WEEX Blog 唯客博客， PANews 3月26日消息，據美國司法部官網，加密貨幣交易所 KuCoin 及其兩名創始人被指控犯有銀行保密法和未經許可的資金傳輸罪。KuCoin及其創始人Chun Gan和Ke Tang因違反美國反洗錢法律和未經許可的貨幣傳輸業務被美國南區紐約地區檢察官辦公室起訴。指控包括串謀經營未經許可的貨幣傳輸業務和違反銀行保密法，未能維護防止洗錢和恐怖融資的充分反洗錢程序。KuCoin被控利用其在美國的大量用戶基礎，成為世界上最大的加密貨幣交易所之一，但未遵守美國法律要求。 起訴書稱，由於 KuCoin 故意未能維持所需的 AML 和 KYC 計劃，KuCoin 已被用作洗錢大量犯罪收益的工具，包括來自暗網市場和惡意軟體、勒索軟體和欺詐計劃的收益。自 2017 年成立以來，KuCoin 已收到超過 50 億美元的可疑和犯罪收益，併發送了超過 40 億美元的可疑和犯罪收益。 WEEX唯客交易所官網：https://www.weex.com/
