CFTC:加密貨幣或外匯交易詐騙網站的主要跡象

美國商品期貨交易委員(CFTC)官網發布了一份文檔,列舉了加密貨幣和外匯交易詐騙網站的一些共同特徵。 WEEX Blog 將其編譯如下,幫助投資者提高防騙意識,避免上當受騙。

CFTC:加密貨幣或外匯交易詐騙網站的主要跡象

絕大多數涉及加密貨幣或外匯交易的詐欺行為始於社交媒體或聊天 App。如果有人突然聯絡你,或者你在網路上遇到某人向你介紹了一個你從未聽說過的交易網站,那麼很可能這是一個騙局。

無論這些詐騙網站聲稱你能賺多少錢,或者他們說的多麼簡單或無風險,你投進去的錢最後都會打水漂。除了透過社群媒體或聊天 App 上尋找受害者之外,如果一個線上交易平台有以下明顯跡象,表明它是詐騙平台:

未註冊進行外匯、期貨或選擇權交易

許多詐騙網站提供混合的加密資產、外匯、二元期權、期貨或其他衍生性商品交易。在美國,進行外匯或衍生性商品交易的實體必須在 CFTC 註冊,並成為國家期貨協會(NFA)的成員。你可以在 nfa.futures.org/basicnet 上檢查註冊資訊。

交易加密貨幣,但未註冊為貨幣服務業務

加密貨幣交易平台被美國財政部視為貨幣服務業務(MSB),必須在金融犯罪執法局(FinCEN)註冊。許多州也要求加密貨幣交易網站註冊。查看一個網站是否註冊,請造訪 fincen.gov/msb-registrant-search。 (編者註:WEEX 唯客交易所同時在美國 FinCEN 和加拿大 FINTRAC 註冊了 MSB 業務許可。)

CFTC:加密貨幣或外匯交易詐騙網站的主要跡象

沒有真實的客服

詐騙網站通常只提供即時聊天(通常是聊天機器人)、電子郵件地址或「聯絡我們」網頁表單。但當詐騙被揭露時,網站連同與所有客服管道會一起消失。

網站年齡與其聲明不符

在 lookup.icann.org 上查看域名註冊信息,搜尋結果會告訴你網站的創建時間。如果公司聲稱已經存在幾年,但網域註冊只有幾週,那麼這就是一個騙局。有的交易網站可能聲稱擁有數百萬客戶或進行數十億美元的交易,但如果該網站只有幾週或幾個月的歷史,那麼它的宣傳顯然是虛假的。

此外,對於那些看起來與其他知名品牌相似的網站要保持警惕,或者那些不以 .com 結尾的網站。 (編按:例如 weexcp.vip 是假冒 WEEX 唯客交易所的詐騙網站,目前已無法開啟。)

投資回報是基於你投資的金額

許多詐騙交易網站提供「投資計畫」,承諾根據你入金的金額返回 50%、75%、100%、200% 或更多獎勵。而實際上,任何投資都是有風險的,任何正規的加密資產交易平台都不會給用戶收益保證。所有聲稱無風險或保證收益的投資,都是誘騙用戶掏出更多錢的招數。

連結損壞、拼字錯誤和語法差錯

詐騙網站通常壽命較短,一旦詐欺被發現,網站就會消失,然後換個名稱和網址重新行騙。這意味著詐騙網站往往是匆忙搭建的,犯罪分子常常使用翻譯軟體在多個國家進行詐騙。如果你發現拼字錯誤、明顯的語法錯誤、奇怪的句法或其他此類錯誤,請保持警覺。同樣,連結無法開啟或顯示「維護中」的情況在詐騙網站上也經常出現。

獲得了許多你從未聽過的獎項

詐騙網站喜歡透過展示「最佳網站」、「客戶滿意度」或其他類似的獎項來建立信任。如果你從未聽過這些獎項,而且不清楚是誰頒發的,那就不要相信。

好評如潮

虛假的評論是詐騙網站嘗試建立信任的另一種方式。對網站上出現的客戶評價保持謹慎態度。可以使用網站域名加“詐騙”、“欺詐”或“評價”等關鍵字進行搜索,查看之前有沒有用戶發布過警告。此外,可以透過一些追蹤詐騙網站的平台進行檢查,如 cftc.gov/redlist。

WEEX唯客官網:www.weex.com

你也可以在 CMCCoingecko非小號X(Twitter)YoutubeFacebookLinkedin微博 上關注我们,第一时间获取更多投資導航和福利活動!了解平台幣 WXT 最新資訊請訪問 WXT專區

在線諮詢:

WEEX唯客中文交流群:https://t.me/weex_group

WEEX唯客英文交流群:https://t.me/Weex_Global

讚! (1)
Previous 2024年 10月 9日 下午4:50
Next 2024年 11月 13日 下午3:36

相關推薦

  • WEEX新上線:VIRGEN (VIRGEN by Virtuals) 現貨即將上線!

    尊敬的WEEX用戶, 我們很榮幸地宣布VIRGEN by Virtuals(VIRGEN) 即將在WEEX上線現貨交易。VIRGEN/USDT 的現貨交易詳情如下: 充值時間:tbd 交易時間:2025-05-24 17:06 (UTC 8) 提現時間:tbd 交易現貨鏈接: VIRGEN/USDT VIRGEN (VIRGEN by Virtuals) 其它信息 VIRGEN-USDT 官網 WEEX 手續費 感謝您對WEEX的支持! WEEX Team 立即註冊WEEX 賬戶 >>> X 社媒關注WEEX動態 >>> 加入社區 >>> 查看更多上新>>> (Supported Platforms): CoinMarketCap | 非小號feixiaohao | Cryptowisser.com

    3天前
    22
  • WEEX合約上線COOKIE、DGB、DSYNC、USUAL、FLR U本位合約- 5/25

    我們很高興的宣布,WEEX合約於2025年5月25日上線COOKIE、DGB、DSYNC、USUAL、FLR U本位合約。 合約以美元穩定幣為計價單位,支持多種槓桿,以滿足不同投資者的需求。您可以通過網頁、APP進行交易,歡迎您體驗! 新增加的幣對包括: 合約 上線時間(UTC 8) COOKIE/USDT 2025年5月25日11:00 DGB/USDT 2025年5月25日11:05 DSYNC/USDT 2025年5月25日11:30 USUAL/USDT 2025年5月25日11:45 FLR/USDT 2025年5月25日12:05 其他信息: WEEX 手續費 風險提示: 數字資產合約交易是高風險的創新產品,需要專業知識。請您理性判斷,審慎做出交易決策。 WEEX唯客團隊 註冊WEEX唯客 >>> 在Twitter上關注WEEX >>> 加入WEEX唯客社群 >>> 更多交易機會 >>> 【收錄平台】: CoinMarketCap | CryptoWisser.com | Coingecko | Coincarp

    3天前
    25
  • WEEX合約將上線COOKIE、DGB、DSYNC、USUAL、FLR U本位合約- 5/25

    我們很高興的宣布,WEEX合約將於2025年5月25日上線COOKIE、DGB、DSYNC、USUAL、FLR U本位合約。 合約以美元穩定幣為計價單位,支持多種槓桿,以滿足不同投資者的需求。您可以通過網頁、APP進行交易,歡迎您體驗! 新增加的幣對包括: 合約 上線時間(UTC 8) COOKIE/USDT 2025年5月25日11:00 DGB/USDT 2025年5月25日11:05 DSYNC/USDT 2025年5月25日11:30 USUAL/USDT 2025年5月25日11:45 FLR/USDT 2025年5月25日12:05 其他信息: WEEX 手續費 風險提示: 數字資產合約交易是高風險的創新產品,需要專業知識。請您理性判斷,審慎做出交易決策。 WEEX唯客團隊 註冊WEEX唯客 >>> 在Twitter上關注WEEX >>> 加入WEEX唯客社群 >>> 更多交易機會 >>> 【收錄平台】: CoinMarketCap | CryptoWisser.com | Coingecko | Coincarp

    3天前
    27
  • WEEX新上線:DINO 現貨即將上線!

    尊敬的WEEX用戶, 我們很榮幸地宣布DINO(DINO) 即將在WEEX上線現貨交易。DINO/USDT 的現貨交易詳情如下: 充值時間:TBD 交易時間:2025-05-20 15:00 (UTC 8) 提現時間:TBD 交易現貨鏈接: DINO/USDT $DINO 是一個具有開放精神和極客文化的MEME 社區。 其它信息 DINO-USDT 官網 DINO-USDT X WEEX 手續費 感謝您對WEEX的支持! WEEX Team 立即註冊WEEX 賬戶 >>> X 社媒關注WEEX動態 >>> 加入社區 >>> 查看更多上新>>> (Supported Platforms): CoinMarketCap | 非小號feixiaohao | Cryptowisser.com

    3天前
    26
  • WEEX合約將上線BLUE 、GOG、PSTAKE、VELAAI U本位合約- 5/24

    我們很高興的宣布,WEEX合約將於2025年5月24日上線BLUE 、GOG、PSTAKE、VELAAI U本位合約。 新增加的幣對包括: 合約 上線時間(UTC 8) BLUE/USDT 2025年5月24日15:00 GOG/USDT 2025年5月24日15:10 PSTAKE/USDT 2025年5月24日15:35 VELAAI/USDT 2025年5月24日16:00 其他信息: WEEX 手續費 風險提示: 數字資產合約交易是高風險的創新產品,需要專業知識。請您理性判斷,審慎做出交易決策。 WEEX唯客團隊 註冊WEEX唯客 >>> 在Twitter上關注WEEX >>> 加入WEEX唯客社群 >>> 更多交易機會 >>> 【收錄平台】: CoinMarketCap | CryptoWisser.com | Coingecko | Coincarp

    3天前
    27
  • WEEX新上線:MVP (CrypstocksAI) 現貨即將上線!

    尊敬的WEEX用戶, 我們很榮幸地宣布CrypstocksAI(MVP) 即將在WEEX上線現貨交易。MVP/USDT 的現貨交易詳情如下: 充值時間:tbd 交易時間:2025-05-24 22:00 (UTC 8) 提現時間:tbd 交易現貨鏈接: MVP/USDT 印尼的區塊鏈教育平台。 其它信息 MVP-USDT 官網 MVP-USDT X WEEX 手續費 感謝您對WEEX的支持! WEEX Team 立即註冊WEEX 賬戶 >>> X 社媒關注WEEX動態 >>> 加入社區 >>> 查看更多上新>>> (Supported Platforms): CoinMarketCap | 非小號feixiaohao | Cryptowisser.com

    4天前
    31
zh-TW 繁體中文
內容目錄