CFTC:加密貨幣或外匯交易詐騙網站的主要跡象

美國商品期貨交易委員(CFTC)官網發布了一份文檔,列舉了加密貨幣和外匯交易詐騙網站的一些共同特徵。 WEEX Blog 將其編譯如下,幫助投資者提高防騙意識,避免上當受騙。

CFTC:加密貨幣或外匯交易詐騙網站的主要跡象

絕大多數涉及加密貨幣或外匯交易的詐欺行為始於社交媒體或聊天 App。如果有人突然聯絡你,或者你在網路上遇到某人向你介紹了一個你從未聽說過的交易網站,那麼很可能這是一個騙局。

無論這些詐騙網站聲稱你能賺多少錢,或者他們說的多麼簡單或無風險,你投進去的錢最後都會打水漂。除了透過社群媒體或聊天 App 上尋找受害者之外,如果一個線上交易平台有以下明顯跡象,表明它是詐騙平台:

未註冊進行外匯、期貨或選擇權交易

許多詐騙網站提供混合的加密資產、外匯、二元期權、期貨或其他衍生性商品交易。在美國,進行外匯或衍生性商品交易的實體必須在 CFTC 註冊,並成為國家期貨協會(NFA)的成員。你可以在 nfa.futures.org/basicnet 上檢查註冊資訊。

交易加密貨幣,但未註冊為貨幣服務業務

加密貨幣交易平台被美國財政部視為貨幣服務業務(MSB),必須在金融犯罪執法局(FinCEN)註冊。許多州也要求加密貨幣交易網站註冊。查看一個網站是否註冊,請造訪 fincen.gov/msb-registrant-search。 (編者註:WEEX 唯客交易所同時在美國 FinCEN 和加拿大 FINTRAC 註冊了 MSB 業務許可。)

CFTC:加密貨幣或外匯交易詐騙網站的主要跡象

沒有真實的客服

詐騙網站通常只提供即時聊天(通常是聊天機器人)、電子郵件地址或「聯絡我們」網頁表單。但當詐騙被揭露時,網站連同與所有客服管道會一起消失。

網站年齡與其聲明不符

在 lookup.icann.org 上查看域名註冊信息,搜尋結果會告訴你網站的創建時間。如果公司聲稱已經存在幾年,但網域註冊只有幾週,那麼這就是一個騙局。有的交易網站可能聲稱擁有數百萬客戶或進行數十億美元的交易,但如果該網站只有幾週或幾個月的歷史,那麼它的宣傳顯然是虛假的。

此外,對於那些看起來與其他知名品牌相似的網站要保持警惕,或者那些不以 .com 結尾的網站。 (編按:例如 weexcp.vip 是假冒 WEEX 唯客交易所的詐騙網站,目前已無法開啟。)

投資回報是基於你投資的金額

許多詐騙交易網站提供「投資計畫」,承諾根據你入金的金額返回 50%、75%、100%、200% 或更多獎勵。而實際上,任何投資都是有風險的,任何正規的加密資產交易平台都不會給用戶收益保證。所有聲稱無風險或保證收益的投資,都是誘騙用戶掏出更多錢的招數。

連結損壞、拼字錯誤和語法差錯

詐騙網站通常壽命較短,一旦詐欺被發現,網站就會消失,然後換個名稱和網址重新行騙。這意味著詐騙網站往往是匆忙搭建的,犯罪分子常常使用翻譯軟體在多個國家進行詐騙。如果你發現拼字錯誤、明顯的語法錯誤、奇怪的句法或其他此類錯誤,請保持警覺。同樣,連結無法開啟或顯示「維護中」的情況在詐騙網站上也經常出現。

獲得了許多你從未聽過的獎項

詐騙網站喜歡透過展示「最佳網站」、「客戶滿意度」或其他類似的獎項來建立信任。如果你從未聽過這些獎項,而且不清楚是誰頒發的,那就不要相信。

好評如潮

虛假的評論是詐騙網站嘗試建立信任的另一種方式。對網站上出現的客戶評價保持謹慎態度。可以使用網站域名加“詐騙”、“欺詐”或“評價”等關鍵字進行搜索,查看之前有沒有用戶發布過警告。此外,可以透過一些追蹤詐騙網站的平台進行檢查,如 cftc.gov/redlist。

WEEX唯客官網:www.weex.com

你也可以在 CMCCoingecko非小號X(Twitter)YoutubeFacebookLinkedin微博 上關注我们,第一时间获取更多投資導航和福利活動!了解平台幣 WXT 最新資訊請訪問 WXT專區

在線諮詢:

WEEX唯客中文交流群:https://t.me/weex_group

WEEX唯客英文交流群:https://t.me/Weex_Global

讚! (1)
Previous 2024年 10月 9日 下午4:50
Next 2024年 11月 13日 下午3:36

相關推薦

  • WEEX VIP Perks

    尊敬的WEEX用戶: 感謝您一直以來的信任與支持,我們榮幸推出WEEX VIP特權系統,為您提供更好的服務及交易體驗。無論您是初涉市場還是資深玩家,WEEX始終致力於為您提供支持。通過活躍交易或持有WXT,您將逐步解鎖更高VIP等級,盡享專屬禮遇! VIP等級 30天內合約交易量(USDT) 連續1天WXT持倉量 手續費優惠 VIP0 ≥ 0 或 ≥ 0 0% VIP1 ≥ 3,000,000 或 ≥ 5,000 10% VIP2 ≥ 5,000,000 或 ≥ 50,000 25% VIP3 ≥ 10,000,000 或 ≥ 250,000 35% VIP4 ≥ 30,000,000 或 ≥ 500,000 40% VIP5 ≥ 50,000,000 或 ≥ 1,000,000 45% VIP6 ≥ 100,000,000 或 ≥ 1,500,000 50% VIP7 ≥ 300,000,000 或 ≥ 2,500,000 60% VIP8 ≥ 500,000,000 或 ≥ 3,500,000 70% 點擊查看更多詳情:https://www.weex.com/zh-CN/asset/rateDesc

    6小時前
    8
  • 探索WEEX VIP尊享特權——昇華您的交易之旅!

    尊敬的WEEX用戶: 感謝您一直以來的信任與支持,我們榮幸推出WEEX VIP特權系統,為您提供更好的服務及交易體驗。無論您是初涉市場還是資深玩家,WEEX始終致力於為您提供支持。通過活躍交易或持有WXT,您將逐步解鎖更高VIP等級,盡享專屬禮遇! VIP等級 30天內合約交易量(USDT) 連續1天WXT持倉量 手續費優惠 VIP0 ≥ 0 或 ≥ 0 0% VIP1 ≥ 3,000,000 或 ≥ 5,000 10% VIP2 ≥ 5,000,000 或 ≥ 50,000 25% VIP3 ≥ 10,000,000 或 ≥ 250,000 35% VIP4 ≥ 30,000,000 或 ≥ 500,000 40% VIP5 ≥ 50,000,000 或 ≥ 1,000,000 45% VIP6 ≥ 100,000,000 或 ≥ 1,500,000 50% VIP7 ≥ 300,000,000 或 ≥ 2,500,000 60% VIP8 ≥ 500,000,000 或 ≥ 3,500,000 70% 點擊查看更多詳情:https://www.weex.com/zh-CN/asset/rateDesc

    7小時前
    9
  • WEEX現貨下架交易對列表(三月份)(更新至3/14)

    尊敬的唯客用戶您好! Time (UTC 8) Future Pairs 03/10 12:16 MSQ 03/12 02:00 GOLDENCAT, DRX 03/13 17:25 BULLS, STETH, GRAIL, GNO, TOKEN, YFI, LLD, PAXG, DCR, LIT, XAUT, ARMY, LCAT, ACM, DOGEOFFICIAL, NOW, FUSE, EXS, PANDORA, PHIL, KAWZ, DINERO, POWER, FARM, ASV, WING, MV 03/14 00:05 LIFEM, LYP 請您於下架時間點前,將現貨兌換至USDT或其他現貨,避免下架後系統自動兌換之動作 下架時間點前,不影響此現貨之提幣業務 *風險提示:區塊鏈交易是具有高市場風險的活動,在可能帶來巨大收益的同時,也可能給您帶來巨大的虧損。過往收益並不代表未來回報,劇烈的價格波動可能會導致您的虧損。此處提供的信息不應被視為投資建議,所有交易策略均由您自行決定並自擔全部風險。對於您因操作交易而可能引起的任何損失,唯客不承擔任何責任。參考WEEX唯客風險警示資訊頁。 – WEEX唯客團隊 WXT專區:https://www.weex.com/zh-CN/wxt WEEX導航頁:support.wx9oxo.info support.wxf7hm.info WEEX幫助中心:https://weexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn 官方中文社群:https://t.me/weex_group 【收錄平台】 CoinMarketCap| 非小號Feixiaohao| Cryptowisser.com| Coingecko| Coincarp

    8小時前
    9
  • WEEX現貨下架多個交易對(更新至3/14)

    尊敬的唯客用戶您好! Time (UTC 8) Future Pairs 03/10 12:16 MSQ 03/12 02:00 GOLDENCAT, DRX 03/13 17:25 BULLS, STETH, GRAIL, GNO, TOKEN, YFI, LLD, PAXG, DCR, LIT, XAUT, ARMY, LCAT, ACM, DOGEOFFICIAL, NOW, FUSE, EXS, PANDORA, PHIL, KAWZ, DINERO, POWER, FARM, ASV, WING, MV 03/14 00:05 LIFEM, LYP 請您於下架時間點前,將現貨兌換至USDT或其他現貨,避免下架後系統自動兌換之動作 下架時間點前,不影響此現貨之提幣業務 *風險提示:區塊鏈交易是具有高市場風險的活動,在可能帶來巨大收益的同時,也可能給您帶來巨大的虧損。過往收益並不代表未來回報,劇烈的價格波動可能會導致您的虧損。此處提供的信息不應被視為投資建議,所有交易策略均由您自行決定並自擔全部風險。對於您因操作交易而可能引起的任何損失,唯客不承擔任何責任。參考WEEX唯客風險警示資訊頁。 – WEEX唯客團隊 WXT專區:https://www.weex.com/zh-CN/wxt WEEX導航頁:support.wx9oxo.info support.wxf7hm.info WEEX幫助中心:https://weexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn 官方中文社群:https://t.me/weex_group 【收錄平台】 CoinMarketCap| 非小號Feixiaohao| Cryptowisser.com| Coingecko| Coincarp

    9小時前
    9
  • WEEX Spot Delisting Multiple Trading Pair – “Updated to 3/14”

    Dear WEEX User, Time (UTC 8) Future Pairs 03/10 12:16 MSQ 03/12 02:00 GOLDENCAT, DRX 03/13 17:25 BULLS, STETH, GRAIL, GNO, TOKEN, YFI, LLD, PAXG, DCR, LIT, XAUT, ARMY, LCAT, ACM, DOGEOFFICIAL, NOW, FUSE, EXS, PANDORA, PHIL, KAWZ, DINERO, POWER, FARM, ASV, WING, MV 03/14 00:05 LIFEM, LYP Please convert the aforementioned spot holdings to USDT or other available assets before the delisting time to avoid automatic system conversion. Until the delisting time, you can still withdraw the mentioned spot assets without any interruptions. Risk Warning: Engaging in blockchain trading involves significant market risk. It offers the potential for substantial returns, but it also carries the possibility of significant losses.Historical performance is not indicative of future results. Extreme price fluctuations may lead to losses.The information provided here should not be considered investment advice; all trading strategies are decided by you and undertaken at your own risk.The information provided here should not be construed as investment advice; all trading decisions are made at your discretion and carried out at your own risk. WEEX is not liable for any losses that may occur from trading activities.Please refer to the WEEX risk warning information page for more details. Thank you for your continued support of WEEX. – Thank you for your continued support of WEEX. The WEEX Team WXT Zone: https://www.weex.com/zh-CN/wxt WEEX Navigation Pages: support.wx9oxo.info support.wxf7hm.info WEEX Help Center: https://weexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn Official Chinese Community: https://t.me/weex_group Featured on: CoinMarketCap| 非小號Feixiaohao| Cryptowisser.com| Coingecko| Coincarp

    10小時前
    7
  • WEEX新上線:LBR (Lybra Finance) 現貨即將上線!

    尊敬的WEEX用戶, 充值時間:TBD 交易時間:2025-03-14 21:00 (UTC 8) 提現時間:TBD 交易現貨鏈接: LBR/USDT 【Lybra Finance (LBR) 簡介】 Lybra Protocol 是一種開創性的去中心化協議,旨在為加密貨幣的不穩定世界帶來穩定性。該協議建立在LSD(Liquid Staking Derivatives)之上,最初利用Lido Finance 發行的ETH 質押和stETH 作為其主要組成部分,未來計劃支持其他LSD 資產。 LBR 是Lybra Protocol 的本地代幣。 Lybra Protocol 由全球持有其本地治理代幣LBR 的人管理。 stLBR 持有者參與治理和投票,同時分享協議的收益。 其它信息 LBR-USDT 官網 LBR-USDT X WEEX 手續費 感謝您對WEEX的支持! WEEX Team 立即註冊WEEX 賬戶 >>> X 社媒關注WEEX動態 >>> 加入社區 >>> 查看更多上新>>> (Supported Platforms): CoinMarketCap | 非小號feixiaohao | Cryptowisser.com

    11小時前
    9
zh-TW 繁體中文
目錄