WEEX曝光交易平台騙局:用戶3個月被騙114500歐元

這是YouTuber「晨風加糖」講述的一位用戶在一個交易平台被騙114,500歐元的真實案例。受害者是一位在德國的華人,在一個視頻下面的評論區加了騙子的WhatsApp,對方說帶他去Coinbase的場外交易所,然後在3個月裡被騙了114,500歐元。

WEEX唯客將其整理分享在中文網絡,旨在警醒大家一定要擦亮眼睛,投資理財一定要選擇正規可靠的交易平台。現在騙子無處不在,騙局手段層出不窮,你以為賺了大錢,還和騙子成了好朋友,殊不知交易平台的天牢地網卻在一步一步的收緊,你的錢正在從口袋中一點點流失……

很多小伙伴可能也經歷過類似的交易平台騙局,有些人可能被騙一千歐元、一萬歐元就馬上醒悟,而像今天這個案例中被騙超過11萬歐元的並不多見。

以下是「晨風加糖」講述的受害人被騙經過,為了便於閱讀,WEEX唯客在轉載時略有刪改。

YouTube評論區認識土豪「朋友」

受害人是2023年1月4號在Youtuber評論區認識的這個騙子,他加了對方的WhatsApp。對方自稱叫唐某華,深圳人,移民美國芝加哥已經9年了,和朋友開公司,每天下午去上班,上午沒事,所以做投資,可以帶他去加密貨幣的場外交易平台。

WEEX提醒:騙子的通常套路是,先立一個「成功人士」的人設,一步步騙取你的信任,跟你成為了「朋友」,告訴你哪裡能賺到錢,激起你自身的貪欲,然後一步步引你上鉤。一旦你的貪心被勾起來了,那麼你十有八九就會在不知不覺中落入就是對方為精心編織的圈套。所以大家平時一定要警惕評論區、社群中的一些「熱心人士」,也要警惕所謂的場外交易平台,好好的場內交易平台你不做,為什麼要去場外呢?

騙子先讓這位用戶下載了一個叫Crypto的App和Coinbase錢包App,讓他在Crypto上註冊賬戶,然後匯錢到這個賬戶,用歐元買加密貨幣以太坊,再把以太訪匯到Coinbase的場外交易平台。

對方給的這個所謂場外交易所網址是:npffms.top,在這個網址上開戶,然後接受以太訪。

WEEX嘗試打開這個網址,發現已經被谷歌Chrome瀏覽器提醒是一個騙子網站,當然,可能用戶剛開始入坑的時候還沒有提示。

WEEX唯客在此提醒大家:沒有無緣無故的付出,別人的時間付出很可能就是放長線釣大魚。大家選擇交易平台時一定要謹慎,要知道在2021年、2022年這波熊市期間,即便是一些正規的交易所也有拔網線跑路的,有的是因為經營不善,有的是遇到黑客直接性倒閉了。

大家在網絡跟陌生人聊天時,一旦牽涉到匯錢的時候一定要警惕,要多方面查查交易平台是不是合規,有沒有被CMC、非小號等評級網站收錄,有沒有知名媒體的報導。還是那句話,財富不會無緣無故地到你身邊來。你想想,騙子為什麼平白無故的帶你賺錢呢?如果他真的賺了大錢,還會在YouTube的評論區里和你一個素不相識的人交朋友,花很多時間來教你賺錢嗎?

3個月轉賬114500歐元

2023年1月19號轉賬5,000歐元;

2月6號轉賬4萬歐元;

3月8號轉賬1萬歐元;

3月20號轉賬1萬歐元;

3月27號轉賬38,500歐元;

3月28號又轉賬1萬歐元;

4月14號又轉賬1,000歐元。

整個被騙過程長達3個月之久,可笑的是,這3個月之中,用戶根本不知道騙子在騙他。

WEEX分析,用戶1月19號轉賬5,000歐元,當時肯定是抱著試一試的心理,看看這個平台能不能賺到錢。其實大家都有這樣一種心理,先弄點小資金試試水,即使虧本也不要緊,畢竟還在可承受範圍內。

第一次入金後,可能是在這個所謂的場外交易平台做了幾筆交易賺到錢了。

有了甜頭肯定是繼續跟啊,於是2月6號直接追加投資4萬歐元,3月8號、3月20號又各追加1萬歐元。這時候,離第一次入金已經過去2個月多了,和騙子之間的信任關係進一步加強,而騙子也進一步出手了。

到了3月27號,該用戶又轉賬38,500歐元,接著第二天再轉1萬歐元。相信到這個時候受害人口袋中的錢快要被掏乾淨了。

那麼到了3月20幾號,接近4月的時候,用戶「賺」的也差不多了,於是在4月9號的時候打算出金,想把11萬多歐元的本金轉出來。

結果這筆錢被凍結了,客服說先要付4.98%的手續費,而且是從外面賬戶付,不能從本賬戶扣錢。大家想想,只需要支付4.98%你就能拿回錢,一般人肯定毫不猶豫地趕緊把手續費給付了。所以就有了4月14號支付1,000歐元,是用來支付部分手續費的。

受害人已在中、德兩地報警

但是結果呢,按照騙局慣例,有了手續費必然會有稅收,以及其他各種各樣的費用。

果真到了4月16號,客服告訴他要再付15%的個人所得稅,也就是6,921 USDT。

直到這時候,用戶才發覺被騙了,4月17號在德國報了警。他又去查了交易平台網址,發現是在中國註冊的,所以馬上又在中國的網上報了警。不過此時為時已晚,錢被追回的概率非常低。

據WEEX唯客查詢,這個npffms.top域名是在一家叫做「美橙互聯」的國內企業建站平台註冊的,域名註冊商為:上海美誠科技信息發展有限公司,註冊人叫Xue Pan Pan,位於河北省。

總體來看,這位用戶在這個所謂的場外交易平台一共做了34次交易,賺了46,975.8803 USDT,這也是他後來為什麼一次又一次轉賬的原因。他以為自己賺到錢了,就逐漸對騙子言聽計從,不斷加大投資金額。但殊不知,他所有的「盈利」不過是賬面財富,最後別說收益了,就連本金也全部有去無回。

WEEX唯客再次提醒:在網上牽涉到錢一定要多加小心,不要聽騙子說的什麼場外交易所,大部分都是虛假交易平台,你把錢打進去容易,你想出來,不是讓你交手續費就是讓你交稅,騙子總是有理由不給你出金。請記住,財富不會無緣無故地撞到你頭上,我們都只是普通人,哪有那麼多暴富的機會?當你要進行比較大額投資的時候,盡量多問問身邊的人,多查閱資料,務必做好萬全準備的時候再下手,而不是只想著能有多少收益,所有騙局的都起源於你心中的貪欲。

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    1 2023年 9月 14日 上午11:19

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