WEEX Blog 唯客博客， 北京警方聯合外匯局破獲涉虛擬貨幣連環案，涉案金額超20億元 據央視新聞報道，北京警方和國家外匯管理局北京市分局聯合破獲了涉虛擬貨幣的連環案件，涉案金額超過 20 億元，共涉及包括北京、上海、浙江等 15 個省市。值得注意的是，本案不僅犯罪手段隱蔽多樣，還是"連環案"，從暗網交易到非法買賣外匯，錯綜複雜。 北京警方此前接到線索，稱有人利用"暗網"和虛擬貨幣傳遞信息並進行虛擬貨幣交易，特別是非法售賣我國公民的各類隱私信息。 此外，警方發現，犯罪嫌疑人閆某某在售賣公民信息過程中，全部通過虛擬貨幣進行交易結算。在虛擬貨幣兌換現金過程中，數額特別巨大，這也引起了警方的注意。 經過深入調查，涉案的林某某地下錢莊 6 名成員及非法出售公民信息的閆某某，各自的犯罪事實逐步清晰。2023 年 12 月，警方兵分四路，在溫州、南京、北京、哈爾濱同時行動，將涉案犯罪嫌疑人全部抓獲。警方現場繳獲從事非法活動的手機等電子設備 20 余部、銀行卡 30 余張。經過清點，該案件共涉及資金超過 20 億元，用於非法交易的虛擬貨幣錢包達到十餘個。 北京市公安局經濟犯罪偵查總隊稱，在我國，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。以虛擬貨幣為跨境交易媒介，實現外匯與人民幣的非法兌換行為，均屬於非法買賣外匯行為。 財新：藍天格銳非法集資案預計國內退款不到5%，6.1萬枚比特幣已被英國警方查封 據財新報道，在藍天格銳430億元的非法集資案，預計國內能退回不到5%。目前6.1萬枚比特幣已被英國警方查封。犯罪所得聽證會將於2024年9月 舉行。財新通過公開途徑檢索，中國類似跨境追贓成功的案例極少。此外，按照國際慣例，分享是跨境追贓、處置被沒收資產的主流方式。中國司法部國際合作司回復稱具體案情不掌握也不便披露。 相關閱讀：6.1萬比特幣被凍結，全球最大洗錢案主犯攜63億美元潛逃。 黑山最高法院正式推翻上訴法院將Do Kwon引渡到韓國的裁決 據Protos報道，黑山蒙特內格羅上訴法院於3月20日裁定將Terraform Labs前首席執行官Do Kwon引渡到韓國。然而，最高法院於3月22日進行干預，推遲了引渡進程，並給予了更多時間來澄清案件的合法性。現在，最新的裁決表明下級法院越權了，最高法院表示：「在本案中，一審法院不能在簡化的程序中做出裁決，尤其不能就引渡問題做出裁決，即它是否允許或拒絕引渡，這由司法部長決定。」 它表示，一審法院應該首先確定是否已滿足與每個申請引渡國相關的引渡法律條件，並且只有在這種情況下，「司法部長才能決定引渡的許可和優先順序，而非法院。」因此，Do Kwon的引渡案波德戈里察高等法院一審法院重新判決，繼續為引渡這位名譽掃地的加密貨幣大亨而進行的法律鬥爭。 Google指控兩名中國軟體開發者利用加密App進行詐騙，下載用戶超10萬人 Google日前於紐約聯邦法院起訴兩名中國軟體開發者，指控其通過創建虛假加密應用程序，並引導超過 10 萬人下載，實施「殺豬盤」詐騙。Google稱，二人開發的應用程序包括名為 TionRT 和 SkypeWallet 的虛假加密貨幣交易所，經用戶投訴后及谷歌調查后已將其刪除。 Google指控深圳的 Yunfeng Sun 和中國香港的 Hongnam Cheung 自 2019 年以來創建了至少 87 個此類應用程序。其中一些是典型的「殺豬」騙局，犯罪者會通過消息應用程序與受害者進行對話，贏得他們的信任，然後說服他們投資虛假項目。 Marathon Digital的23個地址持有超過11億美元的比特幣 PANews 4月7日消息，據Arkham監測，比特幣礦企Marathon Digital Holdings的23個地址持有超過11億美元的比特幣。該公司在2023年開採了1.285萬枚比特幣，創造了3.875億美元的收入。 Genesis在出售GBTC股份后買入32041枚比特幣用以償還客戶 據The Block報道，法庭文件顯示，Genesis利用出售近3600萬份Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）股份所得的資金購買了32,041枚比特幣，據稱將用於償還客戶。GBTC股份的出售於4月2日完成。 此前，紐約破產法院於2月14日授予Genesis出售GBTC股份（以及Grayscale Ethereum Trust股份）的許可。當這家破產的加密貨幣貸款機構申請該許可時，其GBTC股份的價值近14億美元，其Grayscale Ethereum Trust股份的價值為1.65億美元，其Grayscale Ethereum Classic Trust股份的價值為3800萬美元。 此前消息，GenesisTrading過去3周總計贖回超21億美元的GBTC股份。 Aave-Chan Initiative創始人：Aave社區下周將啟動「費用開關」提案溫度檢查投票 據The Block報道，根據Aave-Chan Initiative創始人Marc Zeller在X平台上發布的一篇帖子，Aave社區可能即將就是否開啟「費用開關」並向持有者分配費用進行投票。Zeller寫道，下周將進行溫度檢查以激活『費用開關』，同時指出Aave DAO的目前凈利潤總計約為每年6000萬美元，反映了五年的運營成本。 如果Aave DAO選擇激活費用，那他們將效仿去中心化穩定幣協議Frax Finance的做法，後者最近投票支持了一項重新實施自身費用開關的提案。與此同時，去中心化交易所Uniswap正處於其費用開關提案的最後準備階段，預計將在成功進行溫度檢查后的四月中旬推出。 PANews新功能「龍」重登場，煥新出發！ PANews APP及網頁端上線4大實用新功能，助力獲取專屬自己的Alpha資訊： 【今日必讀】每日熱點，迅速掌握； 【發現】熱門活動、行業關鍵數據實時查看； 【觀點】大V觀點，看看有無道理； 【深度】原創文章、行業研報、事件解讀，帶來深度思考。立即下載！ WEEX唯客交易所官網：https://www.weex.com/
