Mt.Gox 鏈上轉移近百億美元 BTC，砸盤真的要來了嗎？

WEEX 唯客博客， 作者： flowie ， ChainCatcher 編輯： Marco ， ChainCatcher   5月28日，Mt.Gox持續多筆的大額BTC轉賬引發了一定的市場恐慌。 據 Whale Alert 監測，截止北京時間 14：11：04，Mt.Gox已經累計轉移141,658枚BTC （約合96億美元）。這是自2018年以來，Mt.Gox鏈上首次出現大額資產異動。 CryptoQuant 的研究員 Axler Adler Jr 在 X 表示，「Mt.Gox 冷錢包中的所有資金都已轉移到新錢包：1JbezD 開頭地址當前餘額為 14.1 萬枚 BTC。 根據Mt.Gox的債權人賠付計劃，Mt.Gox需要在 2024 年 10 月 31 日前將其持有的 14.2 萬枚 BTC 和 14.3 萬枚 BCH 分發給債權人。 隨著Mt.Gox賠付期限臨近，其錢包地址的BTC大額轉賬或被視為拋售前奏，BTC 短時跌破6.8萬美元。 倒閉 10 年後，Mt.Gox 仍在進行的賠付計劃 在被盜超過80萬BTC后，2014年，日本加密交易所Mt. Gox 宣布倒閉並進入破產保護。 時隔倒閉10年之久，Mt. Gox的賠付計劃仍在進行中。2023年9月，Mt. Gox將原定於 2023 年 10 月 31 日的基礎還款、提前一次性還款和中期還款的截止日期，延長至 2024 年 10 月 31 日。 根據 2019 年 Mt.Gox 的資產負債表顯示，Mt.Gox需要向債權人還款14.2萬枚BTC、14.3萬BCH和690億日元（5.1 億美元）。 而根據2023年Mt.Gox的還款公示，Mt.Gox面向債權人提供了基礎償還和比例償還兩種償付方案。 基礎償付中，每個債權人索賠的前 20 萬日元將以日元支付。而比例償付中，債權人可以選擇兩種方式，即「早期一次性還款」或「中期還款和終期還款」。 早期一次性還款的賠付方式中，超過 20 萬日元的部分可允許債權人選擇 BTC、BCH 和日元的混合方式、或者以法定貨幣支付全部金額。 而比一次性還款金額更多的「中期還款和終期還款」，則需要等待更長時間。更高比例的償付還需要等待訴訟結果，預計長達5-9年。 2023年，隨著Mt.Gox賠付窗口打開后，Mt.Gox才進入正式的還款階段。 2023年 11 月中旬，Mt. Gox 破產清算人小林信明曾通過郵件告知用戶，正努力在 2023 年內開始進行現金償還。而根據小林信明的一份債權人文件顯示，其已於 11 月 17 日從破產信託中贖回了 70 億日元（價值約合 4690 萬美元）以進行後續的賠償操作。 不久后的2023年12月，包括日本頭部交易所 bitFlyer 創始人迦納裕三等多位債權人在社交媒體上表示收到了部分賠償，而這部分賠償都是日元形式，未涉及到BTC 等代幣賠償。 2024年1月，波蘭和日本的一位債權人也表示收到了償還，他們稱其索賠的 80％ 通過銀行轉賬以美元形式退還。 期間Mt. Gox的鏈上錢包也未出現異動。 Mt.Gox 5 年來首次鏈上異動，砸盤真的要來了嗎？ Mt.Gox 的巨額BTC 賠付計劃，被視為加密市場的達摩克斯之劍。 Mt.Gox周折的賠償動態不止一次引發一定程度的市場恐慌。2023年12月，多位Mt.Gox債權人透露已獲得賠償，或受這一消息影響，BTC價格隨後也短暫下跌。 但與過往的賠付動態不一樣的是，此次Mt.Gox 涉及了鏈上大額BTC的轉移。Arkham Intelligence顯示，Mt. Gox是自2018年以來首次轉移「冷錢包」中的資產，截止發稿，已經轉移超14萬枚BTC。 而上一次Mt.Gox 相關錢包鏈上動態發生在2023 年 7 月 24 日，但該筆交易也僅僅轉出了極小額的 BTC（約 1 美元），被猜測是為檢查地址控制許可權。 此外，今年年初也有債權人收到了Mt.Gox發送的賠付相關郵件，該郵件中向用戶確認 BTC / BCH 的收款地址，並表示將於未來兩個月解鎖比特幣，用於支付債權人。 目前賠付截止日期設定為 2024 年 10 月 31 日。在2024年4月，也就是此次鏈上資產異動之前的一個多月前，Mt. Gox  債權人在該交易所的索賠申報系統中還看到其 BTC 和 BCH 的索賠額度有所更新，該更新也被猜測 Mt. Gox 將提前向債權人支付賠償。 2024年4月，加密貨幣研究機構 K33 Research 就曾發布報告提醒加密用戶， Mt. Gox 正準備向債權人分發約 14.2 萬個比特幣（BTC）和 14.3 萬個比特幣現金（BCH），而這筆巨額加密貨幣釋放「可能會在未來幾周成為相關的負麵價格影響因素」。 由於日本的破產程序，索賠人的身份無法公開，但許多索賠者已向媒體透露了部分信息。 2023年11月，加密媒體Protos在《Who owns MtGox claims to billions of dollars in bitcoin?》文中提到MtGox 的索賠高度集中在最大的持有人中。只有 226 名索賠人擁有 MtGox 50% 以上的索賠。這 226 名索賠人可以收到 84,650 枚比特幣。 而Mt.Gox 的部分已知最大債權人的名單如下： Mt.Gox 投資基金(MGIF)：截至 2023 年 3 月 8 日，MGIF 是 Mt.Gox 的最大債權人。 峰堡投資集團（Fortress Investment Group）:不要與峰堡信託（Fortress Trust）混淆，該集團已向 Mt.Gox 索賠人提供現金收購。 Kraken: Kraken 的 Jesse Powell 曾在 Mt.Gox 擔任顧問，他為數千名受害者創建了一個門戶網站，以提交索賠。許多較小的 Mt.Gox 索賠都通過 Kraken 進行了合併。 Tibanne:聲稱擁有高達 88% 的 Mt.Gox 股權。 CoinLab:聲稱 Mt.Gox 至少欠它 1.7 億美元，最多可能高達 160 億美元。2019 年，CoinLab 將其一起訴訟增加到 160 億美元，對與 Mt.Gox 的收入分享協議提出異議。其 160 億美元的索賠遠遠超過了所有其他債權人的索賠總額，並超過了 Mt.Gox 破產受託人持有的所有資產。該訴訟的和解數字尚不確定。 Jed McCaleb:可能擁有 Mt.Gox 12% 的股權。 Bitcoinica：要求支付 2900 萬美元。 Roger Ver：聲稱 577 枚比特幣個人丟失。 Protos稱，其中Bitcoinica 和 MGIF 這兩大債權人共同持有約 20% 的索賠。2023 年 2 月，他們同意以比特幣本位收取約 70% 的付款，以緩解對突然出售訂單的擔憂。MGIF 後來也重申，它不會立即出售比特幣。  目前比特幣價格已經高達6.8萬美元，相比於2014年的800美元，上漲了近百倍。隨著新一階段的賠付開啟，Mt. Gox 是否會出售BTC來獲取償還資金，又或者獲得BTC償還的債權人又是否會立即出售手中籌碼？ Galaxy研究主管Alex Thorn在X平台上表示，他預計大多數 BTC 都會被持有。但K33 Research提醒加密用戶，雖然債權人不太可能集體出售被償還的比特幣，償還也不必然等同於賣壓，債權人可能會選擇繼續持有，但這可能將是短期內讓市場感到不安的重要因素。 而對於鏈上錢包異動和最新賠付計劃， Mt. Gox 受託人暫未回應 The Block 的置評請求。 WEEX唯客交易所官網：weex.com