山東警方抓獲 9 名利用虛擬貨幣洗錢的嫌疑人

WEEX 唯客博客， ChainCatcher 消息，據《青島晚報》報道，青島警方辦理的一起利用虛擬貨幣 USDT 進行幫助信息網路犯罪的案件即將審查起訴，抓獲相關違法犯罪嫌疑人 9 名，涉案資金超 800 萬元。 今年 2 月，膠州市公安局馬店派出所發現涉嫌電詐的上網在逃人員薛某出現在膠州，民警經過布控，於 2 月 24 日將薛某抓獲。民警檢查薛某的手機時發現，一名和薛某有「合作關係」的男子很可疑。 聊天記錄顯示，薛某曾憑藉自己關係，找人註冊公司並辦理對公賬戶，隨後交給這名男子使用。經過調查，這些賬戶名稱基本都含有「留學」兩字。對方也答應薛某，將給他報酬。 民警判斷，薛某身上還有其他案件。膠州市公安局成立了專案組偵辦，民警通過對含有「留學」字樣的轉賬記錄進行分析后，發現有人利用營業執照辦理對公賬戶，隨後購買 USDT 用於洗錢。 經過進一步調查，查明薛某的這名「合作夥伴」是況某。2 月 26 日，民警將況某抓獲。經過工作，況某如實交代了夥同孫某、隋某等人充當不法分子幫凶的過程。 據況某供述，他和孫某、隋某並不經常見面，基本都是通過社交軟體溝通。去年 9 月，好友孫某聯繫到他，稱有一個來錢快的行當，問他有沒有興趣。況某聽孫某介紹情況后得知，這個掙快錢的行當，竟然要辦理對公賬戶，為一些非法所得的資金走流水。況某心中有所動搖，但經不住利益誘惑，最終答應下來。 況某幹了一段時間，又拉著好友薛某和隋某入伙。據況某交代，因為需要大量對公賬戶，他找來朋友幫忙，大量收購用他人身份證件辦理的營業執照和對公賬戶。2023 年 11 月開始，況某和孫某將對公賬戶用來收錢，其中孫某聯繫上線將錢打進賬戶里，況某再將錢款轉給隋某用來購買 USDT。幾人從中抽成后，再將非法資金以 USDT 的形式返還給上家。 根據掌握的線索，專案組很快鎖定了孫某和隋某的行蹤。兩人落網后，對自己的行為供認不諱。經過 4 個月的繼續偵查，公安機關又將涉嫌買賣國家證件的匡某等 6 人抓獲歸案。 「走流水很複雜，我們根據『上家』的意思，買 USDT 后再還給他們。」孫某說，按照商量好的抽成，自己拿 6%，況某拿 5%，隋某也會有提成。截至落網前，三人利用違法行為共結算了 800 多萬元。 目前，共有 9 人被依法採取刑事強制措施，即將被審查起訴。公安機關提醒市民，切勿將帶有自己身份信息的證件、銀行卡、對公賬戶出借給他人使用，以防被他人用於違法犯罪活動。 WEEX唯客交易所官網：weex.com