加州金融保護與創新局曝光17類加密貨幣騙局,包括仿冒平台、流動性挖礦、婚戀交友等詐騙套路

加州金融保護與創新局(DFPI)官網有一個Crypto Scams 專頁,公佈其「加密貨幣詐騙追蹤器」(Crypto Scam Tracker)基於用戶投訴收集到的共243 個(截至2024 年10 月9 日)加密貨幣相關的詐騙案例。

加州金融保護與創新局曝光17類加密貨幣騙局,包括仿冒平台、流動性挖礦、婚戀交友等詐騙套路

DFPI 稱,仿冒平台(Imposters)是最常見的騙局之一。追蹤器列出的公司或網站可能聽起來與市場上其他公司或網站的名稱相似,讓用戶混淆,一些不良分子正是試圖利用這一點從毫無戒備的用戶身上牟利。

WEEX Blog 發現,DFPI 公佈的假貨平台中,有冒充Coinbase、Bybit、Kucoin、Bitstamp、Crypto.com、Phemex、WEEX、CoinW、Coinone 等交易所的,有冒充CoinMarketCap、CoinList Pro、Uniswap 等平台的,有冒充Celsius、FTX 等已破產平台的,有冒充Kitty Coin、Robinhood、Trust Wallet 等項目的,有冒充a16z.com、MicroStrategy、星展銀行、BC 集團、美國衛生與公眾服務部、美國網路安全部等實體的,甚至還有冒充納斯達克、洲際交易所、芝加哥商品交易所、紐約商品交易所的。

DFPI 將這些加密貨幣相關的詐騙案例分為 17 個類別,WEEX Blog 將其整理如下,並摘出一些典型案例,以提醒投資者註意避坑,防止上當受騙。

詐欺交易平台(Fraudulent Trading Platform)

    騙子開發一個詐騙網站或 App,以向受害者提供「獨特投資機會」為幌子,說服受害者將資金存入平台。這些詐騙平台看似合法,甚至會複製真實市場價格走勢,人為製造「收益」。

    DFPI 曝光的詐欺交易平台有:Genie Pro xchange、FX Star Limited、HGE 交易所、Exmart 交易所、Apex 精英交易、DCEX 交易所、Coin Bit FX、Bitcoin FX Trades、AJ Coin、One Way Digital、Whitcoin Pro、 X Coin Trading、MT7 Coin、CoinWpro、Pne Coin、Coin Cap Market、Coinegg、Vex Jex、Bitglobal 等。

    一名加州用戶投訴稱,Facebook 朋友向其推薦了一個名為 Genie Pro xchange(genieproxchange.com)的加密貨幣交易網站,可以進行比特幣保證金交易賺錢。受害者將 10 多萬美元匯到該網站後,便無法提取任何資金。後來得知 Facebook 好友的帳號遭到駭客入侵了。

    另一名投訴者則稱,在FX Star Limited 上損失了 70 多萬美元。事發後,一家名為 Global Asset Refund, LLC 的公司聯繫他,聲稱使用「黑科技」將其被騙資金追蹤到了 Cryptoxchangepro.com。於是他聯繫了該網站,但被告知需要支付 10 萬美元的混幣費才能提領。

    殺豬盤騙局(Pig Butchering Scam)

      騙子通常使用社群媒體或交友 App(如 Whats App、微信)來接近受害者,要求進行線下聯繫,然後定期與受害者聯絡,以建立信任。

      一旦騙子取得受害者信任,就會提出與加密資產相關的投資機會。騙子會提出訓練受害者在交易所開設帳戶購買加密貨幣,然後提供一個網站或錢包地址,讓受害者轉帳。詐騙平台的投資機會往往被設計得看似合法,而且往往會人為製造「收益」,讓受害者繼續參與,並存入更多資金。

      然而,受害者永遠無法從這些詐騙網站提出資金。而且,騙子可能會找各種藉口(如服務費、稅金等),告訴受害者充更多錢進去後才能提領現。

      仿冒平台騙局(Imposter Scams)

        詐騙者假冒合法企業、政府機構工作人員或知名人士,存取使用者的系統和個人資訊,進行牟利(如竊取使用者資產等)。

        兩名加州居民投訴稱,他們遇到了一個冒充 Crypto.com 的平台。

        第一位用戶稱,在約會 App 上被「丹尼」搭訕。經過一番交談,兩人交換了電話號碼,最終,丹尼提出轉到 WhatsApp 上交流。隨後,丹尼透露了投資比特幣的想法,並保證他們可以一起賺錢。在丹尼的說服下,這位用戶多次往 cryptocomwallettc.com 充值,甚至用其退休金帳戶貸款入金。但當其試圖提領時,平台凍結了其帳戶,並要求在 5 天內繳納 14.1 萬美元的稅款。最終,受害者共損失 19 萬美元。

        第二位用戶的遭遇的大同小異,但他入金的網站是 cryptowallettc.com,平台顯示他賺了 33 萬多美元。但當他打算提領現時,約會對象告訴他需要先繳 20% 的稅(6.7 萬美元)。當他拿出所有儲蓄並借錢存入 7 萬美元「繳稅」後,平台卻以「異常活動」為由要求他再支付帳戶餘額 10%(即 53,550 美元)的費用。最終,他被騙了 27.1 萬美元。

        WEEX Blog 發現,目前上述兩個網站都無法開啟。

        預付款詐騙(Advance Fee Scam)

          騙子要求預付款,承諾未來將提供服務或給予巨大的投資回報。

          假比特幣免費挖礦網站給受害者發郵件,稱受害者在 Bitcoin Bonus 平台有 3.2 萬美元資產須在 24 小時內領取,否則帳戶將被刪除。但領取前需要先繳 64 美元預付費用,當他繳完後,卻一分錢也沒領到。

          直播騙局(Livestream Scam)

            騙子透過線上串流平台(如 YouTube)進行直播活動,推銷詐欺性促銷或產品。促銷活動通常會提供好得不真實(too good to be true)的可疑條款,並要求透過加密資產付款。

            受害者參加了YouTube 上的一場直播活動,活動主題是「比特幣/以太坊2換1空投」,即向airdrop-strategy.com 轉入任意一筆資金,都將獲得兩倍的回報,最高可達25,000 ETH 或5,000 BTC。當受害者轉了 3 個 ETH 過去後,卻收到了「謝謝你請我吃飯」的回覆。

            資產追回詐騙(Asset Recovery Scam)

              第三方要求支付一筆費用,以幫助受害者「追回」其在先前的騙局中損失的資金。這實際上是利用受害者急於追回損失實施的另一個騙局。

              誘餌和調包騙局(Bait and Switch Scams)

                賣方打出誘人但虛假的金融產品或服務銷售廣告,當買方付款後,收到的卻是殘次品或自己根本不需要的服務。對加密貨幣用戶而言,最典型的就是買到假 token。

                高收益投資計畫 (HYIP)

                  龐氏騙局,承諾透過投資加密資產在短期內獲得被動收入和高額回報。這些騙局通常提供與多層次傳銷或金字塔騙局類似的支付結構來招募新投資者,承諾早期投資者可以從其招募的其他投資者的利潤中獲得一定比例的分成收益。這些騙局通常利用社群媒體大肆宣傳,甚至可能透過 KOL 付費推廣。

                  最初,投資平台看起來是合法的,並且能持續產生正收益。然而,騙子最終會以技術問題為幌子,捲走用戶資金並凍結平台,最後徹底關網跑路。

                  加密貨幣勒索詐騙(Crypto Blackmail Scam)

                    騙子向受害者發送電子郵件或實體信件,聲稱他們掌握了受害者的個人信息或有損名譽的私密照片或視頻,並要求受害者使用加密貨幣付款,否則就會公開這些私密信息。

                    一名加州的受害者稱,其遭到一個 Instagram 用戶威脅稱,除非他用比特幣付款,否則將在網路上洩露其私人照片。受害者向對方支付了 600 美元,但仍不斷收到騷擾訊息。

                    拉地毯騙局(Rug Pull Scam)

                      源自於「pulling the rug out」一詞,投資計畫騙局的變種,即開發者透過線上眾籌吸引投資者參與新的加密貨幣項目(如一種新的代幣或ICO),抬高投資價值,然後在專案建成前撤出,留給投資者一文不值的代幣。

                      流動性挖礦騙局(Liquidity Mining Scam)

                        流動性挖礦是一種利用加密資產賺取被動收入的投資策略。投資者將其加密資產注入流動性池,提供交易流動性。作為回報,投資者可以獲得部分交易手續費。

                        在流動性挖礦騙局中,受害者將加密貨幣轉移到流動性挖礦平台,並在偽造的儀表板上看到所謂的回報。受害者認為自己的投資取得了成功,於是存入更多的加密貨幣。騙子最終會將所有加密貨幣轉移到自己控制的錢包中。

                        身分詐欺(Identity Theft / Identity Fraud)

                          騙子以欺詐或欺騙的方式非法取得並使用他人的個人數據,然後牟利。

                          駭客攻擊(Hacking)

                            利用電腦系統或電腦內的專用網絡,竊取密碼、銀行帳戶等個人資料牟利。

                            勒索軟體(Ransomware)

                              騙子進入受害者的電腦系統或私人網絡,對敏感資訊或資料進行加密,並要求受害者支付贖金,以恢復對加密資訊或資料的存取。有的會要求用加密資產付款。

                              愛情或社群媒體騙局(Romance or Social Media Scam)

                                騙子採用虛假的線上個人資料來獲取受害者的好感和信任,然後利用浪漫或親密關係的假象來操縱和竊取受害者的錢財。

                                親屬關係騙局(Affinity Scams)

                                  騙子向具有某些共通點(如文化、宗教或種族社群)的成員下手,討好他們,誘騙他們參與欺詐性投資活動。

                                  技術支援騙局(Tech Support Scam)

                                    騙子忽悠受害者,讓其相信自己的電腦出了嚴重問題,如病毒。他們希望受害者為不需要的技術服務買單,以解決根本不存在的問題。他們通常要求受害者透過匯款、將錢存入禮品卡、預付卡或現金充值卡,或使用轉帳 App 來支付,因為透過這些管道付款很難被追回。

                                    WEEX唯客官網:www.weex.com

                                    你也可以在 CMCCoingecko非小號X(Twitter)YoutubeFacebookLinkedin微博 上關注我们,第一时间获取更多投資導航和福利活動!了解平台幣 WXT 最新資訊請訪問 WXT專區

                                    在線諮詢:

                                    WEEX唯客中文交流群:https://t.me/weex_group

                                    WEEX唯客英文交流群:https://t.me/Weex_Global

                                    讚! (0)
                                    Previous 2024年 7月 31日 下午1:27
                                    Next 2024年 10月 15日 上午4:42

                                    相關推薦

                                    • WEEX合約將上線MUBARAK U本位合約- 3/15 12:20 UTC 8

                                      尊敬的唯客用戶您好! 合約以美元穩定幣為計價單位,支持多種槓桿,以滿足不同投資者的需求。您可以通過網頁、APP進行交易,歡迎您體驗。以下是交易詳情: 新增加的幣對包括: MUBARAK-USDT MUBARAK 幣對詳情: MUBARAK 是CZ在X上說周末要去見的一個朋友。 其他信息: WEEX 交易費用 風險提示: 數字資產合約交易是高風險的創新產品,需要專業知識。請您理性判斷,審慎做出交易決策。 WEEX唯客團隊 註冊WEEX唯客 >>> 在Twitter上關注WEEX >>> 加入WEEX唯客社群 >>> 更多交易機會 >>> 【收錄平台】: CoinMarketCap | CryptoWisser.com | Coingecko | Coincarp

                                      1小時前
                                      3
                                    • WEEX VIP Perks

                                      尊敬的WEEX用戶: 感謝您一直以來的信任與支持,我們榮幸推出WEEX VIP特權系統,為您提供更好的服務及交易體驗。無論您是初涉市場還是資深玩家,WEEX始終致力於為您提供支持。通過活躍交易或持有WXT,您將逐步解鎖更高VIP等級,盡享專屬禮遇! VIP等級 30天內合約交易量(USDT) 連續1天WXT持倉量 手續費優惠 VIP0 ≥ 0 或 ≥ 0 0% VIP1 ≥ 3,000,000 或 ≥ 5,000 10% VIP2 ≥ 5,000,000 或 ≥ 50,000 25% VIP3 ≥ 10,000,000 或 ≥ 250,000 35% VIP4 ≥ 30,000,000 或 ≥ 500,000 40% VIP5 ≥ 50,000,000 或 ≥ 1,000,000 45% VIP6 ≥ 100,000,000 或 ≥ 1,500,000 50% VIP7 ≥ 300,000,000 或 ≥ 2,500,000 60% VIP8 ≥ 500,000,000 或 ≥ 3,500,000 70% 點擊查看更多詳情:https://www.weex.com/zh-CN/asset/rateDesc

                                      8小時前
                                      9
                                    • 探索WEEX VIP尊享特權——昇華您的交易之旅!

                                      尊敬的WEEX用戶: 感謝您一直以來的信任與支持,我們榮幸推出WEEX VIP特權系統,為您提供更好的服務及交易體驗。無論您是初涉市場還是資深玩家,WEEX始終致力於為您提供支持。通過活躍交易或持有WXT,您將逐步解鎖更高VIP等級,盡享專屬禮遇! VIP等級 30天內合約交易量(USDT) 連續1天WXT持倉量 手續費優惠 VIP0 ≥ 0 或 ≥ 0 0% VIP1 ≥ 3,000,000 或 ≥ 5,000 10% VIP2 ≥ 5,000,000 或 ≥ 50,000 25% VIP3 ≥ 10,000,000 或 ≥ 250,000 35% VIP4 ≥ 30,000,000 或 ≥ 500,000 40% VIP5 ≥ 50,000,000 或 ≥ 1,000,000 45% VIP6 ≥ 100,000,000 或 ≥ 1,500,000 50% VIP7 ≥ 300,000,000 或 ≥ 2,500,000 60% VIP8 ≥ 500,000,000 或 ≥ 3,500,000 70% 點擊查看更多詳情:https://www.weex.com/zh-CN/asset/rateDesc

                                      9小時前
                                      9
                                    • WEEX現貨下架交易對列表(三月份)(更新至3/14)

                                      尊敬的唯客用戶您好! Time (UTC 8) Future Pairs 03/10 12:16 MSQ 03/12 02:00 GOLDENCAT, DRX 03/13 17:25 BULLS, STETH, GRAIL, GNO, TOKEN, YFI, LLD, PAXG, DCR, LIT, XAUT, ARMY, LCAT, ACM, DOGEOFFICIAL, NOW, FUSE, EXS, PANDORA, PHIL, KAWZ, DINERO, POWER, FARM, ASV, WING, MV 03/14 00:05 LIFEM, LYP 請您於下架時間點前,將現貨兌換至USDT或其他現貨,避免下架後系統自動兌換之動作 下架時間點前,不影響此現貨之提幣業務 *風險提示:區塊鏈交易是具有高市場風險的活動,在可能帶來巨大收益的同時,也可能給您帶來巨大的虧損。過往收益並不代表未來回報,劇烈的價格波動可能會導致您的虧損。此處提供的信息不應被視為投資建議,所有交易策略均由您自行決定並自擔全部風險。對於您因操作交易而可能引起的任何損失,唯客不承擔任何責任。參考WEEX唯客風險警示資訊頁。 – WEEX唯客團隊 WXT專區:https://www.weex.com/zh-CN/wxt WEEX導航頁:support.wx9oxo.info support.wxf7hm.info WEEX幫助中心:https://weexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn 官方中文社群:https://t.me/weex_group 【收錄平台】 CoinMarketCap| 非小號Feixiaohao| Cryptowisser.com| Coingecko| Coincarp

                                      10小時前
                                      11
                                    • WEEX現貨下架多個交易對(更新至3/14)

                                      尊敬的唯客用戶您好! Time (UTC 8) Future Pairs 03/10 12:16 MSQ 03/12 02:00 GOLDENCAT, DRX 03/13 17:25 BULLS, STETH, GRAIL, GNO, TOKEN, YFI, LLD, PAXG, DCR, LIT, XAUT, ARMY, LCAT, ACM, DOGEOFFICIAL, NOW, FUSE, EXS, PANDORA, PHIL, KAWZ, DINERO, POWER, FARM, ASV, WING, MV 03/14 00:05 LIFEM, LYP 請您於下架時間點前,將現貨兌換至USDT或其他現貨,避免下架後系統自動兌換之動作 下架時間點前,不影響此現貨之提幣業務 *風險提示:區塊鏈交易是具有高市場風險的活動,在可能帶來巨大收益的同時,也可能給您帶來巨大的虧損。過往收益並不代表未來回報,劇烈的價格波動可能會導致您的虧損。此處提供的信息不應被視為投資建議,所有交易策略均由您自行決定並自擔全部風險。對於您因操作交易而可能引起的任何損失,唯客不承擔任何責任。參考WEEX唯客風險警示資訊頁。 – WEEX唯客團隊 WXT專區:https://www.weex.com/zh-CN/wxt WEEX導航頁:support.wx9oxo.info support.wxf7hm.info WEEX幫助中心:https://weexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn 官方中文社群:https://t.me/weex_group 【收錄平台】 CoinMarketCap| 非小號Feixiaohao| Cryptowisser.com| Coingecko| Coincarp

                                      11小時前
                                      9
                                    • WEEX Spot Delisting Multiple Trading Pair – “Updated to 3/14”

                                      Dear WEEX User, Time (UTC 8) Future Pairs 03/10 12:16 MSQ 03/12 02:00 GOLDENCAT, DRX 03/13 17:25 BULLS, STETH, GRAIL, GNO, TOKEN, YFI, LLD, PAXG, DCR, LIT, XAUT, ARMY, LCAT, ACM, DOGEOFFICIAL, NOW, FUSE, EXS, PANDORA, PHIL, KAWZ, DINERO, POWER, FARM, ASV, WING, MV 03/14 00:05 LIFEM, LYP Please convert the aforementioned spot holdings to USDT or other available assets before the delisting time to avoid automatic system conversion. Until the delisting time, you can still withdraw the mentioned spot assets without any interruptions. Risk Warning: Engaging in blockchain trading involves significant market risk. It offers the potential for substantial returns, but it also carries the possibility of significant losses.Historical performance is not indicative of future results. Extreme price fluctuations may lead to losses.The information provided here should not be considered investment advice; all trading strategies are decided by you and undertaken at your own risk.The information provided here should not be construed as investment advice; all trading decisions are made at your discretion and carried out at your own risk. WEEX is not liable for any losses that may occur from trading activities.Please refer to the WEEX risk warning information page for more details. Thank you for your continued support of WEEX. – Thank you for your continued support of WEEX. The WEEX Team WXT Zone: https://www.weex.com/zh-CN/wxt WEEX Navigation Pages: support.wx9oxo.info support.wxf7hm.info WEEX Help Center: https://weexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn Official Chinese Community: https://t.me/weex_group Featured on: CoinMarketCap| 非小號Feixiaohao| Cryptowisser.com| Coingecko| Coincarp

                                      12小時前
                                      8
                                    zh-TW 繁體中文
                                    目錄