加密貨幣市場中的「吃客損」:運作原理、典型案例及防範指南

加密貨幣市場的野蠻生長與監管缺位,為傳銷、詐騙、資金盤、殺豬盤、仿冒平台、吃客損平台提供了溫床。在以往的反詐科普中,WEEX唯客交易所多次揭露了仿冒平台、殺豬盤騙局,今天再來深度介紹一下什麼是「吃客損」,交易平台吃客損的原理、運作手法、典型案例,以及如何防範「吃客損」交易所。

什麼是「吃客損」?

「吃客損」指加密貨幣交易平台透過操縱交易環境或用戶訂單,故意製造投資者虧損,並將客戶虧損資金轉化為平台利潤的非法行為。其核心邏輯在於平台與用戶形成對手盤,用戶的虧損直接成為平台的獲利,而非透過手續費等正常收入獲利。這種模式常見於非合規平台,尤其是缺乏監管的「殺豬盤」交易所。

吃客損的運作原理

  1. 對賭機制

在傳統金融中,正規交易所通常採用A-book模式(訂單拋向市場)或B-book模式(平台作為對手方)。而吃客損平台則利用B-book模式的漏洞,透過技術手段人為幹預交易結果。例如:

① 後台操控價格:修改K線走勢、製造異常跳空行情,使用戶設定的止損失效。

② 滑點與插針:在極端行情中故意擴大滑點或插針幅度,觸發用戶爆倉。

正面案例:WEEX唯客交易所以交易深度見長,位居全球交易所流動性第一陣營,其平均流通性得分在CoinMarketCap排名全球交易所第五。筆者複盤2024年8月5日(BTC跌破5萬美元大關,單日暴跌8.07%)、2024年12月6日(BTC跌破10萬美元)、2025年2月3日(BTC從9.9萬Coin最低跌至9.1萬美元)、2025年2月3日(BTC從9.9萬Coin最低點到9.1萬美元)等多次加密市場的平台,這意味著比較不容易爆倉。

③ 延遲成交:當用戶訂單可能獲利時,平台延遲執行或拒絕成交。

  1. 利益分配鏈條

平台與代理、帶單KOL形成分贓物。例如:

① 代理透過拉人入金可獲得用戶虧損金額的80%以上分成(即「打包部位」)。

② 帶單老師與平台勾結,提供反向操作建議,誘導用戶高頻交易或高槓桿開倉,隨後定點爆破倉位。

「吃客損」典型案例與手法剖析

  1. 菲律賓「殺豬盤」詐騙案

2019年,劉某等人在菲律賓組成詐騙集團,以虛擬貨幣投資為名,透過假股票群、直播授課誘導用戶入金,後台修改K線製造虧損假象,最後捲走1,287萬元。此案中,技術人員直接參與資料操控,業務員偽裝身分引流,形成完整的犯罪鏈。

  1. 58Coin交易所爆倉事件

該平台被曝透過人工插針、止盈止損功能失靈等手段導致用戶爆倉。投資人反映,平台在極端行情中頻繁宕機,阻止用戶補倉,隨後利用後台數據反向操作,收割虧損資金。

  1. 虛假流動性陷阱

部分平台透過偽造交易深度,吸引用戶大額下單後突然撤單,導致市場價格劇烈波動,用戶無法平倉。

吃客損平台的典型特徵

  1. 異常價格波動

① 同一幣種價格與其他主流交易所差異顯著,或頻繁出現「獨立插針」行情。

② K線走勢與市場整體趨勢不符,例如在平穩行情中突然出現極端波動。

  1. 誘導性行銷手段

① 透過高返傭(如85%分成)吸引代理商和KOL推廣,承諾「穩賺不賠」。

② 在社群中頻繁曬出假高收益截圖,吸引小白用戶入金。

  1. 技術操控跡象

① 行情更新延遲,尤其在用戶獲利時出現伺服器宕機或網路中斷。

正面案例:WEEX唯客交易所承諾,用戶在日常交易過程中,若因平台卡頓、行情延遲等技術原因導致的資金損失,可聯絡客服填寫申訴表單要求賠償。 2023年,WEEX基於此類原因的用戶賠償累計支出2,817,790.65 USDT。

② 提現困難,以「流水未達標」「系統審核」等理由拖延或拒絕出金。

  1. 缺乏透明度

① 未公開儲備金證明(PoR)或熱錢包地址,資金流向不透明。

② 用戶協議中包含模糊條款,例如「平台有權回滾異常交易」。

如何防範交易平台「吃客損」?

  1. 選擇合規平台

優先考慮持有各國正規金融監理牌照的交易所,並核查其定期公佈的審計報告(如儲備金證明)。

  1. 警惕高槓桿與高頻交易誘導

新手用戶避免參與50倍以上槓桿合約,此類設計常用於加速爆倉。

  1. 驗證流動性真實性

透過第三方資料平台(如CoinMarketCap)查看交易所的訂單簿深度和交易量,並警惕「紙面流動性」。

  1. 保留證據並及時維權

若遭遇異常虧損,保存交易記錄、聊天截圖等證據,透過法律途徑或金融監管機構投訴。

結論:投資人需清醒認知:高收益承諾背後常是精密設計的陷阱。唯有提升資訊鑑別能力、堅守風險底線,方能在加密世界中規避「人為刀俎,我為魚肉」的被動局面。

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