幣安巴西董事否認與共涉超20億美元的兩個傳銷騙局的關係，但承認未在該國繳稅

WEEX Blog 唯客博客， PANews 9月15日消息，據Portaldo Bitcoin報道，幣安巴西董事Guilherme Haddad Nazar（也是巴西財政部長Fernando Haddad的侄子）於周四（14日）向在該國聽證會上作證，他被傳喚解釋幣安涉嫌與該國監管部門CPI調查的GAS Consultoria & Tecnologia和Braiscompany等傳銷騙局的關係。GAS Consultoria & Tecnologia於今年2月份破產，該公司有約12.7萬債權人，負債超過90億雷亞爾（約18.5億美元）。Braiscompany是一家加密「經紀公司」，涉嫌運行價值達15億雷亞爾（約3億美元）騙局。幣安在巴西所面臨的監管問題也是討論的主題之一，該經紀公司因涉嫌向巴西人非法提供衍生品而受到巴西證券交易委員會的行政訴訟。 在聽證會上，Nazar稱幣安巴西只是金融金字塔的「受害者」。 Nazar稱：「我想重申，在所有調查中，我們與當局密切合作，分享信件中要求的所有信息。」Nazar表示，Brascompany從未在幣安擁有賬戶，也與該經紀商沒有任何關係，並稱與GAS Consultoria & Tecnologia沒有親密關係，這家詐騙公司使用了幣安的名字，是對幣安的誹謗。AML Reputacional公司進行的一項分析發現，幣安在巴西的700名最大用戶中的95%可能使用該平台洗錢。Nazar否認了解這項研究，並建議代表們向該研究公司索要這份文件。當被問及幣安已向金融活動控制委員會（COAF）提交的可疑活動報告數量時，Nazar表示，該數字約為557份，但CPI主席對此表示懷疑。 此外，Nazar承認幣安沒有在巴西獲得任何授權，但稱它與受監管的合作夥伴合作，為客戶提供法幣入口。當被問及幣安是否按照1888年法規向聯邦稅務局報告投資者動向，以及幣安是否在巴西納稅時，Nazar承認了這個問題，但表示1888年法規目前不適用於國際加密貨幣經紀商。此外，Nazar解釋了為何無視巴西證券交易委員會（CVM）對幣安發出的停止發行衍生品禁令，他表示已採取了措施，並對當地用戶進行警告。據悉，當地用戶在幣安更改語言選項后仍可交易加密衍生品。 此前6月消息，幣安巴西董事被要求出席議會作證，以協助調查利用其平台轉移資產的傳銷騙局。 WEEX唯客交易所官網：www.weex.com