美檢方指控Evita創辦人Iurii Gugnin洗錢5.3億美元並助俄取得敏感技術

WEEX 唯客博客, PANews 6月10日消息,根據The Block報道,美國司法部起訴書披露,紐約居民、俄羅斯籍男子Iurii Gugnin因涉嫌透過加密貨幣公司Evita洗錢5.3億美元被起訴。檢方指控其在2023年6月至2025年1月期間,主要使用USDT穩定幣為包括受制裁俄羅斯銀行客戶在內的境外用戶轉移資金,並透過曼哈頓銀行帳戶完成洗錢操作。 38歲的Gugnin身為Evita公司創辦人兼合規官,被控22項罪名,包括電信詐欺、銀行詐欺、洗錢及違反《國際緊急經濟權力法》等。司法部國家安全助理部長指出,其將加密公司變成“非法資金秘密通道”,幫助受制裁俄羅斯銀行獲取美國敏感技術。若銀行詐欺罪名成立,每項最高可判30年監禁。 WEEX交易所官網:https://www.weex.com

Previous:

Next:

發佈留言

登入後發表評論