奈及利亞政府指控幣安洗錢金額達3540萬美元

WEEX Blog 唯客博客， PANews 3月29日消息，奈及利亞政府於周四以3540萬美元的金額對Binance提出了洗錢指控。根據DL News查看的法庭文件，由奈及利亞的反腐敗警察——經濟和金融罪行委員會提起的案件包括對Binance及其兩名高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla的五項指控。這兩人自2月末以來一直被拘留在奈及利亞，但Binance的非洲區域經理Anjarwalla上周在神秘情況下逃離了拘留。美國公民及Binance金融犯罪合規部門負責人Gambaryan仍被拘留。EFCC指控Binance及其高管在2022至2024年間進行非法活動、洗錢並未獲得許可證的情況下運營，儘管該交易所在2022年之前就已在該國開展業務。奈及利亞當局此前指責Binance促成了貨幣投機和外匯操縱，據稱這削弱了該國已經脆弱的法定貨幣——奈拉。此外，Gambaryan已對EFCC和奈及利亞國家安全顧問Nuhu Ribadu提起訴訟，指控人權侵犯，要求法院下令釋放他並要求EFCC和奈及利亞國家安全局公開道歉。該案將於4月8日再次開庭審理。今日早間曾報道，尼日利亞政府針對幣安逃稅案將於4月4日開始審理，被捕高管起訴當局「侵犯人權」。 WEEX唯客交易所官網：https://www.weex.com/