美國財政部發布風險評估報告,稱不法分子越來越多轉向虛擬資產

WEEX Blog 唯客博客, PANews 2月8日消息,據The Block報道,美國財政部發布了《2024年洗錢、恐怖主義融資和擴散融資國家風險評估》,強調了美國面臨的非法融資威脅、脆弱性和風險。報告中稱,犯罪分子、詐騙犯和不法行為者越來越多地轉向虛擬資產。與此同時,《銀行保密法》涵蓋的許多現有DeFi服務未能遵守反洗錢/反恐融資義務,這成為不法行為者利用的一個漏洞。此外,ISIS和哈馬斯等恐怖組織「加深了對虛擬資產的了解」。財政部還對恐怖組織增加對穩定幣的使用表示擔憂。 WEEX唯客交易所官網:www.weex.com

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