江西興國警方搗毀一處虛擬貨幣洗錢窩點，扣押涉案資金 20 萬元

WEEX 唯客博客， ChainCatcher 消息，天津張女士本月被網路詐騙 26 萬餘元，詐騙款在興國縣被取現。興國警方快速出擊，抓獲 8 名犯罪嫌疑人，搗毀一個虛擬貨幣洗錢「水房」窩點，扣押涉案資金 20 萬元。據悉，嫌疑人李某源為詐騙洗錢團伙提供銀行賬戶幫助其洗錢，並在明知資金涉及網路違法犯罪的情況下取現 26 萬餘元。洗錢團伙在拿到李某源取現的現金后，逃回河南禹州，將涉案資金交給了虛擬貨幣洗錢「水房」嫌疑人侯某鵬，侯某鵬再根據境外詐騙窩點嫌疑人的指示，將詐騙得來的 26 萬餘元現金在線下兌換成虛擬貨幣 U，轉至指定虛擬貨幣指定地址，最終實現涉案資金洗錢漂白。警方成功搗毀洗錢窩點，抓獲多名嫌疑人，並追回部分涉案資金。 WEEX唯客交易所官網：weex.com