣交易平台，涉嫌經營該網站從事欺詐行為。該實體在其網站上提供虛假的香港地址，並誤導投資者其為 「獲證監會註冊的公司」 。受害人報稱在提款時遇到困難並須支付高昂的 「稅款」 。HKD.com Corporationhkdyrsq.top/#/d.hkdmizzed.top/?jp=1網站主頁的螢幕截圖無法提幣該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資用途，但他們其後報稱在提取資金方面遇到困難。[網站主頁的螢幕截圖]HOUNAXhounax.org冒充該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並與一所金融機構和另一所創投公司有業務合作，但事實並非如此。該公司亦看似以香港投資者作為對象，尤其在其用戶登錄頁面預先填充了 +852 字段，以及於 facebook、X（以前稱為 Twitter）和 YouTube 提供了「Hounax 香港」 的社群媒體頻道。HSKEXicapes.com/app冒充無法提幣該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台Hash Blockchain Limited。受害人無法提取其資金並被要求支付高昂的費用才能解凍帳戶。ICE Global Professional Stationicapes.com/app無法提幣ICE Global Professional Station宣稱是一家數碼資產交易平台，其移動應用程式可透過該連結接達。ICE Global Professional Station疑似透過使用相似的名稱和標識來偽冒一家跨國金融服務機構Intercontinental Exchange, Inc.。ICE Global Professional Station亦涉嫌從事加密貨幣相關欺詐行為。一名投資者報稱存入資金投資加密貨幣產品後，其提款時遇到困難。JP-EX Crypto Asset Platform Pty LtdJPEX Technical Support Co. Pty Ltdjp-ex.io/涉嫌欺詐公司多人被捕JPEX宣稱是加密貨幣交易平台，其作業手法存在許多可疑之處。 該平台訛稱已向若干海外監管機構取得經營加密貨幣交易平台的牌照，但這與事實不符。JPEX還在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作關係，並獲該公司投資。但事實上，該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。該平台為其部分產品提供極高回報，但有投資者投訴未能從他們在該平台開設的帳戶中提取加密貨幣，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。KKR Globalkkrbit.coinkkrbit.vipkkrbit.prokkrbo.com冒充其他平台無法提幣該網站冒充證監會持牌機構 KKR Capital Markets Asia Limited及其聯屬公司。受害人被要求支付高昂的 「費用」 以 「驗證受害人的錢包」 ，但卻無法提取其資產。LonShiXlonshix.com該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並提供該的假香港地址。MEXCmexczx.icu/http://mexczx.cn/http://mexcz.icu/mexczx.co/http://mexc.zx.cnmexcitrade.commexczz.icuhttp://mexczx.top用戶提幣遇到困難該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事欺詐活動。受害人被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資用途，但其後受害人便指出在提取資金方面遇到困難。MEXCmexc.com/該公司宣稱是加密貨幣交易平台。該公司以香港投資者為推銷對象，但並未獲得香港證監會的任何牌照。OSL交易hifly59702.top冒充其他平台該公司聲稱是領先的數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構OSL數字證券有限公司。Proxinexproxinex.com無法出金該實體在該網站上營運並涉嫌從事加密貨幣相關欺詐行為。 投資者報稱在從該實體提取加密貨幣時遇到困難，其後獲告知他們的「帳戶並不存在」。證監會亦懷疑該實體聘用了代理人，透過交友應用程式誘使投資者向該實體存入款項。該代理人或曾偽造宣稱是由香港某家金融監管機構及某家金融機構發出的文件，以粉飾其個人簡歷。Quantum AI /AI Quantumprofitstrategyzowie.comquantumai-uk-new2.investing-shoping.comfacebook.com/groups/1521907875298950facebook.com/groups/1377417876191347冒充該實體聲稱利用其相關人工智能技術來提供加密貨幣交易服務，在該網站上營運並涉嫌從事加密貨幣相關欺詐活動。 該實體涉嫌在其網站和社交媒體上使用以人工智能制成冒充埃隆·馬斯克先生（Mr Elon Musk）的深度偽造影片及照片，藉此欺騙公眾，讓他們以為馬斯克先生是該實體的相關技術的開發者。 該實體亦涉嫌曾利用一個 「新聞」 網站來散布有關其本身的虛假及具誤導性的資料和向香港公眾推廣其加密貨幣交易服務，並在該 「新聞」上聲稱香港公眾一直採用其技術來進行加密貨幣交易並能夠賺取 「好得令人難以置信」的回報。Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9surexchange.iosure9.comsurechange.iosure9.cc/en-us該公司可能以提供區塊鏈和加密貨幣的教育和培訓為名，在沒有牌照的情況下，向香港投資者積極推銷其所謂的加密貨幣交易平台服務。TCAMEapp.tcame.vip訛稱獲得監管牌照無法出金該實體聲稱提供加密貨幣交易服務，並涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體在該網站對其在不同司法管轄區内受監管的情況作出了虛假和誤導性陳述，事實上其所展示的牌照都不是真實的。投資者被要求額外「存入款項」才能提款，然而他們的帳戶隨之被無理凍結。Taurusemextaurusemex.com/int/#/ taurusemex.com/official/index.html訛稱獲得監管牌照無法出金該實體宣稱是在該網站上營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該公司謊稱投資者的帳戶受證監會監管。投資者報稱在提取資產時遇到困難，並被要求繳「稅」以處理提款要求。Tokencantokencan.buzztokencan.cloudtokencan.comtokencan.fyitokencan.infotokencan.livetokencan.metokencan.nettokencan.orgtokencan.servicestokencan.todaytokencan.worktokencan.world訛稱獲得監管牌照凍結用戶帳戶無法出金該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌進行無牌活動及／或從事欺詐活動。該平台曾向證監會提供虛假資料，並訛稱已向證監會提交牌照申請。投資者報稱在提取資產方面出現問題，且其帳戶其後亦被凍結。XTCQTxtcqt.com拒絕用戶出金該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的 「提前解凍受理費」才能從網站中提取投資者的資產。Yomaex Crypto Market Limited / Yomaexyomaexd.com拒絕用戶出金該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以可疑的洗錢活動為理由暫停投資者的帳戶，並要求投資者支付高昂的「驗證費」才能從網站中提取資產。arrano.networkarrano.network訛稱獲得監管牌照該網站謊稱是獲准提供加密貨幣基金管理服務的證監會持牌機構意博資本亞洲有限公司的區塊鏈分部。 該網站亦聲稱是智慧合約、非同質化代幣（NFT）和加密貨幣產品的一站式平台。 i) futu-pro.comii) futubit.com i) futu-pro.comii) futubit.com 冒充其他平台 該網站聲稱是全球領先的區塊鏈數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構富途證券國際(香港)有限公司。 oslexu.com oslexu.com 冒充其他平台無法出金 該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台 OSL 數字證券有限公司。受害人被要求向網站支付個人入息税才能從網站中提取資產，但卻無法提取其資產。 oslint.com oslint.com 冒充其他平台無法出金 該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台 OSL 數字證券有限公司 。受害人被要求向網站支付税款才能從網站中提取資產，但卻無法提取其資產。 比特銀行 i) bitbanksupport.zendesk.com/hc/en-usii) bitbank.world 訛稱獲得監管牌照 該公司聲稱已獲得證監會的牌照, 並正在向證監會申請在香港經營加密貨幣交易平台的牌照，但事實並非如此。 香港威幣加密資產 vbitex.com 訛稱受到監管 該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌進行無牌活動及／或從事欺詐活動。該公司訛稱受到多個司法管轄區的當局所規管。[網站主頁的螢幕截圖] 香港數字研究院 hkdao.info 訛稱獲得監管牌照 該公司聲稱已獲得證監會的牌照，但事實並非如此。該公司亦看似以香港投資者作為對象。

加州金融保護與創新局（DFPI）官網有一個Crypto Scams 專頁，公佈其「加密貨幣詐騙追蹤器」（Crypto Scam Tracker）基於用戶投訴收集到的共243 個（截至2024 年10 月9 日）加密貨幣相關的詐騙案例。 DFPI 稱，仿冒平台（Imposters）是最常見的騙局之一。追蹤器列出的公司或網站可能聽起來與市場上其他公司或網站的名稱相似，讓用戶混淆，一些不良分子正是試圖利用這一點從毫無戒備的用戶身上牟利。 WEEX Blog 發現，DFPI 公佈的假貨平台中，有冒充Coinbase、Bybit、Kucoin、Bitstamp、Crypto.com、Phemex、WEEX、CoinW、Coinone 等交易所的，有冒充CoinMarketCap、CoinList Pro、Uniswap 等平台的，有冒充Celsius、FTX 等已破產平台的，有冒充Kitty Coin、Robinhood、Trust Wallet 等項目的，有冒充a16z.com、MicroStrategy、星展銀行、BC 集團、美國衛生與公眾服務部、美國網路安全部等實體的，甚至還有冒充納斯達克、洲際交易所、芝加哥商品交易所、紐約商品交易所的。 DFPI 將這些加密貨幣相關的詐騙案例分為 17 個類別，WEEX Blog 將其整理如下，並摘出一些典型案例，以提醒投資者註意避坑，防止上當受騙。 詐欺交易平台（Fraudulent Trading Platform） 騙子開發一個詐騙網站或 App，以向受害者提供「獨特投資機會」為幌子，說服受害者將資金存入平台。這些詐騙平台看似合法，甚至會複製真實市場價格走勢，人為製造「收益」。 DFPI 曝光的詐欺交易平台有：Genie Pro xchange、FX Star Limited、HGE 交易所、Exmart 交易所、Apex 精英交易、DCEX 交易所、Coin Bit FX、Bitcoin FX Trades、AJ Coin、One Way Digital、Whitcoin Pro、 X Coin Trading、MT7 Coin、CoinWpro、Pne Coin、Coin Cap Market、Coinegg、Vex Jex、Bitglobal 等。 一名加州用戶投訴稱，Facebook 朋友向其推薦了一個名為 Genie Pro xchange（genieproxchange.com）的加密貨幣交易網站，可以進行比特幣保證金交易賺錢。受害者將 10 多萬美元匯到該網站後，便無法提取任何資金。後來得知 Facebook 好友的帳號遭到駭客入侵了。 另一名投訴者則稱，在FX Star Limited 上損失了 70 多萬美元。事發後，一家名為 Global Asset Refund, LLC 的公司聯繫他，聲稱使用「黑科技」將其被騙資金追蹤到了 Cryptoxchangepro.com。於是他聯繫了該網站，但被告知需要支付 10 萬美元的混幣費才能提領。 殺豬盤騙局（Pig Butchering Scam） 騙子通常使用社群媒體或交友 App（如 Whats App、微信）來接近受害者，要求進行線下聯繫，然後定期與受害者聯絡，以建立信任。 一旦騙子取得受害者信任，就會提出與加密資產相關的投資機會。騙子會提出訓練受害者在交易所開設帳戶購買加密貨幣，然後提供一個網站或錢包地址，讓受害者轉帳。詐騙平台的投資機會往往被設計得看似合法，而且往往會人為製造「收益」，讓受害者繼續參與，並存入更多資金。 然而，受害者永遠無法從這些詐騙網站提出資金。而且，騙子可能會找各種藉口（如服務費、稅金等），告訴受害者充更多錢進去後才能提領現。 仿冒平台騙局（Imposter Scams） 詐騙者假冒合法企業、政府機構工作人員或知名人士，存取使用者的系統和個人資訊，進行牟利（如竊取使用者資產等）。 兩名加州居民投訴稱，他們遇到了一個冒充 Crypto.com 的平台。 第一位用戶稱，在約會 App 上被「丹尼」搭訕。經過一番交談，兩人交換了電話號碼，最終，丹尼提出轉到 WhatsApp 上交流。隨後，丹尼透露了投資比特幣的想法，並保證他們可以一起賺錢。在丹尼的說服下，這位用戶多次往 cryptocomwallettc.com 充值，甚至用其退休金帳戶貸款入金。但當其試圖提領時，平台凍結了其帳戶，並要求在 5 天內繳納 14.1 萬美元的稅款。最終，受害者共損失 19 萬美元。 第二位用戶的遭遇的大同小異，但他入金的網站是 cryptowallettc.com，平台顯示他賺了 33 萬多美元。但當他打算提領現時，約會對象告訴他需要先繳 20% 的稅（6.7 萬美元）。當他拿出所有儲蓄並借錢存入 7 萬美元「繳稅」後，平台卻以「異常活動」為由要求他再支付帳戶餘額 10%（即 53,550 美元）的費用。最終，他被騙了 27.1 萬美元。 WEEX Blog 發現，目前上述兩個網站都無法開啟。 預付款詐騙（Advance Fee Scam） 騙子要求預付款，承諾未來將提供服務或給予巨大的投資回報。 假比特幣免費挖礦網站給受害者發郵件，稱受害者在 Bitcoin Bonus 平台有 3.2 萬美元資產須在 24 小時內領取，否則帳戶將被刪除。但領取前需要先繳 64 美元預付費用，當他繳完後，卻一分錢也沒領到。 直播騙局（Livestream Scam） 騙子透過線上串流平台（如 YouTube）進行直播活動，推銷詐欺性促銷或產品。促銷活動通常會提供好得不真實（too good to be true）的可疑條款，並要求透過加密資產付款。 受害者參加了YouTube 上的一場直播活動，活動主題是「比特幣/以太坊2換1空投」，即向airdrop-strategy.com 轉入任意一筆資金，都將獲得兩倍的回報，最高可達25,000 ETH 或5,000 BTC。當受害者轉了 3 個 ETH 過去後，卻收到了「謝謝你請我吃飯」的回覆。 資產追回詐騙（Asset Recovery Scam） 第三方要求支付一筆費用，以幫助受害者「追回」其在先前的騙局中損失的資金。這實際上是利用受害者急於追回損失實施的另一個騙局。 誘餌和調包騙局（Bait and Switch Scams） 賣方打出誘人但虛假的金融產品或服務銷售廣告，當買方付款後，收到的卻是殘次品或自己根本不需要的服務。對加密貨幣用戶而言，最典型的就是買到假 token。 高收益投資計畫 (HYIP) 龐氏騙局，承諾透過投資加密資產在短期內獲得被動收入和高額回報。這些騙局通常提供與多層次傳銷或金字塔騙局類似的支付結構來招募新投資者，承諾早期投資者可以從其招募的其他投資者的利潤中獲得一定比例的分成收益。這些騙局通常利用社群媒體大肆宣傳，甚至可能透過 KOL 付費推廣。 最初，投資平台看起來是合法的，並且能持續產生正收益。然而，騙子最終會以技術問題為幌子，捲走用戶資金並凍結平台，最後徹底關網跑路。 加密貨幣勒索詐騙（Crypto Blackmail Scam） 騙子向受害者發送電子郵件或實體信件，聲稱他們掌握了受害者的個人信息或有損名譽的私密照片或視頻，並要求受害者使用加密貨幣付款，否則就會公開這些私密信息。 一名加州的受害者稱，其遭到一個 Instagram 用戶威脅稱，除非他用比特幣付款，否則將在網路上洩露其私人照片。受害者向對方支付了 600 美元，但仍不斷收到騷擾訊息。 拉地毯騙局（Rug Pull Scam） 源自於「pulling the rug out」一詞，投資計畫騙局的變種，即開發者透過線上眾籌吸引投資者參與新的加密貨幣項目（如一種新的代幣或ICO），抬高投資價值，然後在專案建成前撤出，留給投資者一文不值的代幣。 流動性挖礦騙局（Liquidity Mining Scam） 流動性挖礦是一種利用加密資產賺取被動收入的投資策略。投資者將其加密資產注入流動性池，提供交易流動性。作為回報，投資者可以獲得部分交易手續費。 在流動性挖礦騙局中，受害者將加密貨幣轉移到流動性挖礦平台，並在偽造的儀表板上看到所謂的回報。受害者認為自己的投資取得了成功，於是存入更多的加密貨幣。騙子最終會將所有加密貨幣轉移到自己控制的錢包中。 身分詐欺（Identity Theft / Identity Fraud） 騙子以欺詐或欺騙的方式非法取得並使用他人的個人數據，然後牟利。 駭客攻擊（Hacking） 利用電腦系統或電腦內的專用網絡，竊取密碼、銀行帳戶等個人資料牟利。 勒索軟體（Ransomware） 騙子進入受害者的電腦系統或私人網絡，對敏感資訊或資料進行加密，並要求受害者支付贖金，以恢復對加密資訊或資料的存取。有的會要求用加密資產付款。 愛情或社群媒體騙局（Romance or Social Media Scam） 騙子採用虛假的線上個人資料來獲取受害者的好感和信任，然後利用浪漫或親密關係的假象來操縱和竊取受害者的錢財。 親屬關係騙局（Affinity Scams） 騙子向具有某些共通點（如文化、宗教或種族社群）的成員下手，討好他們，誘騙他們參與欺詐性投資活動。 技術支援騙局（Tech Support Scam） 騙子忽悠受害者，讓其相信自己的電腦出了嚴重問題，如病毒。他們希望受害者為不需要的技術服務買單，以解決根本不存在的問題。他們通常要求受害者透過匯款、將錢存入禮品卡、預付卡或現金充值卡，或使用轉帳 App 來支付，因為透過這些管道付款很難被追回。

2024 年2 月5 日，WEEX唯客交易所官網（WEEX點com）發布了《關於假貨平台冒用「寶二爺」名義進行「WEEX平台幣私募」詐騙的風險提示》，曝光有詐騙集團冒 以WEEX 名義，搭建假平台app.weex-btc.com，同時假冒寶二爺（郭宏才先生）的名義進行所謂的「平台幣私募」銷售詐騙，用戶資金有進無出，提醒廣大網友注意甄別， 防止上當受騙。

近日，WEEX唯客交易所客服接到用戶爆料，有人在社群平台上發布所謂由「寶二爺」站台的「WEEX平台幣」虛假宣傳，拉人購買「平台幣」，進行詐騙活動。 得知此事後，WEEX唯客高度重視。 首先，WEEX唯客截至目前未公開進行任何平台幣的私募銷售活動；其次，WEEX唯客也未與「寶二爺」（郭宏才先生）進行過任何合作。 本著對廣大用戶和寶二爺負責的態度，WEEX唯客已第一時間向相關社交平台投訴，請平台刪除了上述虛假資訊。 同時，寶二爺本人也多次提醒前來找他求證的用戶「小心詐騙」。 但由於騙子狡兔三窟、四處釣魚，目前仍有不少用戶上當受騙，使得WEEX唯客交易所和寶二爺個人的名譽雙雙受到侵害。 為此，WEEX唯客已聯繫寶二爺建立了「盜版WEEX維權群」，協助受害者收集詐騙團伙的線索證據，找出真兇報警。 根據WEEX唯客查實，本次「平台幣私募」詐騙活動受害者資金流向了仿冒WEEX唯客的假平台。 🔔 再次提醒：WEEX唯客交易所目前僅提供加密貨幣現貨交易和合約交易，從未公開進行任何平台幣私募活動，也未開展任何「新幣申購」「挖礦」「選擇權交易」業務，平台任何 業務變動請以官網（weex.com）公告為準，請勿輕信任何第三方平台或個人提供的資訊。 下載安裝WEEX App請務必透過App Store、Google Play等官方商城搜尋下載，或透過WEEX官方網站提供的下載通道下載APK安裝套件。 請勿輕信或點擊任何來源不明的下載連結。 更多防詐資訊請查看 >>澄清打假公告及詐騙套路防範<< 如您有拿不准的網址、信箱、電話號碼、Telegram、微訊號、QQ號等，皆可前往WEEX官網驗證頻道進行驗證。 （WEEX官網驗證頻道連結 : https://www.weex.com/zh-TW/official-verification） 經驗證，上述假郭宏才先生實施詐騙的QQ號為「非WEEX官方管道」。

隨著WEEX唯客交易所用戶規模、品牌知名度越來越大，冒用 WEEX 唯客品牌實施詐騙的虛假黑平台、殺豬盤層出不窮。此前，WEEX 官網已多次曝光 weekdefi, weexstc, weexcp, weexlua, weexart, weexbr, weexth, week-tradepro 等一眾冒用 WEEX 品牌的虛假山寨平台，最近又發現一家新的仿冒平台 WEEX tr。 這家二元期權交易平台之前叫 Btcex pro，是 BTCEX 的仿冒平台，如今隨著 BTCEX 停止運營，又換了個新馬夾 WEEX tr，開始仿冒 WEEX 唯客。 筆者在搜索 WEEX App 時搜到了 appweex.com 這個網站，整個網站特別粗陋，就一個主頁，放置 App 下載通道。網站 Logo、VI 均抄襲 WEEX 唯客的。 點擊 Android 下載頁發現，它在 Google Play 商城的名稱是 Weex tr，Logo 冒用 WEEX 唯客的，僅在右上角添加了 tr 標籤。 從 App 截圖來看，該山寨平台提供二元期權交易（Binary Options），還有 BTC, ETH 挖礦（Mining），大概率又是一個殺豬盤。 所謂二元期權，其實就是「猜漲跌」的賭博遊戲，美國SEC 和CFTC、歐盟ESMA、加拿大CSA、澳大利亞ASIC、日本FSA 等多國金融監管當局都曾發出警告，提醒二元期權交易的高風險，以及潛在的欺詐和操縱風險。 此外，有網友曾在 Facebook 上向 WEEX 唯客反映，稱自己投資 57,000 USDT 進行流動性挖礦，最後無法提現，理由是「未滿足出金條件」。而 WEEX 唯客目前僅提供數字貨幣合約交易和現貨交易，從未推出過任何挖礦類產品。看來該網友是誤入了仿冒 WEEX 交易所的詐騙平台。 再看這個山寨平台 Weex tr 的介紹，更是假得不忍吐槽：「威克斯特爾是全球領先的加密貨幣衍生品跟單交易平台之一，提供現貨、衍生品和跟單交易。在 比特幣專業版，您可以交易數百種加密貨幣…探索多種合約產品：USDT 合約和反向合約。 」更新時間是 2023 年 7 月 10 日。 這個介紹裡，前面是 weex tr，後面又變成了 Btcex pro，Btcex pro 又是什麼鬼？ CoinMarketCap 顯示，BTCEX 是一家全品類數字資產交易平台，提供保證金、季度合約、永續合約、期權等現貨交易和衍生品交易。但其官網於 2023 年 7 月 20 日已發布停止運營公告。跟這個所謂的 Btcex pro 好像不是一回事，Logo 都不一樣。 看來，這個山寨平台之前叫 Btcex pro，是 BTCEX 的仿冒平台，如今隨著 BTCEX 停止運營，又換了個新馬夾 Weex tr，開始仿冒 WEEX 唯客。他們還搞了個  app-btcex.com 網站，其原本網站是 btcexpro8.com。 經查詢，appweex.com、app-btcex.com 兩個域名註冊時間分別是 2023 年 6 月 21 日和 2023 年 4 月 20 日，距今還不到 2 個月和 4 個月。 WEEX 唯客再次提醒：平台唯一官網為 weex.com，除此之外，其他網址均與 WEEX 交易所無關，任何以 WEEX 名義從事的活動均屬於假冒詐騙、釣魚套路，請廣大網友提高警惕。如您遇到不確定的網址也可通過 WEEX 官網驗證通道進行驗證。 經驗證，appweex.com 為非 WEEX  官方渠道。

進入2023年以來，WEEX唯客交易所用戶增量、DAU迭創新高，並於近期躋身CoinMarketCap衍生品交易所前十，持續受到Bloomberg、Yahoo財經等知名媒體，以及Cryptowisser、MarketplaceFairness等評級機構的關注。 但與此同時，碰瓷WEEX交易所名義的仿冒詐騙平台也層出不窮。 WEEX曾陸續曝光weekdefi、weexstc、 weexcp、weexlua、weexart、weexbr、weexth等一眾仿冒詐騙平台，近日又發現一批新的碰瓷詐騙平台，現曝光如下，請廣大用戶務必擦亮眼睛，遠離這些釣魚詐騙平台、殺豬盤。>>加密貨幣客損交易平台與仿冒詐騙網站追蹤器 同一個ID、同樣套路利用Week-tradepro、WeekDefi兩個馬夾詐騙 詐騙案例：一位台灣房東被「準房客劉展」引誘至week-tradepro平台（網址week-tradepro.xyz，已無法打開）投資加密貨幣，最終累計被騙100餘萬新台幣。 除了week-tradepro，這個「準房客劉展」還通過一模一樣的套路，通過WeekDefi（網址weekdefi.com，已無法打開）騙取另一網友300多萬人民幣。 WEEX提醒：上述week-tradepro、WeekDefi均是冒用WEEX唯客交易所名義實施殺豬盤詐騙的黑平台，其中WeekDefi我們此前已發文曝光。用戶註冊WEEX前請務必認准平台唯一官網WEEX.com，下載安裝App請務必通過官網提供的下載渠道，或通過iOS/安卓官方商店搜索「WEEX唯客」下載，切勿訪問任何來路不明的網站或安裝來路不明的App。 仿冒WEEX的外匯期貨平台，Logo為藍色 詐騙案例：期貨詐騙平台透過台灣591租屋網尋找目標，然後邀請受害人通過LINE聊天。用戶投資1,000多萬新台幣，最後血本無歸。據了解，已經有很多人被這個假冒WEEX的期貨詐騙平台坑騙。 WEEX提醒：WEEX UI 主色調為金黃色，平台僅提供加密貨幣現貨和合約交易，不涉及任何黃金、外匯等傳統投資品種。從受害者截圖來看，上述詐騙平台不但UI設計粗糙，交易幣種也很雜亂：BTC、BTC2、ETH、BPTB……其中BTC2不知道是什麼鬼，BPTB也無法在CMC、非小號、CoinGecko等平台上搜到，應該是空氣幣。而除了數字貨幣，該平台還提供所謂的現貨黃金交易，應該是披著數字貨幣外衣的傳統外匯黃金黑平台。 假平台無法提款，客服要求「繳稅」、支付「轉賬手續費」 詐騙案例：用戶在Facebook認識的男網友推薦她使用山寨平台，因此前雙方相談甚歡，彼此有一定信任，該用戶便透過對方提供的鏈接註冊了詐騙平台的賬戶併入金。她第一次交易就成功獲利，而且申請小額出金的過程也相當順利，於是漸漸卸下了防備。 之後對方不斷鼓吹讓她加碼投資，稱最近有一波大行情，可以讓本金翻好幾倍，甚至慫恿她解掉手上的其他資產，全部投入詐騙平台。受害者認為機不可失，總共湊了4萬多USDT。結果真如對方所說，幾次操作就盈利超過24萬USDT。 然而，當她決定把錢全部提出來時，平台客服卻告知，必須繳納總獲利20%的稅金，也就是48,953 USDT。受害者向男網友反映此事，對方宣稱這很正常，只要付完錢就能出金。 但沒想到，受害者想辦法湊齊款項後，平台客服又表示因為是國際交易，所以需要再支付2萬USDT的轉賬手續費。她雖然對此頗有微詞，但還是繳納了這筆費用。 果不其然，客服又誆稱賬戶有異常，必須再繳67,032 USDT。 受害者又向男網友反映了上述狀況，對方表示自己用了3年多都沒有問題，隨後又說可以幫忙分擔一些費用，要她想辦法再湊錢入金。受害者坦言自己真的沒錢了，結果竟然遭對方拉黑。 至此，她終於確定自己碰到殺豬盤了，而所有存入詐騙平台的資金累計高達300多萬。 WEEX提醒：正規平台不會以任何理由限制用戶出金，更不會要求用戶「繳稅」、支付「擔保金」、「手續費」等。以WEEX交易所為例，所有幣種提現均可及時到賬，用戶僅需要支付小額的網絡轉賬礦工費，不同幣種提幣費率不同，如BTC為0.0006 BTC/筆，ETH為0.01 ETH/筆，USDT為1 USDT/筆（TRC 20網絡），此外再無任何費用。 另外，凡是正規平台，所有收費名目都是公開透明隨時可查的，而不是到了出金環節時才突然告知用戶要交錢。以WEEX交易所為例，App「費率標準」公示了現貨費率、合約費率、提幣手續費，手續費略低於行業平均水平，用戶隨時可查。凡是讓用戶繳納「稅金」、「手續費」、「保證金」等任何未事先公開收費名目的平台都可以確定為詐騙平台，是利用用戶的沉沒成本鞏固其詐騙成果，此時用戶應該馬上報警，而不是聽從對方的要求二次受騙，越陷越深。 結語： 投資千萬條，安全第一條。當你看上人家的高收益時，人家正盯著你的本金。金融投資交易，只要宣稱高收益的絕對都有鬼，一句話就可以戳破詐騙分子的謊言：如果錢真的那麼好賺，別人憑什麼告訴你？ 上述3個案例，無一例外都是詐騙分子利用租房網、Facebook等社交平台聯繫到受害人，一步步獲取受害人信任，然後推介所謂高收益的投資賺錢渠道。第一個案例中，騙子準備了多個詐騙平台馬夾，騙完一波人換個平台名稱和網址重新行騙，甚至連ID和詐騙劇本都懶得換一下，可見騙子的成本有多低；第二個詐騙平台迷惑性最強，平台名稱、Logo都與正規平台WEEX一樣，僅Logo顏色不一樣，但稍有幣圈經驗的網友一看到BTC2、BPTB、現貨黃金這些所謂的交易品種，便知道這平台有多山寨；第三個案例中，用戶在詐騙平台客戶告知她需要繳納所謂20%稅金時，就應該馬上認輸止損，趕快報警，而不是越陷越深。 其實上述幾個詐騙平台的套路都很粗劣，只能騙過沒有幣圈經驗的小白用戶。對於新人來說，只要謹記下面兩條原則，就可以避開類似的低級騙局： 此外還有很多更高級、迷惑性更強的騙局，就連一些幣圈老人也經常上當，WEEX將發布更多的防騙科普文章進行揭露。

這是YouTuber「晨風加糖」講述的一位用戶在一個交易平台被騙114,500歐元的真實案例。受害者是一位在德國的華人，在一個視頻下面的評論區加了騙子的WhatsApp，對方說帶他去Coinbase的場外交易所，然後在3個月裡被騙了114,500歐元。 WEEX唯客將其整理分享在中文網絡，旨在警醒大家一定要擦亮眼睛，投資理財一定要選擇正規可靠的交易平台。現在騙子無處不在，騙局手段層出不窮，你以為賺了大錢，還和騙子成了好朋友，殊不知交易平台的天牢地網卻在一步一步的收緊，你的錢正在從口袋中一點點流失…… 很多小伙伴可能也經歷過類似的交易平台騙局，有些人可能被騙一千歐元、一萬歐元就馬上醒悟，而像今天這個案例中被騙超過11萬歐元的並不多見。 以下是「晨風加糖」講述的受害人被騙經過，為了便於閱讀，WEEX唯客在轉載時略有刪改。 YouTube評論區認識土豪「朋友」 受害人是2023年1月4號在Youtuber評論區認識的這個騙子，他加了對方的WhatsApp。對方自稱叫唐某華，深圳人，移民美國芝加哥已經9年了，和朋友開公司，每天下午去上班，上午沒事，所以做投資，可以帶他去加密貨幣的場外交易平台。 WEEX提醒：騙子的通常套路是，先立一個「成功人士」的人設，一步步騙取你的信任，跟你成為了「朋友」，告訴你哪裡能賺到錢，激起你自身的貪欲，然後一步步引你上鉤。一旦你的貪心被勾起來了，那麼你十有八九就會在不知不覺中落入就是對方為精心編織的圈套。所以大家平時一定要警惕評論區、社群中的一些「熱心人士」，也要警惕所謂的場外交易平台，好好的場內交易平台你不做，為什麼要去場外呢？ 騙子先讓這位用戶下載了一個叫Crypto的App和Coinbase錢包App，讓他在Crypto上註冊賬戶，然後匯錢到這個賬戶，用歐元買加密貨幣以太坊，再把以太訪匯到Coinbase的場外交易平台。 對方給的這個所謂場外交易所網址是：npffms.top，在這個網址上開戶，然後接受以太訪。 WEEX嘗試打開這個網址，發現已經被谷歌Chrome瀏覽器提醒是一個騙子網站，當然，可能用戶剛開始入坑的時候還沒有提示。 WEEX唯客在此提醒大家：沒有無緣無故的付出，別人的時間付出很可能就是放長線釣大魚。大家選擇交易平台時一定要謹慎，要知道在2021年、2022年這波熊市期間，即便是一些正規的交易所也有拔網線跑路的，有的是因為經營不善，有的是遇到黑客直接性倒閉了。 大家在網絡跟陌生人聊天時，一旦牽涉到匯錢的時候一定要警惕，要多方面查查交易平台是不是合規，有沒有被CMC、非小號等評級網站收錄，有沒有知名媒體的報導。還是那句話，財富不會無緣無故地到你身邊來。你想想，騙子為什麼平白無故的帶你賺錢呢？如果他真的賺了大錢，還會在YouTube的評論區里和你一個素不相識的人交朋友，花很多時間來教你賺錢嗎？ 3個月轉賬114500歐元 2023年1月19號轉賬5,000歐元； 2月6號轉賬4萬歐元； 3月8號轉賬1萬歐元； 3月20號轉賬1萬歐元； 3月27號轉賬38,500歐元； 3月28號又轉賬1萬歐元； 4月14號又轉賬1,000歐元。 整個被騙過程長達3個月之久，可笑的是，這3個月之中，用戶根本不知道騙子在騙他。 WEEX分析，用戶1月19號轉賬5,000歐元，當時肯定是抱著試一試的心理，看看這個平台能不能賺到錢。其實大家都有這樣一種心理，先弄點小資金試試水，即使虧本也不要緊，畢竟還在可承受範圍內。 第一次入金後，可能是在這個所謂的場外交易平台做了幾筆交易賺到錢了。 有了甜頭肯定是繼續跟啊，於是2月6號直接追加投資4萬歐元，3月8號、3月20號又各追加1萬歐元。這時候，離第一次入金已經過去2個月多了，和騙子之間的信任關係進一步加強，而騙子也進一步出手了。 到了3月27號，該用戶又轉賬38,500歐元，接著第二天再轉1萬歐元。相信到這個時候受害人口袋中的錢快要被掏乾淨了。 那麼到了3月20幾號，接近4月的時候，用戶「賺」的也差不多了，於是在4月9號的時候打算出金，想把11萬多歐元的本金轉出來。 結果這筆錢被凍結了，客服說先要付4.98%的手續費，而且是從外面賬戶付，不能從本賬戶扣錢。大家想想，只需要支付4.98%你就能拿回錢，一般人肯定毫不猶豫地趕緊把手續費給付了。所以就有了4月14號支付1,000歐元，是用來支付部分手續費的。 受害人已在中、德兩地報警 但是結果呢，按照騙局慣例，有了手續費必然會有稅收，以及其他各種各樣的費用。 果真到了4月16號，客服告訴他要再付15%的個人所得稅，也就是6,921 USDT。 直到這時候，用戶才發覺被騙了，4月17號在德國報了警。他又去查了交易平台網址，發現是在中國註冊的，所以馬上又在中國的網上報了警。不過此時為時已晚，錢被追回的概率非常低。 據WEEX唯客查詢，這個npffms.top域名是在一家叫做「美橙互聯」的國內企業建站平台註冊的，域名註冊商為：上海美誠科技信息發展有限公司，註冊人叫Xue Pan Pan，位於河北省。 總體來看，這位用戶在這個所謂的場外交易平台一共做了34次交易，賺了46,975.8803 USDT，這也是他後來為什麼一次又一次轉賬的原因。他以為自己賺到錢了，就逐漸對騙子言聽計從，不斷加大投資金額。但殊不知，他所有的「盈利」不過是賬面財富，最後別說收益了，就連本金也全部有去無回。 WEEX唯客再次提醒：在網上牽涉到錢一定要多加小心，不要聽騙子說的什麼場外交易所，大部分都是虛假交易平台，你把錢打進去容易，你想出來，不是讓你交手續費就是讓你交稅，騙子總是有理由不給你出金。請記住，財富不會無緣無故地撞到你頭上，我們都只是普通人，哪有那麼多暴富的機會？當你要進行比較大額投資的時候，盡量多問問身邊的人，多查閱資料，務必做好萬全準備的時候再下手，而不是只想著能有多少收益，所有騙局的都起源於你心中的貪欲。

我們都知道，如果採用多層次金字塔結構的拉人頭，上線通過招募下線來獲取利潤，那就可能涉嫌傳銷了。 根據我國法律，傳銷是指以非法獲利為目的，通過發展下線會員或參與者來推銷商品、服務或經營項目，並以發展下線人員的人數或業績為依據給予獎勵的行為。 在幣圈，非法傳銷活動的案例屢見不鮮，最臭名昭著的莫過於MMM傳銷騙局，聲稱可以提供高額回報，結果於2016年在中國崩盤，導致大量參與者損失慘重。 還有如雷貫耳的PlusToken，一個聲稱為參與者提供高回報的數字貨幣錢包和投資計劃的項目。該項目最終被指控為龐氏騙局，於2019年關閉，導致數十億美元的損失。 此外還有：BitConnect，一家聲稱提供投資和貸款服務的平台，通過引入新的參與者來支付給現有投資者高額回報，聲稱利用交易機器人實現利潤，該項目最終被證實為龐氏騙局，於2018年關閉，投資者遭受重大損失；OneCoin，聲稱是一種虛擬貨幣，可以通過參與其網絡來獲取高額回報，結果也是龐氏騙局，其創始人被多個國家的執法機構指控涉嫌詐騙和洗錢。 不過需要明確的是，並非所有涉及招募下線的都是傳銷活動，也可能只是一種普通的營銷方式，比如拼多多的“砍一刀”、微商等，關鍵還是要看有沒有實打實的產品/服務銷售，利潤是來自產品銷售還是來自下線所交的會費。 綜合不同國家和地區的法律規定，同時滿足以下要件的一般就可以視為傳銷：以非法獲利為目的、涉及多層次結構、將重點放在招募新參與者上，而不是實際銷售產品或提供服務、虛假宣傳。 套用以上公式，我們會發現，雖然幣圈大部分交易所都有邀請返佣機制，但很顯然，邀請返佣不滿足傳銷的構成要件，只是一種招攬用戶的營銷推廣手段，交易所的利潤來自用戶交易手續費，交易所提供的交易服務是真實存在的。 相比於大部分交易所，WEEX唯客至今未推出邀請返佣，即WEEX不拉人頭，這又是為什麼呢？筆者猜測，WEEX不拉人頭可能是基於以下幾點考慮： 否則，對於一家合約交易所而言，如果不把工作重心放在提升交易深度上，而是一味地追求用戶註冊量，那就有點捨本逐末了。 據金色財經報導，WEEX崛起的一個重要殺手鐧就是交易深度好，目前已躋身全球交易所流動性第一陣營。訂單厚度、價差優於大多數合約交易平台，直追幣安、歐易等頭部平台，微秒級撮合，零滑點、零插針，最大程度降低交易成本及流動性風險，讓用戶面對極端行情也能安心交易，感受絲滑體驗。出於對於平台流動性的自信，WEEX在行業首推出交易滑點包賠活動，用戶在疑似出現滑點時，提供證據通過審核，就能夠得到賠償。 CMC數據顯示，WEEX唯客交易所目前在衍生品交易所排名第25，在現貨交易所最新排名第55（因WEEX主打合約交易，現貨交易量較小），但流通性得分達716分，位居全球第六，即WEEX的交易深度好，訂單執行效率高。 據了解，WEEX目前已入駐超過5000名專業交易員供用戶挑選，所有交易員的操作都公開透明，勝負率一目了然，用戶可以自主選擇適合自己、信任的交易員跟單。 WEEX App顯示，「近3週累計收益率」排名前5的交易員收益率分別高達749.69%、749.18%、519.96%、500.53%和434.94%，近3周勝率分別為63.07%、100%、100%、82.82%、100%。 在WEEX平台，新人不但可以學習專業交易員如何判斷下單時機、如何管理倉位、如何止盈止損，快速掌握交易技能，還可以一鍵複製他們的高勝率、高收益率，邊賺錢邊學習。這樣一來，用戶多盈少虧，減少暴倉機率，資金量越滾越大，自然就會更活躍地下單交易。更大的交易量帶來更好的交易深度，反過來又吸引更多的用戶來WEEX交易，這樣就形成了良性循環，實現用戶和平台的雙贏，這可不比簡單粗暴的拉人頭來開戶香多了嗎？ 據金色財經報導，進入2023年以來，WEEX平台的交易用戶月增100%，每日新增註冊用戶超千人，平台DAU不斷創新高，而其重點的合約業務去年增長3000%，今年已經躋身全球交易所綜合排名前30。