詐騙者是如何利用加密貨幣MemeCoin進行詐騙的？

WEEX 唯客博客， 前幾天（8月21日）的文章中，我們簡單介紹了 Pumpfun 和 SunPump 的一些情況，並梳理了避免參與 Rug Pull（地毯拉力）項目的 6 個注意事項。 Pumpfun 是一個基於 Solana 的 MemeCoin 創建和交易平台，任何人只需點擊幾下滑鼠即可輕鬆創建（不需要任何代碼基礎）和交易 MemeCoin，該平台於 2024 年 1 月首次出現，一亮相很快就獲得了大量的關注。 由於 MemeCoin 的熱度，PumpFun 僅在過去 7 天就直接帶來了近 630 萬美元的收入，這個收入水平甚至已經超過了同期諸如 Aave（過去一周產生479萬美元的收入）和 MakerDAO（過去一周產生328萬美元的收入）等這樣老牌項目的收入水平。如下圖所示。 從目前的發展數據來看，Pumpfun 似乎已經成為了頭部的 MemeCoin 發射平台，同時該平台也被很多人用來進行投機，並希望在裡面找到更多的百倍、甚至千百的收益機會，現在裡面每天的活躍用戶數基本都保持在 40,000 以上。如下圖所示。 但從實際的 MemeCoin 創建數據來看，目前 PumpFun 上推出的所有代幣（截止撰寫本文時，該平台上面已經部署了 1,876,053 個MemeCoin）中只有 1.4% 超過了約 6 萬美元的市值並成功在 Raydium（Solana 上的 DEX 平台）上市。如下圖所示。 在話李話外之前的文章中，我們也提到過，在 MemeCoin 領域，至少 80% 的交易者都在虧損，而在 PumpFun 這樣的發射平台上，大多數 MemeCoin 通常都會面臨 Rug Pull 的問題。 所謂道高一尺魔高一丈，一些詐騙者也看到了這裡面的機會，因此他們也會不斷地改進項目方案，甚至可以欺騙到一些老韭菜和專業交易員。上一篇文章（8月21日）中我們主要是從用戶的角度來梳理了一些注意事項，同時也提到了硬拉力 (Hard Pull) 和軟拉力 (Soft Pull)。其中，Hard Pull 很好理解，那麼本期的分享我們繼續做一個擴展性補充，從詐騙者的角度再來看看，他們是如何利用 MemeCoin 進行 Soft Pull 詐騙到更多人的： 1.進行偽裝交易 通常情況下，詐騙者會利用 PumpFun 等平台創建 MemeCoin，然後通過操作價格使其成功能夠在 Raydium 上市，並繼續將價格拉高吸引更多的韭菜加入。 這個時候，普通用戶是很難發現問題的，因為創建人（代幣部署者）的錢包地址會是全新的，同時為了避免這些地址與其他的錢包地址產生關聯，他們會直接通過 CEX（中心化交易所）或混幣器發送並接收資金。 比如，詐騙者會創建數十個、甚至數百個錢包用於交易，而為了避免被追蹤、並避免這些錢包彼此之間產生關聯，他們會通過諸如 Elusiv（一個隱私協議，該協議在 Solana 上推出了一種代幣兌換加密功能，通過加密演算法和匿名化技術，使得交易的參與者無法追蹤交易的真實身份和金額）這樣的協議來處理資金，這樣一來，普通用戶就很難發現這些錢包的關聯，因為它們看起來就相當於是 PumpFun 上的真正買家/賣家錢包。 而且，詐騙者經過上面的一系列操作后，我們也是很難利用諸如 Bubblemaps（氣泡圖，一個專門用來檢查錢包與錢包直接關聯關係的鏈上工具）這樣的工具檢查出問題的，因為你無法檢測出那些錢包直接的關聯，但實際上，很多錢包地址可能就是屬於同一個人（比如項目創建者）的，基於此，創建者就可以控制代幣的大量供應量並更好地操縱代幣的價格。 2.進行價格炒作 接下來，詐騙者會繼續不斷地製造新的交易量並快速抬高 MemeCoin 的價格。當對應代幣的市值達到一定量級的時候，他們也會利用一些社交媒體（比如花錢找一些所謂的大V推廣一下）或者利用一些社區進行炒作，以此來擴大代幣的影響力和覆蓋範圍，讓更多的韭菜產生 FOMO 情緒。 不過，這個時候還沒到收網的階段，此期間他們會繼續操縱代幣的交易量來控制價格，並把對應的代幣送到一些交易平台的顯著位置，比如 DEX Screener 裡面的趨勢（Trending）交易欄目，其目的依然是快速擴大該 MemeCoin 的覆蓋面和關注度。 3.Rug Pull 當對應的池子積累到了足夠的流動性來提取遠遠超過投資於推廣付出（比如給大V推廣花掉的費用）和虛假交易的資金時，且對應 MemeCoin 的價格也已經達到了詐騙者的目的時，可能就會發生我們說的 Soft Pull，詐騙者會將自己錢包（N個錢包）中的所有供應量集中進行拋售並選擇拿錢跑路。 而在上面的整個過程中，能真正賺到錢的也許只有三類人，一是創建者自己（即擁有N個錢包詐騙者），二是那些收錢幫助推廣項目的大V用戶，三是早期進入並且在 Soft Pull 發生之前正好獲利退出的韭菜。 MemeCoin 是一個非常好的投機領域，似乎每天都有人因參與 MemeCoin 而成為百萬富翁，但每天也都有更多的人因 MemeCoin 而失去所有！ 那麼，應該如何避免這種問題呢？ 首先是建議直接回看我們上一篇（8月21日）的文章，裡面已經幫大家梳理了避免參與 Rug Pull（地毯拉力）項目的 6 個注意事項。 其次這裡我們接著再來簡單幫大家補充幾個小建議： 1.自己做一些必要的研究 關於 MemeCoin 的參與策略，我們在已推出的電子書《區塊鏈思維進階》、《區塊鏈方法論》裡面也有不少的梳理，如下圖所示。 雖然進行研究也不代表就可以直接輕鬆買到百倍幣、千倍幣而實現一夜暴富，但總比無腦聽別人說什麼、自己就買什麼好吧。在一個交易市場中，只有充分調查和評估市場/項目的情況后，才能夠在操作上讓自己更有信心，而不至於直接陷入 FOMO 中。 這個市場從來就不缺乏機會，缺乏的往往是有效的思考和耐心。 2.通過實踐經驗改進交易 不要試圖通過一筆交易就徹底改變自己的人生，也不要隨便去試圖 Copy 那些一夜暴富的故事。如果你能夠建立起來自己的一套方法論，那麼剩下的也就只有時間問題了，因為新的機會總會到來。 如果你作為一名交易者角色，也確實想參與到一個領域，比如 MemeCoin，那麼最好的方式肯定是：一邊通過一些社區、平台或書籍去學習別人總結的方法/策略，一邊通過自己親自去參與實際的交易而積累經驗。 前者可以幫助你快速建立起基本的認知觀和知識體系，比如你可以通過別人的總結了解到各種實用的工具、一些常見的指標、相關的操作思路（諸如Smart Money的追蹤）。而後者可以幫助你慢慢建立起屬於自己的方法論體系，當然，這個建立過程需要結合前者的積累、並需要進行不斷地總結、記錄、反思和復盤。 3.做好倉位分配和風險管理 基於個人研究（DYOR）和方法論（交易策略/方法）基礎之上，最重要的其實還是那句話：機會與風險是並存的，不要只看到機會而忽略了風險。 對於大多數人而言，交易最重要的其實只要記住兩條就夠了：一是保住本金、二是不懂勿碰。 尤其是在 MemeCoin 上面，建議只拿自己的小部分倉位（最多不超過10%的倉位）去參與即可，如果你無法同時做好隨時會失去所有資金的心理準備，那麼就不應該參與任何的 MemeCoin 交易。 文章的最後，我們再來一起簡單回顧看看這兩天還有哪些比較值得關注的信息吧： 8 月 25 日，黎巴嫩真主黨宣布，已開始對以色列進行大規模襲擊，目前已向以色列軍事目標發射了 320 多枚火箭彈。以色列國防部長加蘭特宣布該國在未來48小時內進入緊急狀態，並且據說以色列已經開始了反擊，以色列國防軍出動了 100 多架戰鬥機，打擊黎巴嫩真主黨的火箭發射陣地，並且還直接摧毀了加沙汗尤尼斯歷史悠久的大清真寺。還有小道消息說，老美已經拉了兩個航母去中東，俄羅斯也拉了不少裝備去中東。 只能說，世界依然感覺有些混亂，中東局勢也給市場帶來新的不確定性。 8 月 25 日，FTX 破產案最新文件顯示，美國受託人和部分債權人對 FTX 的修訂重組計劃提出異議。據悉，聽證會將於 10 月 7 日（北京時間）舉行，而這些反對意見可能對 FTX 的重組進程產生重大影響。 8 月 24 日，Telegram 的創始人兼首席執行官 Pavel Durov 在巴黎郊區的布爾歇機場被 GTA（空中運輸憲兵隊）憲兵逮捕。隨著此消息的傳出，TON 一度大跌超 20%。 如果你依然看好 TON 的發展，那麼趁著大跌逢低買入也是一個不錯的選擇（控制風險、分批買入、不要隨便梭哈），只要 Durov 後面能夠出來（這件事情背後的操控大概率還是老美，而按照老美的操作習慣，這位大佬估計也需要交完天價保釋金才能出來），那麼 TON 的價格自然就會漲回去，當然，這個前提同時要基於大行情還在的情況下。 8 月 24 日，AI 概念幣集體出現拉漲，而且在過去一周時間內，AI 板塊的表現也比較強勢，不少幣的漲幅超過 20%。這個可能與 8 月 28 日 英偉達將要公布 2025 財年 Q2 業績報告有一定的關係。高盛預計，英偉達 Q2 營收和每股收益均將超預期。 8 月 24 日，據 Lookonchain 監測數據顯示，以太坊基金會（EF）地址向 Kraken 存入了 35,000 個 ETH，價值 9407 萬美元，以太坊基金會又要賣 ETH 了！ 截止目前，以太坊基金會共持有 8.45 億美元的 ETH，占 ETH 總供給量的 0.25%。但以太坊基金會的支出目前似乎是不透明的，現在能夠查到的比較完整支出報告還是 2021 年的，當時顯示總支出為 4800 萬美元，其中 2100 萬美元用於 L1 研發、970 萬美元用於社區發展（包括贈款和教育）、510 萬美元用於內部運營(工資、法律費用等)。但之後的支出基本就查不到具體分配了，比如以太坊基金會在 2023 年第四季度花費了 3000 萬美元，但具體花到了哪裡並沒有完整公布。 8 月 23 日，Tron 創始人孫宇晨撤走了支持 USDD 穩定幣的價值近 7.5 億美元的比特幣，此舉引發了人們對 USDD 去中心化程度的擔憂。目前流通的 USDD 代幣價值約為 7.44 億美元，是市值排名第七的穩定幣， 8 月 23 日，有消息顯示，中國從泰國引渡了一名涉嫌加密貨幣 140 億美元傳銷案的嫌疑人（張某）。張某自 2012 年起領導了一個名為「MBI集團」的騙局，通過發行加密貨幣誘騙投資者支付700元（98美元）至24.5萬元（34,300美元）不等的費用以獲得會員資格，最後該集團以高額回報為由誘騙了1000多萬會員，涉及資金超過1000億元人民幣（140億美元）。 8 月 23 日，Zora 在其官推上發布了一張圖片並配文 the time is now（現在是時候了）。難道要空投了嗎？ 8 月 23 日，美聯儲主席發出了迄今為止最強烈的降息信號，鮑威爾表示美聯儲降息的「時機已經到來」，未來幾個月貨幣緊縮的步伐將取決於美國經濟的風險平衡。 8 月 23 日，據 WatcherGuru 消息顯示，俄羅斯將推出兩個與人民幣和金磚國家貨幣掛鉤的加密貨幣交易所和穩定幣。 8 月 22 日，Grayscale（灰度）通過其官推宣布推出 AVAX 信託基金 Grayscale Avalanche Trust，旨在為合格的投資者提供 AVAX 的投資機會。 8 月 22 日，有消息顯示，Coinbase 已將 Polygon Ecosystem Token（POL）列入上幣路線圖，並正在 Polygon 和以太坊網路上增加對 POL 代幣的支持。Polygon 的主網升級計劃於 9 月 4 日進行，在獲得社區批准后，其原生代幣將從 MATIC 轉換為 POL。 8 月 22 日，據美國監獄局的信息顯示，幣安創始人趙長鵬（CZ）預計將於 9 月 29 日獲釋。CZ 似乎也於本周從南加州的一所最低安全級別的監獄轉移到 RRM 長灘住宅項目為即將被釋放的囚犯重新融入社會做準備，但他仍然受到美國政府的監管，不能自由行動。 本期內容我們就分享到這裡，更多文章可以通過話李話外主頁進行查看。 聲明：以上內容只是個人角度觀點及分析，僅作為學習記錄和交流之用，不構成任何投資建議。加密領域為極高風險市場，很多項目有隨時歸零的風險，請理性看待，自我負責。 WEEX唯客交易所官網：weex.com