WEEX「唯客堂」:國內涉幣類案件審判最新框架梳理,VPN、OTC等乾貨問答解答

結合其本人及 團隊多年服務區塊鏈機構及個人客戶,從事加密貨幣糾紛、刑事辯護、銀行卡解凍、刑事合規、加密基金/項目投融資、企業法律顧問的法務實踐,為WEEX 用戶分享了虛擬貨幣相關法律知識。

10 月25 日晚,上海曼昆律師事務所創辦人,專注於Web3.0 區塊鏈法律服務的劉紅林律師做客WEEX 唯客中文交流群(https : / /t.me/weex_group),結合其本人及 團隊多年服務區塊鏈機構及個人客戶,從事加密貨幣糾紛、刑事辯護、銀行卡解凍、刑事合規、加密基金/項目投融資、企業法律顧問的法務實踐,為WEEX 用戶分享了虛擬貨幣相關法律知識。

一、國內虛擬貨幣最新監理動向及司法實務

從 2017 年「94」到 2021 年「924」,國內透過劃負面清單的方式,對於虛擬貨幣的監管越來越清晰。 對於區塊鏈創業家而言(多數情況下個人玩家和創業者身分重疊),有三件事在國內是不允許的:一是發幣,二是提供虛擬貨幣交易服務,三是挖礦。

前段時間網路上流傳出來的《全國法院金融審判工作會議紀要(徵求意見稿)》(以下簡稱審判指導意見)也對上述三大負面清單進行了重申,因此預計短期之內不會有較大的政策 調整。

國內司法實務方面:

1)目前法院的意見基本上比較統一,即對於虛擬貨幣糾紛案件應當受理,公民投資、買賣虛擬貨幣,或涉虛擬貨幣類商業糾紛,在法院的框架下是可以進行維權主張的。

2)以虛擬貨幣為支付對價的糾紛,例如區塊鏈企業以 USDT 或自家項目 token 發放工資,一旦發生勞資糾紛,如果當事人之間已經通過合同約定屬於勞務報酬,法院也會支持。 如果你是 KOL,為專案方提供服務,已約定了報酬,但對方反悔不給,也可以到法院起訴。

假設對方欠你一萬 U,你去要求,但對方沒有虛擬貨幣怎麼辦? 法院可以採取合約簽署時受益一方應該所獲的價值來進行折算。 也即,跟合作夥伴談合作時,該簽的合約還是要簽,但前提是所做的事情不能違法。

3)委託投資虛擬貨幣糾紛如何處理? 最新的審判指導意見是,依照時間點劃分,2017.9.4(《關於防範代幣發行融資風險的公告》成文日期) 先前簽署的協議有效,之後簽署的協議有違公序良俗,無效。 若涉及有保本承諾、保底條款的協議,則看具體情況,各地判決不一,通常情況是各打五十大板,雙方分攤。

4)關於虛擬貨幣挖礦糾紛,關鍵在於看合約簽訂時間和訴訟時間,2021.9.3(《國家發展改革委等部門關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》成文日期) 之前簽署的委託挖 礦協議有效,之後如果還在國內投資虛擬貨幣挖礦,無論是採購設備自挖,還是採購設備後委託他人託管挖礦,都是無效的。 對應地,如果在 2021.9.3 之前簽訂了合同,今天對方如果想以國家政策原因主張解除合同,法院也會支持。

5)個人玩家和投資平台之間發生糾紛,該怎麼判? 2017.9.4 之前的玩家,如果有理由、有證據,證明交易所存在惡意拔網線、挪用用戶資產等情形,可以起訴,不過已經過去至少 6 年了,基本沒啥用。 如果發生在今天,因為對方拔網線、惡意砸盤等導致你投資虧損,或購買理財產品虧損的,法院不予支持。 這時候只能走刑事控告,但刑事控告門檻較高,建議找專業律師諮詢。

6)涉及虛擬貨幣類案件的判決、執行。 判決時,法官要看被執行人錢包裡有沒有虛擬資產,並將此情況寫進判決書/調解協議,以避免判決之後並無虛擬資產導致的執行難問題。 如果法院查明對方錢包裡沒有足夠的數位資產,可以鼓勵雙方協商達成以對應價值的人民幣支付。

7)涉及虛擬貨幣的民刑交叉案件。 涉及虛擬貨幣的民事案件,如果法官在處理過程中發現爭議雙方可能涉及非法 ICO 等刑事事件,應移交公安機關。 公安機關做出立案決定前,法院中止審判;公安機關做出立案決定的,法院裁定駁回起訴。 這就提醒我們:在起訴前最好找律師諮詢一下,評估會不會涉及刑事問題。

二、一般用戶如何規避交易風險及凍卡風險?

雖然虛擬貨幣交易在國內不受鼓勵,但也屬於公民合法財產,因此如果在買賣 USDT 環節上當受騙,都可以報警,警察一般都會立案。

銀行卡凍結的可以自行申請解凍,但個人直接跟警方溝通效率比較低,成功率也比較低。 這種情況下可以委託律師解凍。 目前解凍卡業務在業界已經比較成熟,也比較卷,費用不高。 而且一般都採用半風險代理模式,前期費用較低,辦理成功後才付剩餘律師費。

幾個真實案例:

1)今年6 月,接到一位朋友的電話,朋友在美生活了十幾年,最近在網上認識了一位華人,被推薦到某交易所進行投資,後來發現交易所是假的… 這個案例提醒我們:投資虛擬貨幣一定要透過正規途徑,透過交易所官網、官方交流群、官方Twitter、蘋果/Google Play 官方應用程式商店下載App,避免誤入仿冒平台。

2)一位上海的朋友,在一家香港的交易所進行虛擬貨幣買賣,在出 U 環節,對方提出用支票付款,結果朋友放幣後,對方卻停掉了支票,止付。 這對大陸用戶的警示是:境外支票匯款是可以叫停的,因此,除非你的銀行帳戶收到了錢,否則千萬不要放幣或確認收款。

3)收到涉及贓物的 U,導致凍卡的情況頻發,建議一定要在主流交易平台找主流 OTC 商家,以降低凍卡風險。 有條件的用戶可以嘗試辦理海外銀行卡,但在辦卡環節也需要注意防詐,目前網路上以「辦理海外銀行卡」為噱頭的釣魚詐騙陷阱很多。 另外,盡量避免與陌生網友交易。

曼昆曾接到一個客戶諮詢,自己出U,把U 轉給了U 商,U 商又找了個終端買家,讓該買家打人民幣給客戶,但U 商卻沒有把U 轉給終端 買家。 終端買家打錢後未收到 U,遂報警稱遭遇詐騙,導致客戶的銀行卡被凍結。 這個案例警告我們:OTC 交易一定要同名同帳戶,確保打錢、收 U 或打 U、收錢的是同一個人。

三、承德程式設計師案,對海外虛擬貨幣投資有何影響?

今年 9 月曝出河北承德一程式設計師為海外軟體公司服務,因工作需要使用了 VPN,導致 105.8 萬元薪資被警方定性為「非法收入」罰沒。

關於此事,大家關注的重點主要有兩個:1)翻牆到底違不違法? 2)如果翻牆違法,當地公安有權沒收違法所得嗎?

對於第一個問題,我的觀點一直是:公民個人翻牆上網屬於違法行為,但是很少有公安或相關部門去處罰,因為執法「性價比」很低。 一般公共安全會採取「一端端一窩」的手段,打擊 VPN 提供者即可。

不過最近曼昆所一位律師寫了一篇文章,核心觀點是:在當前條件下,利用 VPN 翻牆並不算違法,因為一般人都不是使用「實體通道」翻牆的。

這觀點從法條字面意思來看是有道理的,但從執法實務來看,公安機關對於個人翻牆上網有權進行處罰。 不過就過往案例來看,處罰金額通常都不高。

承德程式設計師案之所以引起廣泛關注,主要是因為公安將其勞動所得認定為「非法收入」予以沒收,我們認為是不合理的。

關於此案對幣圈個人用戶的影響,個人觀點是:幾乎沒有影響。 因為透過科學上網、透過海外其他方式所獲得的投資收益,只要不是來自坑道拐騙、敲詐勒索等,而是憑自己科學決策獲得的虛擬資產收入,在中國法律框架下是受法律保護的。

至於中國公民透過遠距辦公為海外公司服務獲得 USDT 收入,要不要繳個稅? 這也是一個有待討論的議題,因為從我國稅法角度講,它屬於個人合法收入和財產,理應繳納所得稅,但目前沒有辦法繳納。 這是隨著產業發展出現的新的法律問題,未來有待明確解決。 也有報導稱,某人投資虛擬貨幣被相關部門要求繳納稅款,據我們了解這也是真實發生的。 目前國內對資金流向、銀行卡監管較嚴格,20 萬元以上的資金流動都會被監控到。

四、用戶問答

Q1:如果銀行卡被凍結了,該怎麼解決?

劉紅林律師:首先,了解凍卡原因,先聯絡開戶行,要到公安的聯絡方式,再跟公安聯絡,了解具體情況,看自己是第幾層被凍結的,這一點很重要。 照我們了解,五層之內都要被凍卡。

了解凍卡原因之後不用慌,很多辦案人員可能會告訴你,買賣虛擬貨幣是違法行為、你涉嫌幫信罪、掩隱罪等,或者告訴你,有很多贓款打到了你賬戶,讓你全部退 掉。 其實從法律角度來講並不一定,這個錢到底是不是贓物、要不要退回,只有經過法院判定才算數。 根據我們的經驗,如果你確實能夠提交一些資料,例如交易平台的訂單記錄、自己的合理收入證明,表明自己不是 U 商,只是個人玩家,從法律角度來講是不予評價。

整理相關資料給到公安後,理論上是可以解凍的。 但實際情況是,一般用戶可能因為材料準備不齊全等原因,很難跟公安溝通好。 因此建議找專業律師處理,律師熟悉公安辦案思維、內部工作流程,與警方合作經驗豐富。 假如你確實收到了贓物款,如果急需解凍銀行卡,退款金額也是可以談判的,這時候如果有專業律師介入,談判可能更有優勢。

Q2:國內對所有人的 VPN 都有監控嗎? 一般人使用 VPN,未獲得很大贏利,會有什麼問題嗎?

劉紅林:答案是肯定的。 但如果只是正常的上網學習、了解資訊,沒有傳播不法言論,一般問題不大。

Q3:如果被傳喚,佣金是否需要被退回作為非法所得?

劉紅林:前提要看佣金的來源是什麼,如果你是幫一個特別 CX 的項目帶貨,那麼你的收入可能確實屬於非法所得。 當 KOL 一時爽,但面對一些特別不可靠的項目時還是需要慎重一些。

Q4:市面上一些虛擬信用卡可靠嗎?

劉紅林:個人沒有體驗過,所以要打個問號。 不過據我了解,現在所謂的一些虛擬信用卡,跟傳統意義上的信用卡不太一樣,有點像是一家公司給你開了個一張卡,實際上你刷卡時扣的是這個公司賬戶裡的錢 ,所以大家在辦卡時需要了解清楚。

Q5:OTC 流程被騙了可以報警追回嗎?

劉紅林:肯定要報警,否則連追回的可能性都沒有。 如果你在 OTC 過程中是透過銀行卡或支付寶匯款的,可以第一時間聯絡銀行或支付寶,申請對對方帳戶進行凍結。 同時,可以與 OTC 商家所在平台客服聯繫,獲得協助。

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