香港海關偵破一起 18 億港元涉虛擬貨幣交易平台洗錢案

WEEX 唯客博客， ChainCatcher 消息，香港海關通報成功偵破一起特大洗錢案，涉案金額高達 18 億港元。經初步調查，一個由 3 人組成的犯罪集團，於 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期間，通過開設多家空殼公司和銀行賬戶，處理了超過 1000 宗可疑交易，其中包括大量來自虛擬貨幣交易平台的可疑資金轉移。這表明犯罪分子利用虛擬貨幣的匿名性，試圖洗白非法所得。目前，海關已逮捕犯罪集團的 3 名骨幹成員，並查封涉案公司，扣押了大量犯罪工具，包括手機、公司印章和銀行卡等。案件仍在進一步調查中，不排除更多嫌疑人被捕。本案再次敲響警鐘，提醒虛擬貨幣行業須提高警惕，嚴格遵守反洗錢規定。 WEEX唯客交易所官網：weex.com