Tornado cash

Tornado Cash受制裁案被推翻，為區塊鏈隱私賽道注入信心。 WEEX Blog注意到，上訴法院在Tornado Cash案判決書中列舉了多位原告使用Tornado Cash的正當理由，包括隱私保護、避免網路攻擊、匿名捐贈等。 受此影響，Tornado Cash (Token: TORN) 在11月27日一早出現暴漲。 CoinGecko數據顯示，TORN幣24小時內最高翻了超9.6倍。 本次美國第五巡迴上訴法院對Tornado Cash案裁決的重要意義不僅在於其對Tornado Cash混幣協議本身的影響，更是提升了市場對加密隱私賽道的信心。當然，Tornado Cash只能算階段性勝利，其開發者仍面臨刑事指控。 本文就來盤點加密隱私領域的項目和代表性隱私幣，看看哪些隱私幣有可能步TORN幣暴漲的後塵。 隱私應用：TORN、RAIL、ZKP 隱私應用是指提供隱私保密的應用程序，例如混幣器Torando Cash、加密郵件等，它是用戶特定需求下的隱私解決方案。 Torando Cash (Token: TORN) Tornado Cash透過使用零知識證明技術，將交易者的身分與其交易的輸入和輸出分開，旨在為以太坊上的交易提供更高的隱私保護。這意味著在使用Tornado Cash混幣器進行交易時，交易的發送方和接收方將無法被追蹤。 Tornado Cash在7個不同的區塊鏈上運行，並且可對10種加密貨幣進行混幣，其中混幣最多的資產是ETH。 雖前Tornado Cash曾遭遇被美國、德國、法國、韓國等多國制裁，但它仍是最大的混幣器。 Ciongecko顯示，TORN幣目前市值6,691萬美元，歷史最高價436.16美元，目前價格34.98美元，較ATH下跌95.79%。 Railgun (Token: RAIL) Railgun是一個智慧合約系統，透過零知識證明（ZK-SNARK）技術為加密貨幣和DeFi用戶提供隱私和安全。使用Railgun可確保使用者的錢包位址將從鏈上的操作和交易中刪除。 美國FBI曾指揮北韓駭客組織利用Railgun隱私權協議對從Harmony Horizo​​​​n Bridge竊取的價值超6,000萬美元的以太坊進行洗錢。 RAIL幣目前市值6,106萬美元，歷史最高價4.2美元，目前價格1.06美元，較ATH下跌74.18%。 Panther Protocol (Token: ZKP) Panther Protocol是一個完全分散且私隱導向的DeFi服務平台，讓使用者在保障身分隱私的情況下實現資產的交易、借貸及賺取利息。此外，Panther Protocol同時強調公開、透明及自治的概念，讓所有的參與者都能對平台的發展有所參與。 ZKP幣目前市值342萬美元，歷史最高價0.44美元，目前價格0.01017美元，較ATH下跌97.68%。 Onion Mixer Onion Mixer是一個跨鏈匿名交易協議，也稱為「洋蔥協議」。它採用結合CoinJoin和零知識證明的混幣方案，能夠同時支援以太坊、BSC、TRX等公鏈上加密資產的匿名交易，並透過流動性挖礦的方式，為所有用戶提供額外收益。 小結：隱私應用的需求並非一般用戶的主流需求，代表性的混幣應用大多也用於非法目的，大多與黑灰產掛鉤，因此該賽道的用戶數量相對較少，且部分項目因各種原因停止營運。隱私應用細分領域的市值在整個隱私賽道也處於較低水準。 隱私幣TOP3：XMR、ZEC、DASH 隱私幣即加密原生隱私代幣，是在加密貨幣中增加隱私屬性的早期嘗試。其特點為：交易隱私（交易金額、交易對手、交易類型等資訊全部隱私）；不支援智能合約及相關應用。 門羅幣Monero (Token: XMR) XMR幣是隱私幣的始祖，透過隱藏參與者使用的地址，使交易細節（如發送者和接收者的身份，以及每筆交易的金額）能夠隱私交易。 XMR幣於2014年4月上市，經過10年的發展，目前市值29.4億美元，市值排名第55，是隱私幣龍頭。儘管如此，XMR幣目前價格從542.33美元的歷史最高價下跌到了155.47美元，跌幅71.32%。 大零幣Zcash (Token: ZEC) Zcash是一種具有隱私保護功能的加密貨幣，它運用零知識證明技術來實現匿名傳輸。該協議為交易設定了屏蔽選項，開啟此選項後交易能夠實現完全匿名。 ZEC幣於2016年10月發行，目前市值排名129。 ZEC幣價格已經從3,191.93美元的頂峰下跌至56.13美元，跌幅達98%。 達世幣Dash(Token: DASH) DASH（達世幣）成立於2014年，是主打匿名支付的加密貨幣之一，也是第一個以保護隱私為要旨的數位貨幣，它憑藉獨特的混合機制提升了交易的匿名程度。 DASH幣2014年上市，目前市值約4.6億美元，目前市值排名212。不過，其目前幣價已從巔峰時期的1,493.59美元下跌至$37.97，跌幅達97.5%。 隱私鏈：ZEN、MANTA、ALEO、CCD、IRON 隱私鍊是公鏈協議層面的隱私化，包括L1隱私協議和L2隱私協議。隱私鏈的特點是：鏈上交易過程隱私（交易時間、交易對手、資產數量等），並且支援智慧合約。 隱私鍊等主要依賴零知識證明（ZK)；可信任執行環境（TEE）；安全多方計算（MPC）以及同態加密技術（HE）。其中ZK技術本質上是資料的混淆工具；而後三者技術則是加密資料處理技術。從技術成熟度和難度而言，這四種技術都顯著高於隱私幣的技術，其中TEE技術相對成熟，MPC技術則在託管和錢包上使用較多，同態加密則是繼ZK之後又一被機構熱捧的技術之一。 隱私鏈L1專案代表： Horizen (Token: ZEN) Horizen為每個人提供隱私安全，並賦予其對數位活動記錄的完整控制權。 Horizen平台配備了協議層解決方案，讓加密貨幣以外的日常生活用途變為可能，包括與他人進行私密聊天。不過，2023年6月，Horizen宣布移除隱私功能，據稱是為了減輕監管壓力。 ZEN幣於2017年上市，目前市值約2.42億美元，市值排名323。 ZEN幣歷史最高價165.92美元，目前價格14.91美元，較歷史最高價下跌91%。 Super Zero (Token: SERO) Super Zero是一個支援圖靈完備智慧合約的隱私數字貨幣，同時也是一個允許開發者自行發佈匿名數字資產的隱私保護平臺，可以讓去中心化應用具有隱私保護功能。 SERO幣於2018年上市，目前市值約1,034萬美元，目前專案已停止營運。SERO幣目前價格0.02428美元，最高時曾達0.55美元，較最高價下跌95.6%。 Concordium (Token: CCD) Concordium是一個注重隱私和監管合規性的區塊鏈平台，旨在提供安全、可靠和合規的交易環境。 Concordium是在區塊鏈第一層協議的去中心化、無權限限制的區塊鏈架構，採用PoS共識機制，具有強大的科技支撐和永續發展性，ID層可保證合規性。 CCD幣於2019年上市，目前市值約4,642萬美元。 Iron Fish (Token: IRON) Iron Fish希望從用戶體驗、易用性和可訪問性等其他方面探索隱私幣的潛在可能性。 Iron Fish建構於PoW機制之上，作為一個第一層鏈，它確保了每一筆交易的隱私性。交易過程中，用戶的敏感訊息，包括付款人、收款人和交易金額，都透過加密手段得到保護，並且每筆交易都配備了零知識證明（ZKP），以驗證其有效性而不洩露任何資訊。 IRON幣於2023年上市，自上市以來一直處於下跌狀態，目前市值2,211萬美元。 IRON幣歷史最高價17美元，目前只有0.42美元，較最高價下跌97.5%。 Aleo (Token: ALEO) Aleo是一個開發者平台，用於建立完全隱私、可擴展且具有成本效益的應用程式。 Aleo計畫於2019年成立，累積融資2.28億美元，尤其是在B輪拿到了2億美元的超高融資，投資機構也堪稱頂配，包括A16Z、軟銀、Polychain、老虎全球、三星等一眾巨頭，Coinbase也參與投資。 2024年9月19日，ALEO幣上線Coinbase。 ALEO幣目前市值3.8億美元，市值排名246，歷史最高價6.72美元，目前價格1.46美元，較最高價下跌78.33%。 Anoma Network Anoma Network是一個以意圖為中心的隱私架構，引入了構建基礎設施層的新範例和用於DApp的新OS，於2​​020年成立，Polychain領投，即將發幣，暫無參與機會。 Espresso Systems Espresso Systems是一個與EVM相容的區塊鏈，為Web3 DApp提供擴容和隱私系統，於2020年成立，a16z領投，專案進展比較緩慢。該專案已發布了5個測試網，可以持續關注，適時參與。 小結：早期的隱私Layer1專案定位不受市場認可，加之監管壓力，整體未能在市場形成量值。從已上市項目來看，它們相比於早期的隱私幣，雖然技術上得到了更新，結合了隱私智能合約概念，但無論從市值還是關注度，都要小隱私幣幾個量級，Super Zero甚至停止了營運。而Horizen也在2023年6月宣布移除隱私功能。 隱私鏈L2專案代表： 隱私鏈L2是指，基於現有的區塊鏈Layer1架構之上所建構的額外層，它並不會直接改變底層基礎架構，而是在其之上透過智慧合約、側鏈、狀態通道等技術來實現隱私保護功能。 Manta Network (Token: MANTA) Manta Network透過合規的鏈上隱私和身分為Web3帶來了可程式隱私，2020年成立，Polychain領投，累計融資3,160萬美元。 MANTA幣於2024年1月上市，目前市值4.12億美元，市值排名233，目前價格1.06美元，較歷史最高價4.05美元下跌約74%。 Aztec Network Aztec Network是以太坊上的隱私ZK-rollup，2018年成立，a16z領投，累計融資1.91億美元，尚未上市。從2018年開始開發，至今已經有6年，目前還處於開發者測試階段，開發過於緩慢。 Zecrey Zecrey是基於ZK-rollup的L2隱私協議，於2021年成立，2022年推出測試網。目前仍在測試網階段。幣安領投，累計融資1,250萬美元，尚未上市。 小結：雖然隱私鏈L2項目投資機構也皆為業界頂尖的的機構，但從已上市的MANTA幣來看，並沒有引起市場的熱潮。 隱私計算：ROSE、SCRT、ARPA、LAT 隱私計算網路也是公鍊協議層面的隱私化。其特點是：資料環節的隱私，包括資料的生產、保存、使用等全過程隱私，強調使用使用者資料的隱私；支持智慧合約。 Oasis Network (Token: ROSE) Oasis Network旨在充當開放式金融的隱私保護平台，負責任地使用資料。 Oasis是一個基礎層區塊鏈，如以太坊或比特幣，但它是從頭開始建立的，資料保密性和每秒吞吐量提升高達1,000 TPS。 ROSE幣目前價格0.09629美元，較歷史最高價0.6美元下跌83.9%。目前市值6.48億美元，市值排名160。 Secret (Token: SCRT) Secret Network是一個獨立的、基於Cosmos SDK的底層區塊鏈網路。它支援智慧合約開發，並在預設情況下為這些合約引入資料隱私功能，使開發人員在建立去中心化的應用程式的同時，能夠保護用戶的資料和隱私。該協議實現了可編程的隱私，它被定義為在一個應用程式中任意複雜的資料隱私控制。 SCRT幣目前價格0.58美元，較歷史最高價10.38美元下跌94.4%。目前市值1.72億美元，市值排名381。 ARPA (Token: ARPA) ARPA幣是ARPA網路的代幣，又叫阿帕契。 ARPA是一個靈活、易用、高相容性的運算網絡，可為目前所有主流公鏈提供隱私運算協定層。 ARPA高效能隱私運算網路可賦能企業實現多方資料整合、資料共享、協同運算、任意自訂函數與邏輯。 ARPA幣目前0.0585美元，較史上最高價0.27美元下跌78%。目前市值5,751萬美元，市值排名748。 PlatON Network (Token: LAT) PlatON由LatticeX基金會發起並推動，以隱私運算網路為支撐，提供以運算互通為核心特性的下一代網路基礎協定。 PlatON聚焦於提供資料資產+演算法模型+算力的交易平台，結合密碼學為基礎的隱私運算與區塊鏈技術，實現資料資產在全球的自由流通。 LAT幣目前價格0.00796美元，較歷史最高價1.46美元下跌99.5%。目前市值5087萬美元，市值排名798。 小結：隱私計算公鏈的概念於2018年提出，同年先後湧現出了一批專注隱私計算的項目，這些項目不再局限在鏈上數據的隱私保護上，他們的出現填補了數據在計算環節隱私問題的空白。但賽道主要的發展瓶頸在於，尚沒有爆款級應用程式誕生，只在部分企業級上有用例，特別在具體技術實踐上有不小的挑戰。目前隱私計算公鍊板塊整體市值不到5億美元，規模小，在整個隱私賽道僅佔10%左右。 不過，隱私計算與AI跟大數據有天然的關聯，目前的AI應用尚未較深地觸及到隱私痛點，預計隨著AI發展，主打AI隱私計算領域的項目有望迎來新一輪的漲幅。 結語 隱私幣主要是透過環簽名技術、隱地址、環保密交易等技術組合而成，目前技術已相對成熟，技術開發門檻相對較低。不過就目前專案發展來看，無論是從加密原生代幣隱私、到隱私計算、交易過程以及特定需求的隱私，隱私賽道整體規模和發展都不太盡如人意，這背後一個重要阻礙便是監管問題。 如今，隨著Tornado Cash受制裁案被推翻，或將帶動整個加密隱私賽道的估值修復。

11月26日，美國第五巡迴上訴法院針對Joseph Van Loon等包括Coinbase員工在內的六人就財政部海外資產控制辦公室（OFAC）將加密貨幣混幣器Tornado Cash列入製裁名單的上訴（Case No.：23-50669）作出裁定：財政部對Tornado Cash智能合約的製裁是非法的。 2022年8月，財政部OFAC將Tornado Cash（開源的加密貨幣交易軟體協議）列入製裁名單（SDN），導致用戶無法與之交易。原告方認為，這項行為超出了OFAC的法定權限，而德州西區地區法院支持OFAC的決定。原告隨後上訴至第五巡迴上訴法院。 Tornado Cash案件上訴人：Joseph Van Loon; Tyler Almeida; Alexander Fisher; Preston Van Loon; Kevin Vitale; Nate Welch 被上訴人：美國財政部；外國資產管制辦公室（OFAC）；財政部長耶倫（Janet Yellen，以官方身分）；OFAC主任Andrea M.Gacki（以官方身分） 法官：Lyle W.Cayce Clerk Tornado Cash混幣器概述 Tornado Cash是一個去中心化的開源軟體項目，它透過智能合約提供匿名交易服務，混淆數位資產轉移的來源和目的地。它因涉及為惡意網路行為者洗錢而受到OFAC的製裁，特別是與北韓有關的駭客組織利用Tornado Cash洗錢。 OFAC將Tornado Cash加入SDN名單，禁止與其「財產」進行任何交易，包括開源電腦程式碼即「智慧合約」。 Tornado Cash上訴案原告立場 六名原告是Tornado Cash的用戶，他們認為將Tornado Cash列入SDN名單超出了OFAC的法定權限。他們主張，Tornado Cash的開源、自我執行軟體不應受到製裁，與濫用它的不良個人和實體不同。 原告提出，OFAC對非法外國行為者洗錢的擔憂是合理的，但國會可能會更新國際緊急經濟權力法（IEEPA），以針對像加密混合軟體這樣的現代技術。 上訴法院對Tornado Cash案分析 法院在分析案件時，首先提供了關於加密貨幣和區塊鏈的入門知識，解釋了加密貨幣的價值是如何在區塊鏈上記錄的，以及用戶如何透過「錢包」持有他們的貨幣。 法院進一步解釋了以太坊（Ethereum）和以太幣（Ether）的概念，以及智能合約的兩種形式：可變的和不可變的。 Tornado Cash使用原理 Tornado Cash透過一系列智慧合約提供匿名性，這些智慧合約透過「收集、池化和洗牌」用戶存入的加密貨幣來運作。用戶首先將加密貨幣存入特定的「池」智能合約，然後收到一個密碼，允許他們從池中提取相同數量的貨幣到一個完全不同的錢包中，從而切斷了存款和提款地址之間的公共聯繫。 Tornado Cash的一些智能合約最初是可變的，但開發者在2020年宣布了一個「可信設置儀式」，消除了他們對池智能合約的控制，使這些智能合約變得不可改變、不可移除或不可控。這導致智能合約成為自我執行的，無法被任何人控制。 Tornado Cash案件的法律爭議 原告主張OFAC超出了其法定權限，因為Tornado Cash不是外國「國民」或「人」，不可變池智能合約不是「財產」，Tornado Cash也不能對不可變智能合約擁有財產「利益」。 地區法院支持OFAC的決定，認為Tornado Cash是一個可以被適當指定為IEEPA下的「人」的實體，智能合約構成「財產」，並且運行Tornado Cash的DAO對其智能合約有「利益」，因為它從運行在智能合約上的加密混合和中繼服務中獲得利潤。 Tornado Cash一方勝訴 第五巡迴上訴法院推翻了地區法院的決定，認為OFAC超出了其根據IEEPA的權限。法院認為，根據「財產」的普通、當代、共同意義，不可變智能合約不是財產，因為它們不能被擁有。法院進一步指出，即使根據OFAC的監管定義，不可變智能合約也不符合「財產」的定義，因為它們不能被擁有，不是合同，也不是服務。 法院強調，儘管某些不可控技術可能超出OFAC的製裁權限，但法院必須堅持國會制定的法律，而不是修改它。法院拒絕司法立法，重申立法是國會的職責。 因此，法院裁定OF​​AC將Tornado Cash列入SDN名單的行為超出了其法定權限，撤銷該裁定並發回地區法院，指示其根據行政程序法批准原告的部分簡易判決動議。 以下是第五巡迴上訴法院對Tornado cash上訴案件作出的判決書全文（因文件較大可能加載緩慢，您也可以點此下載PDF文件）