加州金融保護與創新局曝光17類加密貨幣騙局,包括仿冒平台、流動性挖礦、婚戀交友等詐騙套路

加州金融保護與創新局(DFPI)官網有一個Crypto Scams 專頁,公佈其「加密貨幣詐騙追蹤器」(Crypto Scam Tracker)基於用戶投訴收集到的共243 個(截至2024 年10 月9 日)加密貨幣相關的詐騙案例。

加州金融保護與創新局曝光17類加密貨幣騙局,包括仿冒平台、流動性挖礦、婚戀交友等詐騙套路

DFPI 稱,仿冒平台(Imposters)是最常見的騙局之一。追蹤器列出的公司或網站可能聽起來與市場上其他公司或網站的名稱相似,讓用戶混淆,一些不良分子正是試圖利用這一點從毫無戒備的用戶身上牟利。

WEEX Blog 發現,DFPI 公佈的假貨平台中,有冒充Coinbase、Bybit、Kucoin、Bitstamp、Crypto.com、Phemex、WEEX、CoinW、Coinone 等交易所的,有冒充CoinMarketCap、CoinList Pro、Uniswap 等平台的,有冒充Celsius、FTX 等已破產平台的,有冒充Kitty Coin、Robinhood、Trust Wallet 等項目的,有冒充a16z.com、MicroStrategy、星展銀行、BC 集團、美國衛生與公眾服務部、美國網路安全部等實體的,甚至還有冒充納斯達克、洲際交易所、芝加哥商品交易所、紐約商品交易所的。

DFPI 將這些加密貨幣相關的詐騙案例分為 17 個類別,WEEX Blog 將其整理如下,並摘出一些典型案例,以提醒投資者註意避坑,防止上當受騙。

詐欺交易平台(Fraudulent Trading Platform)

    騙子開發一個詐騙網站或 App,以向受害者提供「獨特投資機會」為幌子,說服受害者將資金存入平台。這些詐騙平台看似合法,甚至會複製真實市場價格走勢,人為製造「收益」。

    DFPI 曝光的詐欺交易平台有:Genie Pro xchange、FX Star Limited、HGE 交易所、Exmart 交易所、Apex 精英交易、DCEX 交易所、Coin Bit FX、Bitcoin FX Trades、AJ Coin、One Way Digital、Whitcoin Pro、 X Coin Trading、MT7 Coin、CoinWpro、Pne Coin、Coin Cap Market、Coinegg、Vex Jex、Bitglobal 等。

    一名加州用戶投訴稱,Facebook 朋友向其推薦了一個名為 Genie Pro xchange(genieproxchange.com)的加密貨幣交易網站,可以進行比特幣保證金交易賺錢。受害者將 10 多萬美元匯到該網站後,便無法提取任何資金。後來得知 Facebook 好友的帳號遭到駭客入侵了。

    另一名投訴者則稱,在FX Star Limited 上損失了 70 多萬美元。事發後,一家名為 Global Asset Refund, LLC 的公司聯繫他,聲稱使用「黑科技」將其被騙資金追蹤到了 Cryptoxchangepro.com。於是他聯繫了該網站,但被告知需要支付 10 萬美元的混幣費才能提領。

    殺豬盤騙局(Pig Butchering Scam)

      騙子通常使用社群媒體或交友 App(如 Whats App、微信)來接近受害者,要求進行線下聯繫,然後定期與受害者聯絡,以建立信任。

      一旦騙子取得受害者信任,就會提出與加密資產相關的投資機會。騙子會提出訓練受害者在交易所開設帳戶購買加密貨幣,然後提供一個網站或錢包地址,讓受害者轉帳。詐騙平台的投資機會往往被設計得看似合法,而且往往會人為製造「收益」,讓受害者繼續參與,並存入更多資金。

      然而,受害者永遠無法從這些詐騙網站提出資金。而且,騙子可能會找各種藉口(如服務費、稅金等),告訴受害者充更多錢進去後才能提領現。

      仿冒平台騙局(Imposter Scams)

        詐騙者假冒合法企業、政府機構工作人員或知名人士,存取使用者的系統和個人資訊,進行牟利(如竊取使用者資產等)。

        兩名加州居民投訴稱,他們遇到了一個冒充 Crypto.com 的平台。

        第一位用戶稱,在約會 App 上被「丹尼」搭訕。經過一番交談,兩人交換了電話號碼,最終,丹尼提出轉到 WhatsApp 上交流。隨後,丹尼透露了投資比特幣的想法,並保證他們可以一起賺錢。在丹尼的說服下,這位用戶多次往 cryptocomwallettc.com 充值,甚至用其退休金帳戶貸款入金。但當其試圖提領時,平台凍結了其帳戶,並要求在 5 天內繳納 14.1 萬美元的稅款。最終,受害者共損失 19 萬美元。

        第二位用戶的遭遇的大同小異,但他入金的網站是 cryptowallettc.com,平台顯示他賺了 33 萬多美元。但當他打算提領現時,約會對象告訴他需要先繳 20% 的稅(6.7 萬美元)。當他拿出所有儲蓄並借錢存入 7 萬美元「繳稅」後,平台卻以「異常活動」為由要求他再支付帳戶餘額 10%(即 53,550 美元)的費用。最終,他被騙了 27.1 萬美元。

        WEEX Blog 發現,目前上述兩個網站都無法開啟。

        預付款詐騙(Advance Fee Scam)

          騙子要求預付款,承諾未來將提供服務或給予巨大的投資回報。

          假比特幣免費挖礦網站給受害者發郵件,稱受害者在 Bitcoin Bonus 平台有 3.2 萬美元資產須在 24 小時內領取,否則帳戶將被刪除。但領取前需要先繳 64 美元預付費用,當他繳完後,卻一分錢也沒領到。

          直播騙局(Livestream Scam)

            騙子透過線上串流平台(如 YouTube)進行直播活動,推銷詐欺性促銷或產品。促銷活動通常會提供好得不真實(too good to be true)的可疑條款,並要求透過加密資產付款。

            受害者參加了YouTube 上的一場直播活動,活動主題是「比特幣/以太坊2換1空投」,即向airdrop-strategy.com 轉入任意一筆資金,都將獲得兩倍的回報,最高可達25,000 ETH 或5,000 BTC。當受害者轉了 3 個 ETH 過去後,卻收到了「謝謝你請我吃飯」的回覆。

            資產追回詐騙(Asset Recovery Scam)

              第三方要求支付一筆費用,以幫助受害者「追回」其在先前的騙局中損失的資金。這實際上是利用受害者急於追回損失實施的另一個騙局。

              誘餌和調包騙局(Bait and Switch Scams)

                賣方打出誘人但虛假的金融產品或服務銷售廣告,當買方付款後,收到的卻是殘次品或自己根本不需要的服務。對加密貨幣用戶而言,最典型的就是買到假 token。

                高收益投資計畫 (HYIP)

                  龐氏騙局,承諾透過投資加密資產在短期內獲得被動收入和高額回報。這些騙局通常提供與多層次傳銷或金字塔騙局類似的支付結構來招募新投資者,承諾早期投資者可以從其招募的其他投資者的利潤中獲得一定比例的分成收益。這些騙局通常利用社群媒體大肆宣傳,甚至可能透過 KOL 付費推廣。

                  最初,投資平台看起來是合法的,並且能持續產生正收益。然而,騙子最終會以技術問題為幌子,捲走用戶資金並凍結平台,最後徹底關網跑路。

                  加密貨幣勒索詐騙(Crypto Blackmail Scam)

                    騙子向受害者發送電子郵件或實體信件,聲稱他們掌握了受害者的個人信息或有損名譽的私密照片或視頻,並要求受害者使用加密貨幣付款,否則就會公開這些私密信息。

                    一名加州的受害者稱,其遭到一個 Instagram 用戶威脅稱,除非他用比特幣付款,否則將在網路上洩露其私人照片。受害者向對方支付了 600 美元,但仍不斷收到騷擾訊息。

                    拉地毯騙局(Rug Pull Scam)

                      源自於「pulling the rug out」一詞,投資計畫騙局的變種,即開發者透過線上眾籌吸引投資者參與新的加密貨幣項目(如一種新的代幣或ICO),抬高投資價值,然後在專案建成前撤出,留給投資者一文不值的代幣。

                      流動性挖礦騙局(Liquidity Mining Scam)

                        流動性挖礦是一種利用加密資產賺取被動收入的投資策略。投資者將其加密資產注入流動性池,提供交易流動性。作為回報,投資者可以獲得部分交易手續費。

                        在流動性挖礦騙局中,受害者將加密貨幣轉移到流動性挖礦平台,並在偽造的儀表板上看到所謂的回報。受害者認為自己的投資取得了成功,於是存入更多的加密貨幣。騙子最終會將所有加密貨幣轉移到自己控制的錢包中。

                        身分詐欺(Identity Theft / Identity Fraud)

                          騙子以欺詐或欺騙的方式非法取得並使用他人的個人數據,然後牟利。

                          駭客攻擊(Hacking)

                            利用電腦系統或電腦內的專用網絡,竊取密碼、銀行帳戶等個人資料牟利。

                            勒索軟體(Ransomware)

                              騙子進入受害者的電腦系統或私人網絡,對敏感資訊或資料進行加密,並要求受害者支付贖金,以恢復對加密資訊或資料的存取。有的會要求用加密資產付款。

                              愛情或社群媒體騙局(Romance or Social Media Scam)

                                騙子採用虛假的線上個人資料來獲取受害者的好感和信任,然後利用浪漫或親密關係的假象來操縱和竊取受害者的錢財。

                                親屬關係騙局(Affinity Scams)

                                  騙子向具有某些共通點(如文化、宗教或種族社群)的成員下手,討好他們,誘騙他們參與欺詐性投資活動。

                                  技術支援騙局(Tech Support Scam)

                                    騙子忽悠受害者,讓其相信自己的電腦出了嚴重問題,如病毒。他們希望受害者為不需要的技術服務買單,以解決根本不存在的問題。他們通常要求受害者透過匯款、將錢存入禮品卡、預付卡或現金充值卡,或使用轉帳 App 來支付,因為透過這些管道付款很難被追回。

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                                    • WEEX編譯|銀行參與加密貨幣的障礙正在消除,正面因素不斷積累

                                      作者:NYDIG全球研究主管 Greg Cipolaro 編譯:WEEX唯客交易所 加密資產價格從大選後的高點回落 川普當選總統,加上共和黨控制參眾兩院,帶來放鬆管制和經濟成長預期,引發了人們對金融市場的普遍樂觀情緒。這種樂觀情緒蔓延到了各個行業和各個資產類別,其中數位資產產業對政府更迭帶來的潛在變某最為熱衷。大選後,比特幣、特定產業股票(如金融和非必需消費品)、特定投資風格股票(包括小型股和價值股)以及美元和黃金價格均有所提振。 然而,川普的經濟和地緣政治行動所帶來的經濟波動和不確定性,已導致近期許多資產價格出現逆轉,包括比特幣。美國所有類型、產業和規模的股票以及美元也遠低於選舉後的高點。黃金一直並將繼續成為表現突出的資產,債券也保持穩定。毫不奇怪,因為市場波動性大幅上升,儘管目前已脫離恐慌階段。 比特幣與關稅戰有什麼關係? 沒什麼關係。如果說有什麼關係的話,那就是比特幣將從全球不確定性(政府造成的政治和經濟混亂)上升中受益。如果川普的第一個任期可以作為參考的話,那麼,不可預測性和波動性很可能是這屆總統任期的主要特徵。但這並未阻止比特幣在他第一個任期內大幅上漲——從2017年就職典禮當天的896美元到2021年離職時的3.5萬美元,漲幅達39倍。考慮到這一點,我們建議投資人忽略短期噪音,從長遠角度看待資產。 對沖基金可能只是影響ETF流量的因素之一 隨著近期比特幣價格下跌,投資人已從現貨ETF中撤出大量資金,過去三週內撤出46億美元,人們對對沖基金在ETF資金流動中扮演的角色產生了疑問。以下分析探討了近期對沖基金的活動,並強調它們並不是ETF資金流出的唯一原因。 首先要說明一些事實。現貨ETF的最大持有者是非申報者(No-fillers),即無需提交13F季度股東報告的實體。我們推測這些人是散戶投資者,當然機構投資者也有可能基於其他原因無需提交13F,例如根據其資產管理規模(AUM)的大小。散戶投資者佔有大部分現貨ETF份額,佔上季末資產管理規模的74%,近780億美元。 對沖基金是最大的已知投資者類別,上季其ETF價值為120億美元,佔整個產業AUM的11.4%。對沖基金通常持有ETF股票作為對其期貨空頭部位的對沖,這在CME交易者持股報告(COT)中被歸類為「槓桿基金」。槓桿基金是CTA(商品交易顧問)和對沖基金組成的集合。 CTA採用動量策略,做多和做空,我們假設對沖基金從事delta中性策略,如基差交易(做空期貨,做多ETF股票以獲得「資金利差」)。為簡單起見,我們假設槓桿基金的空頭部位主要由「基差交易」所驅動。當基差擴大時,期貨空頭部位增加,對沖基金買進ETF股票;當基差縮小時,期貨空頭部位平倉,避險基金賣出ETF股票。 *WEEX唯客註:CTA是一種受監管的投資管理實體,專注於透過期貨、外匯以及其他衍生性商品市場進行投資。這些顧問通常使用系統化的交易策略(如量化模型)來管理資金。 如下圖所示,空頭期貨部位最近有所縮減-它們在12月17日與現貨價格一起達到高峰。基差(1個月滾動年化)也在此時達到峰值,錄得16%的水平。 自期貨空頭部位在12月達到高峰以來,對沖基金已平倉了總名目價值達26億美元的空頭部位(計算方法為未平倉合約數量的變動乘以平均價格)。然而,正如以下每週ETF資金流量數據所示,這項變更與現貨ETF的資金流動並不完全吻合。儘管我們承認,對沖基金解除其基差部位確實對ETF資金流動產生了影響,但這似乎只是影響因素之一。 我們猜測,考慮到零售贖回的相對規模(大約是對沖基金的6.5倍),零售贖回對基金流量的影響大於對沖基金。從事做空的CTA可能會扭曲槓桿基金報告的淨空頭變化。然而,考慮到價格動量和基差峰值時期多頭和空頭頭寸規模的巨大差異(空頭頭寸是多頭頭寸的5倍以上),相比CTA,對沖基金仍然是這些市場的主要交易者。 銀行參與加密貨幣的障礙正在消除 自大選以來,人們最常問的問題之一是:「銀行什麼時候才能託管加密貨幣?」雖然沒有明確的時間表,但變化正在進行中,以下是自大選以來發生的一些重要事件。 上上週,美國貨幣監理署(OCC)發布了有關銀行和各種加密貨幣活動的最新指南。 OCC取消了銀行在保管加密貨幣、持有穩定幣儲備、運行數位資產節點和使用穩定幣進行支付之前必須獲得無異議函的要求。 此前,SAB 121被廢除,這是一條極不受歡迎的會計規則,要求為客戶託管加密貨幣的SEC註冊公司在資產負債表上確認一項負債和相關資產。 儘管美國聯邦存款保險公司(FDIC)尚未發布明確的指導意見,但該機構寫道,它致力於與總統的數位資產市場工作小組合作。它還寫道,正在重新評估其對加密相關活動的監管方法,並致力於取代FIL 16-2022,即要求受監管機構向FDIC通報其加密貨幣活動的通知。這封信引發了後來被稱為「窒息行動2.0」的一系列事件,即限制銀行加密貨幣相關活動的努力,隨後又成為國會聽證會的主題。 仍有幾家銀行監管機構尚未對加密貨幣和數位資產監管的演變作出評估。然而,鑑於政府最近推動的政策轉變,我們相信有意義的變化正在發生。隨著金融業進一步採納數位資產,我們預計會有更多的監管機構提供進一步的澄清和指導。 市場動態 市場受到持續的關稅來回拉鋸以及相關的地緣政治動盪的影響。 由於上週三發布的通膨數據低於預期,交易員們正在尋找下一個潛在催化劑,這可能會出現在本週三的FOMC利率決定中。比特幣交易員目前似乎對市場持中立態度,永續合約資金費率目前基本上為0%。芝商所期貨的基差強化了這個觀點,目前3月到期的合約年化基差為6.0%,4月到期合約的年化基差為7.7%。現貨ETF資金持續流出,過去一週累計流出13億美元,不過上週四出現了自3月初以來的首次資金流入。 上週重要新聞 投資>> 政策與監理>> 公司>> 近期大事件 3月19日-FOMC利率決議 3月28日-CME期貨到期 4月10日-CPI發布 5月27日-比特幣2025會議 7月2日-SEC就GDLC ETF轉換做出決定的最後期限 7月22日-EO工作小組報告截止日

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