WEEX Blog 唯客博客， PANews 8月30日消息，據央視新聞客戶端，近日，山西太原警方從一條大額黃金交易線索入手，全鏈條打掉一個利用黃金交易為電詐犯罪團伙提供「洗錢」服務的犯罪團伙。截至目前，累計抓獲犯罪嫌疑人15人，涉及全國各地電信網路詐騙案件127餘起，涉案流水達1.35億元。 經依法查明，該犯罪團伙以鄧某為首，自2023年2月初，開始承接境外電詐、網路賭博資金「洗錢」業務。團伙分為資金接收組、踩點組、刷卡組、背金轉運組、幣商組、銷贓組。鄧某聯繫到境外電詐團伙的「洗錢」業務后，聯繫「卡商」尋找「卡農」接收境外電詐、網路賭博贓款；由踩點團伙到各大金店進行踩點，尋找有大量黃金現貨的金店；再由刷卡轉運組與卡農一起刷卡購買黃金，之後選擇比較隱蔽的公共場所將黃金交於背金組；「背金人」將黃金轉移至深圳后交由「幣商」；「幣商」交給銷贓人員進行銷贓，並將銷贓資金轉換成虛擬幣交由鄧某；最後由鄧某將虛擬幣轉至境外電詐團伙。為逃避公安機關打擊，鄧某與境外上線、國內下線均通過境外聊天軟體單線聯繫，並使用虛擬貨幣結算。 警方已凍結、扣押涉案資金347.9萬元，扣押小轎車兩台、作案用手機30餘部、手機卡13張、POS機9台。目前，鄧某、謝某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送審查起訴。韓某、張某已移送外地警方。 WEEX唯客交易所官網：www.weex.com
山西警方打掉一利用黃金和虛擬幣銷贓的「洗錢」犯罪團伙，涉案流水達1.35億元
Previous: EOS代幣在日本獲得監管批准，將可在當地受監管的交易所與日元進行交易
Next: EOS代幣已獲得日本加密監管機構的白名單批准