Digitex 期貨交易所前首席執行官承認違反《銀行保密法》

WEEX 唯客博客, ChainCatcher 消息,據 Cointelegraph 報道,Digitex 期貨交易所的創始人兼前首席執行官亞當·托德(Adam Todd)在聯邦法院認罪,原因是該公司未能建立反洗錢計劃。 根據南佛羅里達聯邦檢察官辦公室 5 月 7 日的公告,Adam Todd 承認「故意導致」 Digitex 違反美國《銀行保密法》。根據起訴書,Adam Todd 在 2018 年至 2022 年間為美國客戶運營了一個未註冊的期貨平台,未能實施和維護反洗錢和了解客戶(KYC)計劃。 據南佛羅里達聯邦檢察官辦公室稱,Adam Todd 可能面臨最多五年的監禁和 25 萬美元的罰款。 WEEX唯客交易所官網:weex.com

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