媒體:四大因素評估WEEX合約交易所的正規性和可靠性

當前,衍生品市場已經成為加密交易領域一條最寬廣的賽道,據研究機構Crypto Compare的數據,以2022年12月為例,衍生品成交量佔整個加密市場總交易量的七成,達1.16萬億美元。時間拉長來看,2019年,加密貨幣衍生品交易量只有3萬億美元,還不到現貨交易量(13.8萬億美元)的25%,到了2022年,衍生品交易量已達現貨交易量的2倍多。

衍生品的增長,也是加密市場邁向成熟金融市場的標誌。要知道,在傳統金融市場,衍生品的交易量均比現貨市場高很多。以外匯市場為例,衍生品成交額為現貨的3倍。

就加密貨幣交易來說,衍生品市場主要指的是合約市場。不過,錢多的地方騙子也多。隨著加密貨幣合約市場的爆發,一些打著合約交易的幌子實施資金盤、殺豬盤詐騙活動的黑平台、跑路平台也層出不窮。因此,選擇一家安全、正規、可靠的交易平台成為投資決策的最重要一步。本文將以WEEX合約交易所為例,探討如何考察一家交易所是否正規、可靠,幫助用戶遠離黑平台陷阱。

首先,確定一家交易所是否合規,需要考察其監管機構的認可與監管情況。

WEEX合約交易所聲稱遵循嚴格的合規標準,並持有合法的運營許可證,用戶可以通過訪問WEEX官網查找相關許可證和合規聲明。

我們登錄WEEX官網WEEX.com,在“全球化戰略版圖”頁面可以看到:WEEX交易所持有美國MSB、加拿大MSB金融監管牌照,澳大利亞、菲律賓央行等相關牌照正在申請中。

那麼我們一一查驗一下,看是不是像他們宣傳的那樣。

  1. 美國MSB查詢

首先登錄美國FinCEN(財政部金融犯罪執法局)網站,點擊Money Services Bussinesses Information查詢按鈕,在【Legal Name】這一欄輸入“WEEX”,點【Search】,即可看到WEEX交易所的登記信息。

我們看到,其合規名稱為WEEX INTERNATIONAL EXCHANGE LTD,註冊地位於科羅拉多州(CO)的奧羅拉(Aurora)等信息。點擊公司名稱可以下載更詳細的PDF版本MSB註冊信息。

  1. 加拿大MSB查詢

進入加拿大FINTRAC(金融交易和報告分析中心)官網,點擊Money services businesses registry(貨幣服務企業登記簿),進入之後在【Name】一欄輸入“WEEX”,我們看到下面就會出現WEEX交易所的MSB登記信息。

點擊“WEX EXCHANGE”進入可以看到詳情。

其次,要看交易所的團隊背景與專業能力,這也是評估一家交易所是否正規、可靠的重要指標。

通過查詢全球最大的加密評級機構和數據網站CoinMarketCap(簡稱CMC)可知,WEEX交易所是由頂級區塊鏈投資機構投資1 億美元打造的數字貨幣交易平台,背靠由多家知名投資機構和區塊鏈領域專業人士組成的國際化團隊,核心技術人員均在區塊鍊和金融領域深耕十年以上,工程師來自Huobi、Bybit 等海內外知名企業。

大家也可以挖掘一下團隊成員的背景和履歷,以進一步了解其可信度和專業性。

第三,考察行業口碑與交易量。行業評價和交易量是判斷一個交易所可靠性的重要依據,高交易量通常代表著用戶的信任和活躍度。

通過搜索引擎或社交媒體,可以找到關於WEEX合約交易所的用戶評價和討論。同樣,我們可以通過CMC網站查詢到WEEX的交易量數據。

CMC數據顯示,WEEX交易所24小時合約交易量約71億美元,現貨交易量約0.33億美元。 WEEX唯客當前在CMC加密貨幣衍生品交易所最新排名第25,在加密貨幣現貨交易所最新排名第55(WEEX主打合約交易,現貨交易量較小),但流通性得分達716分,位居全球第六,代表其交易深度好,訂單執行效率高。

多看幾家評級機構的數據交叉印證一下。非小號全球交易所綜合排行榜顯示,WEEX唯客當前排名第34,資產實力4.93億元,ExRank評級為6(行業最高為9),交易活躍度、信譽度、用戶熱度、安全性、基礎實力、資產實力均優於行業平均水平。

另外,Cryptowisser給予WEEX交易所4星評級(滿分5星),稱“WEEX雖然無法與Binance或Coinbase等領先的全球交易平台相提並論,但其專注於安全並確保客戶的資金得到保護。在資金方面,客戶能夠安心地進行交易和投資,而不用擔心他們的投資安全”。

第四,安全性與資金保障。

這個重要性就不需要贅述了,我們直接查看一下WEEX在這一塊的表現怎麼樣。

進入WEEX官網,在“保護基金”頁面可以看到,WEEX交易所設立了1000 BTC投資者保護基金,並公開資金熱錢包地址,所有人都可以隨時查看,做到了公開透明。

在賬戶和網絡安全方面,WEEX交易所稱,平台所有數據皆於海外數據庫嚴格保存,服務器多地部署和備份,並採用滿足銀行級安全需求的亞馬遜AWS及高速高穩定性的香港CDN。並且,平台採用智能風控系統+人工雙層風控體系的安全雙風控系統,12項安全指標評比均達A+級,使得用戶可以在安全的環境下自由地交易,無需擔心資金風險。

這一塊技術性太強,咱們普通用戶也無法直接驗證,不過去年有一個案例可以間接證明WEEX交易所的數字安全性、穩定性。 2022年12月18日,阿里雲香港機房節點出現一次故障,導致包括歐易在內的多家交易所都出現系統故障,紛紛發布系統臨時維護、暫停部分幣種交易及充提相關公告。而WEEX交易所因使用的是亞馬遜雲,且服務器和數據庫在海外多地部署備份,未受此次事件影響。

綜上,從牌照與監管情況、團隊背景與專業能力、行業評價與交易量、安全性與資金保障四個緯度,全面分析了WEEX合約交易所的正規與可靠性,旨在告訴大家如何考察一家交易所是否可靠。當然,還有更多的考察因素,大家可以交叉驗證,本文不構成投資建議或平台推薦,投資有風險,選擇平台需謹慎。

WEEX唯客官網:www.weex.com

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Pty Ltdjp-ex.io/涉嫌欺詐公司多人被捕JPEX宣稱是加密貨幣交易平台,其作業手法存在許多可疑之處。 該平台訛稱已向若干海外監管機構取得經營加密貨幣交易平台的牌照,但這與事實不符。JPEX還在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作關係,並獲該公司投資。但事實上,該項合作已經終止,且該上市公司實際上並無作出任何投資。該平台為其部分產品提供極高回報,但有投資者投訴未能從他們在該平台開設的帳戶中提取加密貨幣,或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。KKR Globalkkrbit.coinkkrbit.vipkkrbit.prokkrbo.com冒充其他平台無法提幣該網站冒充證監會持牌機構 KKR Capital Markets Asia Limited及其聯屬公司。受害人被要求支付高昂的 「費用」 以 「驗證受害人的錢包」 ,但卻無法提取其資產。LonShiXlonshix.com該公司聲稱是加密貨幣交易平台,並提供該的假香港地址。MEXCmexczx.icu/http://mexczx.cn/http://mexcz.icu/mexczx.co/http://mexc.zx.cnmexcitrade.commexczz.icuhttp://mexczx.top用戶提幣遇到困難該公司宣稱是加密貨幣交易平台的實體及涉嫌經營該網站從事欺詐活動。受害人被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資用途,但其後受害人便指出在提取資金方面遇到困難。MEXCmexc.com/該公司宣稱是加密貨幣交易平台。該公司以香港投資者為推銷對象,但並未獲得香港證監會的任何牌照。OSL交易hifly59702.top冒充其他平台該公司聲稱是領先的數字資產交易平台,並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構OSL數字證券有限公司。Proxinexproxinex.com無法出金該實體在該網站上營運並涉嫌從事加密貨幣相關欺詐行為。 投資者報稱在從該實體提取加密貨幣時遇到困難,其後獲告知他們的「帳戶並不存在」。證監會亦懷疑該實體聘用了代理人,透過交友應用程式誘使投資者向該實體存入款項。該代理人或曾偽造宣稱是由香港某家金融監管機構及某家金融機構發出的文件,以粉飾其個人簡歷。Quantum AI /AI Quantumprofitstrategyzowie.comquantumai-uk-new2.investing-shoping.comfacebook.com/groups/1521907875298950facebook.com/groups/1377417876191347冒充該實體聲稱利用其相關人工智能技術來提供加密貨幣交易服務,在該網站上營運並涉嫌從事加密貨幣相關欺詐活動。 該實體涉嫌在其網站和社交媒體上使用以人工智能制成冒充埃隆·馬斯克先生(Mr Elon Musk)的深度偽造影片及照片,藉此欺騙公眾,讓他們以為馬斯克先生是該實體的相關技術的開發者。 該實體亦涉嫌曾利用一個 「新聞」 網站來散布有關其本身的虛假及具誤導性的資料和向香港公眾推廣其加密貨幣交易服務,並在該 「新聞」上聲稱香港公眾一直採用其技術來進行加密貨幣交易並能夠賺取 「好得令人難以置信」的回報。Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9surexchange.iosure9.comsurechange.iosure9.cc/en-us該公司可能以提供區塊鏈和加密貨幣的教育和培訓為名,在沒有牌照的情況下,向香港投資者積極推銷其所謂的加密貨幣交易平台服務。TCAMEapp.tcame.vip訛稱獲得監管牌照無法出金該實體聲稱提供加密貨幣交易服務,並涉嫌經營該網站從事欺詐活動。該實體在該網站對其在不同司法管轄區内受監管的情況作出了虛假和誤導性陳述,事實上其所展示的牌照都不是真實的。投資者被要求額外「存入款項」才能提款,然而他們的帳戶隨之被無理凍結。Taurusemextaurusemex.com/int/#/ taurusemex.com/official/index.html訛稱獲得監管牌照無法出金該實體宣稱是在該網站上營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該公司謊稱投資者的帳戶受證監會監管。投資者報稱在提取資產時遇到困難,並被要求繳「稅」以處理提款要求。Tokencantokencan.buzztokencan.cloudtokencan.comtokencan.fyitokencan.infotokencan.livetokencan.metokencan.nettokencan.orgtokencan.servicestokencan.todaytokencan.worktokencan.world訛稱獲得監管牌照凍結用戶帳戶無法出金該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台,涉嫌進行無牌活動及/或從事欺詐活動。該平台曾向證監會提供虛假資料,並訛稱已向證監會提交牌照申請。投資者報稱在提取資產方面出現問題,且其帳戶其後亦被凍結。XTCQTxtcqt.com拒絕用戶出金該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。投資者被要求向網站支付高昂的 「提前解凍受理費」才能從網站中提取投資者的資產。Yomaex Crypto Market Limited / Yomaexyomaexd.com拒絕用戶出金該實體宣稱是在該網站營運的加密貨幣交易平台並涉嫌從事欺詐活動。該實體以可疑的洗錢活動為理由暫停投資者的帳戶,並要求投資者支付高昂的「驗證費」才能從網站中提取資產。arrano.networkarrano.network訛稱獲得監管牌照該網站謊稱是獲准提供加密貨幣基金管理服務的證監會持牌機構意博資本亞洲有限公司的區塊鏈分部。 該網站亦聲稱是智慧合約、非同質化代幣(NFT)和加密貨幣產品的一站式平台。 i) futu-pro.comii) futubit.com i) futu-pro.comii) futubit.com 冒充其他平台 該網站聲稱是全球領先的區塊鏈數字資產交易平台,並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構富途證券國際(香港)有限公司。 oslexu.com oslexu.com 冒充其他平台無法出金 該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台 OSL 數字證券有限公司。受害人被要求向網站支付個人入息税才能從網站中提取資產,但卻無法提取其資產。 oslint.com oslint.com 冒充其他平台無法出金 該網站冒充證監會持牌加密貨幣交易平台 OSL 數字證券有限公司 。受害人被要求向網站支付税款才能從網站中提取資產,但卻無法提取其資產。 比特銀行 i) bitbanksupport.zendesk.com/hc/en-usii) bitbank.world 訛稱獲得監管牌照 該公司聲稱已獲得證監會的牌照, 並正在向證監會申請在香港經營加密貨幣交易平台的牌照,但事實並非如此。 香港威幣加密資產 vbitex.com 訛稱受到監管 該公司宣稱是在該網站上營運的一個加密貨幣交易平台,涉嫌進行無牌活動及/或從事欺詐活動。該公司訛稱受到多個司法管轄區的當局所規管。[網站主頁的螢幕截圖] 香港數字研究院 hkdao.info 訛稱獲得監管牌照 該公司聲稱已獲得證監會的牌照,但事實並非如此。該公司亦看似以香港投資者作為對象。

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  • CFTC:加密貨幣或外匯交易詐騙網站的主要跡象

    美國商品期貨交易委員(CFTC)官網發布了一份文檔,列舉了加密貨幣和外匯交易詐騙網站的一些共同特徵。 WEEX Blog 將其編譯如下,幫助投資者提高防騙意識,避免上當受騙。 絕大多數涉及加密貨幣或外匯交易的詐欺行為始於社交媒體或聊天 App。如果有人突然聯絡你,或者你在網路上遇到某人向你介紹了一個你從未聽說過的交易網站,那麼很可能這是一個騙局。 無論這些詐騙網站聲稱你能賺多少錢,或者他們說的多麼簡單或無風險,你投進去的錢最後都會打水漂。除了透過社群媒體或聊天 App 上尋找受害者之外,如果一個線上交易平台有以下明顯跡象,表明它是詐騙平台: 未註冊進行外匯、期貨或選擇權交易 許多詐騙網站提供混合的加密資產、外匯、二元期權、期貨或其他衍生性商品交易。在美國,進行外匯或衍生性商品交易的實體必須在 CFTC 註冊,並成為國家期貨協會(NFA)的成員。你可以在 nfa.futures.org/basicnet 上檢查註冊資訊。 交易加密貨幣,但未註冊為貨幣服務業務 加密貨幣交易平台被美國財政部視為貨幣服務業務(MSB),必須在金融犯罪執法局(FinCEN)註冊。許多州也要求加密貨幣交易網站註冊。查看一個網站是否註冊,請造訪 fincen.gov/msb-registrant-search。 (編者註:WEEX 唯客交易所同時在美國 FinCEN 和加拿大 FINTRAC 註冊了 MSB 業務許可。) 沒有真實的客服 詐騙網站通常只提供即時聊天(通常是聊天機器人)、電子郵件地址或「聯絡我們」網頁表單。但當詐騙被揭露時,網站連同與所有客服管道會一起消失。 網站年齡與其聲明不符 在 lookup.icann.org 上查看域名註冊信息,搜尋結果會告訴你網站的創建時間。如果公司聲稱已經存在幾年,但網域註冊只有幾週,那麼這就是一個騙局。有的交易網站可能聲稱擁有數百萬客戶或進行數十億美元的交易,但如果該網站只有幾週或幾個月的歷史,那麼它的宣傳顯然是虛假的。 此外,對於那些看起來與其他知名品牌相似的網站要保持警惕,或者那些不以 .com 結尾的網站。 (編按:例如 weexcp.vip 是假冒 WEEX 唯客交易所的詐騙網站,目前已無法開啟。) 投資回報是基於你投資的金額 許多詐騙交易網站提供「投資計畫」,承諾根據你入金的金額返回 50%、75%、100%、200% 或更多獎勵。而實際上,任何投資都是有風險的,任何正規的加密資產交易平台都不會給用戶收益保證。所有聲稱無風險或保證收益的投資,都是誘騙用戶掏出更多錢的招數。 連結損壞、拼字錯誤和語法差錯 詐騙網站通常壽命較短,一旦詐欺被發現,網站就會消失,然後換個名稱和網址重新行騙。這意味著詐騙網站往往是匆忙搭建的,犯罪分子常常使用翻譯軟體在多個國家進行詐騙。如果你發現拼字錯誤、明顯的語法錯誤、奇怪的句法或其他此類錯誤,請保持警覺。同樣,連結無法開啟或顯示「維護中」的情況在詐騙網站上也經常出現。 獲得了許多你從未聽過的獎項 詐騙網站喜歡透過展示「最佳網站」、「客戶滿意度」或其他類似的獎項來建立信任。如果你從未聽過這些獎項,而且不清楚是誰頒發的,那就不要相信。 好評如潮 虛假的評論是詐騙網站嘗試建立信任的另一種方式。對網站上出現的客戶評價保持謹慎態度。可以使用網站域名加“詐騙”、“欺詐”或“評價”等關鍵字進行搜索,查看之前有沒有用戶發布過警告。此外,可以透過一些追蹤詐騙網站的平台進行檢查,如 cftc.gov/redlist。

    2024年 10月 15日
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  • 加州金融保護與創新局曝光17類加密貨幣騙局,包括仿冒平台、流動性挖礦、婚戀交友等詐騙套路

    加州金融保護與創新局(DFPI)官網有一個Crypto Scams 專頁,公佈其「加密貨幣詐騙追蹤器」(Crypto Scam Tracker)基於用戶投訴收集到的共243 個(截至2024 年10 月9 日)加密貨幣相關的詐騙案例。 DFPI 稱,仿冒平台(Imposters)是最常見的騙局之一。追蹤器列出的公司或網站可能聽起來與市場上其他公司或網站的名稱相似,讓用戶混淆,一些不良分子正是試圖利用這一點從毫無戒備的用戶身上牟利。 WEEX Blog 發現,DFPI 公佈的假貨平台中,有冒充Coinbase、Bybit、Kucoin、Bitstamp、Crypto.com、Phemex、WEEX、CoinW、Coinone 等交易所的,有冒充CoinMarketCap、CoinList Pro、Uniswap 等平台的,有冒充Celsius、FTX 等已破產平台的,有冒充Kitty Coin、Robinhood、Trust Wallet 等項目的,有冒充a16z.com、MicroStrategy、星展銀行、BC 集團、美國衛生與公眾服務部、美國網路安全部等實體的,甚至還有冒充納斯達克、洲際交易所、芝加哥商品交易所、紐約商品交易所的。 DFPI 將這些加密貨幣相關的詐騙案例分為 17 個類別,WEEX Blog 將其整理如下,並摘出一些典型案例,以提醒投資者註意避坑,防止上當受騙。 詐欺交易平台(Fraudulent Trading Platform) 騙子開發一個詐騙網站或 App,以向受害者提供「獨特投資機會」為幌子,說服受害者將資金存入平台。這些詐騙平台看似合法,甚至會複製真實市場價格走勢,人為製造「收益」。 DFPI 曝光的詐欺交易平台有:Genie Pro xchange、FX Star Limited、HGE 交易所、Exmart 交易所、Apex 精英交易、DCEX 交易所、Coin Bit FX、Bitcoin FX Trades、AJ Coin、One Way Digital、Whitcoin Pro、 X Coin Trading、MT7 Coin、CoinWpro、Pne Coin、Coin Cap Market、Coinegg、Vex Jex、Bitglobal 等。 一名加州用戶投訴稱,Facebook 朋友向其推薦了一個名為 Genie Pro xchange(genieproxchange.com)的加密貨幣交易網站,可以進行比特幣保證金交易賺錢。受害者將 10 多萬美元匯到該網站後,便無法提取任何資金。後來得知 Facebook 好友的帳號遭到駭客入侵了。 另一名投訴者則稱,在FX Star Limited 上損失了 70 多萬美元。事發後,一家名為 Global Asset Refund, LLC 的公司聯繫他,聲稱使用「黑科技」將其被騙資金追蹤到了 Cryptoxchangepro.com。於是他聯繫了該網站,但被告知需要支付 10 萬美元的混幣費才能提領。 殺豬盤騙局(Pig Butchering Scam) 騙子通常使用社群媒體或交友 App(如 Whats App、微信)來接近受害者,要求進行線下聯繫,然後定期與受害者聯絡,以建立信任。 一旦騙子取得受害者信任,就會提出與加密資產相關的投資機會。騙子會提出訓練受害者在交易所開設帳戶購買加密貨幣,然後提供一個網站或錢包地址,讓受害者轉帳。詐騙平台的投資機會往往被設計得看似合法,而且往往會人為製造「收益」,讓受害者繼續參與,並存入更多資金。 然而,受害者永遠無法從這些詐騙網站提出資金。而且,騙子可能會找各種藉口(如服務費、稅金等),告訴受害者充更多錢進去後才能提領現。 仿冒平台騙局(Imposter Scams) 詐騙者假冒合法企業、政府機構工作人員或知名人士,存取使用者的系統和個人資訊,進行牟利(如竊取使用者資產等)。 兩名加州居民投訴稱,他們遇到了一個冒充 Crypto.com 的平台。 第一位用戶稱,在約會 App 上被「丹尼」搭訕。經過一番交談,兩人交換了電話號碼,最終,丹尼提出轉到 WhatsApp 上交流。隨後,丹尼透露了投資比特幣的想法,並保證他們可以一起賺錢。在丹尼的說服下,這位用戶多次往 cryptocomwallettc.com 充值,甚至用其退休金帳戶貸款入金。但當其試圖提領時,平台凍結了其帳戶,並要求在 5 天內繳納 14.1 萬美元的稅款。最終,受害者共損失 19 萬美元。 第二位用戶的遭遇的大同小異,但他入金的網站是 cryptowallettc.com,平台顯示他賺了 33 萬多美元。但當他打算提領現時,約會對象告訴他需要先繳 20% 的稅(6.7 萬美元)。當他拿出所有儲蓄並借錢存入 7 萬美元「繳稅」後,平台卻以「異常活動」為由要求他再支付帳戶餘額 10%(即 53,550 美元)的費用。最終,他被騙了 27.1 萬美元。 WEEX Blog 發現,目前上述兩個網站都無法開啟。 預付款詐騙(Advance Fee Scam) 騙子要求預付款,承諾未來將提供服務或給予巨大的投資回報。 假比特幣免費挖礦網站給受害者發郵件,稱受害者在 Bitcoin Bonus 平台有 3.2 萬美元資產須在 24 小時內領取,否則帳戶將被刪除。但領取前需要先繳 64 美元預付費用,當他繳完後,卻一分錢也沒領到。 直播騙局(Livestream Scam) 騙子透過線上串流平台(如 YouTube)進行直播活動,推銷詐欺性促銷或產品。促銷活動通常會提供好得不真實(too good to be true)的可疑條款,並要求透過加密資產付款。 受害者參加了YouTube 上的一場直播活動,活動主題是「比特幣/以太坊2換1空投」,即向airdrop-strategy.com 轉入任意一筆資金,都將獲得兩倍的回報,最高可達25,000 ETH 或5,000 BTC。當受害者轉了 3 個 ETH 過去後,卻收到了「謝謝你請我吃飯」的回覆。 資產追回詐騙(Asset Recovery Scam) 第三方要求支付一筆費用,以幫助受害者「追回」其在先前的騙局中損失的資金。這實際上是利用受害者急於追回損失實施的另一個騙局。 誘餌和調包騙局(Bait and Switch Scams) 賣方打出誘人但虛假的金融產品或服務銷售廣告,當買方付款後,收到的卻是殘次品或自己根本不需要的服務。對加密貨幣用戶而言,最典型的就是買到假 token。 高收益投資計畫 (HYIP) 龐氏騙局,承諾透過投資加密資產在短期內獲得被動收入和高額回報。這些騙局通常提供與多層次傳銷或金字塔騙局類似的支付結構來招募新投資者,承諾早期投資者可以從其招募的其他投資者的利潤中獲得一定比例的分成收益。這些騙局通常利用社群媒體大肆宣傳,甚至可能透過 KOL 付費推廣。 最初,投資平台看起來是合法的,並且能持續產生正收益。然而,騙子最終會以技術問題為幌子,捲走用戶資金並凍結平台,最後徹底關網跑路。 加密貨幣勒索詐騙(Crypto Blackmail Scam) 騙子向受害者發送電子郵件或實體信件,聲稱他們掌握了受害者的個人信息或有損名譽的私密照片或視頻,並要求受害者使用加密貨幣付款,否則就會公開這些私密信息。 一名加州的受害者稱,其遭到一個 Instagram 用戶威脅稱,除非他用比特幣付款,否則將在網路上洩露其私人照片。受害者向對方支付了 600 美元,但仍不斷收到騷擾訊息。 拉地毯騙局(Rug Pull Scam) 源自於「pulling the rug out」一詞,投資計畫騙局的變種,即開發者透過線上眾籌吸引投資者參與新的加密貨幣項目(如一種新的代幣或ICO),抬高投資價值,然後在專案建成前撤出,留給投資者一文不值的代幣。 流動性挖礦騙局(Liquidity Mining Scam) 流動性挖礦是一種利用加密資產賺取被動收入的投資策略。投資者將其加密資產注入流動性池,提供交易流動性。作為回報,投資者可以獲得部分交易手續費。 在流動性挖礦騙局中,受害者將加密貨幣轉移到流動性挖礦平台,並在偽造的儀表板上看到所謂的回報。受害者認為自己的投資取得了成功,於是存入更多的加密貨幣。騙子最終會將所有加密貨幣轉移到自己控制的錢包中。 身分詐欺(Identity Theft / Identity Fraud) 騙子以欺詐或欺騙的方式非法取得並使用他人的個人數據,然後牟利。 駭客攻擊(Hacking) 利用電腦系統或電腦內的專用網絡,竊取密碼、銀行帳戶等個人資料牟利。 勒索軟體(Ransomware) 騙子進入受害者的電腦系統或私人網絡,對敏感資訊或資料進行加密,並要求受害者支付贖金,以恢復對加密資訊或資料的存取。有的會要求用加密資產付款。 愛情或社群媒體騙局(Romance or Social Media Scam) 騙子採用虛假的線上個人資料來獲取受害者的好感和信任,然後利用浪漫或親密關係的假象來操縱和竊取受害者的錢財。 親屬關係騙局(Affinity Scams) 騙子向具有某些共通點(如文化、宗教或種族社群)的成員下手,討好他們,誘騙他們參與欺詐性投資活動。 技術支援騙局(Tech Support Scam) 騙子忽悠受害者,讓其相信自己的電腦出了嚴重問題,如病毒。他們希望受害者為不需要的技術服務買單,以解決根本不存在的問題。他們通常要求受害者透過匯款、將錢存入禮品卡、預付卡或現金充值卡,或使用轉帳 App 來支付,因為透過這些管道付款很難被追回。

    2024年 10月 9日
    1.0K
  • 選擇WEEX唯客交易所的三大理由:資金安全、合規營運、口碑好

    越來越多的仿冒釣魚平台假冒 WEEX 之名義實施詐騙,他們往往是吃客損的殺豬盤,或者無法提現的貔貅盤,請廣大用戶務必提高警惕防止被騙。

    2024年 10月 2日
    1.3K
  • WEEX閃耀TOKEN2049,「加密百萬富翁盛會」吸引業界矚目

    TOKEN2049 Singapore 於 9 月 18 日- 19 日在新加坡標誌性的濱海灣金沙火熱啟幕,全球兩萬多名加密貨幣和區塊鏈精英齊聚一堂,定義 Web3 領域的下一步發展。 由WEEX 唯客交易所精心策劃的「加密百萬富翁盛會:WEEX VIP 休息室」在TOKEN2049 大會期間同步開啟,迎接八方來客,與廣大加密貨幣同仁一起見證了這一全球最大的加密貨幣盛會,成為TOKEN2049 WEEK 一道亮麗的風景線。 WEEX「加密百萬富翁盛會」現場準備了美味的點心、各式飲品和 WEEX 精美週邊,為賓客們提供了舒適的休息場所。這裡不僅是身體的休憩區、能量的加油站,更是思想的碰撞場,吸引了數百名項目方代表、合作夥伴、投資機構高管、加密社區領袖和Crypto OG 加入,他們與WEEX 深入交流,分享產業洞見,探討Web3 未來前景和潛在合作機會。 WEEX 副總裁 Andrew Weine 代表 WEEX 熱烈歡迎各位加密同仁的到來,並介紹了 WEEX 交易所的發展和未來願景。 Andrew 介紹,WEEX 是一家成立於2018 年的黑馬交易所,僅花了6 年時間,就取得了註冊用戶量超500 萬、擁有400 多個交易對、在全球衍生品交易所排名前十的發展成就。他強調,WEEX 能夠取得今天的成績,離不開合夥夥伴、專案方、媒體、KOL,特別是用戶的支援。為回饋忠誠的 WEEX 社區,WEEX 在今年推出了平台幣 WEEX Token (WXT),與用戶、合夥夥伴分享發展紅利。 WXT 持有者可享手續費折扣、WE-Launch 專案空投、陽光普照空投等 10 多項專屬權益,預計年化收益率可達 64%。 Andrew 也向與會嘉賓們現場展示了最新迭代公測的 WEEX Pro App。 「WEEX Pro 進行了60 餘項介面優化,不僅帶來煥然一新的視覺體驗,更實現了交易速度提升約50%,空間佔用減少80%,將整個加密世界濃縮在不到20 MB 的空間裡,帶來更流暢、更安全、更專業的交易體驗,讓您即時把握市場脈搏,像專業交易者一樣獲利。 這次「加密百萬富翁盛會:WEEX VIP 休息室」活動取得圓願成功,WEEX 的熱情招待獲得了嘉賓們的真誠點贊,他們紛紛與WEEX 小伙伴交換聯絡方式,準備接下來進一步溝通與合作。 WEEX BD 小夥伴也被邀請加入了上百個專案方社群,期待未來有更多優質專案與 WEEX 進行 WE-Launch 和上幣合作。

    2024年 9月 20日
    2.0K

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