美國司法部「變卦」或將趙長鵬監禁升至 3 年？辯護文件披露溫情一面

WEEX 唯客博客， 作者：Jordan，PANews 部分內容來自：Nikhilesh De，CoinDesk 4 月 24 日，美國司法部表示幣安創始人兼前首席執行官趙長鵬應在監獄服刑三年（36 個月），根據給出的理由顯示，美國司法部律師認為趙長鵬幫助幣安違反聯邦制裁和洗錢法，並稱其必須付出更大的代價，所以應該提高刑期。 鑒於美國法院下周將要對趙長鵬進行判決，美國司法部此時突然提出要加大量刑，讓加密社區倍感意外。 美國司法部為何突然「變卦」了？ 去年 11 月，趙長鵬宣布辭去幣首席執行官一職，同時承認違反了美國《銀行保密法》，對於反洗錢和違反美國制裁的刑事指控認罪，並就此與美國監管機構達成和解並支付高達 43 億美元的罰款，而這次  43  億美元的天價罰款中，金融犯罪執法網路（FinCEN）的和解金是  34  億美元，外國資產控制辦公室（OFAC）的和解金是 9.68 億美元，其中支付給金融犯罪執法網路（FinCEN）的 34 億美元中，有 27 億美元是支付給商品期貨交易委員會（CFTC）。（相關閱讀：幣安 CZ 時代落幕！花 43 億美元與美司法部和解，Richard Teng 出任 CEO） 根據此前披露認罪協議的條款，趙長鵬接受罰款之後其監禁期預計將從最高的 10 年變成不超過 1 年半（18 個月），因此趙長鵬也放棄了上訴，隨後在支付了 1.75 億美元的保釋金以後被釋放，其宣判預計將在 4 月 30 日進行。然而，情況似乎忽然發生了變化，美國司法部不知為何突然決定加大處罰力度，在周二提交的量刑備忘錄文件中辯稱： 「此案的判決不僅向趙長鵬發出一個信號，也是在向全世界發出一個信號，趙長鵬違反美國法律而獲得巨額回報，這種違法行為的代價必須是巨大的，才能有效懲罰趙的犯罪行為，並阻止其他試圖通過違反美國法律來建立財富和商業帝國的人。因此，建議法院判處高於準則的36個月監禁。」 按照美國司法部的說法，這次加大量刑力度的部分原因是趙長鵬未能在幣安實施有效的反洗錢計劃，非法行為者以各種方式利用幣安的交易所，包括運營隱藏加密貨幣來源和所有權的混合服務；交易勒索軟體攻擊的非法收益；以及轉移暗網收益市場交易、交易所黑客攻擊和各種與互聯網相關的詐騙，所有這些都是在趙長鵬知情的情況下進行的，甚至還得到了他的鼓勵。 此外，幣安未能報告與指定恐怖組織進行的超過 10 萬筆可疑交易，檢察官還稱幣安是大部分勒索軟體收益的接收者。 趙長鵬反擊，不為人知的親情一面被曝光 據悉，就在美國司法部提交量刑備忘錄幾個小時后，趙長鵬辯護律師團隊提交了一份自己的量刑備忘錄，對美國司法部展開反擊。 在趙長鵬方面的量刑備忘錄中，其律師團隊表示：類似案件中沒有任何被告被判處監禁，相反趙長鵬應該判處緩刑，其中可能包括將他軟禁在阿布扎比的家中。幣安在全球擁有超過 1.7 億忠實用戶且非常重視其創新產品和服務，趙長鵬對自己的罪行深表遺憾，並表現出了非凡的責任感和補救措施。 更重要的是，趙長鵬律師團隊的量刑備忘錄中提到：「幣安是一家非美國公司，因此對幣安提出制裁指控是一項狹隘的指控（首次針對幣安）。雖然演算法匹配引擎將受制裁國家的用戶與美國的用戶隨機配對，違反了美國制裁法，美國用戶與受制裁國家的交易對手之間的這些隨機、自動交易僅占幣安總交易量的很小一部分（0.00041%），鑒於此，指控趙長鵬故意為之十分牽強。事實上，幣安一直在屏蔽來自受制裁國家的IP地址。」 值得一提的是，量刑備忘錄中還提到了趙長鵬的支持者，包括三個孩子的母親何一、他的前妻 Yang Weiqing、他與 Yang Weiqing 的兩個成年子女、前美國參議員和現任幣安遊說者 Max Baucus 以及其他幾十個人。其中還特別指出，在將幣安轉變為合規與執法合作的行業領導者后，趙長鵬自願前往美國認罪，此後一直留在美國，遠離家鄉和家人五個多月。 根據披露信息，趙長鵬在 2003 年和 Weiqing (Winnie) Yang 結婚，這對夫婦很快迎來了兩個孩子，一兒一女。認識趙長鵬的朋友們回憶說：「在這段時間裡，趙長鵬是一個忠心耿耿的丈夫和父親」，而 Weiqing (Winnie) Yang 則表示趙長鵬對[她]和[他們]的孩子給予了最大的照顧，並說道：「我還清楚地記得，在我們的孩子出生后的嬰兒期和幼兒期，趙長鵬先生儘可能地與我們的孩子在一起，很少錯過任何親自照顧孩子的機會，比如換尿布、餵奶、一起旅行。」 趙長鵬對孩子們的承諾隨著年齡的增長而持續，即使在他和 Weiqing (Winnie) Yang 離婚之後也是如此，趙長鵬的大女兒稱，雖然趙長鵬在她兩歲時候離婚，但在她成長過程中，趙長鵬一直給予建議和鼓勵，對[她]健康成長的堅定承諾非常明顯。 2019 年，趙長鵬與 Yi He 結婚並在當年迎來了他們的第一個孩子，很快又生下另外兩個孩子。即使在創業成功的頂峰，趙長鵬對家庭的關懷也沒有削減，這也奠定了他的人生基礎。2021 年，當加密貨幣市場和交易量創下歷史新高時，一位朋友參觀了趙長鵬與 Yi He 在新加坡的三居室公寓，「生活區的大部分地方都是孩子們的遊戲墊，玩具散落在各處」，並回憶說，當趙長鵬的小兒子玩耍時，「他會像鐘錶一樣每隔幾分鐘就轉向父親，趙長鵬則會對小兒子給予認可和鼓勵。」 現在，趙長鵬與何一的三個年幼的孩子（其中一個僅有 9 個月大）都住在阿聯酋，趙長鵬到美國認罪后就再也沒有見過他們，也非常想念他們。趙長鵬律師團隊在量刑備忘錄中稱，趙長鵬已經錯過了他最小孩子生命的一半時光，「作為一個充滿愛心的父親，這種與年幼孩子長期分離狀況，已經成為趙長鵬生活的一部分。」 不僅如此，律師團隊強調趙長鵬已繳納巨額罰款，而且此前沒有犯罪記錄且支持慈善事業，因此應該獲得減刑處理而不是監禁。 不出意外的話，趙長鵬的判刑將會於 4 月 30 日在西雅圖西區聯邦地區法院進行，本案在加密社區引發了極大關注，也凸顯了加密行業合規和問責的重要性。隨著市場的成熟，監管審查變得更加關鍵，而像這樣高調的案件也為未來的加密執法行動設立了先例。 此前已破產 FTX 創始人 SBF 被判處 25 年監禁，但與 SBF 不同的是，趙長鵬同意支付巨額賠款，因此最終結果很可能會達成和解。與此同時，幣安的交易所業務並未因為趙長鵬事件而出現大規模資金恐慌性出逃等，似乎也給整個加密行業吃了一顆定心丸。無論如何，答案將在本月底揭曉！ WEEX唯客交易所官網：weex.com