WEEX 唯客博客， 作者：Mia，ChainCatcher 编辑：Marco，ChainCatcher 近日，ChainCatcher收到加密用户爆料：香港加密交易平台“HKD.com”出现提币限额、提币困难的情况，其提币的3万USDT，半个月未到账。 ChainCatcher调查发现，HKD.com并未像其宣传的一样，向香港证监会申请运营牌照。 截止发文，HKD.con未回复ChainCather的采访邮件。 提币遭限额，半月未到账 3月11日，一位加密用户对ChainCatcher表示，其于2月27日在香港加密交易平台“HKD.com”提交提币申请时，发现提币限额3万USDT，而在提交3万USDT的提币申请后，提现申请一直未被通过。 交易所的客服则回复该用户称，“正在审核”。 双方的交流信息显示，HKD交易所客服要求用户，录制一个短片，短片要清楚显示账户持有人的样子和手持身份证，读出个人信息和账户编号信息。然后将短片和个人证件以电邮形式发送给交易所提供的邮箱。 该用户表示，2023年12月，其曾一次性成功提币15万USDT，未遇到限额和提交更多资料的要求。 目前，该用户按照交易所的要求提交证明后，3万USDT的提币还未通过。 截止发文，该用户的提币依旧未到账，而他在HKD的账户上还有十多万USDT。 HKD.com最早出现在公众视野最早可以追溯到2021年下半年，媒体报道，HKD投资了元宇宙游戏PokeMine，于2022年收购了区块链媒体Blockchain.News一半股份，完成了对新加坡的合规投资公司Technicorum Holdings的并购，并于同年10月宣布正式入驻加密香港计划开设数字货币交易元宇宙店。 2023年3月，HKD宣布启动香港牌照申请，并表示，“计划将该交易所在香港和全球的员工人数从40人扩大到500人”。 2023年10月，HKD宣布与 Su Zhu旗下加密索赔和交易平台Open Exchange（OPNX）达成战略合作伙伴关系。 HKD并未提交香港牌照申请 据RootData相关页面显示，HKD.com成立于2020年，其创始人CEO为Kelvin Yeung 、此外还兼任Club ZFU 的创始人兼首席执行官，Kelvin Yeung为互联网领域连续创业者。 交易主管为Terence Pu，信息不明，目前该交易所仅拥有60名员工。 HKD网站页面显示，在首页显示的诸如“新加坡、西班牙”等地区网站中，也仅有全球以及香港地区被开放，此外，进入香港地区门户在关于交易所资料页更新日期为去年9月，已长达半年未更新。 对于HKD.com所谓的“启动香港牌照申请”一事，据香港证监会官网相关搜索信息显示，在“持牌人及注册机构的公共记录册”并未查询到“HKD.com”的相关注册信息，同时也并未在“虚拟资产交易平台申请者名单中”查到HKD.com的申请记录。 而在“无牌公司及可疑网站完整列表中”可以查询到一家名为“HKD Group”的无牌公司，而其注册网站也为空壳网站，香港证监会首次登载日期为2021年11月30日。 目前，HKD.com的香港牌照申请仍无下文，而在证监会官网也查询不到任何与“HDK.COM”相关的内容，HKD.com正在慢慢淡出公众视野，而其官方推特仍在每天进行日报推送，但浏览量寥寥无几，甚至有用户在下面评论“明年今天头条新闻，HKD.com诈骗涉及金额10000亿”。 2月29日，香港证监会宣布，虚拟资产交易平台申牌完毕，共有21家平台提交了申请材料，而该名单并无HKD.com。 香港证监会表示，根据条例规定，在该日期前未申请牌照的交易所，须于2024年5月31日前结束在香港的业务，无牌经营属刑事拘留。 就客户提币困难，以及香港牌照申请等情况，ChainCatcher发邮件询问HKD，截止发稿时， HKD未做回应。 香港证监会多次警示加密平台欺诈行为 类似于HKD.com在香港证监会所登记无牌和可疑加密交易所不在少数，早在去年虚拟资产交易平台JPEX爆雷之后，香港证监会就发布多份虚拟资产交易平台名单，按照“已获发牌、正在申请牌照、已结业平台、有望在过渡期结束后获发牌、可疑平台”五种不同情况，列出了黑白榜单。 此外，香港证监会作为证券监督性机构，也一直告诫投资者提防在不受监管的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产的风险，如平台终止运作、倒闭、遭遇黑客入侵或出现任何资产被挪用的情况，投资者或有可能损失在该平台上持有的全部投资。 今年2月底，总部位于香港且运营6年的加密交易所BitForex在出现暂停提款后，该交易所的网站也正式关闭，其所谓的营业地点也是人去楼空。与此同时，链上侦探ZachXBT监测到在交易所停止处理交易之前，三个BitForex热钱包出现了约5650万美元的加密货币外流。此后，BitForex彻底消失在公众视野中，用户再也无法登录访问自己的账户。 3月8日，香港证监会发文称，BitForex涉嫌从事虚拟资产欺诈行为。香港警务处已应证监会的要求，采取行动封锁有关网站及社交媒体账户连接。 去年9月，JPEX交易所因为提币难等问题，被香港监管部门调查。据香港警方披露的信息，JPEX诈骗案累计70人被捕，2636名受害人报案，涉及金额约16.1亿港元。 香港证监会在其官网强调，在香港营运的虚拟资产交易平台，如没有在2024年2月29日或之前向证监会提交牌照申请，将必须在2024年5月31日或之前结束其在香港的业务。使用这些虚拟资产交易平台的投资者应及早作好准备。 WEEX唯客交易所官網：https://www.weex.com/
