WEEX唯客:新手如何防範Rug pull、OTC、假空投、交易所詐騙

所有投資賺錢的方法其實都很無聊、枯燥,無非就是找到一個安全靠譜的交易平台,找到適合自己的交易策略,不斷去調整、修正策略,直到能夠穩定盈利,然後買入-賣出-買入-賣出…不斷重複這套操作。

投資圈有一句話說:你想賺錢賺得很無聊,還是想賠錢賠得很精彩?通常一些精彩的故事,大部分都是賠錢的,因為它很有可能是詐騙集團精心設計、包裝出來的。

加密貨幣最大的特色是去中心化,它不依賴任何中心化平台和監管中介,所有數據都在區塊鏈上公開可查,難以竄改。但優點也是缺點,因為鏈上活動無法被監管,對手幣圈新手來說,因為不了解,知識和經驗不足,就極有可能成為詐騙集團的目標。

本文就來介紹4種最常見的加密貨幣詐騙陷阱,並向幣圈新人提供如何規避加密貨幣騙局、確保資金安全的4點建議。

幣圈常見的詐騙手法

1)假交易所、仿冒網站

WEEX唯客交易所經常接獲用戶檢舉,說自己被假冒WEEX的交易平台詐騙。為此,WEEX已多次發布防詐風險提示,並創建了仿冒詐騙網站專頁,收錄40多個仿冒WEEX交易所的釣魚詐騙網站,但仍有新的仿冒平台不斷冒出,仍有源源不斷的網友被騙。

大家在選擇交易平台時,可以透過CMC、Coingecko、非小號等權威的第三方資訊網站搜尋一下,如果你遇到的交易所沒有被這幾個網站收錄,或者雖然有收錄,但是排名很低、資訊不完整,那就代表它的交易量非常有限,很有可能是一個假的交易所。

WEEX唯客:新手如何防範Rug pull、OTC、假空投、交易所詐騙

假交易所的詐騙手法跟傳統的交友軟體殺豬盤類似,它會透過Telegram、Line、Wechat、Discord等各種社群加你為好友,先跟你噓寒問暖建立初步信任,然後「不經意」透露給你一些投資情報、「財富密碼」,並向你炫耀自己的獲利截圖,吸引你去註冊、入金。但這種往往是只能入金、無法出金的貔貅盤。

尤其是當一個交易所網站或App,它的UI設計特別簡陋,甚至拿微信、Telegram或Line作為官方客服溝通方式,那你就要特別小心了。因為一般知名交易所的用戶量非常大,用Telegram等即時聊天工具溝通肯定忙不過來,只能選擇Zendesk等專業客服系統,或使用Email溝通。

也有些詐騙平台一開始會讓你出金,讓你先賺點小錢嚐到甜頭,但當你轉入更多的資金時,它就會一次性坑殺。這個叫「把豬養肥了再殺」。

如果你出金的時候,對方提出了各種奇怪的理由阻止你出金,那就更要小心了。這時候你就應該承認自己進了假交易所,先前匯入的資金就當交了學費,不能抱有任何僥倖心理,想著是不是滿足了對方要求的條件就有可能出金成功。想想狼會把到嘴巴的獵物放生嗎?

對於假交易所這種詐騙套路,你一開始就不應該抱持任何幻想,因為任何交易所都只是一個交易的平台,沒有任何一家交易所能夠幫你賺錢,能夠幫你賺錢的只有你自己的投資眼光、交易策略。

2)空投騙局

空投(Airdrop / Giveaway)是專案早期最常用的行銷手段,主要目的是吸引用戶加入,增加專案熱度和社群知名度,以吸引更多的用戶來了解、使用專案代幣。

一般的空投,都需要用戶連接錢包去申領。但是詐騙集團往往會引導你安裝一個假的錢包,並讓你把資金轉進去。還有一些詐騙手法是,創建一個仿冒知名專案的空投領取網站,然後透過Telegram或X私信,提醒你去申領某某幣的空投。你在claim連接錢包時把錢包權限授權給對方,對方就會把你錢包裡的資金全部轉走。

舉身邊朋友的親身經歷。朋友是個鏈上操作經驗非常豐富的資深玩家,平時也非常小心,不會亂點一些可疑鏈接,但是最近他的錢包被洗劫一空,在幣圈多年辛辛苦苦積累的600多萬元被盜。原來,他在6、7年前點過一些不知名鏈接,導致錢包授權給詐騙集團了。當時他還是幣圈小白,沒有那麼強的風險防範意識,而且當時錢包裡沒有資產,所以他並沒有在意。但最近兩年他打銘文、沖土狗,鏈上玩得比較多,而且自認為錢包安全措施已經很到位,於是把主要資產都提到了熱錢包。而且為了圖方便,他沒有去註冊新錢包,也沒有把資產分開放在不同的錢包,於是就有了今天的悲劇。

所以,建議玩鏈上的朋友一定要多註冊幾個錢包,把資金分開存放,領空投、沖土狗的時候盡量使用新錢包,裡面只放一點幣Gas費,不要為了節省幾U的轉帳成本而讓自己的主力皮夾蒙受潛在風險。

另外,大家也可以透過一些檢查錢包授權的工具,來排查你的錢包有沒有風險授權,取消不常用或不可信的授權。

3)項目方Rug Pull

Rug Pull(拉地毯)一般指一個項目方突然放棄項目,帶著投資人的錢跑路。

WEEX唯客:新手如何防範Rug pull、OTC、假空投、交易所詐騙

Rug Pull騙局比較知名的案例就是魷魚幣SQUID。隨著《魷魚遊戲》劇集爆紅,遊戲平台Squid Game推出了同名遊戲,並發行了魷魚幣SQUID,玩家必須持有SQUID幣才能參與遊戲。 SQUID上線3天就暴漲700倍以上。但由於該項目遭到駭客攻擊,項目方索性放棄項目,疑似捲款跑路了,導致幣價雪崩,瞬間歸零。

4)OTC買幣騙局

最常見就是我們平常使用法幣買賣U,常常會碰到轉了錢收不到U、轉了U收不到錢的情況,甚至可能買到假U。因些建議大家買賣U一定要使用知名交易所的OTC市場,平台會提前審核,排除可疑的U商,同時交易所作為第三方中介,會確認一方收到款時才給對方放幣。

此外,OTC交易還有一個風險就是有可能收到對方的非法資金,導致銀行卡被凍結。因此,現在很多U商交易之前都會要求買家提供最近一週的銀行流水。我們一般投資人由於經驗不足,在賣U時沒辦法判斷對方資金是否乾淨合規,這裡給的建議就是,盡量選擇OTC平台上信譽度比較高、歷史交易筆數多的商家,分批次小額交易。同時,盡量使用帳戶裡沒有錢的空卡來收錢,收完錢馬上提現或轉到其他銀行卡。千萬不要貪圖便宜選擇匯率報價低的商家買U,或選擇匯率報價高的商家賣U,要知道「事出反常必有妖」。

如何規避加密貨幣詐騙?

以上是4種最常見的加密貨幣詐騙手法,那我們該如何防範?

1)不要盲目跟風,不懂的東西不要投資。巴菲特說,你永遠無法賺到認知以外的錢。因此需要多學習,多了解加密貨幣知識,提升自己的認知。

2)資金分開存放在不同的錢包,經常用於鏈上互動的錢包裡只存入少量資金作為Gas費。要知道世界上沒有免費的午餐,即使免費的空投也需要你前期做任務、做交互賺取積分,沒有項目會平白無故給你發空投,不要輕信任何私信叫你領空投的信息。

3)選擇值得信任的交易所。無論你的投資水準有多高、手續費有多低、投資標選擇有多準確,一旦你的錢放錯了地方,最終都是血本無歸。所以,在決定入金交易之前,篩選交易所是非常重要的功課。關於這一點,可以參考《如何判斷虛擬貨幣交易所的安全性:避免詐騙的四大標準》文章。

4)寧可錯過,不要做錯。如果你覺得一個專案或平台可疑,無論對方說得多麼天花亂墜,都不要貿然參與。幣圈投資機會每天都有,錯過了最多是少賺一點利潤,但如果你入坑了一個詐騙項目或平台,損失的將是全部本金!

WEEX唯客官網:www.weex.com

你也可以在 CMCCoingecko非小號X(Twitter)YoutubeFacebookLinkedin微博 上關注我们,第一时间获取更多投資導航和福利活動!了解平台幣 WXT 最新資訊請訪問 WXT專區

在線諮詢:

WEEX唯客中文交流群:https://t.me/weex_group

WEEX唯客英文交流群:https://t.me/Weex_Global

讚! (0)
Previous 2025年 1月 3日 上午12:23
Next 2025年 1月 7日 下午7:19

相關推薦

  • 【預告】WEEX即將首發上線XW (X-World) 現貨!

    尊敬的WEEX用戶, 【XW (X-World) 簡介】 X-World 是一個基於區塊鏈技術的Web3.0 遊戲生態系統,旨在重新定義數字世界中的資產所有權和價值交互。傳統遊戲行業長期以來面臨著用戶與開發者利益失衡、遊戲資產缺乏真正所有權以及跨平台互操作性差等挑戰。 X-World 通過區塊鏈技術的創新應用,特別是非同質化代幣(NFT) 和去中心化金融(DeFi),來應對這些挑戰。 其它信息 XW-USDT 官網 XW-USDT X WEEX 手續費

    1天前
    9
  • USDD We-Launch 活動延後上線

    相關文章: WEEX WE-Launch – USDD (Decentralized USD) 將上線並免費空投20,000枚USDD!

    1天前
    8
  • WEEX WE-Launch – MIU(MIU代幣)上線及240,000,000,000 MIU空投!

    宣布啟動WE-Launch新一輪項目:MIU(MIU代幣)。 📅 活動時間:2025年7月24日09:00(UTC 0) — 2025年7月27日09:00(UTC 0) 🚀 發布週期: 押金:TBD 交易:2025年7月24日08:00(UTC 0) 撤回:TBD 活動期間,通過參與WXT,您將有機會免費 獲取240,000,000,000 MIU代幣 ! 通過WE-Launch提交WXT以賺取MIU。 WXT 提交池 總獎勵:240,000,000,000 MIU 最低承諾:1,000 瓦特-小時 最大承諾:500,000 WXT WXT 質押期結束後,系統將為每位參與質押的用戶計算空投獎勵。實際提交必須滿足每個層級的最低要求,有效提交是根據對應層級的提交倍數計算得出的。您的有效提交百分比越高,您在獎勵池中所佔的份額就越大。 預計獎勵= 當前用戶的有效承諾/ 所有用戶的總有效承諾* 總獎勵池; 用戶的有效承諾= 用戶的實際權益* 對應層級的承諾倍數; *Commit WXT 仍可參與多個項目,無需鎖定或質押。 (MIU(MIU 幣)簡介) MIU,Sui網絡上的迷因貓幣,將為您的加密貨幣冒險之旅帶來貓叫聲與歡笑。 官方網站| X | 電報| CA 條款與條件: 參加WE-Launch活動無需支付任何費用。 活動期間,您賬戶中的WXT無任何限制,可隨時進行交易或提現。 空投快照不包含任何被鎖定的WXT。 做市商和項目團隊賬戶不具備參與本次活動的資格。 嚴禁使用惡意手段,包括洗售交易、操縱交易量、創建多個賬戶以謀取利益或偽造KYC信息,以滿足活動資格要求。 WEEX保留對參與者進行資格審查的權利,有權取消參與者的活動資格、暫停發放獎勵,並追回已發放至賬戶的任何活動獎勵。 WEEX 保留本活動最終解釋權。平台有權根據市場情況調整或終止活動,且無需提前通知用戶。如有任何疑問,請聯繫我們的在線客服。

    1天前
    16
  • WEEX WE-Launch – MIU(MIU)上線及240,000,000,000 MIU空投!

    宣布啟動WE-Launch新一輪項目:MIU(MIU)。 📅 活動時間:2025年7月24日09:00(UTC 0) — 2025年7月27日09:00(UTC 0) 🚀 上線時間: 充值時間:TBD 交易時間:2025年7月24日08:00(UTC 0) 提現時間:TBD 活動期間,通過參與WXT,您將有機會免費 獲取240,000,000,000 MIU代幣 ! 通過WE-Launch提交WXT以賺取MIU。 WXT 提交池 總獎勵:240,000,000,000 MIU 最低投入:1,000 WXT 最高投入:500,000 WXT WXT 投入期結束後,系統將計算每個參與用戶的空投獎勵。 實際投入必須滿足每個級別的最低要求,有效投入是根據相應級別的投入倍數計算的。 您的有效投入百分比越大,您在獎勵池中的份額就越大。 預計獎勵= 當前用戶的有效投入/ 所有用戶的總有效投入* 總獎勵池; 用戶的有效投入= 用戶的實際投入* 相應級別的投入倍數; *投入的WXT 可同時參與多個項目,無需鎖倉,也沒有任何質押要求。 (MIU(MIU 幣)簡介) MIU,Sui網絡上的迷因貓幣,將為您的加密貨幣冒險之旅帶來貓叫聲與歡笑。 官方網站| X | Telegram| CA 條款與條件: 參加WE-Launch活動無需支付任何費用。 活動期間,您賬戶中的WXT無任何限制,可隨時進行交易或提現。 空投快照不包含任何被鎖定的WXT。 做市商和項目團隊賬戶不具備參與本次活動的資格。 嚴禁使用惡意手段,包括洗售交易、操縱交易量、創建多個賬戶以謀取利益或偽造KYC信息,以滿足活動資格要求。 WEEX保留對參與者進行資格審查的權利,有權取消參與者的活動資格、暫停發放獎勵,並追回已發放至賬戶的任何活動獎勵。 WEEX 保留本活動最終解釋權。平台有權根據市場情況調整或終止活動,且無需提前通知用戶。如有任何疑問,請聯繫我們的在線客服。

    1天前
    13
  • 【正式上線】WEEX開放ASP/USDT現貨交易!

    尊敬的WEEX用戶, 充值時間:2025-07-25 20:00 (UTC 8) 交易時間:2025-07-24 20:00 (UTC 8) 提現時間:TBD 交易現貨鏈接: ASP/USDT 【ASP (Aspecta) 簡介】 Aspecta 解決了資本市場的一個根本差距:早期或鎖定的資產通常在沒有透明定價的情況下進入公開市場,從而造成波動和不信任。 其它信息 ASP-USDT 官網 ASP-USDT X WEEX 手續費

    1天前
    10
  • 現貨交易服務條款- WEEX

    最後更新:2025年7月1日 B. 本現貨交易條款是WEEX服務條款的組成部分,應與服務條款、WEEX發布的其他現有條款、聲明及政策(包括但不限於WEEX的風險提示聲明)一併閱讀。如發生任何衝突、差異或不一致,本現貨交易條款應優先適用並優先於其他條款,以解決與現貨交易相關的衝突、差異或不一致。 C. 本版本的現貨交易條款自生效之日起生效,並視為已取代先前版本。您同意並授權WEEX在認為必要時修改本現貨交易條款,但WEEX需通過在其官方網站、平台或雙方約定的方式向您發布通知的方式進行修改。您確認並同意,您有責任定期審查這些現貨交易條款,以確保您了解任何變更。 1.定義與解釋(a)“啟用設定”指的是,就追踪止損訂單而言,指從訂單簿中觀察到最低或最高價格開始,以確定是否發生等於或大於跟踪差值的價差變動的時間,具體為:(i) 若未指定激活價格,則為跟踪止損訂單下單的時間;或(ii) 若指定了激活價格,則為該激活價格在訂單簿中達到的時間。 (b)“激活價格”具有第7條(d)款中對該術語所賦予的含義。 (c)“賣單”指在訂單簿中提交的指令,以指定價格出售一定數量的基礎資產,該價格以報價資產計價。 (d)“基礎資產”指交易對中列出的首個可交易資產;即在訂單簿中進行交易的可交易資產。 (e)“報價”指在訂單簿中提交的以報價資產計價的、以指定價格購買一定數量基礎資產的訂單。 (f)“定制訂單”指平台不時提供的任何訂單類型,該類型相較於市價訂單或限價訂單包含額外功能或參數,或在訂單下達時嵌入條件性要素,包括OCO訂單、止損限價訂單及跟踪止損訂單。 (g)“取貨階段結束”具有第6條(e)款中對該術語所賦予的含義。 (h)“費用”一詞的含義與第4條(d)款中對該術語的定義相同。 (i)“法定貨幣”指由政府或中央銀行發行的國家或超國家貨幣,或以該貨幣計價的其他貨幣義務,且不屬於數字資產。 (j)“FOK”具有第6條(d)款中對該術語所賦予的含義。 (k)“GTC”具有第6條(d)款中對該術語所賦予的含義。 (l)“指令”指您通過任何方式向WEEX發出的與您WEEX賬戶的運營或執行任何交易相關的任何指示、請求或命令,具體形式和方式由WEEX自行決定。 (m)“IOC”具有第6條(d)款中對該術語所賦予的含義。 (n)“限制條件”具有第6條(c)款中對該術語所賦予的含義。 (o)“限價訂單”指以不低於該限價訂單中指定價格的條件,買入或賣出指定數量的可交易資產的訂單。 (p)“限價”具有第6條(b)款中對該術語所賦予的含義。 (q)“明顯錯誤”指任何明顯且無可爭議的錯誤,該錯誤對合理數字資產交易者而言顯而易見,包括因錯誤、故障或配置錯誤導致的價格、數量或費用方面的重大差異。 (r)“賣單”指在訂單簿中可與買單匹配的訂單。 (s)“市價單”指在交易所針對特定交易對以當前可獲得的最佳價格買入或賣出指定數量的可交易資產的指令,具體詳見第4節。

    1天前
    12
zh-TW 繁體中文
內容目錄