WEEX 唯客博客， PANews 7月3日消息，根據Bitcoin.com報道，智利當局近日破獲跨國犯罪組織「Tren de Aragua」利用加密貨幣的洗錢網絡，逮捕52名嫌疑人。該組織透過銀行帳戶和加密資產將非法所得轉移至委內瑞拉、哥倫比亞、美國等8個國家，涉案金額超過1,350萬美元。調查顯示，洗錢資金來自人口販賣、謀殺、綁架等犯罪活動。墨西哥安全專家指出，該組織效法墨西哥販毒集團手法，利用加密貨幣難以追蹤的特性掩蓋資金流向。去年美國財政部已將該組織列為跨國犯罪集團，指控透過加密貨幣洗錢。 WEEX交易所官網：https://www.weex.com
智利破獲一利用加密貨幣洗錢的跨國犯罪網絡，涉案金額超1,350萬美元
Previous: Kraken現已上線Merlin Chain (MERL)