WEEX 唯客博客， PANews 1月12日消息，根據CoinDesk報道，印度金融情報機構(FIU) 已宣布對加密貨幣交易所實施更嚴格的身份核查措施，以打擊洗錢和恐怖主義融資活動。新規要求交易所必須透過使用者拍攝眨眼動態自拍照來驗證其真實性和生命特徵，同時精確記錄使用者的地理位置座標、日期、時間及IP位址。除必須提供永久帳號（PAN）外，交易所還需收集額外文件，如護照、駕照、身分證（Aadhaar card）或選民身分證，以及手機號碼和電子郵件地址，這些資訊將透過一次性密碼（OTPs）進行確認。 使用者銀行帳戶所有權透過「小額入帳驗證」法進行認證，而高風險客戶或與避稅天堂、金融行動特別工作小組（FATF）相關司法管轄區有關聯的客戶，或潛在風險暴露人員或非營利組織，則需每六個月接受一次強化的盡職調查。交易所不得支援IC0，也不得使用混幣器等工具來隱藏交易痕跡，使加密貨幣無法追蹤。所有平台必須在金融情報組註冊，報告可疑交易，並保存用戶資料五年。該指南指出，首次代幣發行和首次代幣募資缺乏合理的經濟依據，並帶來「更高且更複雜」的洗錢和恐怖主義融資風險。 WEEX交易所官網：https://www.weex.com
印度收緊加密貨幣監管規定，打擊洗錢和恐怖主義融資
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