奈及利亞釋放幣安高管，8 個月拘留畫上圓滿句號

WEEX 唯客博客， 作者：Wenser，Odaily 星球日報   10 月 24 日，幣安 CEO Richard Teng 對外發文稱：「我們深感欣慰和感激，Tigran Gambaryan 在奈及利亞被拘留近八個月後終於獲釋。在這段艱難時期，Tigran Gambaryan 表現出了巨大的力量，我們讚揚他在如此嚴峻的逆境中表現出的堅韌，非常感謝所有為支持 Tigran 獲釋而付出無數時間的人。」 這也正式標誌著此前「幣安高管於奈及利亞被拘」一事終於落下帷幕，所幸，是一個結局圓滿的故事。 而在這一事件當中，我們或許也能從中一窺加密行業與政府監管力量的「相處之道」。Odaily 星球日報將於本文對此事進行簡要回溯，供讀者參考。 解碼 Tigran Gambaryan：前美國國稅局特工，現加密交易所高管 2021 年 9 月，Tigran Gambaryan 正式加入幣安。據了解，其在 IRS（美國國稅局）任職期間領導了數項數十億美元的網路調查，包括對絲綢之路網站和 Mt. Gox 黑客事件的調查。 彼時，其擔任的職位是幣安全球情報和調查副總裁。與此同時，幣安方面表示，另一位前美國國稅局特工馬修·普萊斯將擔任調查高級主管。幣安表示它將重點關注合規性並與全球監管機構合作。CZ 在當時的聲明中也做出表示：「幣安調查團隊現在包括世界頂級調查人員，這種水平的經驗將使幣安成為合規方面的領導者，增強對幣安和整個加密貨幣生態系統的信任。」 作為一名經驗豐富的特工，Gambaryan 在美國國稅局刑事調查網路犯罪部門工作的十年中曾調查了涉及國家安全、恐怖主義融資、身份盜竊、兒童色情製品傳播、逃稅和銀行保密法違規行為的多起案件，這也為其參與加密合規相關的業務奠定了堅實的基礎。 上任之後，Gambaryan 的工作表現也佐證了這一點。 2022 年 5 月，或是在其推動下，幣安宣布全球網路犯罪領域知名專家、前歐洲刑警組織網路犯罪中心（EC 3）暗網團隊加密資產專家 Jarek Jakubcek 加入幣安，擔任亞太區情報與調查總監。 2022 年 6 月，Gambaryan 表示，印度社區對幣安區塊鏈學院內容的興趣增加，幣安希望通過適當的教育鼓勵明智和深思熟慮地參與印度數字資產生態系統，目前已推出一系列以印度市場為中心的教育計劃。印度可以成為區塊鏈、加密貨幣和 Web3 人才的全球中心，而實現這一目標的方式應該包括為初創公司創造一個培育和成長的環境，以滿足印度客戶的需求。 2022 年 8 月，幣安合規團隊表示，幣安大力實施 KYC 政策，儘管短時間內造成極大損失，但執行仍然非常堅定。據官方回應，其流失了 90% 的客戶，收入損失達數十億美元。 2022 年 9 月，幣安曾宣布啟動業內首個全球性項目——「全球執法培訓項目」，旨在幫助執法機構和檢察官識別金融和網路犯罪，並協助對惡意行為者提起公訴，培訓項目由幣安調查團隊領導者主導，其中就包括 Gambaryan。 彼時，幣安與奈及利亞也處於「蜜月期」，雙方甚至計劃建立一個數字經濟區，該經濟區將幫助該國企業家快速追蹤區塊鏈技術。根據奈及利亞出口加工區管理局的聲明，該夥伴關係旨在建立一個「類似於迪拜虛擬自由區」的數字中心。畢竟，彼時奈及利亞加密持有者人數就已超過 2200 萬人，是非洲當之無愧的「第一大加密市場」。 但很快，時間進入 2023 年，雙方關係急轉直下，也為今年的「幣安高管於奈及利亞被拘」一事埋下伏筆。 奈及利亞 VS 幣安：當加密機構與國家力量正面接觸 2023 年 7 月，奈及利亞證券監管機構在一份通知中表示，幣安所有活動未在該單位註冊，也不受其監管，因此幣安所有加密相關活動屬於非法行為。該通知還命令所有加密平台提供商停止招攬奈及利亞公民。 2024 年 2 月，也就是今年，奈及利亞中央銀行行長 Olayemi Cardoso 表示，在 2023 年，通過 Binance Nigeria 流動了價值 260 億美元的無法「充分」識別來源的加密貨幣資金。這一發現是在奈及利亞面臨外匯危機並尋求限制資本外流的背景下提出的，當地貨幣奈拉在周三達到歷史新低。 2 月 26 日，幣安 2 位高管 Tigran Gambaryan、Nadeem Anjarwalla 因洗錢和資助恐怖主義有關指控被奈及利亞官方拘留。（戲劇化的事情是，後者後來成功越獄逃離） 3 月，據媒體消息，奈及利亞政府擬向幣安索賠至少 100 億美元，原因是奈及利亞政府認為幣安通過「非法交易」牟利，損害了國家利益。據悉，幣安正在奈及利亞面臨調查，該交易所已從其點對點服務中移除了奈及利亞貨幣奈拉。此外，據當地新聞媒體報道，奈及利亞一家法院命令幣安向奈及利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）提供該國所有在其平台上交易的人的全面信息。此前有報道稱，奈及利亞要求幣安交出該國前 100 名用戶的信息，以及過去 6 個月的所有交易歷史。 從此舉來看，奈及利亞對幣安高管的拘留很難不讓人懷疑或許是出於「收取保護費」、「爆金幣」的想法。 當然，後續奈及利亞官方的一系列舉措又很快帶來了新一輪的疑惑——一再推遲的審理時間與波折頗多的當地局勢： 3 月末，奈及利亞政府指控幣安洗錢金額達 3500 萬美元，並宣布「羈押幣安高管案」將於 4 月 4 日舉行聽證會； 4 月初，據彭博社消息，奈及利亞將幣安高管訴訟案延期至 4 月 19 日審理； 4 月 22 日，奈及利亞阿布賈聯邦高等法院 Emeka Nwite 法官已裁定將幣安高管 Tigran Gambaryan 的逃稅訴訟聽證會延期至 5 月 17 日。 5 月，法官 Emeka Nwite 將 6 月 14 日定為可能對幣安和 Gambaryan 進行提審的日期。 儘管幣安方面曾於 4 月聲明：「Tigran Gambaryan 是一名嚴格的執法專業人士，不屬於幣安管理層。幣安懇請在幣安與奈及利亞政府官員進行討論期間，不要追究在公司中沒有決策權的 Tigran Gambaryan 的責任。」但奈及利亞方面仍然緊追不捨，5 月，奈及利亞信息部聲稱，擬針對幣安 CEO 聲稱 1.5 億美元索賄指控展開調查。 事情的轉機出現在 6 月。 一方面，在「幣安高管被拘事件」發生后，奈及利亞區塊鏈領域相關社區工作組負責人 Uwakwe 表示，投資者擔心投資當地 Web3 公司時可能會出現類似於幣安的命運的潛在影響。他指出，已經投資的各方正在逐步撤資。 另外一方面，奈及利亞聯邦稅務局（FIRS）對幣安高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 提出的稅務指控已被撤銷，相關高管仍在監獄中，審判將於 6 月 20 日進行。值得注意的是，此事之前，Tigran Gambaryan 疑似感染瘧疾，病情嚴重。 除此以外，作為一位前美國政府部門員工，Tigran Gambaryan 的被拘遭遇也引起了美國方面的關注。 福克斯商業頻道記者 Eleanor Terrett 報道表示，支持加密貨幣的美國國會議員 French Hill 與同事 Chrissy Houlahan 一同訪問了奈及利亞被拘留的幣安高管 Tigran Gambaryan，其在過去三個月的拘留期間一直遭受瘧疾和肺炎的折磨。Hill 表示，Gambaryan 被「奈及利亞政府錯誤地拘留」。這兩位議員描述了 Gambaryan 所處的艱難條件，要求美國駐奈及利亞大使館基於人道主義理由為 Gambaryan 的釋放進行遊說。 隨後，有消息稱美眾議院金融服務委員會副主席 French Hill 也正在帶頭推動奈及利亞政府釋放被拘留的幣安高管 Tigran Gambaryan。 儘管如此，奈及利亞方面還是並沒有直接釋放 Gambaryan ，並將對幣安的洗錢案審判延期至 7 月 5 日、10 月甚至一度將幣安高管保釋聽證會推遲至 10 月 9 日。 9 月，Tigran Gambaryan 因身體欠佳還曾懇求奈及利亞法官允許他接受背部手術，但隨後，其因病保釋請求也遭到拒絕。 直到 10 月，由 18 名州檢察長組成的團體敦促總統拜登幫助確保釋放自 2024 年 2 月以來一直被拘留在奈及利亞的幣安高管 Tigran Gambaryan。總檢察長已要求拜登根據《羅伯特·萊文森人質營救和人質劫持責任法案》將 Gambaryan 指定為人質。根據 10 月 18 日發出的一封聯名信，該組織對 Gambaryan 不斷惡化的健康狀況及其拘留的非法性質表示擔憂。司法部長福梅拉在信中寫道：「他被無故持續拘留不僅侵犯了他的權利，而且對他的健康和福祉構成了嚴重威脅……我們有責任為海外美國公民爭取權益，我們敦促聯邦政府施加必要的外交壓力，確保他獲釋。」 終於，經過多方斡旋，10 月 23 日，奈及利亞政府撤銷了對 Binance 高管 Tigran Gambaryan 的所有指控，自 4 月份以來，Tigran 一直在當地拘留所面臨審判。當地時間周三上午，代表經濟與金融犯罪委員會（EFCC）的一名律師在阿布賈聯邦高等法院宣布了撤銷指控。 結論：幣安的全球化擴張之路不會停下，加密建設還將繼續 正如幣安 CEO Richard Teng 在 Gambaryan 獲釋之後說的那樣：「幣安仍致力於與全球監管機構合作，以確保不斷發展的數字資產領域的合規性和透明度，希望將這一事件拋在身後，繼續努力為全球區塊鏈行業創造更光明的未來。奈及利亞人口年輕、精通技術，對數字金融有著濃厚的興趣，完全有能力利用區塊鏈技術應對經濟和社會挑戰，期待在這一努力中發揮建設性作用。」 在加密建設的漫漫長路上，總有一些人為推動加密貨幣主流化而做出各種努力，有時候，在面對錯綜複雜的外界環境時，也不得不選擇「負重前行」，但加密貨幣以及數字資產的發展不會因此而停下，反而會越挫越勇，越走越快。 Gambaryan 只是加密貨幣行業人士矢志建設行業的一個縮影和一個代表，而在未來，更多的加密建設者還將繼續前赴後繼，讓去中心化網路的光輝照耀在更多土地與國家之上。 WEEX唯客交易所官網：weex.com