香港警方打掉一個利用加密貨幣洗黑錢的犯罪集團，拘捕25人

WEEX Blog 唯客博客， PANews 9月27日消息，據星島網報道，香港黃大仙警區刑事部於9月19日至26日期間進行代號「聯斗」執法行動，行動中成功瓦解一個專門利用加密貨幣洗黑錢的本地集團，拘捕25人，至少涉及39宗騙案，騙款逾700萬港元。被捕人包括一名集團主腦、三名骨幹成員以及21名傀儡戶口持有人，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪。通過深入分析，警方發現本地加密貨幣洗錢集團，涉及全港最少39宗詐騙案。集團由2023年5月開始營運，利用傀儡資料同時開設銀行戶口及加密貨幣交易所戶口。骨幹成員分工明細，透過不同種類詐騙騙取受害人，將錢存入指定傀儡銀行戶口之後，部分骨幹成員隨即用同一個傀儡資料開設的交易所戶口進行用戶交易(即P2P買賣)，利用犯罪得益去購買加密貨幣。其後，另外的骨幹成員則將「洗白」的加密貨幣，透過同一個平台或者冷錢包，轉移去集團主腦的交易所戶口。除此之外，警方發現該個集團在交易所平台開設的戶口都以空殼公司開設，進一步隱藏身份。該種「錢入幣出」、並且利用空殼公司隱藏身份的洗錢方法，為警方調查帶來一定挑戰。 WEEX唯客交易所官網：weex.com