WEEX唯客:新手如何防範Rug pull、OTC、假空投、交易所詐騙

所有投資賺錢的方法其實都很無聊、枯燥,無非就是找到一個安全靠譜的交易平台,找到適合自己的交易策略,不斷去調整、修正策略,直到能夠穩定盈利,然後買入-賣出-買入-賣出…不斷重複這套操作。

投資圈有一句話說:你想賺錢賺得很無聊,還是想賠錢賠得很精彩?通常一些精彩的故事,大部分都是賠錢的,因為它很有可能是詐騙集團精心設計、包裝出來的。

加密貨幣最大的特色是去中心化,它不依賴任何中心化平台和監管中介,所有數據都在區塊鏈上公開可查,難以竄改。但優點也是缺點,因為鏈上活動無法被監管,對手幣圈新手來說,因為不了解,知識和經驗不足,就極有可能成為詐騙集團的目標。

本文就來介紹4種最常見的加密貨幣詐騙陷阱,並向幣圈新人提供如何規避加密貨幣騙局、確保資金安全的4點建議。

幣圈常見的詐騙手法

1)假交易所、仿冒網站

WEEX唯客交易所經常接獲用戶檢舉,說自己被假冒WEEX的交易平台詐騙。為此,WEEX已多次發布防詐風險提示,並創建了仿冒詐騙網站專頁,收錄40多個仿冒WEEX交易所的釣魚詐騙網站,但仍有新的仿冒平台不斷冒出,仍有源源不斷的網友被騙。

大家在選擇交易平台時,可以透過CMC、Coingecko、非小號等權威的第三方資訊網站搜尋一下,如果你遇到的交易所沒有被這幾個網站收錄,或者雖然有收錄,但是排名很低、資訊不完整,那就代表它的交易量非常有限,很有可能是一個假的交易所。

WEEX唯客:新手如何防範Rug pull、OTC、假空投、交易所詐騙

假交易所的詐騙手法跟傳統的交友軟體殺豬盤類似,它會透過Telegram、Line、Wechat、Discord等各種社群加你為好友,先跟你噓寒問暖建立初步信任,然後「不經意」透露給你一些投資情報、「財富密碼」,並向你炫耀自己的獲利截圖,吸引你去註冊、入金。但這種往往是只能入金、無法出金的貔貅盤。

尤其是當一個交易所網站或App,它的UI設計特別簡陋,甚至拿微信、Telegram或Line作為官方客服溝通方式,那你就要特別小心了。因為一般知名交易所的用戶量非常大,用Telegram等即時聊天工具溝通肯定忙不過來,只能選擇Zendesk等專業客服系統,或使用Email溝通。

也有些詐騙平台一開始會讓你出金,讓你先賺點小錢嚐到甜頭,但當你轉入更多的資金時,它就會一次性坑殺。這個叫「把豬養肥了再殺」。

如果你出金的時候,對方提出了各種奇怪的理由阻止你出金,那就更要小心了。這時候你就應該承認自己進了假交易所,先前匯入的資金就當交了學費,不能抱有任何僥倖心理,想著是不是滿足了對方要求的條件就有可能出金成功。想想狼會把到嘴巴的獵物放生嗎?

對於假交易所這種詐騙套路,你一開始就不應該抱持任何幻想,因為任何交易所都只是一個交易的平台,沒有任何一家交易所能夠幫你賺錢,能夠幫你賺錢的只有你自己的投資眼光、交易策略。

2)空投騙局

空投(Airdrop / Giveaway)是專案早期最常用的行銷手段,主要目的是吸引用戶加入,增加專案熱度和社群知名度,以吸引更多的用戶來了解、使用專案代幣。

一般的空投,都需要用戶連接錢包去申領。但是詐騙集團往往會引導你安裝一個假的錢包,並讓你把資金轉進去。還有一些詐騙手法是,創建一個仿冒知名專案的空投領取網站,然後透過Telegram或X私信,提醒你去申領某某幣的空投。你在claim連接錢包時把錢包權限授權給對方,對方就會把你錢包裡的資金全部轉走。

舉身邊朋友的親身經歷。朋友是個鏈上操作經驗非常豐富的資深玩家,平時也非常小心,不會亂點一些可疑鏈接,但是最近他的錢包被洗劫一空,在幣圈多年辛辛苦苦積累的600多萬元被盜。原來,他在6、7年前點過一些不知名鏈接,導致錢包授權給詐騙集團了。當時他還是幣圈小白,沒有那麼強的風險防範意識,而且當時錢包裡沒有資產,所以他並沒有在意。但最近兩年他打銘文、沖土狗,鏈上玩得比較多,而且自認為錢包安全措施已經很到位,於是把主要資產都提到了熱錢包。而且為了圖方便,他沒有去註冊新錢包,也沒有把資產分開放在不同的錢包,於是就有了今天的悲劇。

所以,建議玩鏈上的朋友一定要多註冊幾個錢包,把資金分開存放,領空投、沖土狗的時候盡量使用新錢包,裡面只放一點幣Gas費,不要為了節省幾U的轉帳成本而讓自己的主力皮夾蒙受潛在風險。

另外,大家也可以透過一些檢查錢包授權的工具,來排查你的錢包有沒有風險授權,取消不常用或不可信的授權。

3)項目方Rug Pull

Rug Pull(拉地毯)一般指一個項目方突然放棄項目,帶著投資人的錢跑路。

WEEX唯客:新手如何防範Rug pull、OTC、假空投、交易所詐騙

Rug Pull騙局比較知名的案例就是魷魚幣SQUID。隨著《魷魚遊戲》劇集爆紅,遊戲平台Squid Game推出了同名遊戲,並發行了魷魚幣SQUID,玩家必須持有SQUID幣才能參與遊戲。 SQUID上線3天就暴漲700倍以上。但由於該項目遭到駭客攻擊,項目方索性放棄項目,疑似捲款跑路了,導致幣價雪崩,瞬間歸零。

4)OTC買幣騙局

最常見就是我們平常使用法幣買賣U,常常會碰到轉了錢收不到U、轉了U收不到錢的情況,甚至可能買到假U。因些建議大家買賣U一定要使用知名交易所的OTC市場,平台會提前審核,排除可疑的U商,同時交易所作為第三方中介,會確認一方收到款時才給對方放幣。

此外,OTC交易還有一個風險就是有可能收到對方的非法資金,導致銀行卡被凍結。因此,現在很多U商交易之前都會要求買家提供最近一週的銀行流水。我們一般投資人由於經驗不足,在賣U時沒辦法判斷對方資金是否乾淨合規,這裡給的建議就是,盡量選擇OTC平台上信譽度比較高、歷史交易筆數多的商家,分批次小額交易。同時,盡量使用帳戶裡沒有錢的空卡來收錢,收完錢馬上提現或轉到其他銀行卡。千萬不要貪圖便宜選擇匯率報價低的商家買U,或選擇匯率報價高的商家賣U,要知道「事出反常必有妖」。

如何規避加密貨幣詐騙?

以上是4種最常見的加密貨幣詐騙手法,那我們該如何防範?

1)不要盲目跟風,不懂的東西不要投資。巴菲特說,你永遠無法賺到認知以外的錢。因此需要多學習,多了解加密貨幣知識,提升自己的認知。

2)資金分開存放在不同的錢包,經常用於鏈上互動的錢包裡只存入少量資金作為Gas費。要知道世界上沒有免費的午餐,即使免費的空投也需要你前期做任務、做交互賺取積分,沒有項目會平白無故給你發空投,不要輕信任何私信叫你領空投的信息。

3)選擇值得信任的交易所。無論你的投資水準有多高、手續費有多低、投資標選擇有多準確,一旦你的錢放錯了地方,最終都是血本無歸。所以,在決定入金交易之前,篩選交易所是非常重要的功課。關於這一點,可以參考《如何判斷虛擬貨幣交易所的安全性:避免詐騙的四大標準》文章。

4)寧可錯過,不要做錯。如果你覺得一個專案或平台可疑,無論對方說得多麼天花亂墜,都不要貿然參與。幣圈投資機會每天都有,錯過了最多是少賺一點利潤,但如果你入坑了一個詐騙項目或平台,損失的將是全部本金!

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