如何判斷一個平台是否正規?

判斷一個交易平台是否正規,可以考查以下幾個方面:

  1. 合規與監管

查看平台是否遵守相關金融監管機構的規定,是否持有合規金融監管牌照。合規的交易所通常會在其網站上公示相關許可證或監管機構的信息。你可以核實該機構是否存在,並確認其監管範圍是否包含數字貨幣交易。

WEEX合約交易所持有美國MSB、加拿大MSB金融監管牌照,這些信息公開在WEEX官網“全球化戰略版圖”頁面,用戶隨時可查。你也可以登錄這些監管機構官網自行查詢進行核實。

MSB全稱為Money Services Business,是北美國家的主流金融牌照之一,有較高的認可度和權威性。美國MSB牌照由FinCEN(財政部下設的金融犯罪執法局)監管並頒發,屬於一類金融牌照,在美國51個州受認可和通用。

2013年3月,FinCEN發布的《FinCEN規則適用人員管理,交換或使用虛擬貨幣指南》指出,向美國公民提供服務的加密資產「管理方」(如資產發行方)和「兌換方」(如交易所)屬於美國銀行保密法案(BSA)下的MSB,需要在FinCEN申請MSB牌照。 2018年3月,美國財政部和證券交易委員會(SEC)再次強調,加密貨幣交易所及其管理者在美國境內從事加密資產相關業務,必須在FinCEN註冊MSB牌照。

由於美國聯邦政府層面當前對幣幣交易沒有其他明確監管要求,而MSB牌照有著本土和海外的合法性,因此,美國本土交易所如Bitfinex、Poloniex,以及我們熟知的火幣、幣安、OKX、WEEX唯客都持有美國MSB牌照。

加拿大MSB牌照又稱FTR牌照、MM全牌,屬於該國AA類牌照,由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)監管和頒發,與美國MSB的監管大同小異。

根據加拿大《犯罪所得(洗錢)和恐怖主義融資法案》,從事貨幣服務領域的企業必須在FINTRAC註冊MSB牌照。自2020年6月1日起,外國貨幣服務企業(為加拿大個人/實體提供直接服務,或向位於加拿大的客戶提供服務)也必須在FINTRAC註冊MSB牌照。

最初,加拿大MSB覆蓋的經營範圍包括外匯交易、資金支付、兌換或出售匯票等三項,2020年6月1日起,新增的第四項Dealing in virtual currency(虛擬貨幣交易)正式納入MSB的監管範圍。

目前,Coinbase、火幣美國站等平台都持有加拿大MSB牌照。其中,WEEX唯客是同時持有美國FinCEN和加拿大FINTRAC“雙MSB”的交易所。

  1. 行業口碑和信譽

行業媒體、評級機構對該平台的評價和反饋,特別是關於交易所安全性、信譽度、資產實力、交易執行效率等方面的評價。

WEEX交易所受到彭博社、雅虎財經、新浪財經、中國發展網等全球知名媒體,以及Panews、金色財經、CoinJournal、鏈新聞等行業媒體的關注和報導。 Coinmartketcap(CMC)、Cryptowisser、非小號等知名評級機構都對WEEX交易所進行了評級和收錄。

Cryptowisser給予WEEX交易所4星評級(滿分5星),稱“WEEX雖然無法與Binance或Coinbase等領先的全球交易平台相提並論,但其專注於安全並確保客戶的資金得到保護。在資金方面,客戶能夠安心地進行交易和投資,而不用擔心他們的投資安全”。

WEEX唯客平台在CMC加密貨幣衍生品交易所最新排名第25,在CMC加密貨幣現貨交易所最新排名第55(WEEX主打合約交易,現貨交易量較小),但流通性得分達716分,位居全球第六。即WEEX的交易深度好,訂單執行效率高。

WEEX唯客在非小號全球交易所綜合排名第34,資產實力4.93億元,ExRank評級為6(行業最高為9),交易活躍度、信譽度、用戶熱度、安全性、基礎實力、資產實力均優於行業平均水平。

  1. 交易品種和交易量

正規的數字貨幣交易平台通常提供多種主流數字貨幣的交易,並且交易量相對較大。如果平台只提供少數幾種非主流幣種或者交易量很低,則可能存在風險。

CMC數據顯示,WEEX交易所24小時合約交易量約71億美元(見上圖),現貨交易量約0.33億美元;當前共有永續合約交易對49個、現貨交易對13個,且全部為主流幣種。

  1. 安全措施

了解平台的安全措施和風控體系,包括資金安全措施、賬戶安全措施、網絡安全等。正規的交易平台通常會採取多重身份驗證等安全措施來保護用戶的資產和信息。

資金安全方面,WEEX交易所設立了1000 BTC投資者保護基金,並公示資金池熱錢包地址,外界可隨時查看監控,讓用戶安心無憂。

賬戶和網絡安全方面,WEEX交易所所有數據皆於海外數據庫嚴格保存,服務器多地部署和備份,並採用滿足銀行級安全需求的亞馬遜AWS及高速高穩定性的香港CDN。平台採用智能風控系統+人工雙層風控體系的安全雙風控系統,12項安全指標評比均達A+級,使得用戶可以在安全的環境下自由地交易,無需擔心資金風險。

  1. 透明度和信息公開

查看平台是否提供公開透明的交易信息,例如交易手續費、隱私政策、用戶協議等。平台應該提供清晰的費用結構和規則,並及時公告重要信息。

WEEX交易所的費率標準、隱私政策、用戶協議等信息均在WEEX官網/App、CMC主頁公開展示,隨時可查,若有相關變動均會通過官網、App及時公告。

  1. 客戶支持

一家正規的交易所通常提供多種聯繫方式和有效的客戶支持,例如在線聊天、電子郵件、社交賬號等。你可以嘗試聯繫平台的客服,看是否能夠獲得及時的幫助和解答。

WEEX官網/App均提供7*24小時在線客服服務,同時公佈了客服郵箱、Telegram/Discord用戶群,以及微博、推特、Facebook等社交賬號地址,用戶有任何問題均可隨時聯繫在線客服,或加入用戶社群找管理員,也可通過社交平台私信管理獲得幫助。

WEEX唯客官網:www.weex.com

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