交易所牌照知多少?WEEX唯客持美國、加拿大雙牌照致力全球合規化運營

牌照是主流金融體系最重要的標誌之一,對加密交易所而言,它是進入主流社會的敲門磚,也是交易所合規性與綜合實力的彰顯。

隨著FTX事件持續發酵,中心化交易所的資產儲備證明(PoR)成為加密行業關注的焦點。據PANews報導,幣安、火幣、OKX、Kucoin、WEEX唯客等十多家平台已公佈儲備證明計劃,給當前脆弱的市場注入信心,提升用戶對平台的信任度。

實際上,除了儲備證明,牌照亦是考察交易所安全性的重要參照之一。

牌照是主流金融體系最重要的標誌之一,對加密交易所而言,它是進入主流社會的敲門磚,也是交易所合規性與綜合實力的彰顯。有牌照就意味著獲得了監管機構經營許可,可以合法開展業務,接受合規監管,規避風險。

誠然,有牌照的平台不能保證一定安全穩健、不作惡,但至少體現了平台擁抱監管、謀求長遠的決心,比野蠻式發展的平台更靠譜。

通常來看,加密交易所領域涉及的監管牌照主要有美國MSB、加拿大MSB、澳大利亞DCE、愛沙尼亞MTR、新加坡MAS,以及馬耳他、菲律賓央行、馬來西亞等監管牌照。

WEEX持有美國、加拿大“雙MSB”牌照

MSB全稱為Money Services Business,是北美國家的主流金融牌照之一,有較高的認可度和權威性。

美國MSB牌照由FinCEN(財政部下設的金融犯罪執法局)監管並頒發,屬於一類金融牌照,在美國51個州受認可和通用。除了少數例外,美國的所有貨幣服務業務必須每兩年在FinCEN更新其MSB許可證。申請美國MSB牌照需在美國註冊公司,公司名稱不得重名。 FinCEN會對違規情況處以罰款、民事處罰和刑事處罰。

2013年3月,FinCEN發布的《FinCEN規則適用人員管理,交換或使用虛擬貨幣指南》指出,向美國公民提供服務的加密資產「管理方」(如資產發行方)和「兌換方」(如交易所)屬於美國銀行保密法案(BSA)下的MSB,需要在FinCEN申請MSB牌照。

2018年3月,美國財政部和證券交易委員會(SEC)再次強調,加密貨幣交易所及其管理者在美國境內從事加密資產相關業務,必須在FinCEN註冊MSB牌照。

由於美國聯邦政府層面當前對幣幣交易沒有其他明確監管要求,而MSB牌照有著本土和海外的合法性,因此,美國本土交易所如Bitfinex、Poloniex,以及我們熟知的火幣、幣安、OKX、WEEX唯客都持有美國MSB牌照。

加拿大MSB牌照又稱FTR牌照、MM全牌,屬於該國AA類牌照,由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)監管和頒發,與美國MSB的監管大同小異。

根據加拿大《犯罪所得(洗錢)和恐怖主義融資法案》,從事貨幣服務領域的企業必須在FINTRAC註冊MSB牌照。自2020年6月1日起,外國貨幣服務企業(為加拿大個人/實體提供直接服務,或向位於加拿大的客戶提供服務)也必須在FINTRAC註冊MSB牌照。註冊時需要提供各種KYC文件,例如公司信息、企業所有者和高管人員的個人詳細信息、員工人數、銀行賬戶信息等。對於外國企業,還要進行警方記錄檢查,並提交加拿大代表的姓名和地址。

最初,加拿大MSB覆蓋的經營範圍包括外匯交易、資金支付、兌換或出售匯票等三項,2020年6月1日起,新增的第四項Dealing in virtual currency(虛擬貨幣交易)正式納入MSB的監管範圍。

目前,Coinbase、火幣美國站等平台都持有加拿大MSB牌照。其中,WEEX唯客是同時持有美國FinCEN和加拿大FINTRAC“雙MSB”的交易所。

以合規為基石,加速全球化佈局

當前,各國針對加密貨幣領域的監管政策雖有差異,但加強監管力度、提高行業准入、保護投資者權益是主流趨勢。為此,很多國家都對加密市場進行持牌管理,以確保行業規範健康發展。

對於加密交易所而言,牌照則是其進入主流金融體系,在監管框架下合規化發展的「生死符」。在明確出台監管政策的國家或地區,一家交易所獲得牌照即意味著它處於當地監管之下,可以合法經營加密貨幣業務,資產與信息安全受到較高保障。

而牌照的質量與數量也反映出一家交易所的綜合實力,以及願意為未來投入的信心與決心,對交易所提升品牌、鞏固用戶信心具有重要作用。

WEEX唯客作為一家佈局全球市場、致力長遠發展的加密交易所,始終堅持全球合規化運營,除了已獲得美國MSB、加拿大MSB牌照,正在申請澳大利亞DCE、菲律賓央行、馬耳他、馬來西亞等監管牌照。

AUSTRAC(澳大利亞交易報告和分析中心)依法享有對加密交易所交易各種加密貨幣的監管權力。 DCE(Digital Currency Exchange Service Provider)許可是由澳大利亞AUSTRAC監管並頒發的金融許可,主要面向加密貨幣交易服務提供者,包括交易所和OTC等相關業務。

菲律賓央行(BSP)自2017年2月開始部署將加密交易所納入監管範圍,希望能夠規範這一新興市場,推動其有序發展,並於2019年頒發了該領域第一批交易所許可證。

馬耳他是對加密貨幣及加密交易所監管政策較完善的國家,由金融服務局(MFSA)負責對加密交易所必要的監管,加密創新管理局(MDIA)負責有關的牌照和註冊等。

嚴格監管的國家對交易所的合規考察主要體現在兩個方面:一是底層技術,涉及服務器、數據、錢包等;二是業務層,涉及KYC、風控等。這意味著,具有含金量的合規牌照對交易所的技術與風控投入有很高的要求,而這種投入成本是很多中小平台無法承受或不願承受的。

WEEX唯客團隊分佈在新加坡、台灣、迪拜等世界各地,工程師來自火幣、Bybit等知名區塊鏈企業,具有深厚的底層技術積累。平台所有數據皆於海外數據庫嚴格保存,服務器多地部署和備份,立志為全球用戶提供最安全和最具隱私性的交易服務。在不遺餘力地保護用戶資金安全,不斷提昇平台流動性和交易服務體驗的同時,WEEX唯客也在合規化方面投入大量精力和成本,積極擁抱監管,致力全球合規化運營。

有市場分析人士指出,今年6月以來,加密行業進入多事之秋,多家主流機構暴雷,尤其是最近的FTX事件,勢必引來各國對加密市場監管的升級。在此背景下,牌照對交易所的意義將進一步彰顯,將拉開交易所們在用戶量、地位等層面的差距,並逐漸改寫現有交易所行業格局。

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  • 20bet
    20bet 2023年 9月 16日 上午1:25

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