浙江紹興越城公安破獲利用數字人民幣賬戶洗錢幫信案

WEEX Blog 唯客博客， PANews 1月24日消息，據新華社報道，近日，浙江省紹興市公安局越城區分局在強化打擊電信網路詐騙犯罪過程中，深挖線索，成功破獲浙江省首起利用數字人民幣洗錢幫信案件。2023年9月16日，越城公安涉網犯罪偵查大隊接到轄區一銀行工作人員報警稱，該行一商戶數字人民幣賬戶近來資金流動十分異常。接到報案后，越城警方迅速成立專案組，對案件資金流、信息流和網路流進行深入分析和研判。期間，專案組對款項流向的特定電子錢包和交易方式調查核實，最終確定該賬戶涉嫌利用數字人民幣的收款賬戶為境外詐騙集團提供洗錢幫助。根據掌握情況，專案組成功鎖定一夥以犯罪嫌疑人袁某為首的洗錢團伙蹤跡。經查，該團伙成員將詐騙資金打入煙酒店數字人民幣商戶賬號，現場指使店鋪老闆提現、取款，當場轉移資金，同時頻繁轉移作案地點，以此逃避公安機關查處打擊。2023年9月17日，專案組先後在紹興越城、湖州織里抓獲袁某等犯罪嫌疑人7名，在24小時內成功搗毀該洗錢團伙，現場扣押作案手機、電腦等設備20餘台，凍結贓款2.4萬元，查明涉案流水50餘萬元，完成收網。目前，相關涉案人員已依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。 WEEX唯客交易所官網：www.weex.com