自2021年11月18日以來，香港證監會（SFC）在其官網上累計公佈了42間可疑/涉嫌欺詐加密貨幣交易平台名單（最後更新日期: 2023年9月28日）。
WEEX Blog注意到，證監會稱列出的這42加密貨幣交易平台中，有24家拒絕用戶出金或凍結用戶帳戶，明顯屬於詐騙網站、黑平台；還有一些平台涉及謳稱獲得監管牌照、仿冒其他獲牌平台、冒充其他機構、提供不實聯絡資訊等。當然，也有個別屬於正規大平台，但因未在香港領取牌照向香港投資者提供服務而引起了證監會的關注。
證監會表示，可疑加密貨幣交易平台名單旨在及早向投資者發出警報。但投資人不能只依賴上述名單的資料，他們需自行審慎查核個別公司的詳情。
值得一提的是，就在近日，2024 年11 月15 日，香港金管局（HKMA）亦在官網提醒：有兩間並非香港持牌銀行的境外加密資產機構分別於香港舉行活動，其中一間被舉報曾自稱為「銀行」，另一間則在其網站描述所提供的卡類產品為「銀行卡」。這些行為可能已違反《銀行業條例》。
WEEX Blog依照首字母排序，轉登這些可疑/涉嫌詐欺加密貨幣交易平台名稱及網址，以便大家查詢，防止上當受騙：
| 名稱 | 網站 | 問題 | 詳細描述 |
|---|---|---|---|
| Aramex | aramexzat.com/h5 aramexpro.com aramexsih.com/h5 aramexeid.com/h5 aramexril.com/h5#/ aramexame.com aramexio.com/h5 aramexgna.com/h5 | 無法提幣 | 該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事詐欺活動。該公司採用的名稱與一家在迪拜金融市場上市的物流公司的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。投資者無法提取先前存入該公司的資金。 |
| BTEPRO | btepro.com | 無法提幣 | 該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以「風險交易行為」為理由凍結投資者的帳戶，並要求投資者支付高昂的「安全保證金」以解凍投資者的帳戶並從網站中提取其資產。 |
| BitCloud | tobitcloud.com | 訛稱獲得監管牌照 無法提幣 | 該實體聲稱提供加密貨幣交易服務，並涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體訛稱已取得多個司法管轄區内監管機構的牌照，但事實並非如此。投資者被推介至該網站，並通過匯款至指定銀行帳戶以進行加密貨幣投資，但隨後他們報稱在提款時遇到問題。 |
| BitCuped | bitcuped.com | 該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並冒充香港交易所行政人員。 | |
| BitForex | bitforex.com support.bitforex.com facebook.com/bitforexcom hk.linkedin.com/company/bitforexexchange twitter.com/bitforexcom youtube.com/@bitforexofficial9256 t.me/BitForex_official_news t.me/BitForexEnglish t.me/BitForexClub t.me/BitForexKorean t.me/BitForexVietnamese | 已跑路 無法提幣 | 該公司宣稱是加密貨幣交易平台及宣稱總部設於香港的實體，涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體的網站現已關閉，令投資者無法查閱自己的帳戶和提取在該實體所持的資產。 |
| Bitget Pro | bitgetprokl.com bitgetpromc.com | 偽造提款紀錄欺騙投資者 無法提幣 | 該公司宣稱是在該網站上營運的加密貨幣交易平台，涉嫌從事欺詐活動。該公司涉嫌以偽造的提款紀錄欺騙投資者。投資者報稱在提取加密貨幣時遇到困難或出現未經授權的提款。 |
| Bitones.org | Bitones.org | 凍結用戶帳戶 無法提幣 | 該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以投資者帳戶內存在非法資金為理由凍結投資者的帳戶，並關閉提款功能，以及要求其支付高昂的「資金流水憑證」才能從網站中提取資產。 |
| Bstor / Bstorest | zblyrej.top//#/ bstorest.com/h5 | 凍結用戶帳戶 無法提幣 | 該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的「費用」才能從網站中提取投資者的資產，並且其帳戶被凍結。 |
| Bybit | bybit.com | 該實體是在該網站上運作，及由一家塞舌爾公司(即Bybit Fintech Limited)營運的加密貨幣交易平台，並涉嫌從事無牌活動。 | |
| CBEX 集團 | cbexokl.com | 訛稱獲得監管牌照 偽造提款紀錄欺騙投資者 無法提幣 | 該公司採用的名稱與一家位於中國的產權交易組織的名稱非常相似，但事實上兩者並無關聯。 該公司宣稱是加密貨幣交易平台，亦在其網站上聲稱持有合規的數碼資產牌照，但實際上在其聲稱設有總部的加拿大或其聲稱運營數碼資產交易平台的地方日本，均無持有任何相關的數碼資產牌照。 投資者報稱在提取加密貨幣時遇到困難。該公司涉嫌以偽造的提款記紀錄欺騙投資者。 |
| CEG | cegapes.com | 凍結用戶帳戶 無法提幣 | 該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的「稅」才能從網站中提取投資者的資產，並且其帳戶被凍結。 |
| CoinUnited.io | coinunited.io | 該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌進行無牌活動。該公司曾宣稱在香港設有旗艦店及在香港進行招聘。 | |
| DIFX | difx.hk7878.com difx.hkcharge.com client.difxa.com difx.hk787878.com difx.sattva-wealth.com bika.wealthred.com | 冒充 無法提幣 | 該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事詐欺活動。該公司採用的名稱與另一家加密貨幣交易所的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。投資者無法提取先前存入該公司的資金。 |
| EDY | edybit.cc | 冒充 無法提幣 | 該實體宣稱是加密貨幣交易平台，涉嫌經營該網站從事欺詐行為。該實體訛稱與香港某家金融機構及由另一家金融機構所開發的數碼代幣系統有關聯，但事實上並無任何聯繫。投資者報稱他們存款後便無法提款。 |
| EFSPD | efspd.com | 訛稱獲得監管牌照 | 該公司在其網站上自稱是區塊鏈數字貨幣交易平台，並在香港設有營運中心。 該公司謊稱已獲香港交易及結算所有限公司批准推出加密代幣，並訛稱受香港金融管理局監管。 |
| FUBT Exchange | fubthk.com | 該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並提供了一個虛假的香港電話號碼，據稱在香港設有業務據點。 | |
| HKCEXP / HKCEXP-MAX / HKCEXP OTC Holdings Co., Ltd | hkcexp-otc.com/h5/# hkcexp.com/en hkcexp-coin.com | 提供虛假香港地址 無法提幣 | 該實體宣稱是加密貨幣交易平台，涉嫌經營該網站從事欺詐行為。該實體在其網站上提供虛假的香港地址，並誤導投資者其為 「獲證監會註冊的公司」 。受害人報稱在提款時遇到困難並須支付高昂的 「稅款」 。 |
| HKD.com Corporation | hkdyrsq.top/#/ d.hkdmizzed.top/?jp=1 網站主頁的螢幕截圖 | 無法提幣 | 該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資用途，但他們其後報稱在提取資金方面遇到困難。[網站主頁的螢幕截圖] |
| HOUNAX | hounax.org | 冒充 | 該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並與一所金融機構和另一所創投公司有業務合作，但事實並非如此。該公司亦看似以香港投資者作為對象，尤其在其用戶登錄頁面預先填充了 +852 字段，以及於 facebook、X（以前稱為 Twitter）和 YouTube 提供了「Hounax 香港」 的社群媒體頻道。 |
| HSKEX | icapes.com/app | 冒充 無法提幣 | 該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台Hash Blockchain Limited。受害人無法提取其資金並被要求支付高昂的費用才能解凍帳戶。 |
| ICE Global Professional Station | icapes.com/app | 無法提幣 | ICE Global Professional Station宣稱是一家數碼資產交易平台，其移動應用程式可透過該連結接達。ICE Global Professional Station疑似透過使用相似的名稱和標識來偽冒一家跨國金融服務機構Intercontinental Exchange, Inc.。ICE Global Professional Station亦涉嫌從事加密貨幣相關欺詐行為。一名投資者報稱存入資金投資加密貨幣產品後，其提款時遇到困難。 |
| JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd JPEX Technical Support Co. Pty Ltd | jp-ex.io/ | 涉嫌欺詐公司多人被捕 | JPEX宣稱是加密貨幣交易平台，其作業手法存在許多可疑之處。 該平台訛稱已向若干海外監管機構取得經營加密貨幣交易平台的牌照，但這與事實不符。JPEX還在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作關係，並獲該公司投資。但事實上，該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。該平台為其部分產品提供極高回報，但有投資者投訴未能從他們在該平台開設的帳戶中提取加密貨幣，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。 |
| KKR Global | kkrbit.coin kkrbit.vip kkrbit.pro kkrbo.com | 冒充其他平台 無法提幣 | 該網站冒充證監會持牌機構 KKR Capital Markets Asia Limited及其聯屬公司。受害人被要求支付高昂的 「費用」 以 「驗證受害人的錢包」 ，但卻無法提取其資產。 |
| LonShiX | lonshix.com | 該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並提供該的假香港地址。 | |
| MEXC | mexczx.icu/ http://mexczx.cn/ http://mexcz.icu/ mexczx.co/ http://mexc.zx.cn mexcitrade.com mexczz.icu http://mexczx.top | 用戶提幣遇到困難 | 該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事欺詐活動。受害人被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資用途，但其後受害人便指出在提取資金方面遇到困難。 |
| MEXC | mexc.com/ | 該公司宣稱是加密貨幣交易平台。該公司以香港投資者為推銷對象，但並未獲得香港證監會的任何牌照。 | |
| OSL交易 | hifly59702.top | 冒充其他平台 | 該公司聲稱是領先的數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構OSL數字證券有限公司。 |
| Proxinex | proxinex.com | 無法出金 | 該實體在該網站上營運並涉嫌從事加密貨幣相關欺詐行為。 投資者報稱在從該實體提取加密貨幣時遇到困難，其後獲告知他們的「帳戶並不存在」。證監會亦懷疑該實體聘用了代理人，透過交友應用程式誘使投資者向該實體存入款項。該代理人或曾偽造宣稱是由香港某家金融監管機構及某家金融機構發出的文件，以粉飾其個人簡歷。 |
| Quantum AI /AI Quantum | profitstrategyzowie.com quantumai-uk-new2.investing-shoping.com facebook.com/groups/1521907875298950 facebook.com/groups/1377417876191347 | 冒充 | 該實體聲稱利用其相關人工智能技術來提供加密貨幣交易服務，在該網站上營運並涉嫌從事加密貨幣相關欺詐活動。 該實體涉嫌在其網站和社交媒體上使用以人工智能制成冒充埃隆·馬斯克先生（Mr Elon Musk）的深度偽造影片及照片，藉此欺騙公眾，讓他們以為馬斯克先生是該實體的相關技術的開發者。 該實體亦涉嫌曾利用一個 「新聞」 網站來散布有關其本身的虛假及具誤導性的資料和向香港公眾推廣其加密貨幣交易服務，並在該 「新聞」上聲稱香港公眾一直採用其技術來進行加密貨幣交易並能夠賺取 「好得令人難以置信」的回報。 |
| Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9 | surexchange.io sure9.com surechange.io sure9.cc/en-us | 該公司可能以提供區塊鏈和加密貨幣的教育和培訓為名，在沒有牌照的情況下，向香港投資者積極推銷其所謂的加密貨幣交易平台服務。 | |
| TCAME | app.tcame.vip | 訛稱獲得監管牌照 無法出金 | 該實體聲稱提供加密貨幣交易服務，並涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體在該網站對其在不同司法管轄區内受監管的情況作出了虛假和誤導性陳述，事實上其所展示的牌照都不是真實的。投資者被要求額外「存入款項」才能提款，然而他們的帳戶隨之被無理凍結。 |
| Taurusemex | taurusemex.com/int/#/ taurusemex.com/official/index.html | 訛稱獲得監管牌照 無法出金 | 該實體宣稱是在該網站上營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該公司謊稱投資者的帳戶受證監會監管。投資者報稱在提取資產時遇到困難，並被要求繳「稅」以處理提款要求。 |
| Tokencan | tokencan.buzz tokencan.cloud tokencan.com tokencan.fyi tokencan.info tokencan.live tokencan.me tokencan.net tokencan.org tokencan.services tokencan.today tokencan.work tokencan.world | 訛稱獲得監管牌照 凍結用戶帳戶無法出金 | 該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌進行無牌活動及／或從事欺詐活動。該平台曾向證監會提供虛假資料，並訛稱已向證監會提交牌照申請。投資者報稱在提取資產方面出現問題，且其帳戶其後亦被凍結。 |
| XTCQT | xtcqt.com | 拒絕用戶出金 | 該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的 「提前解凍受理費」才能從網站中提取投資者的資產。 |
| Yomaex Crypto Market Limited / Yomaex | yomaexd.com | 拒絕用戶出金 | 該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以可疑的洗錢活動為理由暫停投資者的帳戶，並要求投資者支付高昂的「驗證費」才能從網站中提取資產。 |
| arrano.network | arrano.network | 訛稱獲得監管牌照 | 該網站謊稱是獲准提供加密貨幣基金管理服務的證監會持牌機構意博資本亞洲有限公司的區塊鏈分部。 該網站亦聲稱是智慧合約、非同質化代幣（NFT）和加密貨幣產品的一站式平台。 |
| i) futu-pro.com ii) futubit.com | i) futu-pro.com ii) futubit.com | 冒充其他平台 | 該網站聲稱是全球領先的區塊鏈數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構富途證券國際(香港)有限公司。 |
| oslexu.com | oslexu.com | 冒充其他平台 無法出金 | 該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台 OSL 數字證券有限公司。受害人被要求向網站支付個人入息税才能從網站中提取資產，但卻無法提取其資產。 |
| oslint.com | oslint.com | 冒充其他平台 無法出金 | 該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台 OSL 數字證券有限公司 。受害人被要求向網站支付税款才能從網站中提取資產，但卻無法提取其資產。 |
| 比特銀行 | i) bitbanksupport.zendesk.com/hc/en-us ii) bitbank.world | 訛稱獲得監管牌照 | 該公司聲稱已獲得證監會的牌照, 並正在向證監會申請在香港經營加密貨幣交易平台的牌照，但事實並非如此。 |
| 香港威幣加密資產 | vbitex.com | 訛稱受到監管 | 該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌進行無牌活動及／或從事欺詐活動。該公司訛稱受到多個司法管轄區的當局所規管。[網站主頁的螢幕截圖] |
| 香港數字研究院 | hkdao.info | 訛稱獲得監管牌照 | 該公司聲稱已獲得證監會的牌照，但事實並非如此。該公司亦看似以香港投資者作為對象。 |
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