江西警方搗毀一處虛擬貨幣洗錢「水房」窩點，抓獲8名犯罪嫌疑人

WEEX Blog 唯客博客， PANews 8月30日消息，據江西公安微信公眾號，天津張女士本月被網路詐騙26萬餘元，該筆詐騙款被人在贛州興國取現。接到相關線索后，興國警方快速出擊，抓獲犯罪嫌疑人8名，搗毀虛擬貨幣洗錢「水房」窩點1個，扣押涉案資金20萬元。經查，8月5日，嫌疑人李某源（興國縣人）接貸款詐騙洗錢團伙電話，詢問其是否需要貸款，后詐騙洗錢團伙以李某源賬戶流水不夠，需要幫忙刷流水為由，讓李某源提供銀行賬戶進行洗錢，同時讓李某源向銀行預約大額取現，待天津張女士的被詐騙資金轉入李某源賬戶后，立即讓其在興國取現，為防止銀行工作人員對大額取現產生懷疑和攔截，李某源根據詐騙洗錢團伙的交代，謊稱其該資金用於裝修發放工人工資。 8月11日13時許，李某源在明知該資金涉及網路違法犯罪的情況下，在興國某銀行將天津張女士的被詐騙的 26 萬餘元取出。同時，境外詐騙團伙通過蝙蝠聊天工具，安排境內洗錢團伙成員朱某哲、樊某輝、李某福駕車從河南禹州出發前往興國縣交接。在李某源取現時，安排團伙成員尾隨進入銀行，防止取現出現意外，還在銀行兩頭遠距離監視，防止李某源取現后獨吞資金逃跑。洗錢團伙在拿到李某源取現的全部現金后，當晚疾馳逃回河南禹州，將涉案資金交給了虛擬貨幣洗錢「水房」嫌疑人侯某鵬，侯某鵬再根據境外詐騙窩點嫌疑人的指示，將詐騙得來的26萬餘元現金在線下兌換成虛擬貨幣U，轉至指定虛擬貨幣指定地址，最終實現涉案資金洗錢漂白。 8月12日，嫌疑人李某源在銀行處理其涉案賬戶時被民警現場抓獲。辦案民警克服重重困難，經過大量工作，陸續抓獲嫌疑人朱某哲、樊某輝、李某福。8月20日晚，搗毀虛擬貨幣洗錢「水房」窩點一個，抓獲嫌疑人侯某朋等四人，扣押涉案資金20萬元。 WEEX唯客交易所官網：weex.com