WEEX Blog 唯客博客， PANews 6月10日消息，據彭博社援引知情人士報道，花旗集團、星展集團控股有限公司和其他陷入新加坡最大洗錢醜聞的銀行正在加強對大客戶和潛在客戶的審查，以避免受到非法資金流動的影響。知情人士表示，幾家機構的私人銀行家也在接受額外培訓，以幫助他們發現犯罪分子用來掩蓋其背景和資金來源的手段。 此前消息，涉案30億新元的新加坡最大洗黑錢案中，被告之一張瑞金認罪后被判 15 個月，本案至今已有五人被治罪。張瑞金涉及洗錢的金額約 3600 萬元，是目前被治罪的被告當中最多的，刑期也最長。張瑞金與另外 9 名同案被告於去年 8 月落網，至今已有 5 人被定罪。其中，蘇寶林獲判 14 個月監禁，蘇文強和王寶森分別被判 13 個月，蘇海金獲判 14 個月。 WEEX唯客交易所官網：weex.com
彭博社：新加坡發生最大洗錢案后，花旗和星展等銀行正加強對富有客戶和潛在客戶的審查
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