浙江警方破獲「中華國際梅花協會」運用虛擬幣洗錢詐騙案，涉案金額5800餘萬元

WEEX Blog 唯客博客， PANews 10月27日消息，據公安部刑偵局，非法組織「中華國際梅花協會」以高額養老金回報為誘餌實施詐騙，浙江警方抓獲幕後金主、詐騙團伙等嫌犯212名。經查，2022年7月以來，犯罪嫌疑人郭某招攬程某、張某、孟某等人，偽造國家機關公文，設立非法組織「中華國際梅花協會」，虛造「周海清老人養老金」民族資產解凍類詐騙項目，通過網路社交工具吸納組建團隊，採用層級管理方式，以高額養老金回報為誘餌，發展全國各地人員參與，並以「會費」「會場費」「證件費」「個人所得稅」等名義收取費用，運用虛擬幣洗錢轉贓、非法獲利，現已查明涉案資金5800餘萬元。目前，該案還在進一步辦理中。 10月25日，公安部在京召開專題新聞發布會，通報公安部部署全國公安機關開展打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動舉措成效情況。今年2月，公安部部署全國公安機關開展了打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動。截至目前，共破獲相關案件574起，打掉犯罪團伙247個，抓獲犯罪嫌疑人4385名，查明涉案資金129.5億元。 WEEX唯客交易所官網：weex.com