已倒閉加密交易所AAX於21天前轉移了價值5560萬美元的ETH，疑似通過DEX發起洗錢活動

WEEX Blog 唯客博客， PANews 2月20日消息，安全公司Cyvers Alerts稱其系統檢測到涉及加密交易所AAX的可疑交易，21天前，來自加密交易所AAX的價值5560萬美元的24000枚ETH開始轉移到0x1413開頭地址，此地址通過DEX服務發起洗錢活動：首先將ETH分配到各個地址，然後通過UmbraCash轉移ETH；隨後，利用1inch將ETH交換為WETH，然後兌換為ETH和USDT，最後，通過SWFT Blockchain將資金橋接到TRON。觀察到的模式表明該地址試圖避開AML工具，此外，一些源自交易所的資金已被Tether列入黑名單，其餘的資金在那時存入Bybitl和MEXC。該地址已經使用SWFT Blockchain將2000萬美元轉移到波場TRON，目前仍持有3050萬美元。據悉，AAX是一家在香港註冊的交易所，其首席執行官Thor Chan於2021年5月辭職。就在FTX申請破產兩天後，AAX於2022年11月13日停止了所有取款，抹去了其社交媒體上的存在。2022年12月16日，其網站和應用程序停止運行。前AAX員工Ben Caselin承認他在服務停止幾天後才意識到問題的嚴重性。最初，#AAX將凍結歸因於針對涉嫌惡意攻擊的安全措施。 WEEX唯客交易所官網：www.weex.com