台灣一對夫妻利用虛擬貨幣轉移洗錢不法獲利逾 16 億新台幣

WEEX 唯客博客， ChainCatcher 消息，據人民政協網報道，中新社據台灣媒體披露，台中一對李姓夫妻涉嫌替多個博弈集團洗錢，涉案金額逾 16 億新台幣。全案近日依洗錢等罪起訴。警方去年 9 月破獲以廣告公司為掩護的博弈機房，分析查扣證物發現，30 歲李姓男子與妻子涉嫌替約 7 家博弈集團洗錢。一年多時間內，洗錢水房打著「高薪、輕鬆、免經驗」的旗號，招募 20 歲左右的成員加入，並且分散藏匿，日常通過通訊軟體聯繫洗錢，以製造偵查斷點，並利用虛擬貨幣快速轉移不法獲利。警方透露，目前已依涉犯「組織犯罪防制條例」及賭博等罪嫌，將李某等人移送台中地方檢察署偵辦，並追扣李姓夫妻名下房屋等財產，總計查扣不法獲利 7320 余萬新台幣。 WEEX唯客交易所官網：weex.com