WEEX 唯客博客， 作者：肖颯lawyer 近期，颯姐團隊密集接到多個諮詢，均與買賣USDT（即Tether USD，一種由境外私人公司發行，價值與美元掛鉤的穩定幣，以下簡稱「USDT」）相關，多個案件的當事人，重則已經因涉嫌犯罪被公安機關刑事拘留，輕則被凍卡止付。 颯姐團隊認為，之所以目前USDT相關的案件數量不斷增加，既與近幾年我國司法機關在加大打擊電信詐騙的力度相關，也與多種上游涉案資金大規模「借道」加密資產洗白自己相關。USDT 作為一種特殊的加密貨幣，除了具有與其他加密貨幣一樣的點對點傳輸、全球交易、匿名交易等優勢外，因憑藉與美元1比1掛鉤、匯率穩定的特性，逐漸成為了一種隱秘而好用的結算工具。 今天，颯姐團隊就通過公開的USDT相關判例，為夥伴們解析買賣USDT是否可能涉嫌非法經營罪，避免夥伴們踩雷。 01.案件基本情況 首先要說的這個案件，其判決結果在加密資產圈引起了不小的反響，該案是我國司法機關首次對單純的買賣、交易和兌換加密貨幣定罪處罰的案件，且相關判決得到廣東省高級人民法院的轉發宣傳，具有較高的參考價值。 案件基本事實： 根據廣東省高級人民法院通過微信公眾號發布的信息，本案被告人陳某夥同鄒某（未到案）、黃某（未到案）商量以虛擬貨幣泰達幣作為交易對象，按美元價格兌換人民幣。商量好后，陳某在互聯網上的虛擬貨幣交易平台向散戶收購泰達幣。因擔心被搶劫，便雇請被告人李某以保鏢身份護送與散戶交易的現金。2022年2月，在中山市某高速路口，陳某利用手機與黃某進行泰達幣交易約81.4萬個，按當天人民幣與美元的匯率進行兌換共計人民幣510萬餘元。租車返程途中，陳某、李某在檢查站被公安幹警人贓俱獲，上述交易款項被當場扣押。 法院判決： 大埔縣人民法院一審認定，被告人陳某、李某無視國家法律，利用買賣虛擬貨幣的形式變相買賣外匯，情節嚴重，已構成非法經營罪。公訴機關指控的罪名成立，予以支持。根據二被告人在共同犯罪中所起的作用及認罪態度，以非法經營罪分別判處二人相應刑罰及罰金。宣判后，二人均表示服判。法院認為，泰達幣是一種與美元掛鉤的虛擬貨幣，其價格相對穩定且可匿名在全球流通，然而泰達幣的高度流通性、匿名性、監管困難性吸引了大量犯罪資本，買賣泰達幣的社會危害性極大。本案通過審理，確認被告人以虛擬貨幣為媒介，進行外幣與人民幣貨幣價值轉換的行為屬變相買賣外匯，構成非法經營罪…
