WEEX 唯客博客, PANews 4月8日消息,孫宇晨發布First Digital Trust (FDT)的“七宗罪”,包括:①違反受託人義務,FDT挪用客戶資金,已違反香港《受託人條例》第29章第4條(合理謹慎義務)及基本受託人原則。 ②濫用客戶資金,FDT將TUSD資金轉移至ARIA DMCC,且未經適當授權,已面臨執法機關介入,包括罰款、吊銷牌照,甚至刑事檢控。 ③無牌進行受規管活動,FDT 雖以TCSP公司註冊,但並未持有任何香港證監會發出的牌照。 ④詐欺或竊,FDT與ARIA CFF、Truecoin(Alex De Lorraine)、Crossbridge/Finaport(Yai Sukonthabhund)等共謀方聯合,意圖掩蓋挪用行為,並透過偽造記錄虛構投資。 ⑤虛假申報或隱瞞行為,為掩蓋挪用或未經授權的交易,FDT提供虛假陳述及欺詐性文件,聲稱TUSD資金完好並已按指示投資。 ⑥違反反洗錢義務,FDT透過複雜交易或離岸帳戶轉移非法挪用的資金,以掩蓋其來源,涉嫌違反反洗錢法規,甚至可能構成協助洗錢的行為。 ⑦違反《防止賄賂條例》(POBO),FDT/Legacy在Vincent Chok的指使下,接受來自杜拜私人公司DMCC的秘密回扣,以換取非法挪用TUSD託管資金的行為。 WEEX交易所官網:https://www.weex.com