山東壽光警方破獲利用虛擬貨幣洗錢案,涉案金額超900萬元

WEEX Blog 唯客博客, PANews 2月6日消息,據澎湃新聞報道,2月5日,山東省壽光市公安局在其微信公眾號發布一起案件信息稱,壽光市公安局成功破獲一起洗錢案件,一犯罪團伙一個半月內辦理了17張銀行卡,在壽光各大銀行取款50餘筆,涉案金額超900萬元。目前,警方共抓獲8名犯罪嫌疑人,案件正在進一步偵辦中。 經審訊,該團伙通過一款名為「紙飛機」的境外加密聊天軟體與境外的上家聯繫,利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網路詐騙等違法犯罪涉案資金,然後通過銀行櫃檯、ATM機等方式提取現金,線下購買虛擬貨幣USDT,將虛擬貨幣轉移給上家,以低買高賣的方式達到謀取非法利益的目的,涉嫌幫助信息網路犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪。 WEEX唯客交易所官網:www.weex.com

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