Chainalysis：傳統洗錢者開始利用加密貨幣大規模洗錢

WEEX 唯客博客， ChainCatcher 消息，Chainalysis 報告指出，傳統的洗錢者（在加密貨幣領域之外的犯罪分子）可能也在鏈上轉移他們的現金。Chainalysis 研究主管 Kim Grauer 表示，傳統洗錢者開始利用加密網路創建「大規模洗錢基礎設施」，以清洗來自非加密領域的現金。這些轉賬並非源自 Chainalysis 在鏈上標記的加密詐騙、盜竊和勒索軟體攻擊相關地址，相比之下，這類交易更加不透明，來自不被認為是非法的錢包。這些資金依照傳統金融合規部門可能會標記的策略，跨區塊鏈流入交易所。例如：分成略低於 KYC 報告門檻的整數部分，然後再將它們重新組合在一起。 Grauer 補充道，大多數鏈上調查人員都對這種情況多年來一直是一個潛在的麻煩心知肚明。不過，她表示，7 月份的報告是 Chainalysis 首次嘗試記錄整個鏈上此類活動的趨勢有多大規模。該公司發現，這個數字甚至比已知的非法交易基數還要大幾個數量級。其在分析 2024 年發送到交易所的所有轉賬時發現，價值略低於 1 萬美元大關的交易過剩，而這正是 KYC 規則生效的門檻。 WEEX唯客交易所官網：weex.com