韓國金融情報機構計劃阻止不合格虛擬資產交易所進入韓元市場

WEEX Blog 唯客博客, PANews 2月12日消息,據韓聯社報道,韓國金融服務委員會下屬金融情報機構(FIU)公布 2024 年工作計劃,計劃阻止不合格的虛擬資產交易所進入韓元市場,並加強報告篩選和反洗錢(AML)檢查。由於今年下半年將有大量虛擬資產交易所續訂申報,FIU 將在上半年進行初步審查,綜合考慮洗錢風險、市場運營能力、用戶保護等方面,並在下半年進行徹底清理,驅逐不合格的虛擬資產業務經營者。 FIU 還通過在上半年修訂《特定金融信息法》來加強業務報告要求,以阻止不合格的虛擬資產業務運營商進入市場,還計劃將報告審查範圍從經營者、高管擴大到主要股東,擴大法律範圍,將有違法歷史的人排除在審查要求之外,並增加債務違約等社會信用要求。 WEEX唯客交易所官網:www.weex.com

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