捲走 5 千億逃到泰國出家，「華裔巨騙」得知引渡回中國暴瘦 40 斤

WEEX 唯客博客， 作者：澍野，金融八卦女   最新的一則消息，讓很多人拍手稱快。 8月20日晚，在國內有關部門、我駐泰國使館和泰國執法部門的大力協助下，公安部「獵狐行動」工作組將涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。 此案系1999年中泰引渡條約生效后，中國從泰國引渡的首名經濟犯罪嫌疑人。 這個張某某是誰？他犯了啥事兒？  還記得捲走5000億、在泰國逍遙多年，坑了上千萬人的MBI集團頭目嗎？八妹之前寫過他，這個張某某就是這個頭目張譽發。 張譽發創立的MBI集團，搞了場「世紀騙局」，詐騙中國人5000億后，從馬來西亞流竄至泰國，在寺院剃度當「和尚」，驚呆了眾人。 而躲在泰國的這些年，張譽發生活奢靡無度，他不僅在邊境宋卡買下一條街，還開了五星酒店、娛樂場所、遊樂場及商場，搞了價值5000萬泰銖泰國最大象神雕像、5000萬泰銖有珠寶裝飾的梵天雕像，可謂是非常囂張。 2022年，張譽發在泰國被抓，官司一打就是2年多。當時，中國立馬就申請把他引渡回國，可他在馬來西亞也犯了事，馬來西亞也想引渡他。所以此次引渡他花費了一些時間。 這個涉案上千億、讓很多中國人傾家蕩產的巨騙引渡到中國接受審判，終究還是說明，作惡的人不論多狡猾，終究都會為自己的所作所為付出代價。  從大馬逃到泰國當和尚，捲走5000億騙了無數富豪  如今，「華裔巨騙」張譽發，終於被引渡回中國了。沒想到，這場官司一打就是兩年。 張譽發被押送回國 早在2022年7月，張譽發就在泰國被逮住了。被捕后，泰國方面把張譽發扣押在當地移民局拘留所，隨後押送曼谷關押。很快，泰國將會弔銷其泰國簽證，將他驅逐出境。 當時，中國一看機會來了，根據中泰兩國間的引渡條約，趕緊提要求要把人弄回來。而早從2020年11月起，中方就通過國際刑警，發布紅色通報通緝他了。 可是，馬來西亞也想引渡張譽發，並向泰國當局提出了申請。 畢竟，張譽發在馬來西亞也犯了事兒，搞出了臭名昭著的「金字塔騙局」，因為賣MBI的股票，財產都被凍結了，還被馬來西亞警方點名通緝。 而早在2019年10月，在馬來西亞街頭，一場聲勢浩大的行動，震動了整個華語界。 當時，上百名中國人包圍了馬來西亞大使館，冒雨跪地討公道，控訴馬來西亞的投資公司MBI詐騙巨額人民幣，要求騙子張譽發還錢。 傳聞還有三名疑似激進被騙者，持刀具闖入檳島甘密山某豪宅，而這套豪宅正是張譽發兒子的家。 彼時，張譽發已捲走5000多億元，受害者多達上萬人。 事發后，中國駐馬拉西亞大使館連發了5份聲明，呼籲涉事公司回應訴求，也呼籲受害者要「遵守當地法律」。 而抓馬的是，那時，張譽發卻跑去泰國宋卡府Na Thawi寺廟剃度出家，宣稱「懷著對寺廟住持的敬重之心」皈依佛門，昔日的騙子搖身一變，儼然一副虔誠佛教徒的樣子。 這讓大眾大呼看不懂，並一語道破：出家也洗不清他身上的罪孽。 張譽發當然不是痛改前非。他就是看清了引渡、和當地法院溝通，每一項程序都需要時間，就想利用這段時間找到能幫自己逃脫引渡的機會。 同時，張譽發還試圖在泰國東山再起。別說，還真讓他做到了。 在「潛逃泰國」期間，張譽發生活優渥，依舊一副老闆派頭，在泰南邊境宋卡府買下了一整條街，又在那裡開闢了酒店、娛樂場所、遊樂園、商場，總面積相當於兩百多個足球場，價值達上百億泰銖。 賺了錢，張譽發又去收買泰方政要，把錢給了當地一些官員，以換取地方的保護，繼續瀟洒地做生意。如果這次不出事，恐怕半個宋卡府都要被他買下了。 但天網恢恢疏而不漏。2022年，張譽發還是在泰國被捕了，然後就在等待審判。直到今年5月，泰國法院終於拍板了，說把張譽發送到中國審判。到了8月，泰國點頭同意。 緊接著，中國駐泰國大使館的工作人員，從曼谷監獄接走張譽發，將他帶到曼谷機場，辦好了所有出境手續。8月20日，在中國各部門、中國駐泰國使館大使館和執法單位的配合下，張譽發終於從泰國被帶回來了。 值得注意的是，這可是中泰引渡條約1999年生效以來，中國第一次從泰國引渡經濟犯罪的嫌疑人。 據泰國媒體報道，上個月得到要被引渡到中國的消息后，張譽發愁得吃不下、睡不著，一個月暴瘦了40斤。 如今，張譽發被引渡的消息一出，受害者紛紛奔走相告。 余家福 8月21號，律師余家福召開記者會，他代表400名中國受害者說，大家聽到張譽發要在中國受審都很高興，他們終於等來了這一天。 早在2021年11月，余家福就宣布，他將代表400名中國籍投資者，向MBI國際集團和張譽發提出民事訴訟，指控其通過金錢遊戲詐騙，並追討上億元的投資金。 他還透露，今年6月，他還特意給泰國那邊發郵件問引渡的事， 8月收到回復，說泰國法院二審決定把張譽發送回中國。 余家福強調，今年10月7日，他會代表這400位受害者，在吉隆坡法院接著打這個官司，誓要把大家的血汗錢追回來。 這幾千億的錢還有希望要回來嗎？ 請明星站台、大搞慈善，卻把虛擬貨幣玩成傳銷 一下子詐騙中國人5000億，張譽發用了什麼「神奇騙術」呢？ 其實，他搞得是虛擬幣傳銷。2015年，乘著虛擬貨幣的東風，張譽發設立了「MFC遊戲理財平台」，併發行了易物點、華克金等虛擬幣。彼時，發幣的多得是，而他主打一個會包裝。 為了引人上鉤，張譽發把它包裝成正經公司。他首先花大價錢買通馬來西亞卸任的一些要員，擔任公司顧問。有了官方背書，可信度大大增加。 然後，他又請明星站台，巫啟賢等明星一度和張譽發來往密切，MBI還曾贊助巫啟賢演唱會。 此外，張譽發還大搞慈善，彼時誰能想到，一個慈善家會是騙子呢？ 巫啟賢（中）張譽發（右） 這還沒完，你想買他的幣還有門檻。他的套路是，你要成為他集團的MBI會員（「M粉」），必須申購700元到35萬元不等的虛擬幣，以獲得10%到200%不等的年度收益率。 如果發展新會員，還有不同層級的獎勵。直推獎，可以獲得下線會員投資額的6%-10%；對碰獎，可以拿到下線會員左右兩區會費6%-10%；領導獎，得到下線甚至第六級會員對碰獎4%。 MBI宣稱自己的幣像股票一樣，但只漲不跌，漲到一定高度的時候，就可以開始分錢，增長易物點。只要錢一直在裡面，就會不斷翻倍，越買越賺。 要提現？可以，就是慢一點，買一千萬隻需一秒，取現一萬要一天。你嫌慢？沒關係，可以把你的幣，賣給其他的「M粉」，這不就快了？ 這些幣還可以到MBI公司的酒店、商場去消費，你還愁不能流通？於是，「在正規公司里躺賺」的待遇，吸引了一大波人入局。 在馬來西亞發家后，MBI也將手伸向了中國，尋找更多的「接盤俠」。 2012年，何振球、古希萍通過張譽發加入MBI，並將MBI帶入中國。那時候，何振球被信徒稱為「中國股神」，他聲稱這種模式可以讓人人都「被迫」成為富翁。 在這種誘惑下，一大批粉絲徹夜不眠地「淘金」，前赴後繼地衝進了張譽發的陷阱。MBI也通過人傳人的方式，在全國各地瘋狂蔓延。 到2015年，MBI公司規模已經滾雪球一般膨脹到百億規模，真的成為了馬來西亞首屈一指的大型企業。 可說白了，這就是一個典型的「龐氏騙局」，把新「韭菜」的投資，當成老「韭菜」的收益，吸引源源不絕的「韭菜」不斷入場…… 而這些人都被張譽發騙了。有信徒說，「他教我們如何投資，我們對他深信不疑，甚至會尊稱他為『張爸爸』，在我們心中，他就是個大家長。」 在MBI的粉絲群里，有人曾說：「張譽發的智慧，借你一萬個腦袋也想不出來。崇拜他，信仰他。」 但MBI卻把他們坑慘了：有人把MBI「同道」帶回了家裡，導致夫妻關係徹底決裂；有人不顧阻攔執意投資，甚至與子女斷絕關係；還有人把全部積蓄都投入MBI，最終卻一分錢都要不回來…… 2015年，中國警方最早戳穿了張譽發的騙局，把MBI認定為傳銷，之後廣西、上海、四川公安機關，成功偵破多起MBI特大跨省網路傳銷犯罪案件，凍結涉案資金資產上億元。可投資者還堅信MBI是被冤枉的。 2017年，中國又和馬來西亞聯合清理MBI。中國負責人何振球、古希萍等12人因犯組織、領導傳銷活動罪，分別被徐州法院判處有期徒刑8年到1年半不等，並處罰金60萬到10萬不等。 與此同時，馬來西亞展開代號為「代幣行動」（Ops Token）的反「金字塔傳銷」行動，張譽發的豪宅被搜，90多個戶頭、過億資金被凍結，他也被警方扣押多日。 一頓操作猛如虎，但最終給張譽發定的罪名卻是輕描淡寫的「未經許可發幣」，本人也很快被保釋。他搖身一變，加入了WCO世界加密組織，成了國際區塊鏈天使投資人。彼時，仍有眾多投資者相信，MBI集團實力雄厚，會挺過這段難關。 2018年5月，據馬來西亞《星洲日報》報道，張譽發被當地法院提起公訴。此前，馬來西亞警察總部凍結了張譽發在馬來西亞的所有資產，並將其列入高金融風險黑名單。此時，投資者們還對MBI抱有幻想。 直到2019年，他們的錢無法提現了，才發覺真的上當受騙了，但為時已晚。很多人傻傻交了很多錢，卻連張譽發到底是什麼來頭，都還不知道…… 「超級富豪」竟是底層騙子，巴菲特都被他黑慘了？ 關於張譽發的身份，坊間有好幾種說法。 作為MBI集團背後的男人，張譽發把自己包裝成「超級富豪」，開高檔消費場所，重金買下航空公司，在馬來西亞建起龐大的商業帝國。 他的MBI集團經營的產業五花八門，涉及房地產、連鎖超市、網上商城、影視公司、連鎖公寓酒店、綠色家居等，資產高達數百億。 張譽發的後台看起來也很硬，他自我吹噓是「馬來西亞國父」的堂弟，馬來西亞警署署長給他公司背書…… 實際上，張譽發家裡條件相當普通，他祖籍廣東省，為馬來西亞籍第三代華人。他早早就出來混社會，賣過手機、小家電、服裝，但大半生都快過去了，他還沒有賺到錢。 直到2008年，40多歲的張譽發才搞到第一桶金，而他賺錢的手法卻不同尋常。 那時候，張譽發、張志豪以及王東善，一起開了「紅島咖啡館」連鎖店，菜單上只有兩三種單品，還經常缺貨，這樣的店怎麼能開得下去？ 但他琢磨出了股東制，宣稱投資人「可以邊喝咖啡邊賺錢」。 在這裡，你只需交幾千元就能當股東，每月就可以領取大量的消費券，最重要的是每月會享受5%的回報，年化收益率達到60%，投資5年就能翻好幾倍。如果你拉人入局，還可以獲得豐厚傭金。 紅島咖啡曾紅極一時、遍地開花，實際上卻是一個「空殼」。那些交了錢的「股東」，根本沒得到一分錢的股份，張譽發拿著這些錢開設了更多的紅島咖啡連鎖店，再用這些咖啡店去吸引更多的人來「出資入股」。 靠著這套隱蔽的傳銷手法，紅島咖啡的股東一度多達3000人，張譽發進賬上千萬。但沒多久，紅島咖啡就暴雷了，張譽發與合伙人們鋃鐺入獄，被馬來西亞當地法院判決詐騙罪。 但不知道用了什麼手段，張譽發不到半年就出獄了，之後又開始醞釀一場更大的陰謀…… 之後，張譽發就與好友王梓驊合夥成立了一個名叫「圓夢集團」的企業，既然做實體容易被「一鍋端」，那麼就鼓搗所謂的「輕資產」，並認準了這種無成本、高收益的傳銷模式。 而這個王梓驊也是一個猛人，他自稱「拿督」，實際上是個疊馬仔，帶人去賭場賭錢抽成，還通過房地產、股票投資等方式斂財，直到暴雷之後，依舊謊稱自己是馬來西亞霹靂州的「王子」。 後來，張譽發在兩人合開的圓夢集團基礎上，又成立了MBI集團，全稱為「馬來西亞恩必愛集團」，總部位於馬來西亞吉隆坡，初期業務包括服裝業、連鎖酒店、影視等。 2012年，張譽發接觸到了在中國香港的SMI，這是一個以遊戲為主的「科技公司」，做的是代幣市場投資，號稱可以「讓金錢替你工作」，方式是「用遊戲理財」。而這個理財遊戲，其實就是交錢發展下線。 相比於張譽發之前那家咖啡店，SMI的商業模式則更加成熟。他們旗下不僅有消費網站、程序開發公司等立足於線上的產業，同樣還有包含遊戲、美甲店、咖啡店、食療養生等各種線下產業。 SMI號稱「不直銷也不投機，單純複製了巴菲特的理財系統」。不過這話，要傳到巴菲特的耳朵里，估計他都得氣暈。 沒多久，SMI就被警方盯上了，於是改名為Finnciti，不過仍然換湯不換藥。眼看SMI走下坡路，張譽發也「學成歸來」，將SMI的體系納入了自己的MBI公司里，再之後又靠著虛擬幣搞了一票大的…… 但說到底，都是「換湯不換藥」的把戲。張譽發一邊搞傳銷一邊做騙局，但巨大的泡沫總歸是要破的。如今，張譽發被引渡回國，等待他的是中國法律的審判，只是可憐了上當受騙的投資者們，幾千億的錢啊！ 投資有風險，何況還有這麼多騙子，一定要擦亮眼睛，不要被高利潤、高回報沖昏頭腦…… 參考資料： 《涉案超千億元！一名特大經濟犯罪嫌疑人從泰國引渡回國》，人民日報 《騙了中國人5000億的馬來西亞騙子，去泰國出家了》， ELLEMEN睿士 WEEX唯客交易所官網：weex.com