香港警方打掉加密貨幣洗錢集團，涉案資金逾 700 萬元

WEEX 唯客博客， ChainCatcher 消息，據《星島日報》報道，香港黃大仙警區刑事部於 9 月 19 日至 26 日進行代號「聯斗」的執法行動，成功瓦解一個利用加密貨幣洗黑錢的集團，拘捕 25 人，涉及 39 宗詐騙案，騙款逾 700 萬元。警方表示，被捕的 25 人（18 男 7 女，年齡 19 至 65 歲）包括集團主腦、三名骨幹成員及 21 名傀儡戶口持有人。警方查獲 20 多部電子設備和兩個加密貨幣冷錢包。該集團自 2023 年5月起運營，利用傀儡資料開設銀行和加密貨幣交易所戶口，通過不同類型的詐騙獲取資金，並通過 P2P 交易將錢轉換成加密貨幣。涉案的 39 宗詐騙案主要包括網上投資、求職和假客服騙案，涉及 39 名受害者（23 男 16 女，年齡 19 至 72 歲），最大單一損失為 160 萬元。 WEEX唯客交易所官網：weex.com