加密貨幣詐騙

WEEX唯客交易所自2018年成立以來，以安全、合規、透明的交易服務贏得了來自全球50多個國家和地區500多萬用戶的信賴，目前位居CMC全球衍生品交易所前20、現貨交易所前30。然而，隨著WEEX知名度和業界排名不斷提升，各種以「WEEX」的名義實施釣魚詐騙的仿冒平台也層出不窮。 近期，有用戶向WEEX交易所客服回饋，自己遇到了假的WEEX平台－weex-plus.com。 WEEX Blog一查發現，網站不但盜用了WEEX交易所的品牌名稱、Logo、平台介紹、banner圖片，而且它還有過IDCIex Global、invbtc.vip、coinftx等其他馬夾，貌似還仿冒過MEXC、Bitwise等交易所。真是狡兔三窟，防不勝防。 網友曝光IDCIex Global殺豬盤 前不久，筆者看到一位台灣的網友發文講述自己投資加密貨幣被騙的經歷： 此外，WEEX Blog注意到，反詐騙平台scam-detector.com的報告也指出，經過匯總了53個強有力的因素來確定idciex.com是否合法，它的評分只有2.8（滿分100），非常可疑，建議遠離。 目前，idciex.com網站已無法開啟，網域未續約已釋放。但詐騙集團並未收手，而是換了新的馬夾繼續詐騙。 換馬夾仿冒WEEX交易所繼續行騙 WEEX唯客交易所客服投到用戶回饋，表示遇到了假的WEEX平台weex-plus.com。其不但盜用了WEEX唯客交易所的品牌名稱、Logo、平台介紹，連banner圖片都是盜用WEEX交易所的。此外，該平台還宣稱提供20,000 BTC安全儲備金（註：正牌WEEX交易所設立10,000 BTC安全保護基金，基金熱錢包地址公開可查）。 筆者登入這個仿冒網站發現，它與上述台灣網友曝光的詐騙平台IDCIEX GLOBAL是同一家。 首先，Weex-plus在「服務條款」中自稱為IDCIex Global，並在平台介紹裡描述ICO業務時，將ICO的全名解釋為Initial IDCIex Offering（這文案也是個人才）。 其次，該網站的理財產品與IDCIEX GLOBAL的一模一樣。 其「持幣生息」頁面顯示，用戶存入USDT，1天、3天、5天、7天期的日收益率分別達1%-3%、2%-4%、3%-6%和4%-8%，每日派息，到期返還。照此計算，其年化報酬率高達365%-2920%。如此驚人的收益率，顯然屬於擊鼓傳花的旁氏騙局。 「智慧挖礦」頁面顯示，用戶購買200 USDT、500 USDT、1,000 USDT、2,000 USDT的算力，每天分別可獲得2美元、6.1美元、13.8美元、32.2美元的ETH挖礦產出；購買2 USDT的算力，並完成直推102美元的邀請礦照此計算，其「挖礦」的年化報酬率高達365%-36,500%。 名為「挖礦」，實為固定收益理財，而且拉10個人就能享受年化36,500%的頂格收益。這不但是旁氏騙局，更是拉人頭的傳銷！如果真有用戶相信他們承諾的高收益把錢存進去了，其結局無疑跟前文台灣網友的遭遇一樣，本金、收益都有去無回。 自創空氣幣換取用戶真金白銀 weex-plus除了列出BTC、ETH等主流幣種交易對之外，還有一個HK/USDT交易對。 K線圖表顯示，HK於2024年3月上線，歷史最低價0.009 USDT，歷史最高價6.891 USDT，目前最新價約2.4 USDT。 可是，這個所謂的HK是什麼幣？平台並沒有任何介紹。筆者在網路上也未搜到該幣種（雖有Ticker同名的，但logo和價格均不相符），看來是該平台自創的單機幣。 而其「新幣認購」頁面果然只有HK，需要用戶拿真金白銀的USDC來認購。而且，認購詳情資料寫得狗屁不通：發行總量1萬USDC，認購上限一會兒是1萬，一會兒又是1，不知所雲。 不斷換馬夾：WEEX、MEXC、Bitwise、Robit、invbtc.vip、coinftx 仔細一看，這個詐騙集團除了仿冒WEEX唯客交易所，好像還仿冒過MEXC、Bitwise，同時也用過Robit Global、invbtc.vip等馬夾。 例如，其網站首頁就赫然寫著“Robit 全球公司擁有多種功能”，網站底部又顯示“Join the MEXC Community Today”，底部版權資訊又是“CopyRight © 2017 – 2022 Bitwise”。當點擊“下載”時，跳到了invbtc.vip網頁。而其網站上展示的美國MSB證書持牌實體名稱則是coinftx。 網站使用漢語拼音，中國人專騙中國人？ 值得注意的是，該網站「持幣生息」「公告」頁面url標籤用的是中文拼音Licai和中英文混合gglist。而且，前述被騙的台灣網友也提到了平台香港客服。由此可以懷疑該詐騙集團來自中國。 有趣的是，該網站顯示提供英語、俄語、簡體中文、法語、德語、日語、義大利語、韓語、土耳其語、越南語、泰語、馬來語。但不管選擇什麼語言，網站首頁Slogan始終是中文「WEEX一直以來擔任全球加密貨幣領導者」。所以你們只騙中國人對嗎？ 除此之外，網站的bug還有很多，明眼人一看就是詐騙平台。例如，網站首頁展示的Youtube、Facebook、LinkedIn、App Store、WhatsApp、Twitter、Skype等社群帳號全是擺設，點不進去；「公告中心」一無所有，是空白頁；右上角「登入」按鈕寫成了錯字「登陸」。 該網站宣稱其24小時交易量達2.9億美元。但經查詢，網域weex-plus.com於2024-10-23剛註冊，至今只有4個多月。 再次提醒，WEEX唯客交易所官網為weex.com，下載WEEX App請務必透過WEEX官網提供的下載管道或透過App Store、Google Play搜尋「WEEX唯客」下載安裝，遇到任何可疑的連結、社交帳號均可透過WEEX官方驗證頻道進行驗證，或聯絡WEEX線上客服進行查證，警惕釣魚平台網站和仿冒平台。

隨著比特幣於突破10萬美元大關，加密貨幣進一步被主流社會接納。根據tripleA數據，截至2023年5月，估計全球加密貨幣用戶已超過4億人，市場規模持續擴張。 然而，離錢越近的地方詐騙、陷阱也越多。放眼加密領域，各類詐騙、跑路、傳銷等坑害用戶問題層出不窮。根據SlowMist慢霧數據，僅2024年，區塊鏈安全事件便造成逾20億美元損失，其中「客損交易」成為投資者最需警惕的陷阱之一。本文將由WEEX交易所解析客損平台的運作邏輯，並提供實用避坑指南。 1. 什麼是客損？ 「客損」（客戶損失）指用戶在交易過程中因平台或外部因素導致的資產損失，常見成因包括： WEEX交易所提醒，客損問題不僅源於市場風險，更可能因平台方缺乏透明度或合規性而加劇。例如，部分交易所與分析師合作，通過「帶單返佣」機制從用戶虧損中分潤，形成利益鏈條。 2. 如何識別客損平台？ （1）查驗平台公信力 第三方排名與監管牌照：透過CoinMarketCap、Coingecko等權威網站確認交易所排名，並核實其聲稱的監管牌照是否屬實。WEEX唯客交易所當前在CoinMarketCap全球衍生性商品交易所排名前20，在Coingecko全球衍生性商品交易所排名前5，並由足球明星麥克·歐文（Michael Owen）代言，已贏得來自全球50多個國家和地區的500多萬用戶信任，安全合規性無庸置疑。 資金儲備透明度：用戶可以利用Defillama等工具監控交易所的鏈上資產儲備，若資金異常流出（如FTX事件前兆），需提高警惕。 （2）警惕高收益陷阱 承諾「固定高年化收益」（如超過20%）且無存款上限的平台，極可能為龐氏騙局或資金盤。例如JPEX交易所曾以USDT高息吸引用戶，最終限制出金並捲款跑路。 （3）辨別仿冒平台 官網域名與下載管道：假平台常使用近似域名（如仿冒WEEX唯客交易所的appweex.com）或非官方商店的App，誘導用戶下載。 連結、社群與客服驗證：假冒Telegram群組或「帶單員」常以高收益截圖誘騙。對此，用戶可透過WEEX官網驗證通道（weex.com/zh-TW/official-verification）驗證網站連結及Telegram、Line、QQ號、微信號是否為WEEX交易所官方連結或帳號。 3. 如何選擇可靠的交易所？ （1）安全第一 多重驗證與冷儲存：優先選擇支援2FA、冷錢包儲存的平台。WEEX採用AI+人工雙風控系統，並公開1,000 BTC投資者保護基金地址，確保資產安全。 風險控制工具：如自動止損止盈功能，幫助用戶應對市場波動。 （2）平台歷史記錄與合規性 選擇無重大安全事故紀錄的平台。例如WEEX自2018年成立以來從未發生駭客攻擊等安全事故。 確認平台合規性，如金融監管牌照、許可證、反洗錢（AML）與用戶身份驗證（KYC）機制等。 （3）用戶體驗與社群信任 提供7*24小時多語言客服，並建立透明社群（如WEEX全球Telegram群組）以即時解決問題。 參考用戶評價與第三方評測，避免選擇爭議性高的平台。 （4）遠離「過度行銷」平台 若平台頻繁透過社群媒體、網紅推銷「穩賺不賠」策略，或要求用戶跟單支付高額費用，極可能為客損平台或龐氏騙局。 結語：自我保護與平台選擇並重 加密貨幣市場的風險無法完全消除，但通過選擇如WEEX等具備透明運作、嚴格風控的交易所，並提升自身安全意識（如定期檢查釣魚郵件、啟用反釣魚代碼），可大幅降低客損風險。投資者應謹記——「高收益」背後常隱藏「高風險」，唯有理性判斷與謹慎操作，方能在加密浪潮中立於不敗之地。

近日，WEEX 唯客交易所客服郵箱收到客戶回饋稱，有人假冒 WEEX 名義開展詐騙活動，涉及的假網站為 https://37910.cc。該詐騙集團還濫用「Weex Coin」名稱建了 Telegram 頻道用於釣魚詐騙。 此外，客戶發送的附件文件顯示，詐騙集團假冒 WEEX 名義發給用戶的郵件內容存在語法錯誤、不專業的表達，並要求用戶在 2 小時內完成操作等不合理要求，存在明顯的欺詐意圖。 從用戶提供的截圖來看，這家名為Weex Coin Exchange、冒用WEEX 交易所Logo 的仿冒詐騙平台，營運主體為「Weex 幣交易所娛樂媒體管理有限公司」（Weex Coin Exchange Entertainment Media Management Co. , Ltd)，號稱提供現貨、衍生性商品、合約零手續費交易，並要求使用者在兩小時內完成操作，否則帳戶將被禁。 更雷人的是，詐騙平台發給用戶的郵件範本中的品牌Slogan 竟是Sexy the make of India – Fill you with the same lonely and emptiness of the night，直譯為「性感的印度製造，讓你的夜晚充滿同樣的孤獨和空虛」，這是什麼鬼？印度神油的廣告嗎？ WEEX Blog 發現，詐騙網站 37910.cc 目前已無法開啟。 WHOIS 資訊顯示，該網域 2024 年 12 月 4 日剛註冊，2025 年 1 月 7 日進行了更新，註冊人所在地為中國湖南省。 再次提醒，WEEX 唯客交易所官網為 weex.com，WEEX 平台幣全名為 WEEX Token，簡稱 WXT，並不存在所謂 Weex Coin 的品牌或實體。使用者下載 WEEX App 請務必透過 WEEX 官網提供的下載頻道進行下載，或透過 App Store / Google Play 搜尋 WEEX 進行安裝。遇到可疑連結或社交帳號，您可前往 WEEX 官網驗證頻道查詢驗證。如有其他任何疑問，也可聯絡 WEEX 官網 7*24 小時線上客戶進行諮詢，或透過官方網站提供的連結加入 WEEX 官方社群進行諮詢。 【推薦閱讀】WEEX 仿冒詐騙網站追蹤器

騙子總是在尋找新的方法來竊取你的錢，近年來加密貨幣的大規模增長創造了大量的詐騙機會。加密貨幣犯罪在 2021 年創下了新的紀錄——根據區塊鏈數據公司 Chainaanalysis 的報告，詐欺者當年竊取了 140 億美元的加密貨幣。如果您對加密貨幣感興趣，那麼了解風險很重要。本文將帶你了解常見加密貨幣詐騙、如何發現它們以及如何避開它們。 加密貨幣投資詐騙 加密貨幣詐騙有多種類型。一些最常見的包括： 仿冒網站 詐騙者有時會創建虛假的加密貨幣交易平台或知名加密錢包的虛假版本來欺騙毫無戒心的投資者。這些假網站通常與他們試圖模仿的網站具有相似但略有不同的網域名稱。它們看起來與合法網站非常相似，因此很難區分。虛假加密貨幣網站通常以以下兩種方式之一運作： 作為網路釣魚頁面：您輸入的所有詳細信息，例如加密錢包的密碼和恢復短語以及其他財務信息，最終都會落入詐騙者手中。 作為簡單的盜竊：最初，該網站可能允許您提取少量資金。由於您的投資似乎表現良好，您可能會投入更多資金。然而，當您隨後想要提取資金時，網站會關閉或拒絕你的請求。 👉 查看 加密貨幣客損交易平台與仿冒詐騙網站追蹤器 網路釣魚詐騙 加密貨幣網路釣魚詐騙通常針對與線上錢包相關的資訊。詐騙者的目標是加密錢包私鑰，這是存取錢包內資金所必需的。他們的工作方法與其他網路釣魚嘗試類似，並且與上述虛假網站有關。他們發送電子郵件來引誘收件人訪問專門創建的網站，要求他們輸入私鑰資訊。一旦駭客獲得了這些信息，他們就會竊取這些錢包中的加密貨幣。 Pump & dump 騙局 這涉及詐騙者透過電子郵件群發或 Twitter、Facebook 或 Telegram 等社群媒體炒作特定的代幣。交易者不想錯過機會，紛紛搶購這些代幣，推高了價格。成功抬高價格後，詐騙者就會出售持有的資產，導致資產價值急劇下跌，進而引發崩盤。這可能會在幾分鐘內發生。 假冒網站、交易 App 詐騙者欺騙加密貨幣投資者的另一種常見方式是透過可透過 Google Play 和 Apple App Store 下載的虛假應用程式 。儘管這些假冒應用程式很快就會被發現並刪除，但在此之前可能已有成千上萬的人下載了，並上當受騙。 虛假名人代言 加密貨幣詐騙者有時會冒充名人、影響者或聲稱獲得名人、或影響者的認可，以吸引潛在詐騙目標的注意。有時，這涉及向新手投資者出售不存在的虛擬加密貨幣。這些騙局可能很複雜，涉及光鮮亮麗的網站和帖子，這些網站和小帖子似乎顯示了 Elon Musk 等家喻戶曉的名人的認可。 相關閱讀>> 關於假WEEX平台冒用「寶二爺」名義詐騙事件的最新通報 贈金騙局 騙子可能會承諾儲值贈金，這類騙局通常看起來是從有效的社交媒體帳戶發出的，透過巧妙的消息營造合法感，並激發緊迫感。這種所謂「千載難逢」的機會可能會導致人們快速入金，以期立即獲得回報，結果可能就是資金有去無回。 勒索詐騙 詐騙者使用的另一種方法是勒索。他們發送電子郵件，聲稱擁有用戶訪問過的成人網站的記錄，並威脅要公開這些記錄，除非他們共享私鑰或向詐騙者發送加密貨幣。 挖礦詐騙 雲端挖礦是指允許您租用他們經營的挖礦硬體的公司，以換取固定費用和您應該賺取的收入的一部分。理論上，這使得人們無需購買昂貴的挖礦硬體即可進行遠端挖礦。然而，許多雲端挖礦公司都是騙局，或者充其量是無效的——因為你最終會虧損或收入低於預期。 ICO騙局 首次代幣發行（ICO）是新創加密公司向未來用戶籌集資金的一種方式。通常情況下，客戶會被承諾在新的加密貨幣上享受折扣，以換取你的比特幣或其他價值幣。一些 ICO 已被證明具有欺詐性，犯罪分子會精心設計欺騙投資者，例如租用假辦公室和製作高端行銷材料。 如何發現加密貨幣詐騙 那麼，如何辨識加密貨幣騙局呢？需要注意的警訊包括： 保證回報的承諾 任何金融投資都不能保證未來的回報，因為投資可能會上漲也可能下跌。任何承諾你一定能賺錢的加密貨幣產品都是危險訊號。 糟糕或不存在的白皮書 每種加密貨幣都應該有一份白皮書，因為這是首次代幣發行最關鍵的方面之一。白皮書應解釋加密貨幣的設計方式及其運作方式。如果白皮書沒有意義——或者更糟的是，根本不存在——那就要小心行事。 過度行銷 所有企業都在推銷自己。但加密貨幣詐欺者吸引人們的一種方式是投資大量行銷——線上廣告、付費影響者、線下促銷等。這樣做的目的是為了在最短的時間內接觸到盡可能多的人——快速籌集資金。如果您覺得加密貨幣產品的行銷似乎過於活躍，或者在沒有支持的情況下做出了誇張的主張，請暫停並做進一步的研究。 未透露姓名的團隊成員：對於大多數投資業務，應該可以找出背後的創辦人、核心團隊成員是誰。通常，這意味著用戶易於找到投資人、管理人員的傳記，以及在社群媒體上的活躍表現。如果您無法找出誰在運行該項目，那麼請務必小心。 推薦閱讀： 加州金融保護與創新局曝光17類加密貨幣騙局，包括仿冒平台、流動性挖礦、婚戀交友等詐騙套路 香港證監會公佈42間可疑/涉嫌詐欺加密貨幣交易平台名單 CFTC：加密貨幣或外匯交易詐騙網站的主要跡象 2023幣圈防詐騙避坑指南：WEEX帶你了解十大騙局 WEEX唯客以真實案例為「活教材」提醒五類釣魚詐騙陷阱

自2021年11月18日以來，香港證監會（SFC）在其官網上累計公佈了42間可疑/涉嫌欺詐加密貨幣交易平台名單（最後更新日期: 2023年9月28日）。 WEEX Blog注意到，證監會稱列出的這42加密貨幣交易平台中，有24家拒絕用戶出金或凍結用戶帳戶，明顯屬於詐騙網站、黑平台；還有一些平台涉及謳稱獲得監管牌照、仿冒其他獲牌平台、冒充其他機構、提供不實聯絡資訊等。當然，也有個別屬於正規大平台，但因未在香港領取牌照向香港投資者提供服務而引起了證監會的關注。 證監會表示，可疑加密貨幣交易平台名單旨在及早向投資者發出警報。但投資人不能只依賴上述名單的資料，他們需自行審慎查核個別公司的詳情。 值得一提的是，就在近日，2024 年11 月15 日，香港金管局（HKMA）亦在官網提醒：有兩間並非香港持牌銀行的境外加密資產機構分別於香港舉行活動，其中一間被舉報曾自稱為「銀行」，另一間則在其網站描述所提供的卡類產品為「銀行卡」。這些行為可能已違反《銀行業條例》。 WEEX Blog依照首字母排序，轉登這些可疑/涉嫌詐欺加密貨幣交易平台名稱及網址，以便大家查詢，防止上當受騙： 名稱 網站 問題 詳細描述 Aramex aramexzat.com/h5aramexpro.comaramexsih.com/h5aramexeid.com/h5aramexril.com/h5#/aramexame.comaramexio.com/h5aramexgna.com/h5 無法提幣 該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事詐欺活動。該公司採用的名稱與一家在迪拜金融市場上市的物流公司的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。投資者無法提取先前存入該公司的資金。 BTEPRO btepro.com 無法提幣 該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以「風險交易行為」為理由凍結投資者的帳戶，並要求投資者支付高昂的「安全保證金」以解凍投資者的帳戶並從網站中提取其資產。 BitCloud tobitcloud.com 訛稱獲得監管牌照無法提幣 該實體聲稱提供加密貨幣交易服務，並涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體訛稱已取得多個司法管轄區内監管機構的牌照，但事實並非如此。投資者被推介至該網站，並通過匯款至指定銀行帳戶以進行加密貨幣投資，但隨後他們報稱在提款時遇到問題。 BitCuped bitcuped.com 該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並冒充香港交易所行政人員。 BitForex bitforex.comsupport.bitforex.comfacebook.com/bitforexcomhk.linkedin.com/company/bitforexexchangetwitter.com/bitforexcomyoutube.com/@bitforexofficial9256t.me/BitForex_official_newst.me/BitForexEnglisht.me/BitForexClubt.me/BitForexKoreant.me/BitForexVietnamese 已跑路無法提幣 該公司宣稱是加密貨幣交易平台及宣稱總部設於香港的實體，涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體的網站現已關閉，令投資者無法查閱自己的帳戶和提取在該實體所持的資產。 Bitget Pro bitgetprokl.combitgetpromc.com 偽造提款紀錄欺騙投資者無法提幣 該公司宣稱是在該網站上營運的加密貨幣交易平台，涉嫌從事欺詐活動。該公司涉嫌以偽造的提款紀錄欺騙投資者。投資者報稱在提取加密貨幣時遇到困難或出現未經授權的提款。 Bitones.org Bitones.org 凍結用戶帳戶無法提幣 該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以投資者帳戶內存在非法資金為理由凍結投資者的帳戶，並關閉提款功能，以及要求其支付高昂的「資金流水憑證」才能從網站中提取資產。 Bstor / Bstorest zblyrej.top//#/ bstorest.com/h5凍結用戶帳戶無法提幣該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的「費用」才能從網站中提取投資者的資產，並且其帳戶被凍結。Bybitbybit.com該實體是在該網站上運作，及由一家塞舌爾公司(即Bybit Fintech Limited)營運的加密貨幣交易平台，並涉嫌從事無牌活動。CBEX 集團cbexokl.com訛稱獲得監管牌照偽造提款紀錄欺騙投資者無法提幣該公司採用的名稱與一家位於中國的產權交易組織的名稱非常相似，但事實上兩者並無關聯。 該公司宣稱是加密貨幣交易平台，亦在其網站上聲稱持有合規的數碼資產牌照，但實際上在其聲稱設有總部的加拿大或其聲稱運營數碼資產交易平台的地方日本，均無持有任何相關的數碼資產牌照。 投資者報稱在提取加密貨幣時遇到困難。該公司涉嫌以偽造的提款記紀錄欺騙投資者。CEGcegapes.com凍結用戶帳戶無法提幣該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的「稅」才能從網站中提取投資者的資產，並且其帳戶被凍結。CoinUnited.iocoinunited.io該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌進行無牌活動。該公司曾宣稱在香港設有旗艦店及在香港進行招聘。DIFXdifx.hk7878.comdifx.hkcharge.comclient.difxa.comdifx.hk787878.comdifx.sattva-wealth.combika.wealthred.com冒充無法提幣該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事詐欺活動。該公司採用的名稱與另一家加密貨幣交易所的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。投資者無法提取先前存入該公司的資金。EDYedybit.cc冒充無法提幣該實體宣稱是加密貨幣交易平台，涉嫌經營該網站從事欺詐行為。該實體訛稱與香港某家金融機構及由另一家金融機構所開發的數碼代幣系統有關聯，但事實上並無任何聯繫。投資者報稱他們存款後便無法提款。EFSPDefspd.com訛稱獲得監管牌照該公司在其網站上自稱是區塊鏈數字貨幣交易平台，並在香港設有營運中心。 該公司謊稱已獲香港交易及結算所有限公司批准推出加密代幣，並訛稱受香港金融管理局監管。FUBT Exchangefubthk.com該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並提供了一個虛假的香港電話號碼，據稱在香港設有業務據點。HKCEXP / HKCEXP-MAX / HKCEXP OTC Holdings Co., Ltdhkcexp-otc.com/h5/#hkcexp.com/enhkcexp-coin.com提供虛假香港地址無法提幣該實體宣稱是加密貨幣交易平台，涉嫌經營該網站從事欺詐行為。該實體在其網站上提供虛假的香港地址，並誤導投資者其為 「獲證監會註冊的公司」 。受害人報稱在提款時遇到困難並須支付高昂的 「稅款」 。HKD.com Corporationhkdyrsq.top/#/d.hkdmizzed.top/?jp=1網站主頁的螢幕截圖無法提幣該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資用途，但他們其後報稱在提取資金方面遇到困難。[網站主頁的螢幕截圖]HOUNAXhounax.org冒充該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並與一所金融機構和另一所創投公司有業務合作，但事實並非如此。該公司亦看似以香港投資者作為對象，尤其在其用戶登錄頁面預先填充了 +852 字段，以及於 facebook、X（以前稱為 Twitter）和 YouTube 提供了「Hounax 香港」 的社群媒體頻道。HSKEXicapes.com/app冒充無法提幣該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台Hash Blockchain Limited。受害人無法提取其資金並被要求支付高昂的費用才能解凍帳戶。ICE Global Professional Stationicapes.com/app無法提幣ICE Global Professional Station宣稱是一家數碼資產交易平台，其移動應用程式可透過該連結接達。ICE Global Professional Station疑似透過使用相似的名稱和標識來偽冒一家跨國金融服務機構Intercontinental Exchange, Inc.。ICE Global Professional Station亦涉嫌從事加密貨幣相關欺詐行為。一名投資者報稱存入資金投資加密貨幣產品後，其提款時遇到困難。JP-EX Crypto Asset Platform Pty LtdJPEX Technical Support Co. Pty Ltdjp-ex.io/涉嫌欺詐公司多人被捕JPEX宣稱是加密貨幣交易平台，其作業手法存在許多可疑之處。 該平台訛稱已向若干海外監管機構取得經營加密貨幣交易平台的牌照，但這與事實不符。JPEX還在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作關係，並獲該公司投資。但事實上，該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。該平台為其部分產品提供極高回報，但有投資者投訴未能從他們在該平台開設的帳戶中提取加密貨幣，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。KKR Globalkkrbit.coinkkrbit.vipkkrbit.prokkrbo.com冒充其他平台無法提幣該網站冒充證監會持牌機構 KKR Capital Markets Asia Limited及其聯屬公司。受害人被要求支付高昂的 「費用」 以 「驗證受害人的錢包」 ，但卻無法提取其資產。LonShiXlonshix.com該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並提供該的假香港地址。MEXCmexczx.icu/http://mexczx.cn/http://mexcz.icu/mexczx.co/http://mexc.zx.cnmexcitrade.commexczz.icuhttp://mexczx.top用戶提幣遇到困難該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事欺詐活動。受害人被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資用途，但其後受害人便指出在提取資金方面遇到困難。MEXCmexc.com/該公司宣稱是加密貨幣交易平台。該公司以香港投資者為推銷對象，但並未獲得香港證監會的任何牌照。OSL交易hifly59702.top冒充其他平台該公司聲稱是領先的數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構OSL數字證券有限公司。Proxinexproxinex.com無法出金該實體在該網站上營運並涉嫌從事加密貨幣相關欺詐行為。 投資者報稱在從該實體提取加密貨幣時遇到困難，其後獲告知他們的「帳戶並不存在」。證監會亦懷疑該實體聘用了代理人，透過交友應用程式誘使投資者向該實體存入款項。該代理人或曾偽造宣稱是由香港某家金融監管機構及某家金融機構發出的文件，以粉飾其個人簡歷。Quantum AI /AI Quantumprofitstrategyzowie.comquantumai-uk-new2.investing-shoping.comfacebook.com/groups/1521907875298950facebook.com/groups/1377417876191347冒充該實體聲稱利用其相關人工智能技術來提供加密貨幣交易服務，在該網站上營運並涉嫌從事加密貨幣相關欺詐活動。 該實體涉嫌在其網站和社交媒體上使用以人工智能制成冒充埃隆·馬斯克先生（Mr Elon Musk）的深度偽造影片及照片，藉此欺騙公眾，讓他們以為馬斯克先生是該實體的相關技術的開發者。 該實體亦涉嫌曾利用一個 「新聞」 網站來散布有關其本身的虛假及具誤導性的資料和向香港公眾推廣其加密貨幣交易服務，並在該 「新聞」上聲稱香港公眾一直採用其技術來進行加密貨幣交易並能夠賺取 「好得令人難以置信」的回報。Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9surexchange.iosure9.comsurechange.iosure9.cc/en-us該公司可能以提供區塊鏈和加密貨幣的教育和培訓為名，在沒有牌照的情況下，向香港投資者積極推銷其所謂的加密貨幣交易平台服務。TCAMEapp.tcame.vip訛稱獲得監管牌照無法出金該實體聲稱提供加密貨幣交易服務，並涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體在該網站對其在不同司法管轄區内受監管的情況作出了虛假和誤導性陳述，事實上其所展示的牌照都不是真實的。投資者被要求額外「存入款項」才能提款，然而他們的帳戶隨之被無理凍結。Taurusemextaurusemex.com/int/#/ taurusemex.com/official/index.html訛稱獲得監管牌照無法出金該實體宣稱是在該網站上營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該公司謊稱投資者的帳戶受證監會監管。投資者報稱在提取資產時遇到困難，並被要求繳「稅」以處理提款要求。Tokencantokencan.buzztokencan.cloudtokencan.comtokencan.fyitokencan.infotokencan.livetokencan.metokencan.nettokencan.orgtokencan.servicestokencan.todaytokencan.worktokencan.world訛稱獲得監管牌照凍結用戶帳戶無法出金該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌進行無牌活動及／或從事欺詐活動。該平台曾向證監會提供虛假資料，並訛稱已向證監會提交牌照申請。投資者報稱在提取資產方面出現問題，且其帳戶其後亦被凍結。XTCQTxtcqt.com拒絕用戶出金該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的 「提前解凍受理費」才能從網站中提取投資者的資產。Yomaex Crypto Market Limited / Yomaexyomaexd.com拒絕用戶出金該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以可疑的洗錢活動為理由暫停投資者的帳戶，並要求投資者支付高昂的「驗證費」才能從網站中提取資產。arrano.networkarrano.network訛稱獲得監管牌照該網站謊稱是獲准提供加密貨幣基金管理服務的證監會持牌機構意博資本亞洲有限公司的區塊鏈分部。 該網站亦聲稱是智慧合約、非同質化代幣（NFT）和加密貨幣產品的一站式平台。 i) futu-pro.comii) futubit.com i) futu-pro.comii) futubit.com 冒充其他平台 該網站聲稱是全球領先的區塊鏈數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構富途證券國際(香港)有限公司。 oslexu.com oslexu.com 冒充其他平台無法出金 該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台 OSL 數字證券有限公司。受害人被要求向網站支付個人入息税才能從網站中提取資產，但卻無法提取其資產。 oslint.com oslint.com 冒充其他平台無法出金 該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台 OSL 數字證券有限公司 。受害人被要求向網站支付税款才能從網站中提取資產，但卻無法提取其資產。 比特銀行 i) bitbanksupport.zendesk.com/hc/en-usii) bitbank.world 訛稱獲得監管牌照 該公司聲稱已獲得證監會的牌照, 並正在向證監會申請在香港經營加密貨幣交易平台的牌照，但事實並非如此。 香港威幣加密資產 vbitex.com 訛稱受到監管 該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台，涉嫌進行無牌活動及／或從事欺詐活動。該公司訛稱受到多個司法管轄區的當局所規管。[網站主頁的螢幕截圖] 香港數字研究院 hkdao.info 訛稱獲得監管牌照 該公司聲稱已獲得證監會的牌照，但事實並非如此。該公司亦看似以香港投資者作為對象。

美國商品期貨交易委員（CFTC）官網發布了一份文檔，列舉了加密貨幣和外匯交易詐騙網站的一些共同特徵。 WEEX Blog 將其編譯如下，幫助投資者提高防騙意識，避免上當受騙。 絕大多數涉及加密貨幣或外匯交易的詐欺行為始於社交媒體或聊天 App。如果有人突然聯絡你，或者你在網路上遇到某人向你介紹了一個你從未聽說過的交易網站，那麼很可能這是一個騙局。 無論這些詐騙網站聲稱你能賺多少錢，或者他們說的多麼簡單或無風險，你投進去的錢最後都會打水漂。除了透過社群媒體或聊天 App 上尋找受害者之外，如果一個線上交易平台有以下明顯跡象，表明它是詐騙平台： 未註冊進行外匯、期貨或選擇權交易 許多詐騙網站提供混合的加密資產、外匯、二元期權、期貨或其他衍生性商品交易。在美國，進行外匯或衍生性商品交易的實體必須在 CFTC 註冊，並成為國家期貨協會（NFA）的成員。你可以在 nfa.futures.org/basicnet 上檢查註冊資訊。 交易加密貨幣，但未註冊為貨幣服務業務 加密貨幣交易平台被美國財政部視為貨幣服務業務（MSB），必須在金融犯罪執法局（FinCEN）註冊。許多州也要求加密貨幣交易網站註冊。查看一個網站是否註冊，請造訪 fincen.gov/msb-registrant-search。 （編者註：WEEX 唯客交易所同時在美國 FinCEN 和加拿大 FINTRAC 註冊了 MSB 業務許可。） 沒有真實的客服 詐騙網站通常只提供即時聊天（通常是聊天機器人）、電子郵件地址或「聯絡我們」網頁表單。但當詐騙被揭露時，網站連同與所有客服管道會一起消失。 網站年齡與其聲明不符 在 lookup.icann.org 上查看域名註冊信息，搜尋結果會告訴你網站的創建時間。如果公司聲稱已經存在幾年，但網域註冊只有幾週，那麼這就是一個騙局。有的交易網站可能聲稱擁有數百萬客戶或進行數十億美元的交易，但如果該網站只有幾週或幾個月的歷史，那麼它的宣傳顯然是虛假的。 此外，對於那些看起來與其他知名品牌相似的網站要保持警惕，或者那些不以 .com 結尾的網站。 （編按：例如 weexcp.vip 是假冒 WEEX 唯客交易所的詐騙網站，目前已無法開啟。） 投資回報是基於你投資的金額 許多詐騙交易網站提供「投資計畫」，承諾根據你入金的金額返回 50%、75%、100%、200% 或更多獎勵。而實際上，任何投資都是有風險的，任何正規的加密資產交易平台都不會給用戶收益保證。所有聲稱無風險或保證收益的投資，都是誘騙用戶掏出更多錢的招數。 連結損壞、拼字錯誤和語法差錯 詐騙網站通常壽命較短，一旦詐欺被發現，網站就會消失，然後換個名稱和網址重新行騙。這意味著詐騙網站往往是匆忙搭建的，犯罪分子常常使用翻譯軟體在多個國家進行詐騙。如果你發現拼字錯誤、明顯的語法錯誤、奇怪的句法或其他此類錯誤，請保持警覺。同樣，連結無法開啟或顯示「維護中」的情況在詐騙網站上也經常出現。 獲得了許多你從未聽過的獎項 詐騙網站喜歡透過展示「最佳網站」、「客戶滿意度」或其他類似的獎項來建立信任。如果你從未聽過這些獎項，而且不清楚是誰頒發的，那就不要相信。 好評如潮 虛假的評論是詐騙網站嘗試建立信任的另一種方式。對網站上出現的客戶評價保持謹慎態度。可以使用網站域名加“詐騙”、“欺詐”或“評價”等關鍵字進行搜索，查看之前有沒有用戶發布過警告。此外，可以透過一些追蹤詐騙網站的平台進行檢查，如 cftc.gov/redlist。